泰国基地核心优势 - 泰国基地作为中国农机企业在东南亚的首家全资工厂，相比合资模式（如金鹿马来西亚基地）具有完全自主掌控生产、研发及销售全链条的优势 [2] - 全资工厂能够更灵活地响应市场需求并快速迭代产品 [2] - 全资工厂可统一执行公司战略，确保技术标准与公司保持一致，避免产品质量波动 [2] 本地化生产效益 - 泰国工厂建设投产将奠定公司海外市场战略发展基础 [2] - 通过本地化生产可显著降低物流成本、规避国际贸易关税壁垒 [2] - 本地化生产可减少因汇率波动带来的财务风险 [2] 毛利率提升潜力 - 当前出口毛利率为17.54% [2] - 二期投产后本地化生产可能使东盟市场产品毛利率突破25% [2]

股价表现 - 威马农机股价报43 83元 较前一交易日下跌2 25% [1] - 盘中波动区间为42 40元至45 00元 [1] - 成交金额达1 99亿元 [1] 公司业务 - 公司属于专用设备制造业 [1] - 主营业务为农业机械的研发 生产和销售 [1] - 产品线涵盖发电机设备 工程机械等多个领域 [1] - 重庆地区的重要制造企业 [1] 公司治理 - 2025年第二次临时股东会审议通过多项议案 [1] - 免去相关董事职务 [1] - 补选严悦女士为新任非独立董事 [1] - 标志着公司治理结构的进一步调整 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出1109 21万元 [1] - 近五个交易日累计净流出1147 52万元 [1]

公司治理变动 - 威马农机于2025年8月13日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 会议审议通过《关于免去相关董事职务的议案》等多项议案 [2]

公司治理变动 - 威马农机于2025年8月13日召开第二次临时股东会 [2] - 会议审议通过《关于补选非独立董事的议案》 [2] - 选举严悦女士为公司第三届董事会非独立董事 [2]

股东会基本信息 - 威马农机股份有限公司于2025年8月13日召开2025年第二次临时股东会 [1][2][3] - 会议地点为重庆市江津区珞璜工业园B区公司三楼会议室 [3] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [3][6] 股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司第三届董事会第十二次会议审议通过后召集 [2] - 会议通知载明时间、地点、召开方式、审议事项及网络投票流程等详细信息 [2][3] - 召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规定 [2][3][11] 出席会议人员及股份情况 - 出席现场会议股东及代理人共6人 代表股份71,465,500股 占有表决权股份总数73.5798% [4] - 通过网络投票股东65人 代表股份175,300股 占有表决权股份总数0.1805% [4][5] - 合计出席股东71名 代表股份71,640,800股 占有表决权股份总数73.7603% [4][5] - 中小股东共计67人 代表股份3,190,800股 占公司总股份3.2849% [5] 议案表决结果 - 议案一表决结果：同意71,437,700股（99.7160%） 反对198,800股（0.2774%） 弃权4,300股（0.0060%） [7] - 中小股东对议案一表决：同意98.3358% 反对1.5294% 弃权0.1348% [7] - 议案二表决结果：同意71,442,000股（99.7160%） 反对45,100股（0.0629%） 弃权153,700股（0.2145%） [7][8] - 中小股东对议案二表决：同意98.4706% 反对1.4134% 弃权0.1160% [8] - 议案三表决结果：同意71,595,200股（99.9363%） 反对41,900股（0.0585%） 弃权3,700股（0.0052%） [8][9] - 中小股东对议案三表决：同意98.5709% 反对1.3132% 弃权0.1160% [8][9] - 议案四表决结果：同意71,588,200股（99.9288%） 反对48,900股（0.0682%） 弃权3,700股（0.0052%） [9][10] - 中小股东对议案四表决：同意98.3515% 反对1.5325% 弃权0.1160% [9][10] - 所有议案均获表决通过 [7][8][9][10] 法律意见结论 - 股东会召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定 [11] - 表决结果合法有效 [11]

