核心观点 - 铜陵有色金属集团股份有限公司决定提前赎回全部未转股的可转换公司债券"铜陵定02" 赎回价格为100.063元/张 赎回登记日为2025年10月10日 赎回完成后该债券将在深交所摘牌 [1][2][8] - 赎回触发原因是公司股票在2025年8月13日至9月4日期间有十五个交易日收盘价不低于转股价3.20元/股的130%（即4.16元/股） 且债券已发行满18个月 满足有条件赎回条款 [3][8] - 债券持有人诺德基金管理有限公司在2025年8月30日至9月16日期间通过转股减持230万张债券 占发行总量10.72% 其累计转股比例已达发行总量的25.4% [22][23] 赎回条款触发条件 - 触发条件为：债券发行满18个月（2025年3月21日起）且公司股票在连续三十个交易日中至少有十五日收盘价不低于当期转股价的130% [3][8][9] - 具体表现为：2025年8月13日至9月4日期间 公司股票收盘价持续高于4.16元/股（3.20元/股×130%） [3][8] - 转股价经历两次调整：从初始3.38元/股因2023年度权益分派调整为3.30元/股（2024年6月7日生效） 再因2024年度权益分派调整为3.20元/股（2025年6月23日生效） [6][7] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.063元/张 含当期应计利息0.063元/张（按年利率1.1% 计息天数21天计算） [1][11][12] - 关键时间节点：停止转让日（9月30日） 赎回登记日（10月10日） 停止转股及赎回日（10月13日） 资金到账日（10月20日） [2][15] - 赎回对象为截至10月10日收市后登记在册的全部持有人 赎回完成后债券将摘牌 [2][15] 债券发行与持有人变动 - 可转债发行总量2146万张（面值100元/张） 募集资金总额21.46亿元 存续期6年（2023年9月21日至2029年9月20日） [4][21] - 诺德基金初始认购1000万张（占比46.6%） 通过多次转股减持后 当前持有量降至250万张（占比11.65%） [22][23] - 转股规则：最小申报单位为1张（100元） 转股后股份次一交易日上市流通 不足1股部分以现金兑付 [17]

董事会决议事项 - 董事会于2025年9月19日召开第二十六次会议，审议通过三项议案，包括限制性股票解除限售、回购注销及暂不召开股东会 [1][2][9] - 会议以现场及视频通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，召集及召开程序符合法律法规 [1] 限制性股票激励计划预留授予部分解除限售 - 预留授予部分第一期解除限售条件成就，涉及8名激励对象，解除限售股票数量为234,080股，占公司总股本的0.0996% [2][13][26] - 解除限售原因为预留授予部分第一个限售期届满（自2024年9月30日起12个月），将于2025年9月30日进入解除限售期 [24] - 解除限售比例为首期获授总量的40%，需向深交所及中国结算申请办理相关手续 [16][24][31] 限制性股票回购注销 - 因3名首次授予激励对象离职，回购注销其已获授但未解除限售的48,720股限制性股票，占公司总股本的0.0207% [5][41][49] - 回购价格为7.6786元/股，资金总额约374,101.39元，来源为公司自有资金 [5][48][50] - 回购注销后公司总股本由234,921,643股减少至234,872,923股，不影响股权激励计划实施 [5][51][54] 股东会安排 - 回购注销议案需提交股东会审议，但董事会决定暂不召开股东会，待准备工作完成后择期通知 [8][9][58] - 暂不召开股东会议案获董事会全票通过（9票赞成） [10] 股权激励计划历史调整 - 2024年限制性股票激励计划原授予280万股，占当时股本1.75%，其中首次授予238.2万股（85.07%），预留41.8万股（14.93%） [14] - 因权益分派及激励对象放弃认购，首次授予实际调整为向106名对象授予228.5万股 [27] - 预留部分授予价格调整为11元/股，与首次授予保持一致 [27] 减持计划实施情况 - 4名高管减持计划期限届满，实际减持情况如下：罗陆平减持58,100股（占股本0.0247%）、范茉减持24,150股（0.0103%）、刘顺清减持43,925股（0.0187%）、邓继红减持42,350股（0.0180%） [72][73] - 减持股份来源为首次公开发行前持股及限制性激励股份，减持后持股比例均未超过原计划 [73][75] 2025年股票期权激励计划进展 - 2025年第三次临时股东会审议通过2025年股票期权激励计划相关议案，包括草案、考核管理办法及授权董事会办理事宜 [88][89][91] - 议案均以超过99.97%赞成票通过，关联股东已回避表决 [88][89][91] - 自查期间内幕信息知情人及激励对象买卖股票行为被认定为独立操作，未利用内幕信息 [62][63][67]

