会议情况 - 陕西华达第五届监事会第五次会议于2024年10月25日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案[3][4] - 审议通过2024年第三季度利润分配方案议案，待临时股东会审议[5][6][7] - 审议通过修订《监事会议事规则》议案，待临时股东会审议[8][9][10]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事，设董事长、副董事长各一名[4] - 董事任期三年，可连选连任[4] 审议事项标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需审议[6] - 交易标的相关营业收入占比超10%且绝对金额超1000万元需审议[6] - 交易标的相关净利润占比超10%且绝对金额超100万元需审议[6] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[6] - 交易产生利润占比超10%且绝对金额超100万元需审议[7] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需审议[7] 选举罢免与人员设置 - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[9] - 董事会设董事会秘书一名，为高级管理人员，对董事会负责[12] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[16] - 特定提议下董事长10个工作日内召开临时会议，提前5日书面通知[19][20] - 董事会会议过半数董事出席方可举行[22] 决议规则 - 董事会决议须全体董事过半数通过，部分事项需三分之二以上董事通过[22][23] - 关联董事回避表决，无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[23] 决策实施 - 投资决议由总经理拟定提交，形成决议后组织实施[24] - 人事任免经董事会决议，董事长签发文件[24] - 财务预决算方案由总经理拟定提交，董事会组织实施[25] 规则生效 - 本规则经董事会审议并报股东会批准后生效，修改亦同[27]

公司治理 - 2024年10月25日召开第五届董事会第五次会议[1] - 审议通过变更董事会专门委员会名称并修订细则议案[1] - 原战略委员会更名战略与可持续发展委员会[1] - 新细则增加可持续发展管理职权等内容[1] - 修订后细则披露于巨潮资讯网[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议于2024年10月25日召开，9位董事全部出席[2] - 董事会同意于2024年11月13日召开2024年第一次临时股东会[23] 议案表决 - 《关于调整组织机构的议案》等多项议案表决全票通过[4][7][9][11][13] - 《关于修订<公司章程>及其附件》《2024年第三季度利润分配方案》需提交临时股东会审议[16][22]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为158,885,615.96元，同比下降20.01%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为9,408,042.13元，同比下降41.25%[2] - 公司2024年年初至报告期末营业收入为487,873,589.68元，同比下降26.32%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为34,118,072.44元，同比下降44.79%[2] - 公司2024年9月30日的营业总收入为487,873,589.68元，较上期的662,157,589.68元减少[14] - 公司2024年9月30日的营业总成本为444,260,297.82元，较上期的565,812,257.69元减少[14] - 公司2024年第三季度净利润为33,472,554.62元，去年同期为64,960,144.56元[15] - 归属于母公司股东的净利润为34,118,072.44元，去年同期为61,792,340.85元[15] 资产与负债 - 公司2024年第三季度末总资产为2,198,880,125.25元，同比下降9.66%[2] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,347,551,708.80元，同比增长1.50%[2] - 公司2024年9月30日的货币资金为113,939,519.51元，较期初的751,631,478.21元大幅减少[11] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产为452,975,068.50元，期初为0元[11] - 公司2024年9月30日的应收账款为629,784,673.66元，较期初的527,146,589.25元增加[11] - 公司2024年9月30日的存货为371,111,781.31元，较期初的393,140,161.98元减少[11] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为1,761,593,970.64元，较期初的1,991,151,410.80元减少[12] - 公司2024年9月30日的固定资产为363,336,977.75元，较期初的374,022,366.59元减少[12] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为607,666,887.44元，较期初的883,719,354.01元减少[12] - 公司2024年9月30日的非流动负债合计为205,869,156.58元，较期初的177,024,479.58元增加[13] 股东持股情况 - 陕西电子西京电气集团有限公司持股35.10%，股份数量为37,914,500股[7] - 陕西省产业投资有限公司持股25.07%，股份数量为27,085,500股[7] - 西安军融电子卫星基金投资有限公司持股5.15%，股份数量为5,560,000股[7] - 北京国鼎私募基金管理有限公司－北京国鼎实创军融投资合伙企业（有限合伙）持股5.15%，股份数量为5,560,000股[7] - 中信证券－兴业银行－中信证券陕西华达股份员工参与战略配售集合资产管理计划持股1.22%，股份数量为1,317,454股[7] - 中兵投资管理有限责任公司持股1.03%，股份数量为1,116,486股[7] - 中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙）持股1.03%，股份数量为1,116,486股[7] - 国新国同（杭州）股权投资有限公司－陕西西安国资国企综合改革试验基金（有限合伙）持股1.03%，股份数量为1,116,486股[7] - 香港中央结算有限公司持股0.48%，股份数量为513,687股[7] - 马涛持股0.45%，股份数量为487,400股[7] 财务损益 - 公司2024年第三季度非流动性资产处置损益为-91.45元，年初至报告期期末为1,424.35元[3] - 公司2024年第三季度计入当期损益的政府补助为279,764.32元，年初至报告期期末为2,307,300.87元[3] - 基本每股收益为0.32元，去年同期为0.76元[16] - 稀释每股收益为0.32元，去年同期为0.76元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-80,551,068.97元，去年同期为-89,884,049.22元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-454,256,785.35元，去年同期为-8,555,136.53元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-102,884,104.38元，去年同期为81,208,363.82元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-637,691,958.70元，去年同期为-17,230,821.93元[18] - 期末现金及现金等价物余额为113,939,519.51元，去年同期为63,771,626.39元[18] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[19]

