惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-019 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月29日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024年3月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年3月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月29日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：上海市嘉定区江桥镇博园路558号第二幢 公司会议室 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长杨裕镜先生。 6、本次会议的 ...

会议相关 - 公司于2024年3月29日召开2024年第一次临时股东大会[3] - 第四届监事会第一次会议于股东大会结束后现场召开[3] 选举结果 - 会议选举陈啸先生为公司第四届监事会主席[4] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决3票同意、0票弃权、0票反对[5] - 该议案无需提交股东大会审议通过[5]

人事变动 - 2024年3月29日公司完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第四届董、监事会任期三年，高管等任期至第四届董事会届满[2][5][7][8] 股权情况 - 孙晋恩直接持股30万股，间接持股27.83万股[10] - 何贵平间接持股9.97万股[10] - 邱奕翰直接持股2万股，间接持股4.63万股[10] - 郭菊涵合计持股比例0.06%，余英持股比例0.01%[11][12] 结构要求 - 独立董事、职工代表监事比例均不低于三分之一[3][5]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期2024年3月届满[2] - 2024年3月12日召开第三届监事会第二十三次会议[2] - 提名陈啸为第四届监事会非职工代表监事候选人[2] 候选人信息 - 陈啸1986年3月出生，本科学历[5] - 有众华会计师事务所及公司内审部工作经历[5] - 未持股，与大股东无关联关系[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名沈锦霞为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年3月12日[14] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[9][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[12][13]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人属于关联人[3][4] 交易审议规则 - 与关联自然人成交超30万元交易需董事会审议[13] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易需董事会审议[13] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上交易需股东大会审议[13] 担保与资助规定 - 为关联人提供担保需董事会审议后披露并提交股东大会，为控股股东等担保对方需反担保[14] - 不得为部分关联人提供财务资助，委托理财按累计额适用规定[14] 决策程序要求 - 拟提交董事会的关联交易需全体独立董事过半数同意[18] - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[18] - 股东大会审议关联交易关联股东回避表决[21] 交易审查与协议 - 董事会决策关联交易需审查并由非关联董事表决[22] - 股东大会召集人需审查关联交易，关联股东回避表决[22] - 关联交易应签书面协议，主要条款变更重履行程序[24] 定价与披露 - 关联交易定价应公允，有多种原则和方法[26] - 无法按规定定价需披露原则方法并说明公允性[27] - 可预计日常关联交易年度金额，超预计重履行程序和披露[28] - 年报和半年报分类汇总披露日常关联交易[29] - 日常关联交易协议超三年每三年重履行程序和披露[29] 豁免情况 - 部分交易可豁免提交股东大会审议[30] - 部分交易可免予按关联交易方式履行义务[30] 制度生效与修订 - 本制度自股东大会审议通过生效，修订由董事会提修正案[34]

董事会提名 - 公司董事会提名徐新建为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[9][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[13] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[13]

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-017 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 （沈锦霞） 声明人沈锦霞作为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人惠柏新材料科技（上海）股份有限 公司董事会提名为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 ...

章程修订 - 2024年3月12日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过修订公司章程议案[1] - 提请股东大会授权办理后续章程备案等事宜[5] 关联交易 - 关联交易提交董事会审议前，需经全体独立董事过半数同意[1] 分红政策 - 董事会审议现金分红方案需全体董事过半数表决通过[3] - 分红预案需出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[3] - 实施现金分红需满足四个条件[3] - 不同发展阶段现金分红比例最低分别为80%、40%、20%[3] - 重大资金支出界定为未来十二个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产50%[4] - 调整或变更利润分配政策议案需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会按规定期限完成股利派发[4] 备查文件 - 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议[6] 公告日期 - 2024年3月13日[8]

董事会提名 - 公司董事会提名郭建南为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[9][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13]