证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-003 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年度日常关联交易概述 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月3日召开第三 届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度日常 关联交易预计的议案》，关联董事杨裕镜先生、游仲华先生、何正宇先生、孙晋恩先生、康 耀伦先生对关联交易进行了回避表决。公司独立董事召开了专门会议，对该议案发表了同意 的审核意见。该议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2024年度将与关联方发生的日常关联交 易总金额约为1,833万元，关联交易主要内容为：购买原材料、燃料、动力产品1,266万元,销 售产品、商品、提供或者接受劳务委托30万元,关联租赁537万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 关联交易类别 关联 ...

东兴证券股份有限公司 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 | 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内 | 关联交易定价 | 预计金额 | 截至披露日 | 2023年1-11月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 容 | 原则 | | 已发生金额 | 已发生金额 | | 向关联方采 | 恒益隆贸易(上海) 有限公司 | 采购原材料 | 参照市场价 格公允定价 | 401.00 | / | 35.46 | | 购原材料、燃 料和动力 | 广州惠盛化工产 品有限公司 | 采购原材料 | 参照市场价 格公允定价 | 434.00 | / | 351.08 | 1 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为惠柏新材 料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构履行持续督导职责，《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-002 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会 议于 2024 年 1 月 3 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议通知已于 2023 年 12 月 28 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（监事会主席何贵平先生以通讯表决的方式参加会议）。会议由监事会主席何贵平先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年度预计与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正 常生产经营活动的客观需要。且关联交易遵循公平、 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-001 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议于 2024 年 1 月 3 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 28 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名（其中独立董事王竞达女士、独立董事邓学敏先生、独立董事郭建南先生、董事何正宇 先生、董事孙晋恩先生、董事丁晓琼女士、董事康耀伦先生以通讯表决方式参加会议）。会议 由董事长杨裕镜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预 ...

东兴证券股份有限公司 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培 训工作的有序进行，达到了良好效果。 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《证券发行 上市保荐业务管理办法》对惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称 "惠柏新材"、"公司"）进行了 2023年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：东兴证券股份有限公司 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、 控股股东及实际控制人等 （七）培训内容：关于募集资金存储与使用相关的专题培训等。 二、上市公司的配合情况 保荐代表人： 王 义 阮瀛波 东兴证券股份有限公司 年 月 日 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》的有关要求，对惠柏新材料科技（上海）股份有限公司进行了2023年度持 续督导培训。 （二）保荐代表人：王义、阮瀛波 （三）培 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2023-015 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会 议及2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司 章程并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2023年11月11日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司完成了工商变更登记手续，取得了由上海市市场监督管理局换发的《营业执 照》，具体信息如下： 名称：惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 统一社会信用代码：91310000564823184X 注册资本：人民币9,226.67万元 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 成立日期：2010年12月15日 法定代表人：杨裕镜 住所：上海市嘉定区江桥镇博园路558号第2幢 经营范围：从事各类树脂（除危险品）的二次加工及研发，销售本公司自产产品；上述 产品及同类商品 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2023-014 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月29日（星期三）15:30 （2）网络投票时间：2023年11月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023年11月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月29日上午9:15—下午15:00期间的任意 时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：上海市嘉定区江桥镇博园路558号第二幢 公司会议室 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长杨裕镜先生。 6、 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 本法律意见书仅用于为本次股东大会见证之目的,不得用作任何其他目的。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件,随其他文件一 并公告。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 以前发生或者存在的事实,严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则, 进行充分的检查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发 表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承 1 担相应法律责任。 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所(简称"本所")接受惠柏新材料科技(上海) 股份有限公司(简称"公司")委托,委派本所律师出席公司于 2023年 11 月 29 日召开的2023年第四次临时股东大会(简称"本次股东大会"),并根据《中 华人民共和国证券法》(简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(简 称"《公司法》")及中国证券监督管理委员 ...

一、募集资金基本情况 东兴证券股份有限公司 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为惠 柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年修订）》等相关规定，东兴证券对惠柏新材拟使用暂时闲置募集资金 进行现金管理进行现金管理事项进行了核查，核查的具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠柏新材料科技（上海）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1525号）同意注册， 公司向社会公众公开发行A股股票2,306.67万股，每股面值人民币1元，发行价 为每股人民币22.88元/股，共计募集资金52,776.61万元，扣除发行费用后，公司 ...

第1条 为保证惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公司"）股 东大会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司股东大会规则》《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 股东大会议事规则 第一章 总则 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 股东大会议事规则 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第2条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第3条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第4条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第5条 董事会应当在本规则第4条规定的期限内按时召集股东大会。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大 会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程所定人数的三分之二 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 ...