资金管理 - 公司拟用不超11亿元闲置资金现金管理，不超5亿为闲置募集资金[1] 产品购买 - 公司购买中信银行产品1.45亿，2023/10/21起息，2024/1/19到期，预期年化1.05%-2.75%[2] - 公司购买华夏银行产品6700万，2024/1/9起息，2024/1/30到期，预期年化1.10%-2.55%[2] 过往收益 - 公司2023年多笔产品购买获实际收益，如兴业银行1000万产品获2.28万收益[8]

人事变动 - 公司拟聘任郝政伟为副总经理[1] - 聘任人员任职资格符合规定[1] - 聘任程序符合法律法规和公司制度[1] - 任期自董事会审议通过至第二届董事会任期届满[1] 意见发表 - 独立董事于2023年1月16日发表意见[2]

其他新策略 - 2024年1月16日公司召开第二届董事会第四次会议审议通过调整组织架构议案[1] - 因战略发展需要优化调整组织架构，不影响生产经营[1] - 董事会授权管理层负责架构调整具体实施事宜[1]

新技术研发与新策略 - 公司2023年11月29日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] - 公司通过高新技术企业重新认定，连续三年按15%税率缴企业所得税[1] - 2023年度已按15%税率纳税申报及预缴，对业绩无影响[1]

公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 内部审计部门和审计委员会人员构成合规并按规定工作[3] 信息披露 - 公司已披露公告与实际情况一致、内容完整[3] 资金管理 - 建立防关联人占用资金制度且无占用情形[3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[4] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[5] 业绩情况 - 业绩大幅波动但有合理解释，与同行无明显异常[4] 承诺履行 - 公司及股东完全履行相关承诺[4] 分红制度 - 完全执行现金分红制度并如实披露[5]

培训概况 - 2023年12月22日广发证券对北方长龙进行持续督导专项培训[1][2] - 参加人员包括北方长龙董事、监事等相关人员[1][2] 培训内容 - 围绕上市公司信息披露工作制作培训材料[4] - 含信息披露工作评价意义等多方面内容[4] 培训效果 - 增强相关人员规范运作意识，利于提升公司信息披露质量[5]

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2023-069 北方长龙新材料技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 8 日 15：00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 8 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 8 日 上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、召开地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路589号军民融合复 合材料产业园二楼会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长陈跃先生。 6、本次会议 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 方 长 龙 新 材 料 技 术 股 份 有 限 公 司 20 23 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2023〕第 296 号 致：北方长龙新材料技术股份有限公司 大成证字〔2023〕第 296 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于北方长龙新材料技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 | 参与单位及人员： | | 姓名 | 民生证券股份有限公司 国防军工行业研究员 孔厚融 | | | 建信养老金管理公司 权益研究员 臧赢舜 | | 会议时间 | 2023年10月31日15:00-16:30 | | 会议地点 | 北方长龙新材料技术股份有限公司二楼会议室 | | 上市公司接待人员姓 | 财务总监兼董事会秘书：孟海峰先生 | | 名 | 证券事务代表：仇昊先生 | | 投资者关系活动主要 | 本次投资者关系活动以现场调研的方式进行，接待人员 与投资者进行了沟通交流，主要内容如下： 1、请介绍公司人机环产品的主要功能? 答：人机环系统是指由人、机、环境组成的具有特定功 | | 内容介绍 | | | | 能的综合体，军车驾乘人员在相对密封的舱室内操作各类设 | | | 备，形成了一个典型 ...

财务状况 - 2023年第三季度，北方长龙新材料技术股份有限公司营业收入为7,640,814.97元，同比下降84.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,108,642.30元，同比下降151.59%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-2,675,258.36元，同比下降105.54%[5] - 公司总资产为1,259,805,463.64元，较上年度末增长76.49%[5] - 公司股本为68,000,000.00元，较上年度末增长33.33%[28] - 2023年第三季度，北方长龙新材料技术股份有限公司的流动资产合计为896,677,627.43元，较上期增长117.1%[doc=54] - 非流动资产合计为363,127,836.21元，较上期增长20.4%[doc=54] 营业情况 - 营业收入为64,475,073.81元，同比下降66.44%，主要受订单生产交付延迟影响[29] - 营业成本为25,767,964.00元，同比下降64.22%，主要受订单生产交付延迟影响[30] - 公司的营业总收入为64,475,073.81元，较上期减少66.4%[doc=56] - 营业总成本为68,283,258.58元，较上期减少37.3%[doc=56] 财务费用及投资情况 - 管理费用为21,010,940.53元，同比增长51.33%，主要是因为支付中介机构IPO相关费用及管理人员职工薪酬增加[33] - 财务费用减少262.76%，主要是利息收入增加所致[34] - 投资收益增加623.11%，主要是购买结构性存款及低风险理财产品的收益增加所致[36] - 公允价值变动收益为626,698.96，主要是收到结构性存款及低风险理财产品收益所致[37] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为125,604,096.29元，较上期略有增长[58] - 经营活动现金流出小计为128,279,354.65元，较上期大幅增加[59] - 投资活动现金流入小计为1,932,454,924.52元，较上期显著增长[59] - 投资活动现金流出小计为2,513,272,399.81元，较上期有所减少[59] - 筹资活动现金流入小计为817,332,703.46元，较上期大幅增加[59] - 筹资活动现金流出小计为284,354,077.14元，较上期有所增加[59] - 现金及现金等价物净增加额为-50,514,107.33元，较上期净增加额有所下降[59] - 期末现金及现金等价物余额为37,194,990.46元，较上期有所减少[59]