公司治理与运营 - 公司全体董事出席董事会会议 [2] - 半年度报告未经审计 [3] - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要、中期财务报表、中期预算调整方案、二级单位负责人考核方案、工资总额管理办法等多项议案 [16][17][19][20][22] - 调整董事会安全健康环保委员会委员 房小兵接替修龙 [23] - 修订董事会审计与风险管理委员会等四项议事规则及信息披露管理办法等四项制度 [25][26][27] 财务与担保状况 - 2025年第二季度实际发生担保金额14.41亿元 涉及12家全资子公司和2家参股公司 [6] - 截至2025年6月30日累计担保余额922.45亿元 其中差额补足承诺411.53亿元 [6][10] - 对外担保总额控制在公司净资产40%以内 对全资和控股子公司担保占比净资产26.0% [7][10] - 被担保人资产负债率基本超过70% [7] - 公司存在多笔续期选择权债券 包括3年、5年及10年期品种 [4][5] 重要事项披露 - 报告期内无控股股东或实际控制人变更 [4] - 公司无逾期对外担保情况 [7][10] - 担保事项主要为满足项目建设及日常经营需要 包括贷款、保函、票据及履约担保 [8][9] - 担保事项经董事会和股东大会审议通过 额度预算2,036.78亿元 [8]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月29日以现场结合电话形式召开 全体7名董事出席 由董事长陈亮主持[1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告议案 已提前经审计委员会审议[1] 中期利润分配方案 - 拟派发现金股利总额4.344亿元（含税） 按当前48.27亿股总股本计算 每10股派发0.90元[2] - 分配方案尚需提交股东大会审议 若股本变动将维持总额不变调整每股派息额[2] 高管人事变动 - 提名王曙光为执行董事候选人 任期至本届董事会届满 可连任 其报酬按高管职务标准执行[2] - 聘任王曙光为公司总裁 自董事会通过日起生效 董事长陈亮不再代行总裁职责[3] - 王曙光担任董事不单独领取董事津贴 相关履职费用由公司承担[2] 治理制度修订 - 全票通过风险偏好声明议案 已提前经风险控制委员会审议[3] - 全票修订董事会对管理委员会授权方案[3] 高管薪酬清算 - 通过2023年度高管薪酬清算方案 陈亮在自身薪酬议案表决时回避 其余子议案均获全票通过[4] 临时股东大会安排 - 董事会全票同意召开临时股东大会 授权董事会秘书具体确定召开时间地点及通知安排[4]

