资金盘

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震哥带你扒皮SOLO项目:这玩意儿就是个等着割韭菜的短命盘!
搜狐财经· 2025-08-04 10:49
项目模式分析 - SOLO项目采用55复制模式 存在明显传销特征 要求参与者拉人头发展下线 [3] - 宣传静态收益高达30% 远超银行理财等传统金融产品收益率 合理性存疑 [3] 运营策略评估 - 项目方进行全网密集宣传 疑似采用快进快出策略加速资金流动 [6] - 合约跟单功能被包装为"造血机制" 实际可能为吸引接盘资金的手段 [6] 市场定位问题 - 项目未登陆主流交易所欧易 缺乏合规交易渠道支持 [8] - 项目名称与二十余个野鸡项目高度雷同 品牌辨识度与可信度低下 [8] 技术宣称质疑 - 智能合约与共识机制等区块链技术宣称被质疑为虚假包装 [2] - 项目被比喻为资金盘中的"窜天猴" 暗示其暴涨暴跌特性 [2]
7.21犀牛财经早报:50余家信托公司上半年业绩分化 八大类资金盘套路曝光
犀牛财经· 2025-07-21 10:04
资金搬家与债基赎回 - 7月以来A股持续上涨,沪指站稳3500点,债券基金频现大额赎回,7月18日四只基金齐发提高份额净值精度公告,7月以来已有超过25只债券基金公告提高份额净值精度 [1] - 股市赚钱效应凸显,投资者为获取更高收益将资金从债券基金撤出转向权益类投资,同时机构资金进入下半年后重新布局,选择适合自身风险偏好和投资风格的产品 [1] 上市公司业绩预告 - 截至7月18日,A股1540家上市公司披露2025年半年度业绩预告,674家预喜,预喜比例43.77%,其中略增57家,扭亏193家,续盈6家,预增418家 [1] - 已披露业绩预告的上市公司业绩整体较为分化,不少公司在披露业绩预告后受到机构扎堆调研,机构关注点集中在改善盈利情况、未来业绩增长点、产品涨价等方面 [1] 信托公司业绩分化 - 截至7月18日,52家信托公司披露2025年上半年未经审计财务数据,英大信托以17.90亿元利润总额位列第一,中信信托、江苏信托、华鑫信托分别以16.82亿元、15.16亿元、12.08亿元分列二至四位 [2] - 百瑞信托、兴业信托、五矿信托和华澳信托4家公司出现亏损 [2] AI智能体应用发展 - AI智能体应用正从技术验证迈向规模化落地阶段,国内外科技企业纷纷加码布局,应用场景包括会议预订、咖啡购买、工业生产调度等 [2] - 智能体需突破技术和数据瓶颈、打通垂直领域壁垒、激活场景创新潜能,构建开放合作的产业生态,实现技术与产业需求的深度融合 [2] 虚拟币非法集资风险 - 7月以来广东、云南、湖南、辽宁、黑龙江、浙江、福建等多地金融监管部门密集警示以"虚拟币"为名的非法集资风险和新型网络诈骗风险 [4] - 新型网络诈骗呈现夸大宣传、虚假承诺、收益率畸高、"拉人头"机制等共性特征,法学界称之为"传销式集资诈骗" [4] 具身智能领域投资 - 京东近期接连投资具身智能公司,包括领投千寻智能近6亿元PreA+轮融资,以及领投众擎机器人A1轮融资 [5] - 美团5月和7月分别投资自变量、星海图两家具身智能公司 [5] 外卖平台竞争监管 - 