董事会组成与结构 - 董事会由7名董事组成，包括执行董事、非执行董事和独立董事，其中独立董事3名，设董事长1名，可设副董事长1名 [15] - 执行董事参与公司生产经营管理，非执行董事不参与管理且不具有独立性，独立董事需满足独立性和专业要求 [15] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，副董事长协助工作，董事长不能履职时由副董事长或半数以上董事推举的董事代行职责 [15][20] 董事资格与义务 - 董事需为自然人，禁止无民事行为能力、被判处特定刑罚、破产企业负责人且负个人责任、被吊销营业执照企业法定代表人且负个人责任、失信被执行人、被监管机构禁入等情形的人员担任 [4] - 董事需履行忠实义务，包括不得收受贿赂、侵占公司财产、挪用资金、未经批准进行关联交易、谋取公司商业机会、自营竞争业务、披露公司秘密等 [6] - 董事需履行勤勉义务，包括谨慎行使权利、公平对待股东、了解公司经营状况、保证信息披露真实准确完整、配合审计委员会工作等 [7] 董事会职权与决策权限 - 董事会职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、制订资本变动方案、拟订重大收购方案、决定内部管理机构设置、聘任解聘高管等 [16][7][8] - 董事会审议交易事项的权限标准为：资产总额、资产净额、成交金额或营业收入占最近一期经审计总资产或净资产的5%以上且绝对金额超过1000万元需提交董事会审议 [10] - 资产总额、资产净额、成交金额、利润或营业收入占最近一期经审计总资产、净资产、净利润或营业收入的30%以上且绝对金额超过5000万元需董事会审议后提交股东会 [11] 董事会会议召开与表决 - 董事会每年至少召开四次会议，提前14日书面通知，临时会议需代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会提议，董事长需10日内召集 [23][24] - 董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行，董事可书面委托其他董事代为出席，但需遵循关联董事回避、独立董事不得委托非独立董事、一名董事最多接受两名委托等原则 [30][32][33] - 董事会决议需超过全体董事半数赞成票通过，担保事项需三分之二以上董事审议同意，关联交易需二分之一以上独立董事同意后方可提交董事会讨论 [43][27] 反收购措施 - 发生恶意收购时，董事会可采取分析收购人资料并提交股东会、选择其他收购人、调整股权结构、采取对抗性反向收购或法律诉讼等措施 [9] - 恶意收购情况下，董事任期未届满时股东会每年改选及罢免董事总数不得超过董事会组成人数的四分之一，任期届满时继任董事会成员需至少三分之二原任成员连任 [3] - 恶意收购时提名的董事候选人需具有五年以上同行业公司业务管理经验，收购人提名的候选人需亲自出席会议说明任职资格等情况 [3] 董事会专门委员会与日常运作 - 董事会设立审计委员会，并可设立战略与可持续发展、提名、薪酬与考核等专门委员会，审计委员会需由不在公司担任高管的董事组成且独立董事过半数 [9] - 董事会下设董事会办公室处理日常事务，董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备、文件保管、信息披露等事宜，可指定证券事务代表协助 [21][22] - 董事会会议以现场召开为原则，临时会议可采用网络或通讯方式，会议记录需保存15年，决议需按规定进行公告或备案 [31][47][50]

董事会组成与结构 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人并可设副董事长，均由全体董事过半数选举产生 [2] - 非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由职工代表大会选举产生，董事任期3年且可连选连任 [2] - 兼任高管的董事及职工代表董事总数不得超过董事总数的二分之一 [3] 专门委员会设置 - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，全部由董事组成，其中审计/提名/薪酬委员会中独立董事需过半数并担任召集人 [3] - 审计委员会召集人必须为会计专业人士，各专门委员会提案需提交董事会审议决定 [3] 会议召集与通知机制 - 