公司战略决策 - 公司转让福可喜玛股权事项是根据整体战略规划作出的决策 [2] - 该决策符合公司长远发展规划和利益 [2] 交易影响 - 本次交易有助于优化公司产业配置 [2] - 交易将增强公司资金实力 [2] - 交易将促进公司高质量发展 [2]

公司业务发展 - 光通信业务快速发展并成为公司业绩重要增长点 [2] - 主要生产光纤连接器产品包括MTP/MPO光纤跳线 高密度光纤跳线 光纤阵列类组件 常规光纤跳线等 [2] 产品结构 - 光纤连接器产品线涵盖MTP/MPO光纤跳线 高密度光纤跳线 光纤阵列类组件 常规光纤跳线四大类 [2]

收购交易概况 - 公司计划以11.48亿元收购恒扬数据99.8555%股权，对应100%股权作价11.5亿元 [1] - 交易标的恒扬数据主营业务为智能计算和数据处理产品，2023年和2024年收入分别为2.37亿元和4.73亿元，同期归母净利润分别为3735.3万元和8546.7万元 [2] 业务结构变化 - 恒扬数据智能计算产品收入占比从2023年的32.83%提升至2024年的57.93%，2025年第一季度进一步增至91.48% [3][5] - DPU产品成为智能计算产品主力，2025年第一季度贡献91.28%收入 [5] - 数据处理产品及应用解决方案收入占比从2023年的67%降至2024年的42.07%，2025年第一季度仅占8.52% [3][5] 毛利率下滑 - 公司综合毛利率从2023年的54.09%降至2024年的46.07%，2025年第一季度骤降至16.21% [6] - 智能计算产品毛利率从2023年的55.48%降至2024年的30.13%，2025年第一季度进一步降至12.65% [6][7] - 数据处理产品毛利率从2023年的59.60%升至2024年的69.59%，但2025年第一季度回落至51.32% [9] 客户集中度 - 阿里巴巴系贡献智能计算产品94.7%的收入，但毛利率从2023年的55.39%下降至2025年第一季度的9.91% [10][11] - 2024年向阿里巴巴集团销售金额占比达52.63%，2025年第一季度升至79.81% [14] - A客户(阿尔及利亚政府机构)2023年和2024年均为第一大客户，与阿里巴巴集团合计占收入比例分别达77.04%和86.6% [14][15] 估值波动 - 恒扬数据估值在2024年11月至12月间从5.76亿元飙升至9.83亿元，涨幅超70% [17][18] - 当前11.5亿元作价相比2024年11月估值提升99.6% [19] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺2025-2027年净利润分别不低于8000万元、1.05亿元、1.15亿元，三年合计3亿元 [20] - 主要承诺方海纳天勤2024年末总资产仅5303.68万元，净资产1129.55万元，资产负债率78.70% [21]

股价表现 - 8月19日收盘报89.99元，较前一交易日下跌4.91元，跌幅5.17% [1] - 当日开盘价为92.93元，最高触及94.00元，最低下探至88.88元 [1] - 早盘9点43分左右股价在5分钟内快速反弹超过2%，最高报93.97元 [1] - 最终股价震荡回落收跌 [1] 交易数据 - 成交量为105420手，成交金额达9.59亿元 [1] - 早盘快速反弹时段成交金额为1.82亿元 [1] 资金流向 - 8月19日主力资金净流出3510.84万元 [1] - 近五个交易日累计净流出3.99亿元 [1] 公司业务 - 主营业务为精密电子零组件的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于消费电子、通信设备等领域 [1] - 属于消费电子、光通信模块、数据中心等板块 [1]

公司募投项目进展 - 电子连接器扩产项目已正式结项 [2] - 项目节余募集资金及利息收入共计180,318,700元转入超募资金账户 [2] - 募集资金专用账户已完成注销手续 相关监管协议同步终止 [2]

股东大会情况 - 股东大会于2025年8月18日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东及代理人116人，代表股份72,202,081股，占比56.1094%[8] 议案表决结果 - 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》总表决同意72,195,381股，占比99.9907%[10] - 中小股东表决同意7,015,633股，占比99.9046%[11]

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-082 深圳市致尚科技股份有限公司 关于注销部分募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022 号）核准，公司于 2023 年 7 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,217.03 万股，每股发行价为 57.66 元， 应募集资金总额为人民币 185,493.95 万元，根据有关规定扣除发行费用 16,569.21 万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为 168,924.74 万元。该募集资金已于 2023 年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 容诚验字[2023]518Z0096 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储 管理。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号— ...

五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 注销部分募集资金账户的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳市致 尚科技股份有限公司（以下简称"致尚科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规 和规范性文件的规定，对致尚科技注销部分募集资金账户事项进行了核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022 号）核准，公司于 2023 年 7 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,217.03 万股，每股发行价为 57.66 元， 应募集资金总额为人民币 185,493.95 万元，根据有关规定扣除发行费用 16,569.21 万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为 168,924.74 万元。该募集资金已于 2023 年 7 月到账。上述资金 ...

会议安排 - 2025年7月31日召开第三届董事会第九次会议决议召开股东大会[6] - 2025年8月1日刊登召开股东大会通知[6] - 2025年8月18日现场与网络投票结合召开股东大会[7] 投票情况 - 现场与网络投票股东116名，代表股份72,202,081股，占总股本56.1094%[8] - 公司总股本为128,680,955股[8] 议案审议 - 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》获通过[13] - 该议案同意72,195,381股，占有效表决权股份总数99.9907％[13] - 中小投资者同意7,015,633股，占中小股东有效表决权股份总数99.9046％[13]

交易数据 - 公司今日涨停 收盘价涨幅达20% 换手率29% 成交额17.77亿元 振幅23.78% [2] - 龙虎榜数据显示 深股通净卖出1655.43万元 营业部席位合计净买入1820.24万元 [2] - 前五大买卖营业部合计成交3.90亿元 买入1.96亿元 卖出1.94亿元 合计净买入164.81万元 [2] 资金流向 - 主力资金净流入1.51亿元 特大单净流入2.11亿元 大单资金净流出6091.55万元 [2] - 近5日主力资金净流入1.76亿元 [2] - 两融余额为3.42亿元 融资余额3.42亿元 融券余额0.77万元 [2] - 近5日融资余额增加7458.51万元 增幅27.90% 融券余额增加404.00元 增幅5.56% [2] 龙虎榜明细 - 深股通为第一大买入及卖出营业部 买入7340.70万元 卖出8996.13万元 净卖出1655.43万元 [2] - 平安证券上海分公司买入3404.80万元 卖出576.67万元 [2] - 东方财富证券河南分公司买入2542.07万元 无卖出 [2] - 财通证券西南分公司卖出3270.89万元 买入1689.57万元 [2] - 广发证券哈尔滨学府路营业部卖出2374.49万元 买入3.93万元 [2]