中信证券股份有限公司 关于陕西华达科技股份有限公司 追加2023年度日常关联交易预计额度及 2024年日常关联交易预计事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为陕西华 达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"或"公司"）首次公开发行股票并 在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对陕西华达追加 2023年度日常关联交易预计额度及2024年日常关联交易预计事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023年度日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 1、日常关联交易概述 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月20日召开第四 届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度 日常关联交易预计的议案》，并于2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审批 通过。基于公司日常生产经营及业务发展需要，公司于2023年12月11日召开的第 四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于追 加2023年 ...

提名人西安创联电气科技（集团）有限责任公司现就提 名刘英为陕西华达科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为陕西 华达科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过陕西华达科技股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》和深圳证券交易所 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-019 陕西华达科技股份有限公司 关于监事会换届选举暨提名第五届监事会 非职工代表监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 一、第五届监事会的组成及任期 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名， 职工监事 1 名，职工监事由公司职工代表大会民主选举产生，监事任 期自公司股东大会决议通过之日起三年。公司控股股东西安创联电气 科技(集团)有限责任公司提名周芸女士、公司持股 5%以上股东陕西 省产业投资有限公司提名王增利先生为陕西华达科技股份有限公司 的第五届监事会非职工代表监事候选人。（以上非职工代表监事候选 人简历详见附件）。 二、其他说明事项 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选 人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非 职工代表监事后，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工监 ...

陕西华达科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达公司"）管理层编 制的截至 2023 年 11 月 6日止《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及以自有资金支 付发行费用的专项说明》（以下简称"专项说明"）鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关要求编制《关于以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及以自有资金支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物 证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是陕西华达公司 董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。 关于陕西华达科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及以自有资金支付 发行费用情况报告的鉴证报告 众环专字（2023）0800164 号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 声明人 刘英 作为陕西华达科技股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人西安创联 电气科技(集团)有限责任公司提名为陕西华达科技股份有限 公司 (以下简称该公司) 第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过陕西华达科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_____ ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-020 陕西华达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年12月 28日（星期三）15:00召开2023年第四次临时股东大会，本次会议采取 现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第四届董事会第二十一次会议审议通过 了关于召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段 内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票 中的一种方式 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-008 陕西华达科技股份有限公司 关于职工董事、职工监事选举结果的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 许刚，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，电气化与自动化专业，高级工程师。2015 年 7 月至 2015 年 12 月，任职于陕西华达科技股份有限公司事业部工艺员； 2016 年 1 月至今，任职于陕西华达科技股份有限公司设计研究院设 计师。 截至本公告披露日，许刚先生未持有公司股份；不存在《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》第 3.2.3 条所规定的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分； 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 单。 李锎 ...

陕西华达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | 2、公司对产品降价有何压力？如何面对低成 | | --- | --- | | | 本趋势？ | | | 公司一方面坚持高端引领，坚持科技创新战略， | | | 突破关键核心技术，以新产品、新技术为先导， | | | 以新项目为依托，抢先占领市场。一方面坚持 | | | 成本控制理念，在设计之初就导入控制成本理 | | | 念，采用精益管理手段，持续优化生产布局。 | | | 另外，公司还结合市场发展趋势，以规模化效 | | | 应确保公司稳步、可持续发展。 | | | 3、公司未来产品结构和拓展方向？ | | | 公司将紧跟市场发展需要，以组件化、模块化、 | | | 器件化、小系统、集成化产品为主导发展方向。 | | | 4、公司预期明年的业务增长点？ | | | 公司一直以来紧盯客户的新需求、新项目，深 | | | 度参与技术研发，持续跟进重点、重大项目的 | | | 研制，在航空航天、武器装备、通讯等方向均 | | | 有产品布局。预计在相应领域均有不同程度的 | | | 增长。 | | | 交流过程中，公司与投资者进行了充分的交流 | | | 与 ...

公司基本情况 - 公司是国内最早从事电连接器的生产商之一，是国家军用电连接器核心企业，射频同轴连接器的核心单位 [2] - 主营业务为射频同轴连接器、低频连接器、射频同轴电缆组件三大类产品，产品广泛应用于航空航天、武器装备、通讯等领域 [2] - 长期主要客户为国有大型军工集团及下属院所，以及通讯龙头企业 [2] 未来发展布局 - 坚持高端引领，突破关键核心技术，培养和吸引高端人才，加速科技成果产业转化，在重点配套项目领域适度超前部署，向高端攀升 [2] - 以国家信息产业和高新武器装备发展配套需求为牵引确定产品发展方向 [2] - 坚持体制创新、构建创新文化、强化改革力度，构建科技 + 金融、股权激励、自主创新的科技研发体系，持续优化生产布局 [2] 行业壁垒 - 进入本行业具有一定的技术壁垒、市场壁垒及资质壁垒，产品重要参数有较高壁垒，参与军用连接器科研生产需具备资格资质条件 [2] - 随着连接器产品小型化、精密化、集成化发展，行业进入壁垒不断趋高 [2] 募投项目情况 - 募投项目为卫星互联高可靠连接系统产业化项目和研发中心建设项目，提高产能储备，增强响应客户需求能力，符合主营业务发展需要 [2][3] - 募集资金已到位，项目建设逐步开展，上市前已开展部分工作，先期购置部分急需设备，微矩形产品部分工序已自动化 [3] - 产能随着新增设备、工序能力提升和产能制约瓶颈解决逐步释放，预计未来2 - 3年实现达产目标 [3]