董事会决议事项 - 审议通过减少注册资本并修改公司章程的议案 表决结果7票同意0票弃权0票反对 [2] - 审议通过修订及制定公司部分治理制度的议案 涵盖29项具体制度文件 表决结果均为7票同意0票弃权0票反对 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 表决结果7票同意0票弃权0票反对 [23] 公司章程及治理制度修订 - 拟注销回购股份并减少注册资本 需相应修订公司章程条款 [2] - 全面修订29项治理制度 包括股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度等核心治理文件 [5][10] - 新增制定环境信息披露管理制度 期货和衍生品交易业务内部控制制度等专项制度 [10][11] 股东大会安排 - 定于2025年10月10日召开第一次临时股东大会 现场会议地点为杭州市萧山区传化大厦会议室 [26][27][30] - 股权登记日为2025年9月26日 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 [28][29] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30和13:00-15:00 [28][46] 议案审议安排 - 减少注册资本议案及7项治理制度需提交股东大会审议 [4][22] - 议案3 议案4.01 议案4.02 议案4.04属特别决议事项 需三分之二以上表决权通过 [32] - 对中小投资者表决实行单独计票 中小投资者指除公司董监高及持股5%以上股东外的其他股东 [31][32]

高级管理人员变动 - 副总经理刘波因个人工作安排原因辞职 辞职报告于2025年9月19日递交董事会[1] - 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 辞职自董事会收到报告之日起生效[1] - 通过员工持股平台间接持有56,325股公司股票 占总股本比例0.02%[1] 公司治理与运营影响 - 辞职不会对公司生产经营产生影响 已完成工作交接[1] - 所持股份将按相关法律法规继续管理 不存在未履行完毕的公开承诺[1] - 董事会对其任职期间贡献表示衷心感谢[1] 公告信息 - 公告由湖北华强科技股份有限公司董事会发布[2] - 公告发布日期为2025年9月20日[2]

员工持股计划批准情况 - 公司于2025年9月4日召开董事会和监事会会议 并于2025年9月16日召开临时股东大会 审议通过2025年员工持股计划相关议案 包括《奥飞娱乐股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要、《奥飞娱乐股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》及授权董事会办理事宜的议案 [1] - 相关公告于2025年9月5日和2025年9月17日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [1] 员工持股计划实施进展 - 截至公告披露日 公司2025年员工持股计划专用证券账户已在中国证券登记结算有限责任公司完成开立 [2] - 证券账户名称为"奥飞娱乐股份有限公司－2025年员工持股计划" 账户号码为0899498950 开户时间为2025年9月18日 [3] - 截至公告披露日 员工持股计划尚未以非交易过户方式受让公司回购专用证券账户所持有的公司股份 [3] 信息披露承诺 - 公司承诺将持续关注员工持股计划实施进展 并按相关法律法规规定及时履行信息披露义务 [3] - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]

现金管理决策 - 公司及子公司获准使用不超过人民币10亿元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 投资范围限于短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的本金保障型产品 不包括股票及衍生品 [1] - 授权有效期自董事会审议通过日至下一次年度董事会召开日 资金可滚动使用 [1] 投资产品特性 - 选择结构性存款产品 收益浮动且取决于挂钩标的价格变化 [2] - 产品本金按存款管理 纳入存款准备金和存款保险范围 招商银行保障本金但不保证收益 [2] 风险控制措施 - 公司董事会授权管理层在额度内行使决策权 财务总监组织实施 [16] - 财务部门持续跟踪投资投向和项目进展 内部审计部门年度检查所有投资项目 [16] - 独立董事和监事会监督资金使用 必要时聘请专业机构审计 [16] 资金管理现状 - 公告日前12个月累计未到期现金管理余额为人民币2.3亿元(含本次) [18] - 未超过董事会授权额度 [18] 经营影响分析 - 现金管理不影响日常运营资金周转和主营业务发展 [17] - 通过低风险高流动性投资提升资金使用效率和投资回报 增强整体业绩水平 [17]

