股份限售与流通 - 本次解除限售股份数量为26,740,152股，占公司总股本的25.90%[2][6][15][17] - 本次解除限售股份上市流通日为2024年11月28日[2][15] - 公司2023年11月28日在深交所创业板上市，首次公开发行A股股票2,582.00万股[3] - 首次公开发行股票前总股本为77,438,400股，发行后为103,258,400股[3] - 发行后有流通限制或限售安排的股份占比76.29%，无流通限制及限售安排的股份占比23.71%[3] - 2024年5月28日，首次公开发行网下配售限售股份1,332,498股上市流通[4] - 截至公告披露日，尚未解除限售的股份数量为77,438,400股，占比74.99%[6] - 本次解除限售涉及股东户数41户[7][15] - 变动后限售条件流通股/非流通股数量为55,614,381股，占比53.86%[23] - 变动后无限售条件股份数量为47,644,019股，占比46.14%[23] 股东与高管承诺 - 江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业等承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理发行前所持股份[7] - 林福凌等承诺锁定期满后担任董监高期间每年转让股份不超过所持总数的25%[8] - 有义务增持的公司董事、高级管理人员单次增持公司股份货币资金不少于上一会计年度在公司领取薪酬总和的20%，不超过50%，年度增持不超过100%[9] - 董事、高级管理人员应在增持公告作出次日启动增持，90日内实施完毕[9] - 若董事、高级管理人员未履行或未按期履行稳定股价承诺，需公开说明原因并道歉，非不可抗力应调减或停发薪酬[9] - 承诺不无偿或以不公平条件输送利益，不损害公司利益[11] - 承诺对董事和高级管理人员职务消费行为进行约束[11] - 承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[11] - 承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[11] - 若招股说明书等资料有虚假记载等，致使投资者受损，承诺人将依法赔偿[12] 其他 - 股东何生茂本次解除限售且处于质押状态的股份为3,330,000股，解除质押后可上市流通[18][19] - 保荐机构对公司本次首次公开发行前已发行股份上市流通事项无异议[21]

海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（ 以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为厦门思泰 克智能科技股份有限公司 以下简称"思泰克"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 运作》等有关规定，就公司首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了核 查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况和上市后股本变化情况 一）首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》 证监许可 2023）1530 号）同意注册，并根据深 圳证券交易所《关于厦门思泰克智能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业 板上市的通知》 深证上〔2023〕1079 号），同意公司获准向社会公开发行人民币 普通股 2,582.00 万股，于 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-052 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持 股情况的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 注：以上股东持有无限售条件的股份数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持 股数量。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将公司 2024 年第三次临时股东大会的股权登记日（即 2024 年 11 月 18 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持 股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | 1 | 陈志忠 | 15,721,475 | 15.23% | | 2 | 姚征远 | 15,237,263 | 14.76% | | 3 | 张健 | 14,725,905 | 14.26% | | 4 | 元禾璞华（苏州）投资管理有限 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-051 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 11 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时 股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 9 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 11 月 8 日）登 记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况 公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-050 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）15:00 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门思泰 克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，经 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议审议通过，公司决定于 2024 年 11 月 25 日（星期一）召开 2024 年第三次临 时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，由董事会召 集本次股东大会。 1 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-049 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （3）回购股份的价格区间：不超过人民币 50.00 元/股（含）。 （4）拟用于回购的资金总额及资金来源：本次回购股份的资金总额不低于 人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。资金来源为公司自 有资金及/或自筹资金。 （5）回购股份数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额下限和回购股 份价格上限进行测算，预计可回购股份数量为 400,000 股，约占公司当前总股本 的 0.39%；按回购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份 数量为 800,000 股，约占公司当前总股本的 0.77%。具体回购股份的资金金额、 回购股份数量、回购价格等将以回购计划实施完毕时实际回购情况为准。 （6）回购股份的实施期限：本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、相关股东减持计划 截至本公告披露日， ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-047 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议通知于 2024 年 10 月 31 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中，陈智斌先生以通讯方式参与会议。会议由公司董事长陈志忠先 生主持，公司监事、董事会秘书及公司其他高管列席会议。本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、 部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事认真审议，表决通过了以下决议： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可 ...

第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-048 厦门思泰克智能科技股份有限公司 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议通知于 2024 年 10 月 31 日以通讯方式送达全体监事，并于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席王伟锋先生主持，董事会秘书列席会议。本次监事 会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范 性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事认真审议，表决通过了以下决议： (一) 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，结合公司目前经 营情况、财务状况以及未来盈利能力等因素，为进一步完善公司治理结构，建立、 健全公司长效激励约束机制 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-046 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 9 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》， 同意公司深圳分公司设立募集资金专项账户，用于"营销服务中心建设项目"募 集资金的存放、管理和使用，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》。截 至本公告披露日，公司及公司深圳分公司已完成本次新增募集资金专户的账户开 立和募集资金四方监管协议签订事宜，现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1530 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2, ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-041 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容符合法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中，张健先生、陈智斌先生、张佳女士以通讯方式参与 ...