参会情况 - 本次股东大会现场及网络出席股东和代表共69人，代表股份56,558,524股，占比61.2990％[4] - 现场出席6人，代表股份52,967,900股，占比57.4074％[5] - 网络投票63人，代表股份3,590,624股，占比3.8916％[5] - 中小股东63人，代表股份2,747,724股，占比2.9780％[5] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意56,449,900股，占比99.8079％[6] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意56,445,900股，占比99.8009％[7] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意56,449,400股，占比99.8071％[9] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意56,446,600股，占比99.8021％[10] - 《关于确认2024年度董事薪酬及拟定2025年度董事薪酬及津贴的议案》同意54,673,500股，占比99.7928％[11] - 《关于公司及全资子公司申请银行授信额度及担保事项的议案》同意56,449,400股，占比99.8071％[13] - 新增2025年度日常关联交易预计议案，非关联股东同意12,802,600股，占比99.1548％[14] - 新增2025年度日常关联交易预计议案，中小投资者同意2,638,600股，占比96.0286％[14] - 为全资子公司提供担保议案，同意56,449,400股，占比99.8071％[16] - 为全资子公司提供担保议案，中小投资者同意2,638,600股，占比96.0286％[16] - 2024年度监事会工作报告议案，同意56,449,400股，占比99.8071％[17] - 2024年度监事会工作报告议案，中小投资者同意2,638,600股，占比96.0286％[17] - 确认2024年度监事薪酬及拟定2025年度监事薪酬方案议案，非关联股东同意56,439,400股，占比99.8070％[18] - 确认2024年度监事薪酬及拟定2025年度监事薪酬方案议案，中小投资者同意2,638,600股，占比96.0286％[18] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开等符合规定，表决结果合法有效[20] - 备查文件为2024年年度股东大会决议和法律意见书[21]

公司业绩表现 - 2025年一季度营业收入4.93亿元，同比增长148.09%；归母净利润881.92万元，同比增长283.16% [2][9] - 2024年实现营业收入142,004.36万元，同比增长3.04% [6] - 2024年风电叶片用环氧树脂营业收入109,581.13万元，同比下降2.39% [6] - 2024年新型复合材料用环氧树脂营业收入23,436.79万元，同比增加32.84% [6] - 2024年电子电气绝缘封装用环氧树脂营业收入8,641.91万元，同比增加13.96% [6] 公司市场地位与业务关系 - 在特种配方改性环氧树脂行业有一定品牌知名度，尤其在风电叶片领域为多家大型风电制造商供货 [4] - 与宏昌电子不存在竞争关系，宏昌电子是公司供应商之一 [2] 行业发展趋势 - 长期来看，在“碳中和”目标驱动下，风电行业发展趋势向好，全球风电装机预计保持规模化发展，未来增长空间大 [3] - 技术层面，风电叶片向大型化、轻量化发展，海上风电从近海向深远海拓展，推动我国风电行业快速发展 [3] 公司产品与应用 - 主营业务为特种配方改性环氧树脂系列产品研发、生产和销售，包括风电叶片、新型复合材料、电子电气绝缘封装用环氧树脂等应用系列产品 [10][11] - 新型复合材料用环氧树脂相关产品可应用于运动器材、机器人手臂、无人机、汽车轻量化材料等领域 [5] 公司项目情况 - 珠海项目2024年9月封顶，建成后预计年产8.2万吨新型电子专用材料，一期投产后年产量6.02万吨，还布局了新产品 [6][7] 公司应对策略 - 应对风电行业周期性波动，在现有风电产品基础上开发新产品、新客户、新市场，拓展新型复合材料应用场景，提升电子电气绝缘封装用环氧树脂产品性能，研发其他产品系列配方，布局海外市场 [12] 公司专利情况 - 截至2024年末，公司拥有90项专利证书，其中发明专利26项，实用新型专利64项 [12] 公司其他事项 - 若有回购股份、股权激励计划，将按法律法规及时披露信息 [2] - 股价受宏观经济、行业政策、市场环境等多重因素影响，公司生产经营正常，将做好经营管理工作 [8] - 公司重视市值管理，未来将专注主业，提升经营水平和盈利能力，做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度 [12]