定期会议每年至少召开两次，需提前10日书面通知；临时会议需提前3日通过专人送达/邮件/传真等方式通知 [4] - 代表10%以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长需在10日内召集 [4] - 会议通知需包含日期/地点/议题/联系人等要素，变更定期会议需提前3日发变更通知 [4][5] 会议召开与出席规则 - 会议需过半董事出席方可举行，董事原则上需亲自出席，因故缺席可书面委托其他董事代行职权 [5] - 委托出席受限情形包括：关联交易中非关联董事与关联董事不得相互委托、独立董事与非独立董事不得相互委托、禁止全权委托及模糊授权 [6] - 会议可采用现场或电子通信方式召开，以现场会议为原则 [6] 表决与决议机制 - 表决实行一人一票记名投票，意向分为同意/反对/弃权三类，未选择视为弃权 [8] - 决议需经全体董事过半数同意通过，担保事项需出席董事三分之二以上同意 [8][9] - 董事存在关联交易等回避情形时，需由无关联关系董事过半数通过，不足三人则提交股东会 [9] 会议记录与档案管理 - 董事会秘书负责安排会议记录，与会董事需签字确认会议记录和决议，异议需书面说明 [11] - 会议档案包括通知/材料/委托书/表决票/会议记录等，由董事会秘书保存且期限不少于10年 [11] 规则效力与修订 - 规则自股东会审议通过之日起生效，修改需遵循相同程序 [12] - 规则未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行，冲突时以法律法规和公司章程为准 [12]

董事会会议类型与召集程序 - 董事会会议分为定期会议和临时会议 [3] - 定期会议每年至少召开两次 由董事长召集 需提前十日书面通知全体董事 [2] - 临时会议由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议 董事长需在接到提议后十日内召集 [2] - 临时会议通知可通过电话、传真、邮寄、电子邮件等方式 需至少提前两日发出通知 [2] 会议提案与通知要求 - 定期会议提案形成前需征求各董事意见 并由董事长拟定 [2] - 临时会议提案需提交经提议人签字盖章的书面提议 内容需明确提案人、理由、时间、地点、具体提案及联系方式 [4][5] - 会议通知需包含会议日期、地点、期限、事由、议题及发出日期 [5] - 会议材料需提前提供充足资料 若两名及以上独立董事认为材料不充分可要求延期召开会议 [5] 会议召开与出席规则 - 董事会会议由董事长主持 若董事长不能履职则由副董事长或半数以上董事推举的董事主持 [6] - 会议需过半董事出席方可举行 总经理和董事会秘书必须列席 [6] - 董事需亲自出席会议 因故不能出席时可书面委托其他董事 委托需明确授权范围和表决意向 [7] - 董事连续两次未亲自出席且未委托他人视为不能履职 董事会需在三十日内提议股东会撤换 [7] 表决方式与决议形成 - 表决实行一人一票制 可采用记名投票或举手表决 [9] - 临时会议在保障董事充分表达意见前提下可通过通讯方式表决 [9] - 决议需经全体董事过半数赞成通过 特定担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意 [10] - 董事存在关联关系时需回避表决 若无关联董事不足三人则需提交股东会审议 [10][11] 会议记录与档案管理 - 董事会会议需详细记录会议日期、出席人员、议程、发言要点及表决结果 [12] - 记录需由出席董事、董事会秘书和记录人签名确认 [12] - 会议档案包括通知、材料、签到簿、授权委托书、录音资料、表决票、会议记录及决议等 [13] - 档案保存期限不少于十年 由董事会秘书负责保管 [13] 决议执行与经费管理 - 董事长负责督促董事会决议执行 并及时向其他董事通报执行情况 [13][14] - 执行过程中发现与决议不一致或重大风险时需重新召集董事会审议 [13] - 董事会经费纳入公司年度财务预算 用于董事津贴、会议费用、咨询费、活动经费及其他支出 [15] - 经费由财务部门管理 需按规定程序审批 [15]

