内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[6] 管理与责任 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 证券部负责内幕信息日常管理[3] - 各部门及子公司负责人负责保密及报告传递[3] 档案管理 - 应如实记录内幕信息知情人名单并建档案[10] - 重大事项披露前后按情况报备知情人档案[13][14] - 内幕信息披露后五个工作日报送进程备忘录[14] - 知情人档案和进程备忘录至少保存10年[15] 违规处理 - 内部人员违规视情节处分[17][21] - 发现知情人违规二个工作日报送情况及处理信息[18] 其他 - 加强对内幕信息知情人教育培训[21] - 制度未尽事宜按法律和章程执行[20] - 制度由董事会解释修订，审议通过之日起施行[20]

总则 - 公司制定投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的沟通，完善法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化 [2] - 投资者关系管理包括股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等活动，旨在提升公司治理水平和企业整体价值 [2] 基本原则与目的 - 投资者关系管理应遵守合规性、平等性、主动性和诚实守信原则 [4] - 目的包括促进公司与投资者的良性关系、建立稳定投资者基础、形成服务投资者的企业文化、促进公司整体利益最大化和股东财富增长 [4] 信息披露与沟通 - 公司应以已公开披露信息作为交流内容，不得透露未公开的重大信息 [4] - 涉及股价敏感事项或未公开重大信息的提问，公司应告知投资者关注公告并解释信息披露规则 [5] - 公司不得以投资者关系管理活动中的交流代替正式信息披露，若不慎泄露未公开重大信息，应立即公告并采取必要措施 [5] 投资者关系管理的内容和方式 - 工作对象包括投资者、证券分析师、财经媒体、投资者关系顾问等 [6] - 沟通内容涵盖公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息、环境社会治理信息、文化建设、股东权利行使、投资者诉求处理、风险和挑战等 [7] - 沟通方式包括公告、年度报告说明会、股东大会、公司网站、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议、业绩说明会、媒体采访和路演等 [7] 投资者关系管理部门的设置及职责 - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人，证券部为职能部门 [12] - 主要职责包括拟定管理制度、组织沟通活动、处理投资者咨询和投诉、管理相关渠道和平台、保障股东权利、配合投资者保护机构工作、统计分析投资者情况等 [12] - 公司应对相关员工进行投资者关系管理的系统培训，提高沟通能力，增强法规理解，树立公平披露意识 [13] 投资者接待和推广 - 公司应客观、真实、准确、完整地介绍实际情况，避免过度宣传误导投资者 [16] - 董事会秘书全面负责接待和推广工作，证券事务代表协助开展 [16] - 公司应尽量避免在定期报告披露前接受投资者调研和媒体采访 [16] - 接待特定对象时，应由董事会秘书或证券事务代表参加，合理安排参观过程，避免接触未公开重大信息 [17] 信息披露与管理 - 董事会秘书负责投资者关系管理及其信息披露事务，公司应减少对外发言人员数量 [22] - 若向特定对象提供未公开非重大信息，公司应及时向所有投资者披露，确保信息平等获取 [22] - 公司应建立信息披露备查登记制度，详细记载投资者关系管理活动，并在定期报告中披露 [18] - 投资者关系管理档案应分类存档，保存期限不少于三年 [19]

制度修订 - 2024年12月17日董事会审议通过修订部分内部管理制度议案[1] - 修订原因是完善公司治理结构[1] - 《信息披露管理制度》等7项制度修订，制定《舆情管理制度》[2] 制度生效 - 修订后制度经审议通过生效，原制度废止[4] - 具体内容详见同日巨潮资讯网[4] 备查文件 - 备查文件为第二届董事会第九次会议决议[5]

融资情况 - 公司发行2000.00万股，发行价31.90元/股，募资总额63800.00万元，净额56381.70万元[2] - 超募资金金额为12812.25万元[5] 项目投资 - 传动带智能工厂等三个项目投资总额43569.45万元[9] 资金管理 - 公司拟用不超35000.00万元闲置募集资金现金管理，单笔期限最长12个月[7] - 2024年12月17日董事会和监事会通过现金管理议案[18][19]

