（三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般 水平； 对外提供财务资助管理制度 北方长龙新材料技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公 司"）对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，完善 公司治理与内控管理，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件以及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定《北方长龙新材料技术股份有限公司对外提供财务 资助管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及控股子公司（如有）有 偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围 内且持股比例超过 50%的控股子公司（如有），且该控股子公司（如有）其他股 东中不包含公司的控股股东、 ...

股东大会议事规则 北方长龙新材料技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的议事行为和程序，保证股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文 件及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定和要求，并结合公司实际情况，制定《北方长龙新材料技术股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《公司章程》以及本规则的相关规定和要求，召开股东大会，以确保股 东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律 ...

第一章 总则 第一条 为明确北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事的职责权限，规范独立董事行使职权的程序，充分发挥独立董事在经营决策 中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等法 律、法规、规范性文件以及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定《北方长龙新材料技术股份有限公司独立董 事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司设立董事会提名委员会，并制定《北方长龙新材料技术股份有限公 司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书和《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成及权限 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北方长龙新材料技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订《北方长龙新材料技术股份有限 公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。 第四条 董事会接受公司监事会的监督。 第二章 董事会的职权和职责 董事会议事规则 董事会议事规则 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司 ...

董事会秘书工作细则 北方长龙新材料技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，明确董事会秘书的职责权限，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运 作》"）等有关法律、法规、规范性文件及《北方长龙新材料技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《北方长龙新材料技术股份有 限公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用 于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2023-066 北方长龙新材料技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议通知于2023年10月9日通过现场、电话、电子邮件方式发出，会议于2023 年10月20日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长陈跃先生召 集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席会 议的人数3人，董事赵彤、郭澳、吴韬以通讯表决方式出席了会议），全体监事 及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经审核，董事会认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司第三季度的经营业绩、财务状况等情况，不存在任何虚 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第 ...

一、关于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的独立意 见 我们经审阅常浩先生的书面辞职报告及邓丹女士的简历等资料，并就相关情 况进行核查，发表如下独立意见：公司董事会对《关于补选第二届董事会非独立 董事并调整董事会专门委员会委员的议案》的审议及表决程序规范，符合相关法 律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的经营管理和发展造成不利影响， 该事项不会损害公司及股东利益。我们同意公司董事会对该议案的审议结果，并 同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：赵彤 郭澳 吴韬 2023 年 10 月 20 日 北方长龙新材料技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事 工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于 独立判断、审慎负责的立场，我们对公司相关事项发表如下独立意见： ...

独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年度报告信息披露中 的责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、规范性 文件以及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定《北方长 龙新材料技术股份有限公司独立董事年报工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行职责和义务， 勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、 完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 独立董事年报工作职责 第三条 在公司年度报告的编制和信息披露工作中，独立董事应会同公司审 计委员会，切实履行职责，依法做到勤勉尽责。具体包括： 独立董事年报工作制度 北方长龙新材料技术股份有限公司 （一）独立董 ...