证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-035 宁波建工股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 全体监事以通讯方式召开会议并表决。 ? 是否有监事投反对或弃权票：否。 ? 本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 公司监事会认为：本次审议的涉及公司发行股份购买资产事项报告 书的修订稿，主要涉及 2024 年度相关财务数据更新，不存在对报告书 内容的实质性变更，本次修订符合相关法律法规的规定，不会损害公司 及中小股东的利益，不会对公司生产经营产生重大影响。 本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事张艳、钟 燕燕回避表决。 （二）关于本次交易相关加期备考审阅报告、审计报告的议案 鉴于本次交易的财务数据加期，浙江科信会计师事务所（特殊普通 合伙）已就本次交易出具了《宁波交通工程建设集团有限公司模拟财务 报表审计报告》《宁波建工股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》。 本议案同意票 3 票，反对票 0 ...

★ 跟踪：MSCI中国A50互联互通人民币指数 近五日涨跌: 0.36% 证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2025-021 贵州茅台酒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二）股东大会召开的地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台会议中心 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 数（不含截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份 72.7545 数量，下同）的比例（%） （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式， 董事长张德芹先生主持会议，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司 章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 会议时间：2025 年 5 月 19 日 会议形式：通讯会议 会议主持人：刘儒昞 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 2025 年 第一次专门会议于 2025 年 5 月 19 日召开，会议通知及会议材料于 2025 年 5 月 16 日发出。 本次独立董事专门会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人。全体独立董事对本次 独立董事专门会议召集、召开程序无异议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，会议合法、有效。与会独立董事以投票方式投 票表决，一致形成了如下决议： 出席会议独立董事：刘儒昞、李焕荣、刘妍 （一）审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买 Ay Dee Kay LLC、无锡 临英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等 40 名交易对方持有的无锡英迪芯微电子科技股 份有限公司（以下简称"英迪 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-038 广州信邦智能装备股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五 次会议于 2025 年 5 月 19 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 16 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董博 主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买 Ay Dee Kay LLC、无锡临英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等 40 名交易对方持有的无 锡英迪芯微电子科技股份有限公司（以下简称"英迪芯微"）控股权（以下简称 "本次交易"）。本次交易完成后，英迪 ...

南宁八菱科技股份有限公司 监事会关于公司第一期股票期权激励计划首次授予部分激励对 象名单（首次授予日）的核查意见 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）监事会依据《中华人民共和国 公司法》 （以下简称《公司法》）、 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律法规、规 章和规范性文件以及《南宁八菱科技股份有限公司章程》《南宁八菱科技股份有 限公司第一期股票期权激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划（草案）》）的有 关规定，对公司第一期股票期权激励计划（以下简称本激励计划）首次授予的激 励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 披露的《第一期股票期权激励计划激励对象名单》中，激励对象不存在《管理办 法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-036 南宁八菱科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，公司监事会认为本激励计划首次授予的激励对象符合相关法律法规、 规范性文件所规定的条件，符合《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激 励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主 体资格合法、有效。公司第一期股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就， 监事会同意以 2025 年 5 月 19 日为首次授予日，向符合条件的 108 名激励对象授 予 850 万份股票期权，行权价格为 5.5 元/份。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十六次会议于 议通知已于 2025 年 5 月 19 日通过专人、通讯的方式送达全体监事。本次会议由 梁金兰女士主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书、 证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于 ...

关于中通国脉通信股份有限公司 法律意见 北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡（苏州）律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡（苏州）律师事务所 关于中通国脉通信股份有限公司 法律意见 德和衡证见意见（2025）第 00101 号 致：中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"） 北京德和衡（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中通国脉通信股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席公司 2024 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律法规和规范性法律文件以及《中通国脉通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格、出席 会议人员的资格、表决程序、表决结果等有关事宜进行见证并出具本法律意见书。 关于本法律意见书，本所及本所经办律师声明如下： 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行） ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-28 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东银禧科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）第六届董事会第十四次会议审议通过，决定 于 2025 年 6 月 19 日(星期四)下午 15:30 召开 2024 年年度股东大会，现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 后，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议； （2）网络投票： ...

北京市金杜律师事务所 关于贵州茅台酒股份有限公司 2024 年度股东大会之 法律意见书 致：贵州茅台酒股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受贵州茅台酒股份有限公司（以下 简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、 《中华人 民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东会规则》（2025 年修订） （以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门 特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规范性文件和现行有效 的《贵州茅台酒股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师 出席了公司于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年度股东大会（以下简称本次股东大 会）进行见证，并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 等的《贵州茅台酒股份有限公司第四届董事会 2025 年度第六次会议决议公告》 、 于 2025 年 4 月 3 日刊登于上海证券交易所网站（ww ...

北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 致：山东鲁阳节能材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受山东鲁阳节能材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次 会议"）相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件及现行有效的《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章 程》"），依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、本次会议表决程序及表决结果等事项发表法律意见，并不对本次大会所审 议议案的内容以及前述议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本 所律师并假定：公司提交给本所律师的所有资料（包括但不限于有关人员的居民 身份证、授权委托书、营业执照、股东名册、网络投票结果等）均真实、准确、 完整；该等资料上的签字、印鉴均系真实，签署人均具有完全的民事行为能力， 且其签署行为已获得恰当、有效的授权或履行了必要的法定程序；该等资料的副 本或复印件均与正本或 ...