会议安排 - 2024年6月12日召开第三届董事会第二十二次会议[7] - 2024年6月13日公告召开股东大会通知及提案内容[7] - 2024年7月1日14：30股东大会现场会议在广州召开，网络投票9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表17人，代表股份122,062,990股，占比55.5084％[13] - 现场出席7人，代表股份58,998,648股，占比26.8298％[14] - 网络出席10人，代表股份63,064,342股，占比28.6787％[15] - 中小股东和代表12人，代表股份14,874,246股，占比6.7641%[16] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案同意率超99.99%[23][26][29] - 《关于变更注册资本等议案》同意率超99.9995%[32][35][38] - 中小股东对多项议案同意率83.8253%，部分议案超99.99%[24][27][30][33][36][39] 决议结果 - 第1 - 5项特别决议议案获三分之二以上通过[40] - 表决事项与通知一致，程序合规，结果有效[40] - 律师认为股东大会召集等合法有效[42]

公司决策 - 2024年6月12日会议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[2] 自查情况 - 自查期为2023年12月12日至2024年6月12日[3] - 自查期4名内幕信息知情人、3名激励对象买卖公司股票[5][6] 公告披露 - 2023年12月21日披露部分董监高增持完成公告[5] - 2024年5月6日披露控股股东等增持完成公告[5] - 2024年7月1日为公司公告日期[11]

股东大会信息 - 2024年7月1日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东及代理17人，代表股份122,062,990股，占比55.5084％[8] - 中小股东出席12人，代表股份14,874,246股，占比6.7641％[9] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99.99%[11][14][15][17] 其他 - 律师认为大会合法有效[21] - 备查文件含决议和法律意见书[22]

公司变更 - 蜂助手全资子公司武汉智科变更经营范围并完成工商登记[2] - 武汉智科变更后增加安全技术防范系统设计施工服务[2][5] 公司信息 - 武汉智科统一社会信用代码为91420102MACX7HUK8P[8] - 武汉智科注册资本为3000万人民币[8] - 公告发布日期为2024年6月28日[9]

授信与担保额度 - 公司及子公司拟申请不超10亿元综合授信额度[3] - 2024年度拟为子公司提供不超10亿元担保额度[4] - 经股东大会审批的担保额度总金额不超10亿元[24] 子公司担保情况 - 为三家子公司合计提供3000万元连带责任保证担保[5] - 担保余额各为1000万元，合计3000万元[5][22] - 担保总余额为1.3亿元，占净资产7.66%[24] 子公司资产情况 - 广州零世纪2023年末资产13056.76万元，2024年3月末为12590.69万元[11] - 广东悦伍纪2023年末资产5848.21万元，2024年3月末为5514.01万元[16] - 广州助蜂2023年末资产13864.65万元，2024年3月末为14376.48万元[20] 其他 - 公司持有广州零世纪、广州助蜂100%股权，广东悦伍纪80%股权[8][13][17] - 连带责任保证期间为债务履行期满之日起三年[5][22] - 无对合并报表外第三方担保及逾期等不良担保情形[24]

激励计划进展 - 2024年6月12日会议审议通过激励计划相关议案[1] - 2024年6月13 - 22日对拟首次授予激励对象内部公示[2] 激励对象核查 - 监事会核查拟首次授予激励对象情况，人员符合条件[4][5] 监事会意见 - 认为激励计划利于公司发展，同意实施[6]