董事会职权范围 - 董事会行使职权包括制定公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案 管理资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易及对外捐赠等事项 [1] - 董事会决定聘任或解聘公司总经理、董事会秘书、副总经理及财务负责人等高级管理人员 并确定其报酬与奖惩事项 [1] - 董事会设立审计委员会和薪酬与考核委员会 其中独立董事占多数且审计委员会召集人需为会计专业人士 [1] 会议类型与提案机制 - 董事会会议分为定期会议和临时会议 定期会议每年至少召开两次 临时会议由代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开 [2] - 定期会议提案由董事会秘书征求各董事意见后交董事长拟定 临时会议提案需提交经提议人签字的书面提议 说明理由、时间、地点及具体内容 [2][4] - 董事长可要求对内容不明确或材料不充分的临时会议提案进行修改或补充 [2] 会议召集与通知要求 - 董事会会议由董事长召集主持 若董事长不能履职则由其授权副董事长或其他董事主持 [3] - 定期会议需提前十天书面通知全体董事 临时会议需提前五天书面通知 通知内容需包括会议日期、地点、期限、议题及发出日期 [3] - 变更定期会议时间或提案需在原定会议前三日发出书面变更通知 否则需顺延或经全体董事认可 临时会议变更需事先获得全体与会董事认可 [3] 会议出席与表决规则 - 董事会会议需过半董事出席方可举行 董事因故不能出席可书面委托其他董事代理 但需遵循关联交易回避、独立董事不得委托非独立董事等原则 [4][6] - 会议表决实行一人一票 以举手表决为主 表决意向分为同意、反对或弃权 未选择视为弃权 [7] - 决议需经全体董事过半数赞成通过 若涉及关联交易 则需无关联关系董事过半数通过 不足三人时需提交股东会审议 [7][8] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含会议届次、日期、出席董事姓名、议程、发言要点及表决结果 与会董事需签字确认 异议需书面说明 [9] - 董事会会议档案包括会议通知、材料、授权委托书及签字确认的记录等 由董事会秘书保存 保存期限为十年 [10] - 董事会决议公告由董事会秘书按相关规定办理 与会人员需对决议内容保密直至披露 [10] 规则制定与解释 - 本议事规则由董事会制订并经股东会批准后实施 修改程序相同 解释权归公司董事会所有 [11]

董事会职权范围 - 制定公司战略和发展规划 [3] - 审议批准年度财务预算方案和决算方案 [3] - 审批单笔金额达最近一期经审计净资产10%及以上的贷款 若单笔未达10%但年度累计达净资产25%至40%也需董事会审批 [3] - 批准除股东会审议外的对外担保行为 [3] - 指导内部审计工作并批准年度审计计划 [3] 董事长特别职权 - 召集董事长专题会并必要时列席总裁办公会议 [5] - 每年至少主持一次董事会与经理层共同参与的战略评估会 [5] - 确定年度董事会会议计划及议题 对议案进行初步审核 [5] - 组织制订利润分配 增减注册资本 发行债券 公司合并分立等重大方案 [5] - 签署高级管理人员聘任解聘文件及经营业绩责任书 [5] - 作为内部审计第一责任人 审核重要审计报告 [5] - 决定未达披露条件的重大交易及关联交易 [5] 会议组织与决策机制 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行 [9] - 定期会议需提前10日通知 临时会议提前5日通知 紧急情况下可口头通知但需说明原因 [8][9] - 董事因故不能出席需书面委托其他董事 委托书需明确表决意向 [10] - 关联交易审议时非关联董事不得委托关联董事 独立董事不得委托非独立董事 [10] - 表决采用记名投票方式 一人一票 表决意向分为同意 反对或弃权 [11][13] - 决议需全体董事过半数通过 担保事项需出席会议董事三分之二以上同意 [15] - 提案未获通过后一个月内不得再审相同内容提案 [16] 专门委员会与支持架构 - 董事会下设薪酬与考核委员会 战略与可持续发展委员会 提名委员会和审计委员会 [6] - 各专门委员会对董事会负责 提案作为董事会决策参考 [6] - 设立董事会工作支持机构处理日常事务并保管董事会印章 [6] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含出席董事 会议议程 董事发言要点及表决结果 [17] - 会议档案包括会议材料 授权委托书 录音资料 表决票等 由董事会秘书保存 期限10年以上 [19] - 董事需对会议记录和决议签字确认 有异议可书面说明或向监管部门报告 [19]

