对于本次交易终止的原因，扬杰科技表示，自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法 律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易各项工作。鉴于：资本市场环境发生变化，本次交易对方 数量较多，截至目前，交易双方尚未能就本次发行股份并支付现金交易条件达成一致；根据目前的谈判 进展、审计评估工作的进度等工作情况，预期继续推进发行股份方式收购标的公司无法在年内完成交 割。基于切实维护公司及投资者利益、提高交易效率、降低交易成本的目的，综合考虑目前交易的实际 情况及资本市场环境等因素，经审慎研判后，公司与主要交易对方友好协商、认真研究和充分论证，决 定终止本次发行股份及支付现金购买资产事宜，另行磋商以现金方式收购标的公司全部或部分股权，具 体交易事项协商一致后提交公司董事会审议。 扬杰科技于2025年7月2日与标的公司主要股东韩露、刘汉浩、易鹏举、黄卫平、卢志明、詹小青(协议 中为"乙方")签署《关于东莞市贝特电子科技股份有限公司之现金收购意向协议》(以下简称"《意向协 议》")。双方同意终止扬杰科技以发行股份及支付现金方式购买东莞市贝特电子科技股份有限公司股份 事项，且各方同意继续磋商扬杰科技以现金方式收购乙方及 ...

公司非公开发行及股本变化情况 - 2017年4月公司向幻想悦游10名股东及合润传媒11名股东合计发行29,569,706股股份购买资产，总股本由292,086,511股增至321,656,217股 [1] - 2017年实施10股派4.1226元现金分红及10股转增18股公积金转增股本，总股本由321,656,217股增至900,637,407股 [2] - 2017年因业绩未达标回购注销尹春芬196万股限制性股票（17.45元/股），总股本减少至898,677,407股 [2] - 2017年8月因业绩补偿回购注销上海集观2,107,118股，总股本降至896,570,289股 [2] - 2017年10月再次回购注销470.4万股限制性股票（调整后价格20.09元/股），总股本减至891,866,289股 [3] - 2017年12月向颐和银丰非公开发行44,980,611股募集配套资金，总股本增至936,846,900股 [3] - 2017年12月第三次回购注销470.4万股限制性股票，总股本降至932,142,900股 [4][5] - 通过资本公积金转增股本730,871,061股（10转7.84），总股本增至1,663,013,961股 [5] - 2021-2022年累计回购注销业绩补偿股份18,528,141股，总股本降至1,654,585,820股 [6] 宁波时义股份限售及解除情况 - 宁波时义持有公司6,558,653股（占总股本0.40%），其中4,599,533股为首发后限售股（占比70.13%） [6] - 该部分限售股已全部质押给第一创业证券（2017年9月1日质押）并被深圳市中级人民法院冻结（2023年7月6日冻结） [6] - 宁波时义已完成业绩补偿义务：补偿股份3,800,226股（2022年6月注销）并返还现金股利635,533.50元（2021年7月支付） [8][9] - 本次申请解除4,599,533股限售（占总股本0.28%），解除后公司剩余限售流通股26,729,541股 [10][11] 幻想悦游业绩承诺履行情况 - 2016-2018年承诺累计净利润98,125万元，实际完成72,911.24万元（完成率74.30%），其中2018年仅完成34.70% [8] - 2016-2018年分年度完成情况：2016年25,651.02万元（102.60%）、2017年33,163.15万元（102.04%）、2018年14,097.07万元（34.70%） [8]

董事会选举及高管任命 - 选举陈娇女士为公司第十一届董事会董事长并担任法定代表人，任期至本届董事会届满 [1] - 董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专业委员会，陈娇任战略与ESG委员会主任委员 [2] - 继续聘任刘伟为首席执行长、陈娇为执行总裁、刘佳/熊剑峰/冯波为高级副总裁、莫绣春为财务总监、周哲斯为董事会秘书，任期均至本届董事会届满 [2][3][4] - 高级管理人员薪酬方案由薪酬与考核委员会负责年度绩效考评 [4] H股上市筹备 - 公司拟启动境外发行H股并在香港联交所上市，以提升国际品牌形象和融资能力，具体细节尚未确定 [5] - 拟聘任毕马威会计师事务所作为H股上市的审计机构，需提交股东会审议 [6] - 定于2025年7月16日召开临时股东会审议相关事项 [6][8] 高管背景 - 董事长陈娇为法学硕士，现任广东省政协常委，曾入选《财富》中国最具影响力商界女性榜单 [7] - 首席执行长刘伟为佳都集团创始人，曾担任全国政协委员及人大代表，现任广东省人工智能产业协会会长 [6][7] - 高级副总裁刘佳为广州市政协委员，曾获"广州市产业高端人才"称号 [8] - 财务总监莫绣春拥有国际金融及英语语言文学双学位，曾任招商银行多个管理职务 [9]

宁波建工股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易 申报文件评估资料更新中止审核的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波建工"）拟通过发 行股份的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司（以下简称"标的公司" 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-043 （上证上审（并购重组） ）。 公司于 2025 年 6 月 30 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"） 审核通知：公司主板发行股份购买资产事项已中止审核。 一、本次中止审核的说明 公司本次交易申请文件记载的相关评估资料将过有效期，为保持审核期 间评估资料的有效性，公司将进行加期评估并对相应内容进行更新，相关工 作尚在准备过程中，公司决定向上交所申请中止审核本次交易事项。 效期，需要补充提交，按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规 则（2025 年 5 月修订）》第五十一条的规定，上交所对公司本次交易事项中 止审核。 二、本次交易的相关进展 公司于 2024 年 12 月 31 ...

