股份限售与流通 - 本次申请解除股份限售股东3户，首次公开发行前2户解限323万股，占3.2856%；战略配售1户解限169.4915万股，占1.7241%[3] - 本次解除限售股份于2024年8月19日上市流通[4] - 公司2023年8月18日在深交所创业板上市，发行A股2457.67万股，发行前总股本7373万股，发行后9830.67万股[5] - 发行后有流通限制股份7666.9717万股，占77.99%；无限制2163.6983万股，占22.01%[5] - 首次公开发行网下配售124.4802万股限售股于2024年2月19日流通[6] - 截至2024年8月2日，总股本9830.67万股，有限售条件股份7542.4915万股，占76.72%；无限售2288.1785万股，占23.28%[6] - 本次解除限售股份492.4915万股，占总股本5.0097%[18] - 本次解除限售前有限售条件股份7542.4915股，占76.72%；变动后7050万股，占71.71%[24] - 本次解除限售前无限售条件股份2288.1785股，占23.28%；变动后2780.67万股，占28.29%[24] 股东承诺与减持 - 重庆威创、重庆宝厚承诺上市12个月内不转让，锁定期满两年内减持价不低于发行价[7] - 战略配售股东中国农业产业发展基金有限公司承诺获配股票限售期12个月[8] - 重庆威创、重庆宝厚锁定期满后拟多种方式减持，集中竞价90日内不超1%，大宗交易90日内不超2%[10][13] 其他 - 重庆威创剩余190万股限售股，严华、夏峰间接持有的119万股限售至2027年2月18日[21] - 严华、夏峰亲属间接持有的23万股限售至2026年8月18日[21] - 徐健等间接持有的48万股限售至2025年2月18日[21] - 保荐机构认为本次申请上市流通股份事项合规，无异议[25] - 本次解除限售股份无质押、冻结情形[22] - 公司董事会将监督股东履行承诺并披露情况[22]

长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战 略配售股份上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（ 以下简称（ 长江保荐" 保荐机构" 保荐人"） 作为威马农机股份有限公司（ 以下简称 威马农机"或 公司"）首次公开发行 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对威马农机部分首次公开发行前已发行股份及首次 公开发行战略配售股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》 证监许可（ 2023〕1203 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（ A 股）2,457.67 万股，并于 2023 年 8 月 18 日在深圳证券交易所（ 以 下简称"深交所"）创业板上市。首次公开发行股票前，公司总股本为 ...

资金管理额度 - 公司拟用不超55000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效可循环[2] 资金赎回与收益 - 公司到期赎回8500万元兴业银行通知存款存单，年化1.35%，收益41319.44元[2] 资金购买情况 - 公司多次购买兴业银行结构性存款及重庆农商行存单，金额、期限、利率各异[7][11][12][13] 未到期余额 - 截止公告披露日，闲置募集资金购买现金管理产品未到期余额32500万元[13]

回购计划 - 用超募资金2500 - 4500万元回购股份[3] - 2024年5月31日起回购价调为40.60元/股[3] - 回购期限自2024年2月26日起12个月内[3] 回购进展 - 截止2024年7月31日，累计回购1,000,750股[4] - 占总股本1.0179%，最高成交价28.08元/股[4] - 最低成交价24.45元/股，成交金额2576万余元[4] 后续安排 - 后续在回购期限内继续实施回购计划[7] - 将按规定及时履行信息披露义务[7]

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-036 威马农机股份有限公司 关于公司回购股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开的第三届 董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司决定使用部分超募资金通过二级市场以集中竞价方式回购公司股份用 于未来实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 2,500 万元且不超 过 4,500 万元（均含本数），回购价格不超过 41.00 元/股（含本数），回购股份期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。鉴于公司 2023 年年度权益分派 已实施完毕，自 2024 年 5 月 31 日起回购价格上限由 41.00 元/股调整为 40.60 元/股。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 28 日、2024 年 5 月 25 日在创业板指定网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-035 威马农机股份有限公司 近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已到期赎回 并继续购买现金管理产品，现就有关进展情况公告如下： 序 号 委托方 受托方名称 产品名称 产品 类型 认购金额 （万元） 起息日 到期日 年化收 益率 收益金额 （元） 1 威马农机 兴业银行股份 有限公司重庆 分行 兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品 保本 浮动 收益 型 8,500 2024 年 5 月 17 日 2024 年 7 月 17 日 2.34% 332,408.22 一、本次现金管理产品到期赎回情况 公司与上述受托方不存在关联关系。上述理财产品实际收益率与预期收益率不 存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司募集资金专户。 公司与上述受托方不存在关联关系。 三、审批程序 公司于 2023 年 9 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十 次会议，于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-034 威马农机股份有限公司 1、公司中文名称：诺威斯动力设备有限公司 2、公司英文名称：Novus Power Equipment co.,Ltd 3、注册登记编号：0115565001446 4、公司类型：有限责任公司 5、注册资金：440,000,000.00 泰铢 关于向境外全资子公司增资进展暨完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议、第二届 监事会第十一次会议分别审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》，同意公 司以自有资金出资 792 万美元，公司全资子公司威马农机（无锡）有限公司、重庆威 马新能源科技有限公司以自有资金分别出资 4 万美元，向诺威斯动力设备有限公司 （以下简称"诺威斯动力"）共计增资 800 万美元。全部计入诺威斯动力注册资本，本 次增资完成后，诺威斯动力注册资本将由 160,000,000.00 泰铢增加至 416,000,000.00 泰铢（增资后 ...

回购资金与价格 - 用超募资金回购，总额2500 - 4500万元[3] - 回购价格上限自2024年5月31日起调为40.6元/股[3] 回购进展 - 截止2024年6月28日累计回购915,750股，占比0.9315%[4] - 最高成交价28.08元/股，最低24.45元/股[4] - 成交总金额23,556,081.25元[4] 后续计划 - 后续在回购期限内继续实施回购计划[7] - 按规定及时履行信息披露义务[7]

近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已到期赎回 并继续购买现金管理产品，现就有关进展情况公告如下： 序 号 委托方 受托方名称 产品名称 产品 类型 认购金额 （万元） 起息日 到期日 年化收 益率 收益金额 （元） 1 威马农机 重庆农村商业 银行股份有限 公司江津珞璜 园区支行 重庆农村商业 银行单位大额 存单 2023 第 29 期 存款 产品 16,000 2023 年 12 月 15 日 2024 年 6 月 15 日 2.1% 1,680,000 一、本次现金管理产品到期赎回情况 | | | 重庆农村商业 银行股份有限 | 重庆农村商业 银行人民币单 | 存款 | | 2023 | 年 | 12 | 2024 | 年 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 威马农机 | | | | 8,000 | | | | | | 1.55% | 664,777.78 | | | | 公司江津珞璜 | 位通知存款存 | 产品 | | 月 | 1 ...

回购计划 - 用超募资金2500 - 4500万元回购股份，价格不超40.6元/股[3] - 回购期限为董事会通过方案起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购155,000股，占比0.1577%[4] - 最高成交价28.08元/股，最低25.12元/股，成交404.15万元[4] 后续安排 - 后续在回购期限内继续实施并履行披露义务[7]