董事会组成与董事任职资格 - 董事会由7名董事组成，包括1名董事长、3名独立董事和1名职工代表董事 [7][16] - 董事任期3年，可连选连任，任期届满未及时改选时原董事需继续履职 [3] - 董事不得存在无民事行为能力、被判处刑罚未逾5年、破产清算责任未逾3年等八种情形 [3] - 兼任高管的董事及职工代表董事总计不得超过董事总数的1/2，职工超300人时需设职工代表董事 [3] 董事义务与行为规范 - 董事需履行忠实义务，包括不得侵占公司财产、挪用资金、收受贿赂、擅自披露公司秘密等十项具体义务 [4] - 董事需履行勤勉义务，包括谨慎行使权利、公平对待股东、保证披露信息真实准确等六项要求 [5] - 董事辞职需提交书面报告，收到报告之日生效，若导致董事会低于法定人数需继续履职至改选完成 [5][6] - 独立董事辞职导致比例不符时，需在60日内完成补选 [6] 董事会职权与决策权限 - 董事会行使17项职权，包括召集股东会、决定经营计划、制订利润分配方案、决定内部管理机构设置等 [7][8][9][10] - 交易决策权限标准包括：资产总额占最近审计总资产10%以上、成交金额占市值10%以上、相关营业收入占比10%以上且超1000万元等 [10] - 关联交易决策权限：与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占资产/市值0.1%以上需董事会审议 [13] - 担保事项需经全体董事过半数及出席董事三分之二以上同意 [20] 会议召集与召开程序 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知 [14] - 临时会议可由董事长、1/3以上董事、审计委员会、1/2以上独立董事或代表1/10表决权股东提议召开 [15] - 会议通知需包含日期地点、召开方式、期限、议题等内容，紧急情况下可口头通知但需记录说明 [15][16] - 会议需过半董事出席方可举行，董事可委托其他董事代为出席但需遵循关联回避等四项原则 [18] 表决机制与决议形成 - 表决实行一人一票记名投票或举手表决，决议需经全体董事过半数同意 [20] - 关联董事需回避表决，无关联董事不足3人时需提交股东会审议 [21] - 提案未获通过且条件未重大变化时，一个月内不得再审相同提案 [25] - 会议记录需包含日期地点、出席人员、议程、发言要点、表决结果等七项内容 [25] 会议档案与保密义务 - 会议档案包括通知、材料、签到簿、授权书、录音、表决票、记录等，由董事会秘书保存10年 [28] - 董事需对公司商业秘密保密，包括专有技术、客户名单、产销策略等 [28] - 本规则自股东会批准生效，与法律法规或公司章程冲突时以后者为准 [28]

董事会组成与董事资格 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，董事长由全体董事过半数选举产生 [8] - 董事为自然人且无需持有公司股份，存在八种禁止任职情形，包括无民事行为能力、特定犯罪记录、破产责任及失信被执行人等 [2] - 董事任期三年可连选连任，职工代表董事设1名，兼任高管的董事不得超过董事总数二分之一 [3] 董事义务与工作纪律 - 董事需履行八项忠实义务，包括禁止侵占公司财产、不得谋取商业机会、不得擅自披露商业秘密等，违反者收入归公司所有并承担赔偿责任 [3][4] - 董事需履行六项勤勉义务，包括审慎行使权利、公平对待股东、保证信息披露真实性等 [4] - 董事必须亲自出席董事会，连续两次缺席且未委托视为失职，可被股东会撤换 [5] 董事会职权与决策机制 - 董事会行使十五项法定职权，包括制订资本变动方案、决定投资收购担保事项、聘任解聘高管等 [8][9][10] - 交易达特定标准需董事会审批，包括资产总额占净资产10%以上、绝对金额超1000万元等 [9][11] - 担保事项需全体董事过半数及出席董事三分之二以上通过，关联交易需按金额标准审批 [11][12] 专门委员会设置 - 审计委员会由3名非高管董事组成（含3名独立董事），负责财务信息披露监督、会计师事务所选聘等事项 [13] - 薪酬与考核委员会制定董事及高管薪酬标准与股权激励计划，战略委员会负责长期发展战略评估 [15][16] - 提名委员会负责董事及高管人选遴选，各委员会可聘请中介机构并提供专业意见 [16] 会议召集与表决规则 