会议召开情况 - 现场会议于2025年8月13日14:30召开 网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 会议依据《公司法》《证券法》及深交所创业板相关规则召开 [1] - 股东总出席人数71人 代表股份71,640,800股 占公司有表决权股份总数的73.7603% [1] - 现场投票股东6人代表股份71,465,500股（73.5798%） 网络投票股东65人代表股份175,300股（0.1805%） [1] 中小股东参与情况 - 中小股东出席67人 代表股份3,190,800股 占有表决权股份总数的3.2852% [2] - 现场投票中小股东2人代表股份3,015,500股（3.1047%） 网络投票65人代表股份175,300股（0.1805%） [2] 议案表决总体情况 - 议案一同意票71,437,700股（99.7220%） 反对票198,800股（0.2775%） 弃权4,300股（0.0060%） [2] - 议案二同意票71,442,000股（99.7145%） 反对票45,300股（0.0632%） 弃权153,700股（0.2145%） [3] - 议案三同意票71,595,200股（99.9948%） 反对票0股 弃权3,700股（0.0052%） [3][4] - 议案四同意票71,595,200股（99.9948%） 反对票0股 弃权3,700股（0.0052%） [5] - 议案五同意票71,588,200股（99.9948%） 反对票0股 弃权3,700股（0.0052%） [5] 中小股东表决细节 - 议案一中小股东同意率98.3358%（3,137,700股） 反对率1.5294%（48,800股） 弃权率0.1348%（4,300股） [3] - 议案二中小股东同意率98.4706%（3,142,000股） 反对率1.4134%（45,100股） 弃权率0.1160%（3,700股） [3] - 议案三中小股东同意率98.5709%（3,145,200股） 反对率1.3132%（41,900股） 弃权率0.1160%（3,700股） [4][5] - 议案四中小股东同意率98.5709%（3,145,200股） 反对率1.3132%（41,900股） 弃权率0.1160%（3,700股） [5] - 议案五中小股东同意率98.3515%（3,138,200股） 反对率1.5325%（48,900股） 弃权率0.1160%（3,700股） [6] 法律合规性 - 国浩律师（成都）事务所对会议程序及结果出具合法有效的法律意见书 [6] - 会议召集程序、人员资格及表决结果符合《公司法》及深交所创业板监管规则 [6]

公司治理变动 - 威马农机于2025年8月13日召开第二次临时股东会，审议通过补选非独立董事议案 [1] - 选举严悦女士为第三届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [1] - 补选完成后，董事会中兼任高级管理人员人数未超过董事总数的二分之一，符合法律法规规定 [1]

公司治理 - 2025年8月13日召开2025年第二次临时股东会[1] - 股东会审议通过补选非独立董事议案[1] - 严悦女士被选为第三届董事会非独立董事[1] - 严悦任期自通过至第三届董事会任期届满[1] - 补选后董事会兼任高管人数未超董事总数二分之一[1]

股东会信息 - 公司决定2025年8月13日召开第二次临时股东会，7月29日公告[7] - 股东会于8月13日14:30在重庆江津召开，现场和网络投票结合[8] - 截至8月6日收市登记在册股东或其代理人有权出席[9] 参会股东情况 - 现场6人代表71,465,500股，占比73.5798%[11] - 网络65人代表175,300股，占比0.1805%[11] - 合计71人代表71,640,800股，占比73.7603%[11] - 中小股东67人代表3,190,800股，占比3.2852%[11] 议案表决结果 - 《免去相关董事职务议案》同意71,437,700股，占比99.7165%通过[17] - 《补选非独立董事议案》同意71,442,000股，占比99.7225%通过[20] - 《变更募集资金用途等议案》同意71,595,200股，占比99.9363%通过[22] - 《使用超募资金补流议案》同意71,595,200股，占比99.9363%通过[24] - 《闲置募集资金现金管理议案》同意71,588,200股，占比99.9266%通过[26]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于8月13日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 出席会议股东及代理人71人，代表股份71,640,800股，占比73.7603％[8] - 出席会议中小股东67人，代表股份3,190,800股，占比3.2852％[9] 议案表决 - 《关于免去相关董事职务的议案》同意71,437,700股，占比99.7165％[10] - 《关于补选非独立董事的议案》同意71,442,000股，占比99.7225％[12] - 《关于变更募集资金用途等议案》同意71,595,200股，占比99.9363％[13] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意71,595,200股，占比99.9363％[14] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意71,588,200股，占比99.9266％[16] 决议情况 - 律师认为本次股东会召集等符合规定，表决结果合法有效[17] - 本次股东会未变更或否决议案，不涉及变更以往决议[2][3]