山东键邦新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 山东键邦新材料股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传误导投资者决策。 第四条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 二〇二五年五月 山东键邦新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《 ...

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-019 文灿集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建设银行股份有限 重庆文灿压铸有限公司 44050266724300000043 公司佛山里水支行 特此公告。 文灿集团股份有限公司董事会 一、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况 为满足公司部分闲置募集资金现金管理的需要，文灿集团股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司在中国建设银行股份有限公司佛山里水支行账户开 立了募集资金理财产品的定期存款账户，专门用于办理单位结构性存款产品，具 体内容参见公司于 2024 年 9 月 23 日披露的《关于开立募集资金理财产品专用结 算账户的公告》（公告编号：2024-057）。 二、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况 截至本公告披露日，公司全资子公司重庆文灿压铸有限公司在中国建设银行 股份有限公司佛山里水支行账户（账号：44050266724300000043）购买的理财产 品均已全部到期并赎回，且不再使用该账户。根据《上海证券交易 ...

山东键邦新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 山东键邦新材料股份有限公司 二〇二五年五月 山东键邦新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东键邦新材料股份有限公司（下称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等公司规 章制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。证券 投资部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机 构，并负责公司内幕信息的监管工作。公司审计委员会应当对本制度实施情况进 行监督。 第三条 董事会秘书负责公司内幕信息的对外发布，未经董事会书面授权， 其他董事 ...

今年一季度，稀土行业回暖明显，稀土上市公司的业绩也打了个久违的"翻身仗"。在此背景下，盛和资 源（600392.SH）加快了海外业务步伐，计划斥超7亿元重金，拿下澳大利亚企业Peak Rare Earths Limited(下称"匹克公司")100%股权。 值得留意的是，匹克公司在坦桑尼亚南部的稀土项目尚未投产，2023年和2024年，匹克公司营收均为 0，两年合计亏损金额超过1亿元。志在构建多元化稀土原料渠道的盛和资源表示，本次收购正是为了推 动上述稀土矿项目尽快实施开发。 行业持续向好的预期，或将给盛和资源更多境外稀土业务布局的"勇气"。业内分析人士向《华夏时报》 记者指出，整个稀土行业，尤其是中重稀土应该是走入到牛市周期了。稀土行业上市公司的业绩，在未 来二到五年的时间里，将会进入爆发期。 截至目前，盛和资源的股价持续回升，本月涨幅达24.01%。5月15日，盛和资源股价一度触及涨停，最 终报收13.12元/股，涨幅6.67%。 标的公司两年亏超1亿元 5月14日，盛和资源公告称，旗下全资子公司赣州晨光稀土新材料有限公司(下称"晨光稀土")拟收购Peak Rare Earths Limited 100% ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-020 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负 责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"莱伯泰科"或"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年年度股东会，选举产生公司第五届董事会非职工代表 董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公 司第五届董事会，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。 选举公司第五届董事会董事长的议案》、 《关于选举公司第五届董事会各专门委员 会委员的议案》、 《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司副总经理的议案》、 《关于聘任公司财务负责人的议案》、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》、 《关于 聘任公司内部审计负责人的议案》。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年年度股东会，会议采用累积投票制 的 ...

根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由七名董事组成，本次职工代 表大会选举产生的职工代表董事，与公司 2024 年年度股东会选举产生的其他六 名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司 2024 年年度股东会 审议通过非职工代表董事之日起三年。 特此公告。 根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司章程指引（2025 年修订）》和《北 京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 5 月 16 日召开 职工代表大会，会议经出席本次会议的全体职工代表投票表决，一致同意选举王 晓丽女士担任公司第五届董事会职工代表董事，王晓丽女士简历见附件。 证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-019 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会 附件： 审议通过，决定对公司组织架构进行优化调整。经调整后公司将不再设立监事会， 相应取消职工代表 ...

山东键邦新材料股份有限公司 信息披露管理制度 山东键邦新材料股份有限公司 二〇二五年五月 （三）公司向中国证券监督管理委员会、中国证监会山东监管局、上海证券 交易所或其他有关政府部门报送的可能对公司股票价格产生重大影响的报告、请 示等文件； （四）新闻媒体关于公司重大决策和经营情况的报道。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： 第四条 公司应当履行以下信息披露的基本义务： （一）公司应及时、公平的披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生重大影响的信息，并在第一时间将公告和相关备查文件报送上海证券交易所； 山东键邦新材料股份有限公司 信息披露管理制度 山东键邦新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东键邦新材料股份有限公司（下称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 （下称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规 则》"）等有关法律、法规的规定以及《公司章程 ...

建元信托股份有限公司 关联交易管理办法 （ 本 办 法 已 于 2025 年 5 月 16 日 经 公 司 2024 年 年 度 股 东 大 会 审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范建元信托股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易行为，防范关联交易风险，维护公司、股东 的合法权益，促进公司业务稳健发展，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国信托法》《中华人民共和国证 券法》，国家金融监督管理总局（以下简称"金融监管总局"） 《信托公司管理办法》《信托公司集合资金信托计划管理办 法》《银行保险机构关联交易管理办法》（以下简称"《关 联交易管理办法》"）《信托公司治理指引》《信托公司股 权管理暂行办法》，中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）《上市公司信息披露管理办法》，上海证券交易所 （以下简称"上交所"）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《建元信托股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-057 北京世纪国源科技股份有限公司 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开第 四届董事会第五次独立董事专门会议、第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次 会议，审议通过《关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解 除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意（一）首次授予的 1 名激 励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，拟回购注销其已获授但尚未解除限售 的全部限制性股票 20,000 股；（二）公司 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第 一个解除限售期的公司业绩考核指标未达到要求，解除限售条件未成就，拟回购注销其 他首次授予的 49 名激励对象第一个解除限售期的限制性股票 666,291 股。公司监事会 对上述事项发表了同意的 ...

格尔软件股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票以及变更回购股份用 途并注销减资暨通知债权人的公告 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-023 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票、变更回购股份用途并注销将导致注册资 本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、 未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证 要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如逾期未行使上述权利，不会 因此影响其债权的有效性；如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公 司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债 权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。 （一）债权申报所需材料 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 ...