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需在十日内召集，可由十分之一表决权股东或三分之一董事提议 [17][21] - 会议通知需包含时间地点、提案内容等，临时会议可采取口头或电子方式通知 [18][19] - 表决实行一人一票，决议需全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [23][24][25] 决议执行与记录管理 - 董事会决议由董事长跟踪执行，违反决议事项可要求总经理纠正或提请临时董事会干预 [27] - 会议记录需记载发言要点及表决结果，保存期限不少于十年，出席董事需签字确认 [26][27] - 决议披露前严禁泄密，否则追究法律责任，董事会秘书负责档案保管及材料上报 [27][28]

董事会组成与任期 - 董事会由9名董事组成 包括1名职工董事和3名独立董事 设董事长1人及可设副董事长1人 [4] - 董事任期3年 任期届满可连选连任 独立董事连任时间不得超过六年 [4] - 董事可通过股东会选举或更换 股东会可在任期届满前解除职务 董事可提前提出书面辞职 [4] 会议召集与通知机制 - 定期会议需提前10日通知 临时会议需提前3日通知 紧急情况下可通过口头方式通知 [6] - 会议通知需包含时间、地点、期限、事由及议题等要素 变更提案需提前3日发出变更通知 [6][12] - 特殊情况下可采取视频、电话或电子通讯方式召开会议 需保障董事充分表达意见 [9] 提案与表决规则 - 提案需属于董事会职权范围 需提供相关材料 两名及以上独立董事可联名要求延期审议 [5][13] - 表决实行一人一票制 需全体董事过半数同意方可通过 担保事项需三分之二以上同意 [10][11][12] - 关联交易需回避表决 无关联董事不足3人时需提交股东会审议 [11][12] 专门委员会设置 - 设立审计、战略、提名、品质提升、薪酬与考核五个专门委员会 成员全部由董事组成 [19] - 审计委员会需包含3名成员 独立董事过半数且由会计专业人士担任召集人 [19] - 战略委员会负责长期发展战略研究 审计委员会负责财务信息披露监督及内控评估 [19][20] 决策权限与限制 - 重大资产处置需经三分之二以上董事同意 超过净资产30%的处置需报股东会批准 [12] - 关联交易金额超300万元且占净资产0.5%以上需董事会审议 部分情形需提交股东会 [13] - 连续12个月内累计捐赠超净利润10%或500万元需股东会批准 [12] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含提案内容、董事发言要点、表决结果等要素 保存期限为十年以上 [15][18] - 董事会秘书负责保存会议档案 包括会议材料、授权委托书、录音录像及表决票等 [18] - 董事需对决议承担责任 违规决议导致损失时参与表决董事需负赔偿责任 [18] 临时会议触发条件 - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事联名或审计委员会提议时可召开临时会议 [5] - 证券监管部门要求、独立董事过半数同意或公司章程规定情形均可触发临时会议 [5] - 提议需包含具体提案内容及相关材料 董事长需在10日内召集会议 [5] 董事履职要求 - 董事需亲自出席会议 因故缺席需书面委托其他董事 且需明确授权范围 [8][9] - 连续两次未亲自出席视为不能履行职责 董事会可建议股东会予以撤换 [8] - 董事需独立审慎发表意见 可在会前向专门委员会及中介机构了解决策信息 [10]

董事会会议类型与频率 - 董事会会议分为定期会议和临时会议 董事会每年至少召开4次定期会议 [3] - 临时会议在特定情形下召开 包括代表十分之一以上表决权的股东提议 三分之一以上董事联名提议 审计委员会提议 或监管规则规定的其他情形 [5] 会议提案与通知程序 - 定期会议提案由董事会办公室征求董事意见后交董事长拟定 董事长可征求审计委员会及高级管理人员意见 [4] - 临时会议需提交书面提议 载明提议人信息 理由 时间 具体提案等内容 提案需属于董事会职权范围 [6] - 定期会议需提前14日通知 临时会议提前3日通知 紧急情况下可口头通知但需说明理由 [8] - 会议通知需包含会议日期 地点 期限 事由 议题 发出日期及召开方式 [6][9] 会议召开与表决机制 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行 