惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-029 公司利润分配预案实施前，公司总股本如发生变动，将按照"现金分红总额固定不变"的 原则，在公司利润分配实施公告中按公司最新总股本计算比例分配。 二、审议程序及相关意见说明 公司 2024 年独立董事第一次专门会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 并认为：公司 2023 年度利润分配预案，综合考虑了 2023 年度的盈利状况和 2024 年度的资金 需求状况，兼顾了对投资者的合理回报，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不 存在损害公司及中小股东利益的情形，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。 公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，董事 会认为：公司 2023 年度利润分配预案，综合考虑了公司的盈利能力、财务状况、未来发展前 景等因素，兼顾了对股东的投资回报，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 ...

关于惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是惠柏新材公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计惠柏新材公司 2023年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解惠柏新材公司 2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 您可使用手机"扫上扣"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 关于惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字|2024|第 ZA12108 号 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司全体股东: 我们审计了惠柏新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称"惠 柏新材")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及 母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2024年 4月 23 日出具了报告号 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301555，股票简称为惠柏新材[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,378,195,711.10元，较上年下降22.37%[8] - 公司2023年净利润为57,398,474.99元，较上年下降10.72%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-298,606,342.07元，较上年下降105.89%[8] - 公司2023年度报告显示，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为11,459,338.31元[9] - 公司2023年度报告显示，经营活动产生的现金流量净额为-89,954,581.54元[9] 公司主营业务 - 公司主营业务为特种配方改性环氧树脂系列产品的研发、生产和销售，涵盖风电叶片用环氧树脂、新型复合材料用环氧树脂、电子电气绝缘封装用环氧树脂等多个应用系列产品[13] 公司产品特点及应用领域 - 公司产品可广泛应用于风电、汽车、电子电气、建筑等领域，具有重量轻、强度高、加工成型方便、韧性优良等特点[14] 公司技术实力 - 公司拥有发明专利25项，实用新型专利68项，具备较强的核心技术和工艺配方优势[19] 公司财务管理 - 公司2023年度报告中显示，非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等[11] 公司经营情况 - 公司2023年销售费用为31,406,657.17元，同比增长27.82%；管理费用为56,163,626.45元，同比增长20.95%；财务费用为11,173,778.14元，同比减少7.88%；研发费用为36,132,373.25元，同比减少6.23%[30] 公司现金流量 - 公司2023年经营活动现金流入小计为1,447,149,754.79元，同比下降6.08%；经营活动现金流出小计为1,745,756,096.86元，同比增长3.55%；经营活动产生的现金流量净额同比下降105.89%[36][36] 公司资产构成 - 公司2023年资产构成中，应收账款占总资产比例增加至40.11%，存货占比下降至4.71%[41] 公司内部控制 - 公司内部控制体系持续健全，更新了一系列内部控制、风险管理和合规管理监督制度和内部控制手册[109] 公司治理结构 - 公司董事会设有独立董事，下设专门委员会为公司相关事项决策提供专业意见，董事会及全体成员勤勉尽责地履行职责和义务[72] 公司股东情况 - 公司前五名客户销售额合计为1,107,799,804.23元，占年度销售总额的80.38%[29] 公司未来发展规划 - 公司未来发展规划包括研发新技术、开发新产品、拓展新市场、延伸产品应用领域[67]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占合并报表对应总额100%[6] 内控标准 - 财务内控潜在错报≥营收或资产总额5%为重大缺陷[9] - 非财务内控损失金额≥净资产10%为重大缺陷[13] 内控情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[15] - 基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[3] 业务与风险 - 纳入评价业务含特种配方改性环氧树脂产品研产销[7] - 重点关注资金管理等多领域高风险[7] 整改与事项 - 针对一般缺陷制定整改措施并落实[16] - 报告期无影响投资者的内控重大事项[17]

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-031 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次 会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事、监事及高级管理人员薪 酬管理制度》等有关规定，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，经公司薪酬与考核 委员会审议通过，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，现将相关情 况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 三、 薪酬标准 公 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，惠柏新材料科技（上海）股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职 责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇 报如下： 一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）成立于 2011 年 1 月 24 日，注 册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，具有多年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，立信从业人员总数 10,730 人，其中合伙人 278 人，注册会计师 2,533 人；注册会计 师中，签署过证券服务业务审计报告的人数为 693 人。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程 ...

一、 2023 年度公司主要经营情况 2023 年年度，公司实现营业收入 13.78 亿元；2023 年归属于上市公司股东的净利润为 5,739.85 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,589.16 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 20.76 亿元。 二、 2023 年度董事会日常履职情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对公司和全 体股东负责的原则，认真执行股东大会的各项决议，积极履行董事会的各项职责，切实维护公 司和广大股东的权益，积极完善公司治理，推动公司的规范运作，使公司持续稳健发展。现将 公司 2023 年度董事会的工作情况汇报如下： （一） 董事会召开情况 2023 年度，公司 ...

董事会会议 - 2024年3月29日召开第四届董事会第一次会议，9名董事全出席[3] 人事任免 - 选举杨裕镜为董事长及法定代表人[4] - 聘任康耀伦为总经理等多人任职[7][10][11][12][14] 任期情况 - 总经理等任期2024年3月31日届满[7][10][11][12] 委员会设置 - 董事会设四个专门委员会[6]

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-020 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务 规则及《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名，职 工代表监事 2 名。为保证监事会的正常运作，公司于 2024 年 3 月 28 日召开职工代表大会，选 举公司第四届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议： 选举朱严严女士和柳莎莎女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），朱严严 女士和柳莎莎女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 1 名非职工代表监事共同 组成公司第四届监事会，其任期与公司第四届监事会一致。 上述职工代表监事的 ...

关于惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 致:惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京大成(上海)律师事务所(简称"本所")接受惠柏新材料科技(上海) 股份有限公司(简称"公司")委托,委派本所律师出席公司于2024年3月29 日召开的 2024年第一次临时股东大会(简称"本次股东大会"),并根据《中 华人民共和国证券法》(简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(简 称"《公司法》")及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 (简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规及规范性文件和《惠柏新材料 科技(上海)股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的规定,就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件。在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,公司向本所提供 的文件是真实、准确、完整的,有关副本材料或复印件与原件一致,公司已向本 所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件,且无任何隐瞒、遗漏 之处。 在本法律意见书中,本所律师仅就本 ...