董事会人事变动 - 提名陈德霖为独立董事候选人 其任期将于2025年9月到期 符合连任条件 需提交股东大会审议表决[1][2] - 提名李金鸿为独立董事候选人 需经上海证券交易所审核及金融监管总局核准任职资格后提交股东大会表决[3][4] - 提名段红涛为执行董事候选人 需提交股东大会审议表决 任职资格需金融监管总局核准并公告后生效[5] 专门委员会调整 - 陈德霖担任关联交易控制委员会委员 不再担任审计委员会委员 调整自董事会审议通过后生效[6] - 李伟平担任关联交易控制委员会主席 不再担任原主席职务 莫里·洪恩不再担任主席职务[6] - 李金鸿拟担任风险管理委员会 美国区域机构风险委员会 审计委员会 提名委员会及战略委员会委员 段红涛拟担任薪酬委员会委员 二人任职需待董事资格获监管核准后生效[6] 高级管理人员聘任 - 聘任姚明德兼任首席财务官 需报金融监管总局核准并公告后生效 姚明德自2024年3月起任副行长 为管理学博士及正高级会计师[7][33] - 聘任田枫林兼任董事会秘书 公司秘书及授权代表 其董事会秘书任职需金融监管总局核准 田枫林自2023年12月起任高级业务总监 为工商管理硕士及高级经济师[8][34] 股息分配方案 - 境内优先股"工行优2"于2025年9月24日派息 票面股息率3.02% 派发股息21.14亿元人民币[10] - 境外美元优先股于2025年9月23日派息 初始股息率3.58% 代扣10%所得税后净支付1.0382亿美元 总派息额1.1536亿美元[10] 财务报告与资本管理 - 审议通过2025半年度报告及摘要 2025半年度资本管理第三支柱信息披露报告 均获12票同意[9] - 2025年中期利润分配方案获董事会通过 尚需提交股东大会审议[9][10] 责任险续保 - 批准2025-2026年度董事 监事及高级管理人员责任险续保方案 获12票同意[9]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十次会议以现场和通讯表决方式召开 孙卫主持会议 应出席董事14人 实际出席14人 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 内容详见上海证券交易所网站披露文件 [1] - 议案已通过董事会审计委员会2025年第二次会议审议 表决结果为14票同意 [1] 关联财务公司风险评估 - 对中国华能财务有限责任公司评估显示其持有效金融许可证及营业执照 无违规情形 [2] - 截至2025年6月30日 华能财务风险管理无重大缺陷 关联存贷款业务风险可控 [2] - 对中国华能集团香港财资管理有限公司评估确认其持有香港公司注册证明书 内控制度完整 [2][3] - 香港财资公司资金安全性与流动性良好 截至2025年6月30日风险管理无重大缺陷 关联业务风险可控 [2][3] 董事会人事变动 - 选举华士国担任副董事长 任期自董事会决议生效至第四届董事会届满 [3] - 补选华士国为第四届董事会战略与决策委员会委员 任期与董事会一致 [4] - 聘任尹述红为公司总经理 其任职资格符合公司法要求 无禁止任职情形 [5] - 提名尹述红为非独立董事候选人 需提交股东会审议 任期自股东会通过至董事会届满 [5][6] 定向增发关联交易 - 关联方云南融聚和合和集团拟参与认购定向增发股票 认购金额分别不超过20亿元和14亿元 [6] - 若确认为发行对象 将签署股份认购协议 授权董事长办理相关事宜 [6] - 关联交易不构成重大资产重组 无需提交股东会 关联董事4人回避表决 表决结果10票同意 [7] - 授权董事长调整发行价格 当发行股数未达拟发行量70%时 可调整价格以确保达到70%配售量 [7] 募集资金管理 - 拟在五家银行开设5个募集资金专项账户 用于定向增发A股募集资金的存储与使用 [10] - 授权董事长办理募集资金账户开设及签署监管协议事宜 表决结果14票同意 [10]

董事会会议基本情况 - 公司第八届董事会第三十七次会议于2025年8月28日在北京中信证券大厦以现场方式召开 全体9名董事均参与表决 符合法定程序[1] - 会议采用记名投票方式表决 董事长张佑君主持 监事和部分高级管理人员列席[1] 审议通过事项 - 全体董事一致通过《2025年半年度报告》[1][2] - 全体董事一致通过《2025年中期利润分配方案》并将提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 全体董事一致通过《关于公司会计政策变更的议案》[2] - 全体董事一致通过《2025年中期合规报告》[2] - 全体董事一致通过《2025年中期全面风险管理报告》[2] - 全体董事一致通过《2025年中期风险偏好管理报告》[2] - 全体董事一致通过《关于修订公司全面风险管理制度》的议案[2] - 全体董事一致通过《关于修订公司风险偏好管理办法》的议案[2] - 全体董事一致通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》[2] - 全体董事一致通过《关于授权召开2025年第一次临时股东大会的议案》[2] 文件审批情况 - 《2025年半年度报告》《2025年中期利润分配方案》《关于公司会计政策变更的议案》《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》均已经董事会审计委员会预审通过[2] - 《2025年中期合规报告》《2025年中期全面风险管理报告》《2025年中期风险偏好管理报告》及两项风险管理制度修订议案均已经董事会风险管理委员会预审通过[2] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将在2025年12月31日前召开[2] - 董事会授权董事长张佑君确定股东大会具体召开时间、地点及通知安排[2]

