安通控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善安通控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤 勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律 法规、规范性文件及《安通控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）， 特制订本工作细则。 第二条 公司依法设总裁 1 名。总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组 织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设首席运营官 1 名，并可设副总裁若干名，财务 总监 1 名，协助总裁工作。 公司总裁、首席运营官、副总裁、董事会秘书、财务总监以及董事会认定为 高级管理人员的其他人士确定为高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总裁及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律 法规；精通本行业的生产 ...

广东韶能集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025年7月修订） 第一章 总 则 第一条 为更好地发挥董事会对公司重大事项的科学决 策作用，建立和完善公司法人治理结构，使公司在规范中发 展，保证公司各项经营活动和投资活动的合法化，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司章程指引》及《广东韶能集团 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关规定，特 制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责，在《公 司法》、 《证券法》 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 他证券及上市方案； 、《上市公司章程指引》、 《公司章程》和股 东会赋予的职权范围内行使权力。 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人， 副董事长一至二人。公司董事会成员中，应有三分之一比例 的独立董事。 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满， 可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任 期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当依照法 ...

沪深北交易所股票上市规则修订 核心观点 - 沪深北交易所同步修订股票上市规则及配套规则指南 旨在贯彻新公司法并衔接证监会信息披露管理办法等上位规则 推动上市公司优化内部治理 保护中小投资者权益 [1] - 修订内容聚焦审计委员会职责承接 董事及高管履职要求强化 股东权利保障 破产重整披露优化等关键领域 [1][2][3] 审计委员会职能调整 - 上交所明确审计委员会职权范围 运行机制与履职规范 要求承接原监事会职能 [1] - 深交所细化审计委员会成员组成 议事规则 落实其行使监事会职权的总体要求 [2] - 北交所在业务规则层面明确审计委员会承接监事会职权的具体安排 [3] 董事及高管责任强化 - 上交所细化董事及高级管理人员忠实勤勉义务内涵 新增事实董事相关规定 [1] - 深交所充实董事及高管忠实勤勉义务内涵 强化关联交易规范 同步新增"事实董事"制度 [2] 股东权利保护机制 - 上交所保障中小股东临时提案权 明确关联交易审议披露要求 完善差异表决权股东规定 [1] - 深交所降低股东会临时提案持股比例要求 优化特定事项表决权行使机制 [2] - 北交所调整临时提案权股东持股比例 落实新公司法新增要求 [3] 破产重整与信息披露 - 沪深交易所优化重整进展披露要求 强化风险提示公告规范 [1][2] - 北交所增加信息披露"外包"行为监管 优化信息披露暂缓与豁免制度机制 [3] 新旧规则衔接安排 - 沪深交易所发布通知明确上市公司调整内部监督机构设置等事项的过渡性安排 [1][2]

丹化化工科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议，原则上应当于会议 召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。 第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董 事可以提议召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。独立董事 应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议 材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代 ...

公司法与外商投资法财务处理规范 - 允许使用资本公积金弥补亏损 并对弥补范围、时间、依据、程序等作出财务规范 [1] - 明确股权、债权出资合法性 强调企业接受非货币财产作价出资时需发挥资产评估和内部治理作用 [1] - 提示企业充分关注可能影响资产权益实现的各类因素 [1] - 外商投资企业的组织形式、组织机构及其活动准则适用公司法等法律规定 [1] - 明确外商投资企业三项基金的财务处理要求 [1]

新《公司法》下董事清算责任变化 - 有限责任公司清算义务主体由股东调整为全体董事 强调董事在公司全生命周期的履职义务 [8] - 新法规定公司触发解散事由后十五日内未发起清算 董事可能因"怠于清算"承担赔偿责任 [5] - 清算责任纠纷中债权人可主张董事因怠于履行义务导致损失扩大 要求其承担赔偿责任 [10] 挂名董事面临的风险 - 不参与日常经营的挂名董事极易因不了解公司实际资产情况而陷入清算责任风险 [11][14] - 新法对董事类别不作区分 独立董事、职工董事都可能面临清算责任风险 [8][16] - 部分挂名董事辞职后未及时办理手续 导致长期被动挂名面临责任 [15] 新旧法律体系对比 - 2024年7月前 有限责任公司清算义务人普遍被认为是股东 [12] - 旧法体系未明确启动清算责任 也未提及清算义务人的具体定义 [12] - 新法第232条明确规定董事为清算义务人 清算组由董事组成 [13] 投资机构应对策略 - 投资机构委派董事需对被投公司财务情况保持持续关注 [8][19] - 可通过动态监控常见清算触发条件 如营业期限届满、执照被吊销等及时发现风险 [19] - 评估风险不可控时 应及时辞职并催促公司变更工商登记信息 [9][21] 清算程序操作要点 - 新法规定董事需在解散后十五日内组成清算组发起清算 [17] - 清算组需在十日内通知债权人 六十日内发布债权人公告 [17] - 错过法定时间仍需立即启动清算程序 避免被认定为怠于履行义务 [18] 责任免除的实践难点 - 董事免责协议可能因违反法律强制性规定被判无效 [20] - 现有法律体系尚无系统的董事责任限制或免除规定 [21] - 辞职需以书面形式通知公司 公司收到通知之日辞任生效 [21]

