公司资金管理 - 公司于2025年9月10日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过使用1274.98万元节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 该资金使用事项已获得公司2025年第二次临时股东大会审议通过 [1] - 节余募集资金转出后，公司办理了相关募集资金账户的销户手续，并终止了与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议 [1]

董事会决议核心内容 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年11月18日召开，审议通过两项关键议案 [1][2] - 会议以现场结合通讯方式举行，应出席董事7名全部出席，由董事长曹胜奎主持 [2] - 两项议案均获得全票通过，投票结果为7票赞成、0票弃权、0票反对 [3][4] 超募资金使用计划 - 公司计划使用超募资金人民币5350.56万元永久补充流动资金，旨在提升资金使用效率并降低财务费用 [1][3] - 该资金使用计划已获得董事会批准，并符合相关监管规定 [3] - 保荐机构东兴证券股份有限公司已就此事出具专项核查意见，认可其合规性与合理性 [3] 临时股东会安排 - 公司决定于2025年12月8日召开2025年第三次临时股东会，审议超募资金使用等议案 [4] - 股东会地点定于北京市石景山区古城西街26号院1号楼18层会议室 [4] - 此次资金补充流动资金被认为有助于优化公司现金流管理，为后续业务发展提供稳健资金支持 [4]

公司季度报告与治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证2025年第三季度报告内容的真实、准确、完整 [2] - 第二届监事会第六次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人 [9] - 监事会审议通过了《北京天玛智控科技股份有限公司2025年第三季度报告》，认为其编制和审议程序符合相关法律法规 [10] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为212,860.11万元人民币，其中超募资金为12,860.11万元人民币 [17] - 公司计划使用超募资金3,850.00万元用于永久补充流动资金，该金额占超募资金总额的29.94% [21] - 截至公告披露日，公司已累计使用超募资金7,700.00万元用于永久补充流动资金 [20] - 本次使用部分超募资金永久补充流动资金的议案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [23][24] 资金使用目的与合规性 - 使用部分超募资金永久补充流动资金旨在提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司盈利能力 [13][21] - 公司承诺本次补充的流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营，且补充后十二个月内不进行高风险投资 [22] - 保荐人中信建投证券股份有限公司经核查，对该事项出具了无异议的核查意见 [26][27]

公司资金运作 - 公司拟使用剩余超募资金人民币14,240.06万元（含已到期利息收入）永久补充流动资金 [1] - 此次资金运作旨在满足公司流动资金需求并提高募集资金使用效率 [1] - 资金将用于公司的生产经营活动 [1] 资金账户状态 - 本次补充流动资金后，公司首次公开发行超募资金账户余额将变为人民币0元 [1] - 公司将按照相关规定注销相关募集资金专用账户 [1]

会议基本情况 - 会议为深圳市一博科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，现场会议于2025年10月10日下午14:30召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [2] - 会议召集人为董事会，主持人为董事长汤昌茂先生，召开情况符合相关法律法规及公司章程 [3] 会议出席情况 - 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共136人，代表股份136,027,033股，占公司有表决权股份总数的65.2794% [4] - 通过网络投票的股东134人，代表股份96,224,843股，占公司有表决权股份总数的46.1783% [4] - 通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共128人，代表股份604,888股，占公司有表决权股份总数的0.2903% [5] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师出席了本次会议 [7] 议案审议结果 - 议案一《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》获得通过，同意股数占比99.9446% [8] - 议案一中小股东表决同意比例为87.5514% [8] - 议案二《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》获得通过，同意股数占比99.8782% [9] - 议案二中小股东表决同意比例为72.5999% [9] 法律意见 - 广东信达律师事务所为本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效 [10]