7月19日洛阳市餐饮与饭店行业协会、山东省烹饪协会发布倡议书,呼吁外卖平台停止非理性补贴,过去一周已有超10个省市餐饮行业协会发布类似倡议 [6][7] - 7月18日市场监管总局约谈饿了么、美团、京东三家平台企业,要求规范促销行为,理性参与竞争 [7] 企业动态 - 靓家居因长期亏损资不抵债宣布停业,官网已关闭,创始人疑似坠亡 [5][6] - 路易威登香港发生客户资料外泄事件,近42万名香港客户受影响,外泄资料包括姓名、护照号码、出生日期、地址等 [6] - 极氪回应"0公里二手车"争议,称展车折扣销售属于正常商业行为,不存在"0公里二手车" [8] - 天瑞水泥公告控股股东天瑞集团100%股份被法院冻结,冻结期3年 [9] - 广州轻工集团就良品铺子股权转让纠纷起诉宁波汉意,称其恶意违约 [9] - 东岳硅材公告合成三期B床发生火灾事故,未造成人员伤亡,具体损失金额尚在评估中 [10] - 金智科技因筹划控制权变更事项,股票于7月21日起临时停牌 [11] 美股市场 - 上周五美股涨跌不一,标普500跌0.01%报6296.79点,道指跌0.32%报44342.19点,纳指涨0.05%报20895.66点 [12][13] - 科技股表现优异支撑纳指微涨,奈飞财报后跌超5% [13] - 美联储理事沃勒支持7月降息,2年期美债收益率一度跌约4基点 [14] - 特朗普签署稳定币法案,以太坊日内一度站上3600美元,比特币高位回落 [14] - 黄金涨0.22%,原油倒V反转一度涨约2%后抹去涨幅 [15]
多地警示虚拟币非法集资风险,八大类“资金盘”套路曝光
第一财经· 2025-07-20 17:43
新型网络诈骗模式分析 - 资金盘骗局共性特征包括夸大宣传如"稳赚不赔""高额固定收益"、畸高收益率(日化1%-2%年化超300%)以及"拉人头"层级奖励机制 [1] - 传销式集资诈骗通过"交入门费""拉人头""团队计酬"三大传销要件实现快速裂变 [11] - 典型骗局如"鑫慷嘉"宣称日息2%并伪造与中石油战略协议通过多级分销体系瓜分50%资金 [9] 虚拟货币类骗局手法 - 不法机构利用"金融创新""数字资产"噱头发行无价值代币通过"质押生息""挖矿工具"及雇佣币圈大V站台欺诈 [7] - 案例"OURBIT平台"虚构9种虚拟货币交易假象操控数据锁定账号诱导高杠杆投资一级代理分成 [7] - 境外虚拟货币交易所向境内居民提供服务属非法金融活动参与交易不受法律保护且面临洗钱风险 [2][8] 其他网络诈骗变种 - 投资理财类骗局套牌正规机构虚构股票基金外汇产品以"保本高息""专家内幕"诱导资金转移 [9] - 消费返利类伪装绿色消费电商运营以"零元购物""积分补贴"为名依赖拉人头维持资金链如"海顺易购"分级返利模式 [10] - 虚构项目类伪造政府背书名人站台如"EDA项目"借跨境电商热度实施庞氏骗局纯资金盘操作 [10] 资金盘运作特征 - 收益结构分为静态收益(固定回报)和动态收益(拉人头提成)后者收益与人员资金规模正相关 [12] - 参与者分为操盘手(骗取钱财)聪明人(赚快钱)老实人(受骗损失最重)三类 [13] - 爆雷前常用"平台合法合规""无人亏损"话术包装骗局合理性维持兑付 [13]
嘉楠矿机暴富神话?震哥带你扒光骗子底裤!
