独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事能胜任职责，未担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入229,777,520.78元，较上年同期增长12.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润11,394,326.11元，较上年同期减少55.16%[5] - 经营活动产生的现金流量净额33,498,742.03元，较上年同期增长18.37%[5] - 投资活动产生的现金流量净额 -21,533,092.18元，较上期减少53.15%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额 -4,237,763.81元，较上期减少72.29%[10] - 2024年第一季度营业总收入229,777,520.78元，较上期204,557,170.03元增长约12%[22] - 2024年第一季度营业总成本222,297,881.44元，较上期177,579,608.34元增长约25%[22] - 2024年第一季度营业成本168,752,606.24元，较上期138,091,071.86元增长约22%[22] - 2024年第一季度净利润为10934034.14元，上年同期为25725495.23元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为277635002.70元，上期为234079632.47元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为33498742.03元，上期为28298854.84元[25] - 收回投资收到的现金本期为210000000.00元，上期无此项目[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 21533092.18元，上期为 - 45961572.37元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为3410599.35元，上期为55000000.00元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4237763.81元，上期为 - 15291480.98元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为9780921.66元，上期为 - 35071522.95元[26] - 期初现金及现金等价物余额本期为273092540.58元，上期为124372731.57元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为282873462.24元，上期为89301208.62元[26] 资产负债关键指标变化 - 应收款项融资期末余额29,604,382.72元，较期初增长129.13%[9] - 预付款项期末余额2,245,834.54元，较期初增长179.28%[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额293,580,379.39元，较期初279,864,035.49元增长约5%[19] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额359,530,587.79元，较期初379,165,041.67元下降约5%[19] - 2024年3月31日应收账款期末余额419,051,720.02元，较期初478,541,360.12元下降约12%[19] 费用关键指标变化 - 管理费用本期发生额29,793,770.44元，较上期增长90.04%[9] - 研发费用本期发生额16,688,671.70元，较上期增长99.69%[9] - 财务费用本期发生额 -1,887,219.15元，较上期减少122.06%[9] - 2024年第一季度销售费用7,622,669.78元，较上期6,049,492.03元增长约26%[22] - 2024年第一季度管理费用29,793,770.44元，较上期15,677,913.83元增长约90%[22] - 2024年第一季度研发费用16,688,671.70元，较上期8,357,169.64元增长约99%[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8186，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 深圳汇科智选投资有限合伙企业持股比例28.12%，持股数量21387475股，质押4170000股[11] - 张京涛持股比例21.12%，持股数量16061245股[11] - 深圳同创智选投资有限合伙企业持股比例10.87%，持股数量8265000股[11] - 深圳前海钰禧实业合伙企业（有限合伙）持股比例10.39%，持股数量7900396股[11] 限售股份情况 - 限售股份期初总数58412894股，本期增加65000股，期末总数58477894股[14] - 上海东证期货－兴业银行－东证期货光大同创战略配售集合资产管理计划的1412894股首发战略配售限售股于2024年4月18日解禁[14] - 深圳前海钰禧实业合伙企业（有限合伙）的7900396股首发前限售股和夏侯早耀的3385884股首发前限售股于2024年10月18日解禁[14] - 深圳汇科智选投资有限合伙企业、张京涛、深圳同创智选投资有限合伙企业的首发前限售股于2026年10月18日解禁[14] 股权激励情况 - 公司2024年限制性股票激励计划于2024年2月22日获2024年第一次临时股东大会审议通过[15] - 2024年完成第一类限制性股票授予登记6.50万股，授予对象2名，授予价格26.27元/股，授予日为2月22日，上市日为3月13日，股份总数由7600万股增至7606.5万股[16]

子公司整体资金情况 - 2023年期初子公司往来资金余额30482.39万元[3] - 2023年度往来累计发生金额66341.64万元[3] - 2023年度偿还累计发生金额31644.66万元[3] - 2023年末子公司往来资金余额65179.37万元[3] 部分子公司资金情况 - BROMAKE(HONGKONG) INVESTMENT LIMITED期末余额8003.45万元[2] - 安徽光大美科新材料科技有限公司期末余额408.21万元[3] - 合肥奔放项目管理有限公司期末余额38261.83万元[3] - 合肥山秀碳纤科技有限公司期末余额9298.12万元[3] - 昆山光大同创新材料有限公司（其他应收款）期末余额338.03万元[3] - 昆山光大同创新材料有限公司（其他应付款）期末余额0[3]

