股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集并于2025年8月9日通过指定信息披露媒体发布召开通知[2] - 会议采用现场与网络投票结合方式 现场会议于2025年8月25日14:30在北京公司会议室召开 网络投票时间为当日9:15至15:00[3] - 通知发布日期距召开日期达15日 程序符合相关法规与公司章程[2][3] 出席会议人员及召集人资格 - 现场会议出席股东及代表共6名 代表股份13,718,808股[3] - 通过网络投票参与股东180名 代表股份51,551,405股 约占公司有表决权股份总数19.8140%[3] - 会议由副董事长廖通逵主持 董事监事高管及律师现场或视频列席 召集人为董事会[3] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票结合方式 现场表决由股东代表监事代表及律师共同计票监票[5] - 网络投票统计结果由上证所信息网络有限公司提供 合并后总表决股份65,270,213股[5] - 关于变更注册地址暨修订公司章程议案获65,177,805股同意 占比99.8584% 反对38,378股（0.0587%）弃权54,030股（0.0829%）[5] 法律结论 - 股东大会召集召开程序出席会议人员资格召集人资格及表决程序结果均符合相关法规与公司章程[5] - 表决结果合法有效 议案获得通过[5]

股东大会基本情况 - 2025年8月25日召开股东大会 地点为北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室 [1] - 出席会议普通股股东186人 代表表决权数量65,270,213股 占公司总表决权比例25.0869% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 由副董事长廖通逵主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 议案表决情况 - 非累积投票议案获得通过 同意票65,177,805股 占比99.8584% 反对票38,378股 占比0.0587% 弃权票54,030股 占比0.0829% [1] - 议案1为特别决议议案 获得出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 [1] 法律合规情况 - 北京市天元律师事务所文新祥 吕文华两位律师见证会议 [1] - 律师认为会议召集程序 召开程序 出席人员资格 召集人资格及表决程序均符合相关法规和公司章程规定 [1]

行情表现 - 主板领涨股票包括合力泰涨10.10%、特发信息涨10.05%、博纳影业涨10.04%、长江通信涨10.01%、剑桥科技涨10.01% [1] - 创业板领涨股票包括中文在线涨20.01%、宏景科技涨20.00%、创益通涨14.95% [1] - 科创板领涨股票包括航天宏图涨20.00%、开普云涨20.00%、海光信息涨12.92% [1] - 活跃子行业包括SW通信网络设备及器件涨7.19%、SW通信线缆及配套涨6.14% [1] 国内产业动态 - 燧原科技联合曦智科技推出xPU-CPO光电共封芯片，通过先进封装将AI计算芯片和光电芯片结合，实现芯片间光传输，通信密度增加40% [1] - 东芝电子与天岳先进就SiC功率半导体衬底达成协议，双方将针对特性提升与品质改善进行技术协作 [1] - 半导体晶圆再生项目在清江浦区开工，建成后月产40万片晶圆，填补国内12英寸再生晶圆规模化生产空白 [1] - 中国智能SASE市场规模2025年达14亿元人民币，2029年达37亿元人民币，年复合增长率27% [1] 公司财务业绩 - 联动科技2025年H1总营业收入1.56亿元同比增长14.21%，归母净利润0.12亿元同比增长335.11% [2] - 福光股份2025年H1总营业收入2.99亿元同比增长10.47%，归母净利润-0.29亿元 [2] - 珠海冠宇2025年H1总营业收入60.98亿元同比增长14.03%，归母净利润1.17亿元同比增长14.77% [2] - 启明信息2025年H1总营业收入3.30亿元同比增长6.51%，归母净利润0.14亿元同比增长2568.5% [2] 海外行业进展 - SK海力士开发321层2Tb QLC NAND闪存并开始量产，计划明年上半年进入AI数据中心市场 [2] - 三星显示重组中小尺寸显示事业部，拆分为智能手机和IT面板两个部门，并新成立中小尺寸DM团队 [2] - 2025年第二季度非洲智能手机市场同比增长7%，出货量1920万部，埃及、尼日利亚和南非等市场通胀压力缓解 [2] - 英特尔获得政府89亿美元投资，加上此前22亿美元拨款，总投资达111亿美元，政府获得认股权证以每股20美元认购5%额外股票 [2]

市场整体表现 - 上证综指上涨1.51%收于3883.56点，深证成指上涨2.26%收于12441.07点，创业板指上涨3%收于2762.99点 [1] - 沪深两市A股共计91只涨停 [1] 强势个股表现 - 成飞集成（002190）以4连板、18.61%换手率、35.37亿元成交额及4166.66万元龙虎榜净买入额位列强势个股首位 [1] - 和而泰（002402）以2连板、8.82%换手率、28.08亿元成交额及2.42亿元龙虎榜净买入额位列第二 [1] - 金力永磁（300748）以首板、14.18%换手率、56.2亿元成交额及6.05亿元龙虎榜净买入额位列第三 [1] - 前十强势个股均创一年来最高价，覆盖汽车、电子、有色金属、机械设备、计算机、电力设备及交通运输行业 [1] 概念板块表现 - 稀土永磁概念以4.88%涨幅、8.2%涨停成分股占比及93.44%上涨成分股占比位列概念板块首位 [2] - F5G概念以4.53%涨幅、5.56%涨停成分股占比及86.11%上涨成分股占比位列第二 [2] - 金属铅概念以3.61%涨幅、3.12%涨停成分股占比及100%上涨成分股占比位列第三 [2] - 前十概念板块中金属锌（91.89%上涨）、黄金概念（91.67%上涨）及6G概念（88.41%上涨）表现突出 [2]

战略合作 - 公司与星河动力签署战略合作协议 使用谷神星二号火箭发射女娲星座卫星 [1] - 计划从2025年底开始持续发射多颗卫星 [1] 业务发展 - 公司将继续携手多个火箭合作伙伴满足国内外卫星发射需求 [2] - 目标打造中国头部世界一流的卫星研制-发射-运营全链条商业航天集团 [2] 行业机遇 - 商业航天存在巨大发展机遇 [2]

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 186 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 186 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,270,213 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,270,213 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 25.0869 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 25.0869 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大 ...