搜狐财经· 2025-07-17 16:31
资金盘骗局分析 - 该骗局以"嘉楠矿机投资"为名,承诺投200U变5万U,年化收益率高达300%,实际为庞氏骗局模式,利用新投资者资金支付旧投资者利息[2] - 骗局与正规上市公司嘉楠科技无任何关联,伪造16款矿机产品进行分档位集资,从200U到5万U不等[2] - 项目方采用"养鱼"策略,7月1日上线初期通过小额分红获取信任,同时链上数据显示大额资产被秘密转移[4] 骗局运作特征 - 采用典型传销模式,要求发展下线并设置团队层级抽成机制[5] - 资金流转完全依赖新投资者充值,无实际业务支撑收益,日收益0.8%换算年化近300%,远超巴菲特20%的年化收益率[4] - 伪造上市公司背景,但嘉楠科技官网及年报均未涉及此类"分红"业务[4] 投资者行为分析 - 高收益承诺诱使投资者忽视风险,部分受害者在亏损后继续加注试图翻本[3] - 骗局利用社交网络传播,通过朋友圈虚假"分红"截图吸引更多受害者[5] - 国家已明令禁止ICO,所有宣称"稳赚"的虚拟货币交易均为非法平台[5]
资金盘进入秒杀时代:加速收割、快速崩盘,多个平台被高危预警
第一财经· 2025-07-17 13:01
资金盘现状与案例 - 鑫慷嘉平台崩盘引发市场关注,预计将有一波资金盘出现问题 [1] - 奕丰金融(又名新利众、鑫佰利)资金盘近期崩盘,承诺月收益20%~50%、45天回本保本、休市1.5%利息,首投奖励"投10万返1.6万" [2] - 奕丰金融盗用新加坡上市公司奕丰集团LOGO进行虚假宣传 [2] - 安化县公安局发布关于"奕丰金融"APP非法集资风险提示 [4] - 仙居县公安局正在侦办"仙居新利众组织"涉嫌组织、领导传销活动案 [6] - 艾兴合平台被高危预警,承诺1%日静态收益和2%日动态收益,年化超300% [7] - 布鲁交易所、荣辉、众海联盟、日日金等多个平台被市场人士预警 [7] 资金盘运营特征 - 资金盘套路越来越深,迷惑性增强,操盘组织专业分工细化 [1][13] - 资金盘具有"投资-返利"的核心交易特征 [9] - 收益分为"静态收益"(固定收益)和"动态收益"(拉人头提成) [9] - 回报率与可信度呈负相关,常见日化1%-2%的高收益承诺 [9] - 参与者分为操盘手、专业玩盘的"聪明人"和上当受骗的"老实人"三类 [9] - 资金盘开始向下沉市场延伸,聚焦县、乡镇、农村等区域 [13] 资金盘新趋势 - 运营和资金虚拟化,操盘手在境外发展境内代理人 [12] - 线上资金盘多要求使用虚拟币交易,增加追踪难度 [12] - 2025年出现"受害人数激增,时间周期缩短"趋势,存活周期从1-2年缩短至1-3个月,甚至出现"十日盘" [12] - 资金盘进入"秒杀时代",加速收割、快速崩盘 [12] 资金盘法律特征 - 资金盘主要涉及集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪和组织、领导传销活动罪 [13] - 集资诈骗罪最高刑罚为无期徒刑 [13] - 组织领导者、核心骨干、业务员、推荐人均可能被追究刑事责任 [13] - 资金盘具有庞氏骗局和传销的双重特征 [13]
卷跑130亿,许家印都自叹不如
创业家· 2025-07-16 18:26