业绩表现 - 公司2024年实现营业收入14.20亿元，同比增长3.04% [2] - 归属于上市公司股东的净利润802.40万元，同比有所下降但扣非后净利润显著增长 [2] 技术创新 - 持续加大研发投入，聚焦环氧树脂等新材料领域关键技术突破 [3] - 成功推出高性能、环保型新产品，并与国内外高校及科研机构合作提升研发能力 [3] 市场拓展 - 巩固国内市场份额，积极开拓国际市场 [4] - 通过国际展会、海外销售网络提升品牌知名度，与国际企业合作推进技术国际化 [4] 智能化转型 - 引入智能制造技术实现生产自动化、智能化，提升效率与质量 [5] - 构建智能化管理体系，运用大数据、云计算实现全环节精准管控 [5] 发展前景 - 公司创新驱动发展势头强劲，未来将继续提升技术研发与市场竞争力 [1][5]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议于2025年4月27日召开[3] - 公告日期为2025年4月29日[25] 议案表决 - 多项议案表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对，尚需提交股东大会审议[4][6][7][8][10][11][12][15] - 《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》1票同意，关联方回避表决，尚需提交审议[18] 财务相关 - 2024年度不进行现金分红等[9] - 编制《2024年度财务决算报告》等报告[5][7] - 同意2024年度和2025年一季度计提资产减值准备事项[21] 薪酬方案 - 2025年度内部监事按岗位对应薪酬和考核办法执行，不再另领津贴[14] 其他事项 - 公司及全资子公司申请银行授信额度及担保事项需提交审议[16] - 监事会同意会计政策变更[20]

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-009 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 16 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事郭建南先生、董事游仲华先生、董事丁晓琼女士以通讯表决方式参加会议）。 会议由董事长杨裕镜先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，一致认为该报告客 ...

业绩总结 - 2024年净利润8024012.31元，上年度57398474.99元[7] - 2024年营收1420043550.76元，上年度1378195711.10元[7] - 2024年研发投入42600883.40元，上年度36132373.25元[7] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配，预案待股东大会审议[3][5] - 2024年现金分红总额0元，上年度20298674元[7] 资产情况 - 2024年交易性金融资产120872534.77元，占比4.82%[10] - 2024年其他权益工具投资15588873.25元，占比0.62%[11] - 2024年其他流动资产631839.27元，占比0.03%[11] 未来展望 - 为中小股东参与分红决策提供网络投票平台[13] - 巩固发展主业，履行利润分配政策[13]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司营业收入93,056.09万元，较上年同期下降10.21%[4] - 2024年1 - 9月公司归属母公司股东净利润为 - 537.56万元，去年同期为4,605.69万元[4] - 2024年公司营收略增，净利润802.40万元，同比降86.02%[4] 保荐机构情况 - 保荐机构查询专户2次，列席股东大会1次，现场检查1次[3] - 保荐机构发表独立意见17次，向本所报告0次[4] - 保荐机构于2024年11月11日对公司培训1次[5] 人员变动 - 东兴证券指派陆丹彦为持续督导保荐代表人[9]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] 审计工作 - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[4] 内控情况 - 公司2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7] 内控风险 - 内控有固有局限，根据审计结果推测未来有效性有风险[5]

业绩总结 - 2024年度合并营业收入为14.2004355076亿元[6] - 2024年末公司资产总计25.07亿元，较上年末增长20.77%[18] - 2024年末负债合计14.44亿元，较上年末增长44.33%[20] - 2024年末所有者权益合计10.63亿元，较上年末下降1.15%[20] - 2024年公司净利润为802.40万元，同比下降86.02%[27] 财务数据对比 - 2024年末应收账款为10.05亿元，较上年末增长20.56%[18] - 2024年末在建工程为3.25亿元，较上年末增长190.11%[18] - 期末流动资产合计较上年年末增长10.63%[23] - 期末非流动资产合计较上年年末增长27.55%[23] - 期末流动负债合计较上年年末增长33.29%[25] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为1434.26万元，上期为 - 2.99亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.01亿元，上期为 - 1.39亿元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.33亿元，上期为5.67亿元[33] 所有者权益变动 - 2024年公司综合收益总额为888,892.91元，利润分配使所有者权益减少20,298,674.00元[43] - 2024年公司所有者权益本期增减变动金额为511,426,052.05元，股本和资本公积增加[46] 其他信息 - 公司主要经营特种配方改性环氧树脂系列产品研发、生产和销售，少量销售量子点相关产品[49] - 公司财务报表于2025年4月27日经董事会批准报出[49] - 公司营业周期为12个月，采用人民币为记账本位币[55][56] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[58] - 子公司广州惠利电子材料有限公司2024 - 2026年度企业所得税率按15%缴纳[180]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入142,004.36万元，上年度137,819.57万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计334.81万元，上年度261.02万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额为141,669.55万元，上年度137,558.55万元[12] 其他 - 2025年4月27日出具无保留意见审计报告[2] - 注册会计师认为2024年度营业收入扣除表如实反映情况[7]