内部审计管理 - 内部审计部受董事会领导，对董事会负责并报告工作[5] - 至少每季度向董事会或其专门委员会报告一次工作[6] - 工作底稿及相关资料保存不少于十年[8] 审计工作安排 - 每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[10] - 至少每半年对重大事件和大额资金往来检查并提交报告[10] - 重要事项发生后及时审计，关注审批等内容[10][11][12] - 至少每半年对募集资金存放与使用情况审计一次[13] - 在业绩快报披露前对其进行审计[14] - 审查信息披露事务管理制度建立和实施情况[15] 内部控制相关 - 董事会对内部控制负责，重要制度需经审议通过[3] - 董事会根据报告出具年度内部控制自我评价报告[17] - 年度报告披露同时披露内控自评和鉴证报告[17] - 将内控执行情况作为绩效考核重要指标[17] - 建立责任追究机制查处违规责任人[18] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关规定和章程执行[20] - 制度由董事会审议通过后生效及修改[20] - 制度由董事会审计委员会负责解释[20]

深圳光大同创新材料股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人基本情况 曾晓亮，1973 年 3 月出生，博士研究生学历，中国香港籍，拥有中国香港永 久居留权。2002 年至 2008 年任美国德克萨斯大学达拉斯分校纳文金达尔管理学 院助教、讲师；2008 年至 2015 年任香港中文大学管理学院助理教授、终身副教 授；2015 年至 2019 年任加拿大约克大学舒立克商学院终身副教授、约克教席教 授；2019 年至 2022 年任香港理工大学会计金融学院教授；2022 年至今任南方科 技大学商学院讲席教授，教育部长江讲席学者，广东省十四届人大常委会财经咨 询专家。2023 年 12 月至今，担任公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任 任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关 系。本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 独立董事 2023 年度述职报告 （曾晓亮） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-033 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东 大会的议案》。公司决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、本次会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第二届董事会第四次会议审议通过 了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日召 开 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法 规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间和日期： 7、会议出席对象： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-023 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于预计公司2024年度担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了 《关于预计公司 2024 年度担保的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司日常经营的资金需要，提高向银行贷款的效率，保障公司日常运 营和持续发展，公司及全资子公司预计 2024 年为合并报表范围内的子公司向银 行、金融机构等申请融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保、 产品质量担保等）时提供担保，预计担保额度不超过 56,100.00 万元，以上担保 额度均为公司为全资子公司或控股子公司提供的担保或者公司的合并报表范围 内公司为合并报表范围内的其他公司提供的担保。该等担保额度包含截至本公告 作出之日，公司及全资子公司为相关控股公司已提供并尚未 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 回族隐藏 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 报告编码:浙245BP 景 II | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李建伟） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重 大事项发表了相关意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的合法权益。自 2023 年 12 月 25 日公司召开的 2023 年第五次临时 股东大会选举产生新任独立董事之日起，本人不再担任公司独立董事及董事会各 专门委员会相关职务。现将 2023 年度本人作为独立董事履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人基本情况 李建伟，1973 年 6 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国 注册会计师。2003 年 12 月至今就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），现 任深圳分所执行合伙人；2021 年 4 月至今，担任深圳市注册会计师协会副会长； 2020 年 10 月至 2 ...

基于谨慎性原则，全体董事回避《关于 2024 年度董事薪酬、独立董事津贴 及高级管理人员薪酬方案的议案》，全体监事回避《关于 2024 年度监事薪酬方 案的议案》，此两项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后才可实 施。现将相关情况公告如下： 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-026 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度董事薪酬、独立董事津贴及高级管理人员薪酬方案的议案》《关 于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，关联董事、关联监事已就自身关联事项进 行回避表决。 三、 高级管理人员薪酬方案 1 公司高级管理人员薪酬将按照公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水 平确定。薪酬由工资加年度奖金构成，薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩， 与公 ...