董事会决议概况 - 公司第十一届董事会第五十八次会议于2025年8月28日召开 应到董事9人 实到5人 4名董事通过通讯方式表决 5名监事及部分高管列席会议 [1] - 会议审议通过四项议案 所有议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2] 半年度报告及财务信息披露 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 包含2025年半年度财务会计报告及财务信息 [1] 募集资金管理情况 - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 具体内容详见公司临时公告2025-073 [1] 关联方风险管理 - 董事会审议通过关于中国平煤神马集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 [2] 审计机构变更 - 董事会审议通过关于变更会计师事务所的议案 具体内容详见公司临时公告 [2]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月28日以现场和通讯结合方式召开第五届董事会第二次会议 [1] - 会议应出席董事5名 实际出席5名 其中王春林以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长王鹏鹞主持 高级管理人员列席会议 [1] 审议通过议案 - 董事会全票通过《2025年半年度报告（全文及摘要）》 认为报告真实反映2025年上半年财务状况和经营成果 [1][2] - 董事会全票通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》 [2] - 半年度报告已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过 [2] - 利润分配方案已经公司独立董事专门会议审议通过 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及利润分配方案具体内容披露于巨潮资讯网 [1][2] - 会议通知于2025年8月17日通过专人送达及即时通讯方式发送 [1]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第四次会议于2025年8月18日通过电子邮件方式通知召开 全体9名董事实际出席 其中6名董事以通讯表决方式参与[1] - 会议由董事长朱来宾主持 公司全体监事及部分高级管理人员列席 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 确认报告真实反映公司情况且无虚假记载或重大遗漏[1] - 半年度报告具体内容在巨潮资讯网披露 公告编号分别为2025-055和2025-054[2] 关联金融业务风险评估 - 董事会审议通过与中粮财务有限责任公司关联存贷款业务的风险评估报告 对财务公司经营资质及风险状况进行审阅[2] - 该议案涉及关联交易 4名关联董事回避表决 最终以5票同意通过[3] 募集资金使用情况 - 董事会确认2025年半年度募集资金存放与使用符合监管要求 无违规使用或改变资金投向行为[3] - 专项报告在巨潮资讯网披露 公告编号为2025-056[3] 重大投资项目调整 - 公司调整2025年重大投资项目计划 总投资额从24,170万元调增至28,500万元 增幅达17.9%[4] - 调整基于公司战略发展需求 经董事会战略与投资委员会审议后全票通过[4] 经理层业绩考核 - 董事会通过经理层2024年业绩评价及2025年考核方案 认为目标设置合理[4] - 因涉及关联董事 2人回避表决 最终以7票同意通过[4]

董事会决议 - 第六届董事会第二次会议于2025年8月29日以现场会议方式召开 全体6名董事出席 会议召集及召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议并通过四项议案 所有议案均获6票同意 无反对或弃权票 [1][2][3] 半年度报告及财务信息 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告公允全面真实反映公司财务状况和经营成果 [1] - 半年度报告全文及摘要披露于上海证券交易所网站及公司法定信息披露媒体 [2] - 董事会通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 相关内容同步披露于法定媒体 [2] 公司治理变动 - 董事会提名廖红女士为第六届董事会独立董事候选人 任期自股东大会选举通过至第六届董事会届满 [2] - 独立董事选举议案已获董事会提名委员会事前审议通过 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月26日以现场加网络投票方式召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 股东大会通知详情披露于上海证券交易所网站及公司法定信息披露媒体 [3]

董事会会议召开情况 - 公司董事会2025年第9次会议由董事长王志清召集并主持 符合公司法及公司章程规定 会议合法有效 [1] - 出席会议人员包括董事长王志清 董事成国伟 独立董事孙铮 陆雄文 罗群 冯咏仪 郑洪峰 职工董事揭小清 [1] - 董事会观察员徐骏民 Jeff Moomaw及高级管理人员列席会议 [1] 审议通过议案 - 审议通过公司2025年中期财务报告 该议案已获董事会审计和风险管理委员会事前审议通过 [1][2] - 审议通过公司2025年中期报告 同意于2025年8月29日晚同步披露A股半年度报告全文及摘要与H股中期业绩公告 [2] - 审议通过对东航集团财务有限责任公司2025年上半年风险持续评估报告 因涉及关联交易 关联董事王志清 成国伟 揭小清回避表决 该议案已获独立董事专门会议事前审议通过 [2]