变更会计师事务所的核心信息 - 公司拟将2025年度财务报告及内部控制审计机构由立信会计师事务所变更为北京德皓国际会计师事务所 [2] - 变更原因为充分保障审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，且已与原审计机构立信充分沟通并获得其无异议的确认 [2][12][13] - 此项变更尚需提交公司于2025年10月17日召开的2025年第五次临时股东会审议通过后方可生效 [3][17][20] 新任会计师事务所基本情况 - 北京德皓国际为特殊普通合伙制，成立于2008年12月8日，截至2024年末拥有合伙人66人，注册会计师300人，其中140人具备证券服务业务审计报告签署资格 [4] - 该所2024年度收入总额为43,506.21万元，其中审计业务收入29,244.86万元，证券业务收入22,572.37万元，上市公司审计客户家数为125家 [4] - 项目核心成员包括项目合伙人黄海洋、签字注册会计师戴晓芳及质量复核人员潘永祥，均具备相关执业资格且近三年无不良执业记录 [6][7][8] 公司内部审议程序 - 公司董事会审计委员会及第二届董事会第二十次会议均已审议通过变更会计师事务所的议案，表决结果为全体董事5票同意 [15][16][42][43] - 公司于2025年9月29日召开的2025年第四次临时股东会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，该次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规 [33][35][37]

公司计划使用1017.22万元超募资金永久补充流动资金 占超募资金总额14.34%[1] - 该事项已通过董事会审议 尚需提交股东大会审议[1] - 资金将用于主营业务生产经营[1] 超募资金使用情况 - 2021年12月公司首次公开发行募资净额为13.84亿元[1] - 2022-2024年累计使用超募资金6354万元[1] - 截至2025年8月31日剩余超募资金1017.22万元（含利息收入）[1] 资金使用承诺 - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行风险投资和财务资助[1] - 每12个月内累计补充流动资金金额不超过超募资金总额的30%[1]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权[40] - 董事会人数由6名增至8名 其中非独立董事由4名增至5名 独立董事由2名增至3名[18] - 经营范围删除"第一类增值电信业务"内容[40] 募集资金使用计划 - 使用超募资金1.56亿元永久补充流动资金 占超募资金总额5.22亿元的29.87%[10][11] - 募集资金总额12.26亿元 扣除发行费用1.41亿元后净额为10.85亿元[10] - 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助[10][12] 独立董事增选安排 - 提名王宁为独立董事候选人 现任同济大学汽车学院博士生导师及汽车产业与技术战略研究中心主任[19][20] - 候选人任职资格需经上海证券交易所审核[19] - 采用累积投票制进行选举[37][38] 股东大会召开信息 - 2025年第一次临时股东大会定于9月23日召开 采用现场与网络投票相结合方式[23][24] - 审议事项包括超募资金使用、取消监事会、修订公司章程等议案[26][27] - 股权登记日为会议召开前收市时在中国登记结算登记在册的股东[29]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第六次会议于2025年9月5日以通讯表决方式召开 会议通知于2025年8月31日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 应到监事3人 实到监事3人 会议由监事会主席郭新平召集并主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定 会议决议合法有效 [1] 超募资金使用议案 - 审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 该举措符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板相关监管规定 [1] - 使用超募资金补充流动资金可满足公司流动资金需求 提高募集资金使用效率 降低财务成本 [1] - 该事项不存在变相改变募集资金用途的行为 不影响募集资金投资项目正常实施 需提交股东大会审议 [1][2] 公司治理结构变更议案 - 审议通过关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》及其附件的议案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 具体内容详见同日披露的编号2025-031公告 该议案需提交股东大会审议 [2]

会议基本信息 - 会议为苏州近岸蛋白质科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [3] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15至15:00 [4] - 现场会议议程包括参会人员签到、审议议案、股东提问、投票表决及结果宣布等环节 [7] 资金使用议案 - 公司拟使用超募资金7200万元永久补充流动资金 [6] - 该资金将用于与主营业务相关的经营活动 [6] - 公司首次公开发行超募资金总额为24219.58万元 [6] - 本次补充流动资金金额占超募资金总额的比例为29.73% [6] - 该议案已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过 [7] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所担任2025年度财务审计机构 [7] - 审计费用合计为70万元 [8] - 容诚会计师事务所2024年度收入总额为251025.80万元 [9] - 其中审计业务收入234862.94万元 证券期货业务收入123764.58万元 [9] - 该会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务 [9] - 审计收费总额62047.52万元 [9] - 对公司在的相同行业上市公司审计客户家数为14家 [9]