证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-018 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （徐新建） 声明人徐新建作为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人惠柏新材料科技（上海）股份有限 公司董事会提名为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

一、本人已经通过惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-016 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （郭建南） 声明人郭建南作为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人惠柏新材料科技（上海）股份有限 公司董事会提名为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-006 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会 议于 2024 年 3 月 12 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 6 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事王竞达女士、独立董事邓学敏先生、独立董事郭建南先生、董事何正宇先 生、董事孙晋恩先生、董事丁晓琼女士、董事游仲华先生以通讯表决方式参加会议）。会议由 董事长杨裕镜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-008 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2024 年 3 月届满，现根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、深圳 证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。 公司于 2024 年 3 月 12 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提名公司 第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议 案》，同意提名杨裕镜先生、游仲华先生、YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、何正宇（HO CHENG- YU）先生、丁晓琼女士、沈飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，郭建南先生、徐新 建先生、沈锦霞女士（会计专业人士）为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-011 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于拟申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟向兴业银行申请授信额度的议案》、《关 于公司拟向招商银行申请授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 公司董事会同意授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度相关事宜， 并签署相关法律文件。 二、本次交易目的和对公司的影响 公司向相关银行申请授信额度有利于公司业务的开展，不会对公司的财务状况、经营成果 产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立 性，不存在违反相关法律、法规的情形。 一、授信情况概述 1. 《关于公司拟向兴业银行申请授信额度的议案》。 由于公司 2022 年在兴业银行股份有限公司上海徐汇支行申请的授信额度 20,000.00 万元， 已于 2023 年 8 月 14 日 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-012 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 第二十三次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定 于 2024 年 3 月 29 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的 有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 3 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会 议于 2024 年 3 月 12 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 6 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（监事会主席何贵平先生以通讯表决的方式参加会议）。会议由监事会主席何贵平先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-007 本议案尚需提交股东大会审议通过。 1 三、备查文件 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。 公司第三届 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 24 | | 第一节 | 监事 24 | | 第二节 | 监事会 25 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第一节 | 财务会计制度 26 | | 第二节 | 利润分配 27 | | 第三节 | 内部审计 29 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 29 | | 第九章 | 通知和公告 29 ...

关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-005 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 备查文件：《登记通知书》。 特此公告。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会 2024年1月22日 1 / 1 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟注销子公司太仓惠柏的议案》，根据公 司的整体战略规划与布局，同意注销全资子公司惠柏新材料科技（太仓）有限公司。 近日，公司取得了太仓市行政审批局下发的《登记通知书》，子公司惠柏新材料科技 （太仓）有限公司按照相关程序已经完成了企业注销登记手续。 子公司惠柏新材料科技（太仓）有限公司自注册成立后尚未实际开展经营，本次注销不 会对公司的财务及经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-003 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年度日常关联交易概述 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月3日召开第三 届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度日常 关联交易预计的议案》，关联董事杨裕镜先生、游仲华先生、何正宇先生、孙晋恩先生、康 耀伦先生对关联交易进行了回避表决。公司独立董事召开了专门会议，对该议案发表了同意 的审核意见。该议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2024年度将与关联方发生的日常关联交 易总金额约为1,833万元，关联交易主要内容为：购买原材料、燃料、动力产品1,266万元,销 售产品、商品、提供或者接受劳务委托30万元,关联租赁537万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 关联交易类别 关联 ...