公司治理 - 2024年11月14日完成董事会、监事会换届选举[3] - 第四届董事会由5名董事组成，含3名非独立董事、2名独立董事[3] - 第四届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事、1名职工代表监事[5] - 聘任林山驰为总经理等多人任职[6] 股权结构 - 庄贤才直接持有2,833,272股[8] - 欧阳华直接持有39,665,808股，占总股本36.17%，间接持有3,537,182股，占3.22%[14] - 林山驰直接持有6,799,853股，占总股本6.20%[15] - 许驰直接持有5,666,544股，占总股本5.17%[16] - 熊俊辉间接持有93,812股，占总股本0.09%[20] - 吴贤飞间接持有623,949股，占总股本0.57%[25] - 吴淼间接持有62,331股，占总股本0.06%[27] - 李敏才等多人未持有公司股份[17][19][21][22][28][29]

会议召开 - 公司于2024年10月29日、11月14日分别召开第一次职工代表大会、第二次临时股东大会[2] - 第四届监事会第一次会议于2024年11月14日在公司会议室现场召开[2] 监事会选举 - 会议推选监事熊俊辉主持[2] - 审议通过选举熊俊辉为公司第四届监事会主席的议案[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表75名，代表有表决权股份63,575,120股，占比57.9772%[4] - 现场出席4名，代表股份54,965,477股，占比50.1257%；网络投票71名，代表股份8,609,643股，占比7.8515%[4] - 中小投资者及代表69名，代表股份613,520股，占比0.5595%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意63,531,960股，占比99.9321%[5] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意63,533,760股，占比99.9349%[6] - 《关于公司第四届董事会成员薪酬方案的议案》同意11,246,555股，占比98.2840%[9] - 《关于公司第四届监事会成员薪酬方案的议案》同意63,103,760股，占比99.2586%[10] 选举情况 - 选举欧阳华为非独立董事，同意股份62,121,672股，占比97.7138%[11] - 选举林山驰为非独立董事，同意股份61,273,081股，占比96.3790%[12] - 选举杨英为独立董事，同意股份61,279,476股，占比96.3891%[15] - 选举李敏才为独立董事，同意股份61,273,082股，占比96.3790%[16] - 选举熊俊辉为非职工代表监事，同意股份61,277,373股，占比96.3858%[17] - 选举刘歆为非职工代表监事，同意股份61,276,176股，占比96.3839%[18] 其他 - 中伦律师事务所认为股东大会程序合规，表决结果合法有效[19][20] - 备查文件包括2024年第二次临时股东大会决议和相关法律意见书[21]

公司业务发展 - 公司成立27年持续深耕智慧城市领域，积累业务经验与技术，为多行业客户提供定制化智慧城市综合解决方案，推动客户数字化转型[2] - 公司凭借数据中心业务积累、算力业务团队等，于2023年在算力设备集成服务领域实现破局，营业收入达1.15亿元，2024年10月签订总额约8.9亿的算力合同[2] - 公司通过产学研用一体化平台等技术平台支持，结合大模型探索垂直行业解决方案[2] 业务探索方向 - 公司聚焦大模型应用探索，结合开源大模型与产业应用，产出行业垂类应用，助力产业数字化转型，不着眼于大模型开发[3] - 公司短期内不会进行数据入表相关事宜，着眼于服务客户实现数据要素利用，已取得一定技术积累但商业化成果转化与实际场景应用仍在探索阶段[3] 公司财务状况 - 公司近几年在手订单逐年增长，但财务利润受应收账款、资产减值、在建项目验收进展不及预期等影响[3] - 公司客户多为华南地区政府、事业单位、国有企业及中大型民营企业，经营实力与资金能力有保障[3] - 新出台的资金保障政策对公司未来财务表现有一定帮助，公司多元化经营可降低风险，算力业务可保障现金流缓解财务压力[3] 算力业务规划 - 公司在算力业务推出前有较多数据中心建设项目，2023年实现算力业务营业收入1.15亿元[4] - 2024年7月公司参股深海之光（北京）先进计算技术有限公司，发展算力设备集成服务及算力租赁运营业务[4] - 2024年10月签订两份算力合同总额约8.9亿，对公司算力业务布局、市场开拓和品牌效应有积极影响[4] - 公司将夯实算力技术优势，为缺乏算力资源集群调优调度能力的客户提供服务，实现自有算力供给和算力业务服务协同发展[5] - 公司未来关注人工智能等新兴技术迭代企业，通过业务合作或投资并购实现长远发展[5] - 公司在青海的算力领域对外投资项目，当地的资源优势与政府支持将为公司未来算力领域核心竞争力提供保障，项目正在按进度建设[5]

合同信息 - 与深圳X公司签48,569.32万元算力服务合同，期限36个月[2][6] - 近三年业务往来金额40,908万元，业务建设中未影响业绩[2][4] - 合同生效无需审议，不构成关联交易和重大资产重组[2][3] 业务影响 - 2023年深化算力布局、拓展AI产业，实现营收和业务突破[7] - 合同对算力业务布局、市场开拓和品牌建立有积极影响[7] 风险提示 - 合同金额不构成业绩承诺或预测，对未来业绩影响不确定[2][8] - 合同执行存在多方面风险，可能延缓或无法履行[2][9]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 任期与职权 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[4] - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权，董事会及时增补[6] 会议规则 - 会议需三分之二以上（含本数）委员出席方可举行[18] - 决议须全体委员半数以上通过[18] - 委员连续两次不出席，董事会可免去其职务[18] 其他规定 - 会议记录保存期限为十年[21] - 有利害关系委员回避后不足法定人数，由董事会审议议案[25] - 细则“以上”含本数[28] - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[29] - 未尽事宜按相关规定执行[29] - 解释权归属公司董事会[30] - 日期为2024年10月30日[31]

独立董事提名 - 欧阳华提名李敏才为宏景科技第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 被提名人未取得深交所认可的独立董事资格证书，承诺参加培训取得[2] 合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不适任情形，无相关处罚等[7][8][9] 任职数量 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9]

监事会选举 - 公司2024年10月29日召开职代会选举第四届监事会职工代表监事[2] - 洪玉枕当选第四届监事会职工代表监事[2] 监事会构成与任期 - 洪玉枕与2名非职工代表监事组成第四届监事会[2] - 第四届监事会任期自2024年第二次临时股东大会通过起三年[2] 监事情况 - 洪玉枕1993年生，大专学历，历任公司多岗位[6] - 截至公告日未持股，无关联关系，无处罚处分[6]

会议信息 - 第三届监事会第十五次会议于2024年10月29日召开，3位监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案，3票同意[3] - 提名熊俊辉、刘歆为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，3票同意[4][5] 薪酬方案 - 第四届监事会成员薪酬依职务等确定，监事津贴1.2万元/年，按月结算[6] - 《关于公司第四届监事会成员薪酬方案的议案》2票同意，熊俊辉回避表决[6]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应占二分之一以上并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 提名委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权，董事会及时增补[6] - 会议提前三日通知，特殊紧急情况除外[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可免去其职务[19] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年[20] 细则生效 - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[24]