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-036 陕西华达科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议， 审议通过了《关于 2024 年第三季度利润分配方案的议案》，本议案 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如 下： 一、公司 2024 年第三季度利润分配方案基本情况 2、监事会审议情况 公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年第三季 度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司本次利润分配方案符合 法律、法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的利 益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展 规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意 将本次利润分配方案提交公司股东会审议。 公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为人民 币 34,118, ...

股东会审议事项 - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会批准[3] - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会批准[3] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[3] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[3] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[3] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[3] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议，且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[3][4] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[5] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东有权请求召开临时股东会[10] - 监事会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知[11] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东，可自行召集和主持股东会[11] 股东会提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的普通股股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[13] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[13] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[13] 股东会其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[14] - 发出股东会通知后延期或取消，应在原定召开日前至少两个工作日通知股东[17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[19] 股东会主持与决议 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[22] - 监事会自行召集的股东会，监事会主席不能履职时由半数以上监事推举一名监事主持[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[26] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[26] - 分拆所属子公司上市等提案除经出席股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议特定其他股东所持表决权三分之二以上通过[27] - 关联事项决议需出席会议非关联股东有表决权股份数半数以上通过，特别决议范围需2/3以上通过[28] 股东表决权与投票 - 公司持有的本公司股份无表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[28] - 股东买入超规定比例部分股份在买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入有效总数[28] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达百分之三十及以上，选举董事、监事应采用累积投票制[29] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[28] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时披露结果[28] 股东会其他要求 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[24] - 主持人对表决结果有怀疑可组织点票，股东或代理人有异议也可要求点票[31] - 股东会决议应公告出席股东和代理人人数、持股总数及占比等内容[31] - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[31] - 股东会通过董监选举提案，新任董监按章程就任[31] - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司在会后两个月内实施[31] - 股东会决议内容违法无效，控股股东不得损害中小投资者权益[31] - 会议召集程序、表决方式或决议内容违规，股东可60日内请求法院撤销[32] 规则说明 - 本规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[34] - 本规则未尽事宜依法律法规和公司章程执行[34] - 本规则经董事会审议、股东会批准生效，涉及上市部分上市后适用[34]

委员会组成 - 战略与可持续发展委员会成员由5名董事组成[3] 选举与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 设主任委员1名，由全体委员过半数推举产生并报董事会备案[3] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[3] 人数规定 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补新委员，未达前暂停职权[3] 会议要求 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 记录保存 - 会议记录由董事会办公室保存，期限不少于10年[11]

投资计划调整 - 2024年10月25日公司审议通过调整2024年度投资计划议案[1] - 调整后2024年度投资计划为19000万元[1] 调整意义 - 调整投资计划符合战略发展需要，利于项目实施，增强竞争力，保障可持续发展[3] 风险提示 - 投资计划是预算，实施受环境影响，有调整风险和不确定性[5]

业绩影响 - 2024年1 - 9月计提减值准备合计14,912,516.29元，减少净利润和所有者权益[2][3][15] 减值详情 - 应收票据坏账准备 - 4,431,472.38元，应收账款16,089,383.95元，其他应收款 - 20,893.76元[3] - 存货跌价损失3,275,498.48元[3] 损失率 - 1年以内应收账款预期信用损失率5.00%，1 - 2年10.00%等[12] 减值方法 - 以预期信用损失为基础计提减值准备[4] - 对不同金融资产分类评估信用风险[7][8][9] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[13]