会议信息 - 2025年8月8日董事会决定召开股东大会[4] - 8月9日发布通知，距召开日达15日[4][5] - 8月25日14:30现场会议召开，网络投票同日[5] 参会情况 - 现场6名股东代表，持股13,718,808股，占比5.2729％[6] - 网络180名股东，持股51,551,405股，占比19.8140%[6] 议案表决 - 《关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》65,177,805股同意，占比99.8584%[8] - 38,378股反对，占比0.0587%[8] - 54,030股弃权，占比0.0829%[8]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价31.98元 单日涨幅20% 换手率17.93% [1] - 成交量46.85万手 成交金额14.48亿元 [1] - 主力资金净流入1.46亿元 占成交额10.1% 其中超大单净流入1.72亿元（占比11.91%）大单净流出2627.76万元（占比1.81%）[1] 财务业绩指标 - 2025年一季度营业总收入1.24亿元 同比下降44.1% [1] - 归属净利润11473.01万元 同比增长23.86% 扣非净利润11541.36万元 同比增长23.91% [1] - 流动比率1.273 速动比率0.879 资产负债率78.09% [1] 企业基本情况 - 成立于2008年 注册地位于鹤壁市 从事专业技术服务业 [1] - 注册资本26119.2901万元人民币 实缴资本12958.1002万元人民币 [1] - 法定代表人王宇翔 [1] 商业运营与资产 - 对外投资企业210家 参与招投标项目5000次 [2] - 拥有商标信息27条 专利信息606条 行政许可27个 [2]

ETF表现与交易 - 科创人工智能ETF华夏(589010)盘中上涨1.38% 延续涨势且呈现冲高回落态势 [1] - 该ETF成交金额超7500万元 远超日常量能释放中枢 市场交投火爆 [1] - 持仓股中航天宏图收获20%涨停 云天励飞大涨10.57% 奥普特上涨7.14% 奥比中光上涨6.36% [1] 人工智能硬件进展 - 钉钉推出首款AI硬件DingTalk A1 支持实时翻译对话内容及投屏显示双语翻译过程 [1] - 产品内置5颗全向麦克风及1颗骨传导麦克风 会议室内可识别8米内声音并智能识别发言人声位 [1] 算力产业链动态 - 国产算力链迎多重利好 DeepSeek V3.1启用UE8M0 FP8适配国产芯片 英伟达停售H20推动国产算力链放量 [2] - CPO交换技术预计2026年商用 英伟达Spectrum-XGS及谷歌OCS订单已落地 [2] - 液冷技术领域英维克上半年收入增长50% UQD联盟统一接口推动AI液冷出海加速 [2] 产品特性与定位 - 科创人工智能ETF华夏紧密跟踪上证科创板人工智能指数 覆盖全产业链优质企业 [2] - 产品兼具高研发投入与政策红利支持 20%涨跌幅机制与中小盘弹性有助于捕捉AI产业突破性发展机会 [2]

市场表现 - 8月25日午后低空经济及军工航空板块强势拉升 航天宏图涨停20% 中国卫星涨停10% 天银机电涨超10% 中科星图涨超8% 华力创通涨超7% [1] - 通用航空ETF华宝（159231）午后一度下挫后强势拉升 现涨1.61% 场内价格刷新上市以来新高 [1] - 截至发稿时159231盘中获实时净申购200万份 截至8月22日连续3日获资金净流入超5500万元 [2] 成分股表现 - 航天宏图现价31.98元 涨幅20.00% 估算权重1.29% [2] - 天银机电现价20.49元 涨幅10.58% 估算权重1.50% [2] - 中国卫星现价33.30元 涨幅10.01% 估算权重1.96% [2] - 中科星图现价44.76元 涨幅8.67% 估算权重2.00% [2] - 华力创通现价22.82元 涨幅7.49% 估算权重2.74% [2] 行业前景 - 低空经济相关政策逐步细化 行业规模不断扩大 产业链企业投资价值凸显 [2] - 整机企业有望率先受益于低空应用场景扩大 [2] - 整机上游材料与零部件企业配套需求增加 [2] - 空天地网等基础设施配套有望迎来爆发 [2] - 低空运维场景逐步落地 [2] 产品特征 - 通用航空ETF华宝（159231）及联接基金全面覆盖军用新质战斗力+民用新质生产力50只成份股 [3] - 标的指数央国企含量超46% 十大军工集团含量超20% [3] - 涵盖低空经济 大飞机 军用飞机 商业航天 卫星导航 无人机等热门领域 [3] - 重点布局飞行器制造等技术和商业化核心环节 [3]