公司基本信息 - 公司于2023年5月17日在深交所创业板上市，股票代码“301382”[13] - 截至法律意见出具日，公司注册资本为220,385,490元[13] 股本变动 - 2024年以169,421,600股为基数每10股转增3股，转增后总股本将增至220,410,480股[13] - 2024年以169,338,300股为基数每10股转增3股，转增后总股本将增至220,385,490股[14] 激励计划概况 - 激励计划目的是建立长效激励机制，结合各方利益[21] - 激励对象包括公司董事、高管、中层及核心技术（业务）骨干，共97人，不包括独立董事、监事及外籍人员[5][23][24] - 拟授予权益总计220.00万股，占公司股本总额22,038.5490万股的1.00%[28] - 首次授予186.50万股，占公司股本总额的0.85%，占拟授予权益总额的84.77%；预留授予33.50万股，占公司股本总额的0.15%，占拟授予权益总额的15.23%[29] - 第一类限制性股票59.50万股，占公司股本总额的0.27%，占拟授予权益总额的27.05%；第二类限制性股票160.50万股，占公司股本总额的0.73%，占拟授予权益总额的72.95%[29] 激励对象获授情况 - 董事长、总经理罗洪鹏获授第一类限制性股票15.00万股，占授予总量的6.82%，占目前总股本的0.07%[31] - 董事、副总经理区锦棠获授第二类限制性股票4.00万股，占授予总量的1.82%，占目前总股本的0.02%[32] 有效期与限售期 - 第一类限制性股票有效期最长不超过36个月，第二类限制性股票有效期最长不超过48个月[32][33] - 第一类限制性股票限售期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月[38] 解除限售与归属期 - 第一类限制性股票第一个解除限售期为授予登记完成12个月后首个交易日至24个月内最后一个交易日，比例50%；第二个解除限售期为授予登记完成24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日，比例50%[40] - 第二类限制性股票第一个归属期为相应授予之日起12个月后首个交易日至24个月内最后一个交易日，比例50%；第二个归属期为相应授予之日起24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日，比例50%[42] 授予价格 - 限制性股票授予价格（含预留授予）为每股9.61元[44] 考核目标 - 激励计划考核年度为2024 - 2025年，2024年营业收入增长率不低于40%且净利润增长率不低于30%；2025年营业收入增长率不低于70%且净利润增长率不低于60%[54][59][60] - 若预留授予于2024年第三季度报告披露后授予，2025年营业收入增长率不低于70%，净利润增长率不低于60%；2026年营业收入增长率不低于100%，净利润增长率不低于80%[60] 审议程序 - 公司于2024年6月8日召开董事会独立董事专门会议，审议通过《激励计划（草案）》等[72] - 公司于2024年6月12日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过多项与激励计划相关议案[73] - 公司2024年6月12日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过激励计划相关议案[74] - 激励计划尚需董事会提交股东大会审议，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过方可实施[75][76]

会议信息 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年6月12日召开，9名董事全部出席[2] - 公司拟定于2024年7月1日召开2024年第一次临时股东大会[25] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案5票赞成通过[5][8][13] - 变更注册资本等4项议案9票赞成通过[17][20][23][26] 回避情况 - 关联董事罗洪鹏等4人在部分议案表决时回避[6]

激励计划主体资格 - 公司具备实施2024年限制性股票激励计划的主体资格[3] - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[2] 激励对象情况 - 激励对象公示期不少于10天[4] - 激励对象符合任职资格和条件，主体资格合法有效[3][4][5] 激励计划审核与实施 - 监事会将在股东大会审议前5日披露审核及公示说明[4] - 激励计划制定及内容符合规定，利于公司发展[4][5] - 公司无向激励对象提供财务资助安排[4] - 监事会同意公司实施本激励计划[5]

募资情况 - 公司首次公开发行4240万股A股，每股发行价23.8元，募资10.0912亿元，净额8.95997829亿元[2] - 原募投项目总投资额4.5382亿元，拟投入募资净额4.5382亿元[5] 项目投资 - 数字化虚拟产品综合服务云平台项目追加资金后总投资3.634421亿元[7] - 智慧停车管理系统项目追加资金后总投资2996.17万元[7] - 营销网络建设项目追加资金后总投资4465.71万元[7] - 物联网应用研发中心项目使用超募资金1.92511亿元[7] 现金管理 - 公司拟用不超3亿闲置募资和不超1亿闲置自有资金现金管理[2][9] - 额度使用期限不超12个月，资金可循环使用[9] - 拟购安全性高、流动性好、期限不超12个月产品[10] - 2024年6月12日董事会、监事会审议通过议案[19][20] - 保荐机构认为事项合规，无异议[22]