决议需经全体董事过半数通过 [11] - 表决实行一人一票书面记名投票方式 董事需明确选择同意 反对或弃权 [18] - 涉及担保事项的决议需经全体董事过半数同意且出席会议的三分之二以上董事同意 [11][20] - 关联交易需回避表决 非关联董事过半数通过方可形成决议 不足三人时提交股东会审议 [21] 董事出席与委托规则 - 董事原则上需亲自出席会议 因故不能出席可书面委托其他董事代为出席 [12] - 委托书需载明委托人及受托人姓名 对提案的简要意见 授权范围及表决意向 [12] - 关联交易中非关联董事不得委托关联董事 独立董事不得委托非独立董事 [13] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托 也不得委托已接受两名委托的董事 [13] 会议审议权限标准 - 董事会投资决策权限涉及资产总额 成交金额 资产净额 营业收入 利润等指标 阈值均为10%以上 [15] - 关联交易中 与自然人交易金额30万元以上需审议 与法人交易金额超300万元或占最近审计总资产/市值0.1%以上需审议 [15][8] - 担保事项需经董事会审议 且需出席会议的三分之二以上董事同意 [15] 会议记录与档案管理 - 董事会会议记录需完整真实 包括会议日期 出席董事 议程 发言要点及表决结果等内容 [27] - 会议档案包括会议通知 材料 签到簿 授权委托书 录音资料 表决票 会议记录等 由董事会秘书保存 期限十年以上 [31] - 会议结束后需及时报送证券交易所备案 涉及重大事项需及时披露 [32] 其他重要规定 - 会议以现场召开为原则 必要时可经同意后以视频 电话等方式召开 [14] - 提案未获通过时 条件未发生重大变化情况下一个月内不再审议相同提案 [24] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确或材料不充分时可暂缓表决 [25] - 本规则自公司H股在香港联交所主板上市之日起生效 原规则自动失效 [33]

会议基本信息 - 会议为海南海汽运输集团股份有限公司2025年第三次临时股东会 会议时间为2025年9月12日上午9:30 会议地点为海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室 [4] - 股权登记日确定为2025年9月9日 [4] - 会议提供现场投票和网络投票两种方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 投票时间为会议当日9:15-15:00 [4][5][6] 会议审议议案 - 议案一关于制定《股东会议事规则》 旨在明确股东会权限职责 保证规范高效运作 修订内容已于2025年7月5日披露于上交所网站 [6][7] - 议案二关于制定《股东会累积投票制实施细则》 旨在完善法人治理结构并规范董事选举 修订内容已于2025年7月5日披露 [7][8] - 议案三关于制定《股东会网络投票实施细则》 旨在完善表决机制并保护投资者权益 修订内容已于2025年7月5日披露 [8][9] - 议案四关于修订《董事会议事规则》 旨在规范董事会行为并保障科学决策 修订内容已于2025年7月5日披露 [9][10] - 议案五关于续聘2025年度审计机构 拟续聘致同会计师事务所 审计费用总计103万元 其中年报审计82万元 内控审计20万元 业绩审核1万元 [10][13] 审计机构信息 - 致同会计师事务所为特殊普通合伙企业 2024年业务收入26.14亿元 其中审计业务收入21.03亿元 证券业务收入4.82亿元 [10][11] - 该所2024年审计上市公司297家 涉及制造业、信息技术服务业等行业 收费总额3.86亿元 同行业上市公司审计客户4家 [11] - 项目合伙人王莉莉近三年签署上市公司审计报告1份 签字注册会计师查静近三年签署2份 质量控制复核人陈海霞近三年复核上市公司报告2份 [12][13] 会议议事规则 - 股东发言需经主持人同意 每次发言不超过5分钟 且需说明持股类别及数量 [2] - 股东质询需在登记日提前登记 公司董事及高管需针对性回答问题 [2] - 表决采用书面记名投票及网络投票方式 每股份享有一票表决权 [2] - 会议聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席并出具法律意见 [3]