会员优惠活动 - 年卡年中惠到手价¥2799 较日常价¥4099下降31.8% [1] - 半年卡年中惠到手价¥1799 较日常价¥2599下降30.8% [1] - 月卡年中惠到手价¥599 较日常价¥699下降14.3% [1] - 活动时间为6月19日-26日 扫码办理可享超低价 [2] - 两年卡促销价¥3299 支持两年学习时长 [8] 课程体系与内容 - 学霸会员覆盖8大课程体系 含400+精品课程 [4] - 境内上市课程包含上市监管、财务规范、税务处理等模块 [4] - 境外投融资课程涵盖红筹架构、SPAC上市、财税处理等专题 [4] - 并购重组课程包含140个案例解析及法律要点 [4][7] - 基金课程涉及股权投资、投后管理、各类基金运作 [4] - 公司治理课程包含新《公司法》专题、合规问题、股权激励等 [4][8] - 职业技能课程含估值建模、财务分析、AI工具应用等 [4][7] 热销课程折扣 - 上市公司并购重组实务专辑原价899 年中惠5折至449.5 [7] - 私募基金实务解析专辑原价799 年中惠5折至399.5 [7] - 投行AI应用技巧课程原价599 年中惠5折至299.5 [7] - 企业出海全攻略课程原价899 年中惠5折至449.5 [7] - 财务估值建模课程原价299 年中惠5折至149.5 [8] - A股IPO筹备课程原价799 年中惠5折至399.5 [8] 细分领域专题 - 香港上市监管规则课程时长3h 年中惠价149.5 [7] - 科技类企业港股IPO通关课程2.5h 年中惠价134.5 [8] - 北交所上市策略课程1.5h 年中惠价84.5 [8] - 股权投资逻辑课程含48案例 年中惠价199.5 [8] - AI法律工具实战课程3.6h 年中惠价99.5 [8]

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-061 福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日以书 面或通讯方式发出召开第四届监事会第十九次会议的通知，并于 2025 年 6 月 13 日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生 召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 本议案尚需提交股东大会审议。 监事会认为：《公司章程》的修订符合公司实际发展的需要，有助于公司适 应相关法律法规及规范性文件的规定，完善公司法人治理结构，进一步提升公司 规范运作水平。因此，监事会一致同意对《公司章程》部分条款进行修订。本次 《公司章程》修订完成后，公司将不再 ...

6月11日，美国特拉华州最高法院同意，迅速审查今年备受争议的州公司法改革，该改革在全国范围内 为董事会之争、并购纠纷、高管责任和股东权利定下了基调。首席大法官柯林斯·J·塞茨 (Collins J. Seitz Jr.) 表示，州最高法院将直接审议州参议院第21号法案设立的交易安全港条款（以及该法案中另一部分 使其部分内容具有追溯力的条款），而不是等待上诉。这些条款于3月底生效后，已面临越来越多的法 律挑战。 ...

董责险投保热潮 - 2024年共有272家A股上市公司发布购买或拟购买董责险的公告，数量维持在2024年同期高位水平[1][3] - 2024年公告购买董责险的上市公司数量已逼近2023年全年[1] - 制造业公司在投保企业中占较大比重[3] 投保方案与案例 - 董责险保单限额集中在5000万元—1亿元，保费总额一般为数十万元[3] - 常州聚和新材料股份有限公司投保方案显示保额为1亿元/年，保费预算不超过50万元/年[3] - 中国人保续保2024至2025年度董责险，保险金额为3000万美元，保费为176.54万元[4] 投保驱动因素 - 新《公司法》强化董事和高管责任风险，要求董事会向股东大会报告投保细节[5] - 证券市场严监管及诉讼案例增加，凸显董监高个人赔付责任风险[5] - 上市公司投保示范效应促进需求增长[5] 市场发展与挑战 - 2020年仅有百余家A股公司披露购买董责险计划，2024年增至475家，同比增长34%[7] - 康美药业案触发市场对董责险从"可选"到"刚需"的观念转变[7] - 条款本土化不足、定价科学性不足、专业人才短缺是主要挑战[7] 赔付情况与行业应对 - 2023年四季度美亚财险披露4项董监高责任诉讼赔付，合计8367万元[8] - 保险公司需在产品设计、风险评估、风险预警和案件跟踪方面加强准备[8] - 行业需加强信息共享以增强定价能力与风险防控能力[8]