深圳奥尼电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票期权激励计划 相关事项的核查意见 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根 据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》 （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。 二、公司本激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的以下情形： （以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳奥尼 电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对《深圳奥尼电子 股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及 其他相关资料进行审核，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （一）最近一个 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-053 浙江永太科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二 次会议决定，于2025年7月28日（星期一）15:00召开公司2025年第一次临时股东 大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下： （1）截至 2025 年 7 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）本公司聘请的律师； （4）其他相关人员。 浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。 一、召开会议基本情况 董事会召集举行。 （1）现场召开时间：2025年7月28日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2025年7月28日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2025-048 转债代码：118014 转债简称：高测转债 青岛高测科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年7月30日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋培训教室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 30 日 至2025 年 7 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-041 亿晶光电科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年7月28日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：常州亿晶光电科技有限公司 8 楼会议室（江苏省常州市金坛区金 武路 18 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 28 日 至2025 年 7 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-029 西安西测测试技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召 开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:00 以现场表决 与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，根据有关规定， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （1）现场会议：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:00 本次股东大会审议事项及提案编码如下： （2）网络投票时间：2025 年 7 月 28 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-043 一、会议召开的基本情况 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 14：00 开始。 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 集团股份有限公司七楼会议室。 董事会。 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共计 （1）出席现场会议的股东（包括股东代理人）共 8 名，代表有表决权的股 份为 122,596,716 股，占公司有表决权股份总数的 38.5524%。 天圣制药集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）通过网络投票的股东共 124 名，代表有表决权的股份为 6,021,230 ...

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年7月29日召开2025年第一次临时股东会，现场会议时间为下午16:00，网络投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与表决，但需选择单一投票方式，重复投票以第一次结果为准 [2] - 股权登记日为2025年7月22日，登记在册的股东有权出席或委托代理人出席 [2] 会议审议事项 - 提案1涉及增加注册资本及修改公司章程等10项子议案，需特别决议（三分之二以上表决权通过）[3][4] - 提案2包含修改股东大会议事规则、董事会议事规则等10项制度，其中2.01-2.02需特别决议，其余需普通决议（过半数表决权通过）[3][4] - 提案6-7采用累积投票制选举董事，应选5名非独立董事和3名独立董事，选举票数按持股数乘以应选人数分配 [4] 会议登记与投票流程 - 登记方式包括现场或信函登记，信函需在2025年7月28日17:00前送达，需提供身份证、授权委托书等文件 [5] - 网络投票操作分为交易系统和互联网系统两种路径，累积投票需按候选人分配票数，非累积投票直接填表决意见 [8][9] - 独立董事候选人资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [4] 其他重要事项 - 所有议案将对中小投资者表决单独计票并披露 [4] - 授权委托书需明确对每项议案的表决意见，未作指示时代理人可自主表决 [12][13] - 备查文件包括董事会决议公告、公司章程修订公告等，详见巨潮资讯网 [3][6]

北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 地址： 层 邮编：100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 关于天圣制药集团股份有限公司 法律意见书 二〇二五年七月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于天圣制药集团股份有限公司 法律意见书 致：天圣制药集团股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称"本所"）接受天圣制药集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司 2025 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司 法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、 《上市公司治理准则》 （以 下简称"《治理准则》"）等法律、法规和规范性文件以及《天圣制药集团股份有 限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定就公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具法律意见书。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律 ...

国浩律师（银川）事务所 宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28/29 层 邮编：750004 电话/Tel：+86 951 6011966 传真/Fax：+86 951 6011012 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关 于 宝塔实业股份有限公司 之 法律意见书 关于宝塔实业股份有限公司 GHFLYJS2025355 号 致：宝塔实业股份有限公司 国浩律师（银川）事务所（以下简称"本所"）是一家在宁夏具有中华人民 共和国法律执业资格的律师事务所。本所接受宝塔实业股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《宝塔实业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对 公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）进行见证，并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东 ...

安徽天禾律师事务所 关于劲旅环境科技股份有限公司 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于劲旅环境科技股份有限公司 天禾律师事务所 股东大会法律意见书 （三）本次股东大会网络投票时间为 2025 年 7 月 11 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 天律意 2025 第 01756 号 致：劲旅环境科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（下称"《股东 会规则》"）以及《劲旅环境科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，安徽天禾律师事务所接受劲旅环境科技股份有限公司 ...