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-076 浙江丰茂科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）日常关联交易额度预计 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据2024年1-11月关联交易实 际执行情况结合2025年的业务规划，预计2025年度与关联方余姚市舜江机械实业有 限公司（以下简称"舜江实业"）之间的日常关联交易总金额不超过2,000.00万元。公 司2024年预计与上述关联方发生合计金额不超过900万元的日常关联交易。截至2024 年11月，公司与上述关联方实际发生关联交易总金额为673.95万元（未经审计）。 公司就2025年度日常关联交易预计事项进行了相应的审议程序，具体情况如下： 公司于2024年12月13日召开第二届董事会2024年第二次独立董事专门会议，以3 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度日常关联交易预计 的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将议案提交董事会审议；2024年12 月 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江丰茂科技股份有限公司（下称"公司"）的重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披 露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《浙江丰茂科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指公司在生产经营过程中发生或即将发生、尚未公开的可 能对公司股票及其衍生品种的交易价格或投资人的投资决策产生较大影响的任 何重大事项时，内部信息报告义务人应当及时将有关信息告知董事长和董事会秘 书的制度，确保重大信息的及时、真实、准确、完整、没有虚假、严重误导性陈 述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司、参股公司和各分支机构。本制度所 称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门、控股子公司和各分支机构负责 ...

股份转让限制 - 董事等任期内和届满后六个月内每年转让不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[12] - 上市满一年后，董事等账户内年内新增无限售股按75%自动锁定[13] - 上市交易之日起一年内董事等不得转让股份[10] - 董事等离职后半年内不得转让股份[10][20] - 董事等因离婚分配股份后减持，每年转让不超各自持有总数25%[17] 股份买卖时间限制 - 董事等在年报、半年报公告前十五日内不得买卖股份[11] - 董事等在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股份[11] 信息申报 - 新任董事、监事任职通过后两交易日内申报个人信息[6] - 新任高管任职通过后两交易日内申报个人信息[6] - 现任董监高信息变化后两交易日内申报[6] 增持减持规定 - 增持计划实施期限不超六个月，过半时披露进展[14] - 董事等减持提前十五个交易日报告披露计划[16] - 董事等减持完成后两交易日内报告披露完成公告[16] 违规处理 - 董事等违规公司可追究责任，包括处分、收回收益等[22] - 董监高违法违规买卖股票，董秘应立即报告[23] - 公司记录违规行为及处理情况并按规定报告披露[23] 制度生效 - 本制度经董事会审议批准后生效实施，修改亦同[25]

资金管理 - 公司拟用不超35000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] 关联交易 - 公司预计2025年与关联方日常交易金额不超2000万元[4] 制度相关 - 多项制度议案表决全票通过[6][7]

管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名、董事会秘书1名、财务总监1名，每届任期三年，可连聘连任[4] - 兼任总经理等职务的董事和职工代表董事不得超公司董事总数二分之一[4] 管理层职责 - 总经理负责主持公司生产经营管理等多项工作，可聘中介机构提供咨询服务[7][8] - 副总经理协助总经理工作，在授权范围内负责主管部门工作并承担责任[8] - 财务总监对财务相关事项负直接责任，要保证公司财务独立[9] - 董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理等多项事务[10] 管理层任免 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期内辞职需董事会批准[6] - 总经理在特定情形下应停止履职或公司应解除其职务，部分情形需在30日内解除[5] 会议与报告 - 总经理办公会议例会一般每月召开一次，必要时可随时召开临时会议[14] - 总经理办公会议记录保存期限为五年[15] - 总经理每个会计年度至少向董事会提交一次书面《总经理工作报告》[17] 其他规定 - 总经理及其他高级管理人员不得有挪用公司资金等违反忠实义务的行为[12] - 违反规定所得收入归公司，造成损失需承担赔偿责任[12] - 本细则自公司董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[19]

市场扩张和并购 - 2023年12月29日公司同意用不超1亿人民币（或等值美元）自有资金在新加坡设子公司及孙公司、在泰国设孙公司建生产基地[2] - 丰茂泰国注册资本从500万泰铢增至11700万泰铢，后又增至20000万泰铢[3][5] - 丰茂泰国名称及经营地址完成变更登记[4] - 新加坡子公司和孙公司分别持有丰茂泰国90%和10%股权[5]