营销模式演变 - "人传人"式营销从原始模式演变为资金盘模式 代号升级为高大上的金融概念[4][5][8] - 新型资金盘披着国际化交易所外衣 使用跨链技术 风险控制等专业话术包装[9][10] 公司背景与运作 - 贵州鑫慷嘉大数据服务有限公司由黄鑫 邵馨慷 王彦嘉于2021年3月成立 名称取自三人姓名组合[11][12] - 公司自称国际金融巨头 中东钱袋子 并假冒迪拜黄金交易所中国分站进行宣传[18][19][20] - 平台要求会员将人民币兑换为USDT稳定币 所有交易以USDT计价 宣称日均收益2%[21][25] 核心人物履历 - 黄鑫早期任职贵州笛阳酒店管理公司 后通过黄湘黔(南方石油集团老板)关系担任多家公司副董事长[27][28][34][35] - 坊间传闻其曾参与广西"云联惠"资金盘 后自诩华尔街金融大拿 实际运作每日1%收益的原油投资骗局[37][38][39] 风险事件时间线 - 2024年多地警方将鑫慷嘉列为骗局 4月三位创始人退出公司 由刘海亮接手[42][43] - 黄鑫通过投资移民成为圣基茨人 跑路加拿大 涉及金额达130亿元[44][58] - 平台暴雷后仍要求用户缴纳10%持仓金额作为"税款" 提现手续费高达50%[51][52] 行业对比 - 相比房地产行业2万亿窟窿 资金盘130亿元跑路事件更少受到舆论谴责[58][59] - 诈骗者利用国际身份与加密货币机制 较传统金融诈骗更具隐蔽性与跨境流动性[44][54]
鑫慷嘉平台被曝崩盘:当资金盘与稳定币挂钩,钱款快速跨境转移
快讯· 2025-07-09 23:31
投资者群事件 - 在"鑫慷嘉"投资者群中流传着自称黄先生的微信截图 [1] - 截图内容声称财富与智商相匹配并暗示进行了财富调整 [1] - 截图要求群成员感恩并铭记教训 [1]
号称日息2厘的平台被曝崩盘,操盘手称“我已在国外”!此前多地早已发出预警
第一财经· 2025-07-09 21:30
鑫慷嘉平台事件概述 - 平台操盘手"黄先生"在爆雷后公开宣称投资者智商与财富不匹配,并暗示卷款跑路 [1][3] - 涉及金额约130亿元,投资者约200万人,但具体数据尚未官方确认 [3] - 平台采用"庞氏内核+传销架构"模式,通过虚拟资产投资和稳定币支付吸引资金 [3][4] 平台运营模式 - 最初宣称从事石油现货交易,后转向衍生品交易,并虚假标榜为"DGCX中国分站" [6] - 宣称利用大数据技术在中东进行黄金、石油、外汇期货交易,承诺最高日息0.2% [6] - DGCX多次发布声明否认与平台存在任何合作关系 [8][9] - 设立9级兵团式架构,从司令员到班长,每级晋升需达到不同直推数量并给予USDT奖励 [13] - 关联企业贵州鑫慷嘉大数据服务有限公司注册资本3000万元但实缴0元,已被列入经营异常名录 [19] 资金运作方式 - 通过USDT进行资金结算,用户需购买USDT充值,但操作复杂导致新人委托上级兑换 [22] - 推出促销活动如投资50万元送特斯拉Model 3以诱导加大投入 [20] - 宣称每天按指令下单可获得1%收益,57天回本,但行情和走势可后台操控 [20] - 崩盘前48小时操盘方使用混币器将USDT转移至海外,切断资金流向追踪 [30] 监管与风险警示 - 我国自2017年起明确虚拟货币相关业务属于非法金融活动 [22][23] - 多地监管和公安机关累计发出十余次风险预警,指出平台涉传销和非法集资 [24][28] - 湖南省委金融办通过排查发现平台存在较大非法集资风险 [28] - 河源农商银行警示平台背后可能隐藏杀猪盘骗局 [28] 行业背景与趋势 - 近期稳定币火热导致传统金融体系外涌现大量类似"橡木"项目 [4][30] - 资金盘模式跟随热点转换,现与虚拟资产、稳定币结合绕过金融监管 [29] - 部分投资者总结"经验"认为资金盘原始阶段可参与,但需警惕流水逆转信号 [30] - 深圳市发布风险提示警示以稳定币名义实施的非法集资活动 [32][33]
鑫慷嘉平台被曝崩盘:当资金盘与稳定币挂钩,资金被快速跨境转移