公司办公地址变更 - 公司因经营管理需要将办公地址从北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层变更为北京市海淀区小营西路10号和盈中心C座3A层 邮政编码保持100085不变 [1] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址、信息披露及备置地点同步变更 但联系电话010-58850501、传真010-58850508、网址www.visionox.com及邮箱IR@visionox.com均维持原状 [1] - 公司强调本次变更仅涉及办公地址迁移 其他联系方式均未调整 要求投资者注意变更事项 [1]

公司治理与审计安排 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构 审计费用拟定为64.60万元 其中财务报告审计费用52.60万元 内部控制审计费用12.00万元 [11][13][14] - 容诚会计师事务所2024年度收入总额25.10亿元 其中审计业务收入23.49亿元 证券期货业务收入12.38亿元 共承担518家上市公司审计业务 审计收费总额6.20亿元 [4] - 容诚会计师事务所共有合伙人196人 注册会计师1549人 其中781人签署过证券服务业务审计报告 [3] 会计师事务所专业资质 - 容诚会计师事务所前身为华普天健会计师事务所 成立于1988年 2013年改制为特殊普通合伙企业 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一 [2] - 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元 [5] - 项目团队由合伙人何双带领 团队成员包括签字注册会计师沈重和沈洁 质量复核人为刘宏宇 均具备多年上市公司审计经验 [8] 股东大会安排 - 公司将于2025年10月13日召开2025年第一次临时股东大会 会议地点为上海市闵行区兰香湖南路1000号公司会议室 [17][18] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为9:15-15:00 [17][19] - 会议将审议续聘会计师事务所等议案 相关公告已于2025年8月22日和2025年9月20日披露于上海证券交易所网站 [21] 公司章程修订 - 公司拟取消监事会设置 监事会职权将由董事会审计委员会行使 相关修订尚需股东大会审议通过 [35] - 因实施股权激励归属和2024年度权益分派 公司总股本从205,455,060股增加至288,391,239股 注册资本相应从205,455,060元增加至288,391,239元 [36] - 公司第三届董事会第十九次会议以7票同意 0票反对 0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加注册资本、取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》 [35]

核心事件 - 公司决定终止发行股份及支付现金购买深圳星和动力科技有限公司持有的星和动力（北海）科技有限公司100%股权并募集配套资金的重大资产重组交易 [23][28] - 终止原因是交易双方最终未能就交易方案的部分核心条款达成一致 [18][28] - 公司计划于2025年9月23日15:00-16:00通过上证路演中心召开投资者说明会就终止事项进行沟通 [9][12][34] 决策程序 - 2025年9月19日公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第八次会议全票通过终止交易议案 [17][19][21][2][5] - 独立董事专门会议、董事会审计委员会及战略委员会均审议通过终止决定 [19][21][29] - 因交易尚处预案阶段，终止事项无需提交股东大会审议 [29] 交易背景 - 原交易方案为发行股份及支付现金购买星和动力（北海）科技有限公司100%股权并向不超过35名特定投资者募集配套资金 [23] - 该交易预计构成重大资产重组及关联交易但不构成重组上市且不导致实际控制人变更 [23] - 公司股票自2025年3月10日起停牌并于2025年3月24日复牌 [24][25] 后续安排 - 公司承诺自本公告披露日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项 [33] - 公司将办理与交易对方签署终止协议的相关事宜 [4][20] - 内幕信息知情人股票交易自查结果将在后续公告中披露 [30] 公司表态 - 终止交易不会对公司日常经营和财务状况造成重大不利影响 [2][4][31] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形且无需承担违约责任 [2][4][31] - 公司对投资者关注表示感谢并对终止交易造成的不便致歉 [33]

获得政府补助基本情况 - 公司"重组多重耐药金黄色葡萄球菌疫苗研制与产业化"项目入选四川省2025年第二批省级科技计划 [1] - 于2025年9月19日收到政府补助款项共计人民币464万元 其中公司获得324.8万元 项目合作单位获得139.2万元 [1] - 补助款项全部计入公司专项应付款科目 将根据项目完成及验收情况进行会计处理 [1] 补助类型及会计处理 - 公司所获324.8万元政府补助均为与收益相关的政府补助 [1] - 补助存在验收条件 需满足条件后才能计入当期损益 [1] - 目前无法确定对2025年度及之后年度利润的具体影响 [1] - 会计处理及损益影响最终以会计师年度审计确认为准 [1]