发行股份购买资产及募集配套资金交易 - 公司通过发行股份方式购买中国中化集团有限公司及中化资产管理有限公司持有的中化蓝天集团有限公司100%股权 [1] - 同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 包括中国对外经济贸易信托有限公司和中化资本创新投资有限公司 [1] - 交易已获中国证监会批准 注册批文为证监许可〔2024〕964号 并实施完毕 [1] 独立财务顾问主办人变更 - 原独立财务顾问主办人李雨修因工作变动不再担任持续督导职务 [2] - 中信证券调整后持续督导团队为刘拓 索超 李卓凡和李娇扬 [2] - 变更后持续督导工作由上述四人共同履行 [2] 交易执行状态 - 当前处于持续督导期 中信证券仍为独立财务顾问机构 [1][2] - 持续督导职责涉及发行股份购买资产及配套募集资金的全流程后续管理 [1][2]

交易概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买安徽安孚能源科技有限公司31 00%股权 交易对方包括宁波九格众蓝股权投资合伙企业等6方 [1] - 同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [1] - 本次交易已更新2024年12月31日为基准日的二次加期评估情况 [1] 文件修订情况 - 更新了本次交易已履行的决策和审批程序（第一节） [1] - 更新了标的公司代理业务情况及未来经营计划（第四节） [1] - 新增标的公司二次加期评估情况（第六节） [1] - 补充更新了备查文件（第十七节） [2] 交易标的 - 标的公司为安徽安孚能源科技有限公司 涉及新能源电池领域 [1] - 交易完成后公司将加强对标的公司的控制权 [1] 文件披露 - 修订文件为《草案（五次修订稿）》 较2025年6月20日披露的四次修订稿有更新 [1] - 完整文件详见上海证券交易所网站披露内容 [2]

股东会召开安排 - 公司将于2025年8月25日14:00召开2025年第二次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，交易系统投票时间为当日9:15-15:00，互联网投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日收市时登记在册的股东可参会，股东可委托非股东代理人表决 [2] 会议审议事项 - 总议案包含23项子议案，涵盖发行股份及支付现金购买资产的整体方案、发行种类、上市地点等核心条款 [3][4] - 具体议案包括《发行股份及支付现金购买资产协议》《业绩补偿协议》的签署，以及交易合规性、定价公允性、摊薄回报填补措施等专项说明 [5] - 议案22已通过第八届董事会第三十五次会议审议，其余议案经第三十九次会议审议通过 [5] 股东参会登记流程 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡等材料登记，法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书 [6] - 异地股东可通过信函或传真登记，需在2025年8月22日17:00前送达，并携带原件备查 [7] - QFII股东额外提交合格境外机构投资者证书复印件 [6] 网络投票操作细则 - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），总议案投票视为对其他所有非累积提案表达相同意见 [9][10] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码完成身份认证，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [10] - 重复投票以第一次有效结果为准，集合类账户可通过互联网系统分拆投票 [7][10] 其他会务信息 - 现场会议地点为深圳市南山区梦网科技发展有限公司会议室 [2] - 公司提供证券部联系方式（电话0755-86010035、邮箱zqb@montnets.com）供股东咨询 [8] - 授权委托书需明确表决指示，未明确时受托人可按自身决定投票，有效期至会议结束 [11][14]

梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审核意见 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年第二 次独立董事专门会议于2025年6月26日以现场结合通讯的形式召开。会议应出席独立 董事三人，实际出席独立董事三人，经独立董事推举本次会议由邹奇先生召集并主 持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《梦网 云科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董 事管理办法》的有关规定和要求。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人 员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议审 议通过了拟提交公司第八届董事会第三十九次会议审议的相关议案，针对公司《关 于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与 本次交易相关议案发表审核意见如下： 公司 100%股份（以下简称"标的资产"）并同时拟向不超过 35 名（含）符合条件 的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）的方案符合《公司法》 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（ ...

交易基本情况 - 公司拟发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能源有限公司100%股权 [1] - 同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 交易预计不构成重大资产重组但构成关联交易 [2] - 交易不会导致公司控制权变更 [2] 交易审批进展 - 正式方案需经董事会、股东大会审议及监管机构批准 [2] - 公司股票自2025年5月16日起停牌并于5月28日复牌 [2][3] - 2025年5月28日已通过预案及摘要的董事会审议 [3] 交易当前状态 - 已完成主要中介机构聘请工作 [3] - 独立财务顾问为中国银河证券 [3] - 审计、法律、评估服务分别由立信会计师事务所、竞天公诚律师事务所、中联资产评估集团提供 [3] - 待完成审计评估后将再次召开董事会并提交股东大会 [4]

上海市锦天城律师事务所 关于南京商贸旅游股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务 所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 目 录 上海市锦天城律师事务所 关于南京商贸旅游股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 补充法律意见书（一） 案号：06F20240128 致：南京商贸旅游股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受南京商贸旅游股份有限 公司（以下简称"上市公司"或"南京商旅"）的委托，并根据上市公司与本所 签订的《专项法律顾问聘请合同》，作为上市公司本次发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 本所作为本次交易的专项法律顾问，已于 2025 年 3 月 21 日出具了《上海市 锦天城律师事务所关于南京商贸旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金 ...