第一财经· 2025-07-09 20:28
公司分析 - "鑫慷嘉"平台操盘手通过微信留言宣称已携款潜逃,涉及金额约130亿元,投资者约200万人 [3] - 平台以虚拟资产投资为名,采用"庞氏内核+传销架构"模式,通过稳定币USDT进行资金结算和跨境转移 [3][15] - 公司对外标榜为"DGCX中国分站",宣称利用大数据技术进行黄金、石油、外汇期货交易,承诺日息高达0.2% [4] - 关联企业贵州鑫慷嘉大数据服务有限公司注册资本3000万元但实缴资本为0元,已被列入经营异常名录 [14] - 平台设立9级兵团式晋升架构,从班长到司令员需达成不同直推人数,奖励从10 USDT至12000 USDT不等 [10][11] - 通过促销活动如"投资50万元送特斯拉Model 3"诱导投资者加大投入,后台可随意篡改交易数据 [14] 行业动态 - 近期币圈出现多起类似"鑫慷嘉"的资金盘项目,圈内称为"橡木",以稳定币支付为手段吸引投资者 [3][20] - 资金盘模式与庞氏骗局相似,无实际盈利能力,依靠新投资者资金支付旧投资者回报,最终崩盘跑路 [19] - 稳定币USDT成为资金盘主要支付工具,用户需购买USDT入金,但操作复杂导致新人依赖上级代操 [15][16] - 混币器技术被用于资金转移,通过区块链应用切断加密货币流水追踪,实现资金快速跨境转移 [20] - 多地监管部门已对"鑫慷嘉"发出风险预警,指出其涉传销、非法集资及虚拟货币交易违法 [17][18][24] 运营模式 - 平台采用多层级传销架构,直推奖励逐级递增,例如司令员需团队19683人且直推50人,奖励150 USDT/人 [10][11] - 宣称对接DGCX交易所,但DGCX多次声明未授权任何中国分站,警示投资者避免使用不明应用 [6] - 线下通过门店聚集宣传,承诺每日1%收益,57天回本,实际交易数据可后台操控 [14] - 用户资金通过上级集中兑换USDT入金,资金流向不透明,多数投资者不清楚最终去向 [15][16] 监管环境 - 中国自2017年起明确虚拟货币交易非法,2021年十部委重申虚拟货币相关业务属非法金融活动 [16] - 多地公安及金融办累计发布十余次风险预警,指出平台涉传销、非法集资及经营异常 [17][18] - 深圳市近期发布风险提示,警惕以稳定币名义实施的非法集资、诈骗及洗钱活动 [24]
AIDAv2骗局大揭秘,用事实回应“资金盘”“骗局”
搜狐财经· 2025-06-18 17:40
公司定位与策略 - 公司不依赖高收益承诺吸引用户 而是通过真实生态建设和长期行动重建信任 [1] - 公司构建了包括上线产品 全球合作网络和AI驱动的智能金融基础设施在内的生态版图 [3] - 公司强调波动即风险 透明即保障 所有用户数据和交易路径均在链上可查 [3] 产品与生态建设 - 公司已发布OneKey联名冷钱包 并实测集成AIDEx模块 [3] - 公司产品价值链包括数据分析(AIDData) 社交(AIDSocialFi) 交易与策略执行(AIDEx和AID BOT) [4] - 公司通过功能闭环实现使用产生价值 行为产生激励 生态产生收入的良性循环 [4] 透明度与信任机制 - 公司合约已审计 逻辑公开 流程可溯 用户操作和资产流转均有链证为据 [3] - 公司团队保持高度公开 包括CEO参与行业级对话和用户提问回应 [3] - 公司不试图说服用户相信 而是将所有信息写入产品并铺到生态中 [6] 行业参与与合作 - 公司受邀参与纽约证券交易所 德国区块链AI周等国际舞台活动 [3] - 公司与摩根士丹利交流传统金融接入DeFi机制 与Vitalik探讨AI+DeFi演化路径 [3]