监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月1日通过微信和电话方式发送给全体监事 [1] - 会议于2025年6月6日上午在江苏省靖江市公司会议室以现场加通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席陈志龙主持，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 募集资金置换议案 - 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，投票结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [1] - 监事会认为该事项履行了必要审批程序，符合《上市公司监管指引第2号》《上海证券交易所股票上市规则》等法规要求 [2] - 监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 [2] 闲置募集资金现金管理议案 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，投票结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] - 监事会认为该举措在合规前提下可增加现金收益，未改变募集资金用途，不损害股东利益 [2] - 监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理 [3] 备查文件 - 华达汽车科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议 [3]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘价为100.55元，较上周102.03元下跌1.45% [1] - 本周最高价105.58元(5月29日)，最低价97.26元(5月28日) [1] - 当前总市值160.88亿元，在汽车零部件板块市值排名26/228，两市A股市值排名953/5146 [1] 股本股东变化 - 截至2025年4月30日股东户数为4.33万户，较4月24日减少1.4万户(减幅24.42%) [2] - 户均持股数量由2793股增至3695股，户均持股市值36.58万元 [2] 利润分配方案 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金24.9元(含税) [3] - 合计拟派发现金股利3.984亿元(含税) [3] - 方案需提交股东大会审议 [3] 公司治理 - 第二届董事会第三次会议和监事会第三次会议审议通过多项议案 [4] - 将于2025年6月24日召开2024年年度股东大会审议多项议案 [5] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计100万元(财务审计90万元+内控审计10万元) [12] 募投项目变更 - 变更汽车电子研发中心建设项目为哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目，追加投资4.195亿元 [6] - 新增韩国汽车电子工厂建设项目，实施主体为韩国全资子公司 [6] - 资金来源为超募资金及自有资金 [6] 资金管理 - 拟使用不超过28亿元闲置募集资金和20亿元闲置自有资金购买保本型理财产品 [12] - 开展外汇套期保值业务，总额不超过20亿元或等值外币 [8] - 以自筹资金预先投入募投项目28.50亿元，拟置换同等金额募集资金 [9] 其他重要事项 - 注册资本变更为1.6亿元，股份总数变更为1.6亿股 [12] - 公司类型变更为"股份有限公司(上市、自然人投资或控股)" [12] - 聘任张福广、刘洋为公司副总经理 [12]

募集资金基本情况 - 公司2024年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股3,593,615股，每股发行价格79.20元，募集资金总额284,614,308.00元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币280,614,308.00元 [1] - 募集资金到位情况经信永中和会计师事务所审验，并出具验资报告XYZH/2025BJAA12B0200 [1] - 公司及子公司对募集资金采取专户存储管理，与保荐机构、监管银行签订三方及四方监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投入项目总投资42,243.07万元，其中拟使用募集资金28,461.43万元 [1] - 实际募集资金净额少于拟投入总额，公司可根据项目进度以自筹资金预先投入 [1] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年5月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目39,239,177.81元，拟全部用募集资金置换 [1] - 自筹资金预先支付发行费用1,316,957.05元（不含税），拟全部用募集资金置换 [1] - 合计拟使用募集资金40,556,134.86元置换上述自筹资金 [1] 审议程序与专项意见 - 2025年5月29日公司董事会、监事会审议通过募集资金置换议案，置换时间符合到账后6个月内规定 [1] - 监事会认为置换程序合法合规，符合公司生产经营需求，未损害股东利益 [1][2] - 信永中和出具专项鉴证报告XYZH/2025BJAA12B0264，确认自筹资金投入情况真实准确 [2] - 保荐机构核查认为置换事项履行了必要程序，符合监管要求，对置换无异议 [2]

募集资金基本情况 - 公司原注册资本为人民币120,000,000元，股份总数为120,000,000股 [2] - 公司首次公开发行人民币普通股4,000万股，每股发行价格93.50元，共募集资金人民币3,740,000,000元 [2] - 扣除不含税发行费用及印花税213,058,182.36元后，实际募集资金净额为3,526,941,817.64元 [2][3] - 募集资金到位情况已由立信会计师事务所审验并出具验资报告 [3] 募集资金管理 - 公司开设了募集资金专项账户，实行专户管理 [3] - 公司与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议 [3] 募集资金投向承诺 - 根据招股说明书披露，募集资金净额将按轻重缓急顺序投资于特定项目 [3] - 项目投资总额为306,521.32万元，计划使用募集资金金额为300,436.57万元 [3] - 如实际募集资金净额少于拟投入额，公司将调整具体投资项目及优先顺序，不足部分由自筹资金解决 [3]

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行A股4,000万股，发行价格为93.50元/股，募集资金总额37.40亿元，扣除发行费用（不含税）2.13亿元后，募集资金净额为35.27亿元，其中超募资金为5.23亿元 [2] - 募集资金已全部到位，立信会计师事务所出具了验资报告 [2] - 公司对募集资金进行专户存储，并与银行、保荐机构签订三方监管协议 [3] 募集资金投资项目情况 - 募集资金扣除发行费用后拟用于四个项目：汽车电子智能工厂建设、智能座舱生产基地建设、哈尔滨全球汽车电子研发中心建设、韩国汽车电子工厂建设 [3] - 原计划投入募集资金36.81亿元，调整后拟投入35.27亿元 [3] - 哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目由原项目变更而来，计划追加投资4.19亿元，总投资增至7.75亿元 [3] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年5月9日，公司以自筹资金预先投入募投项目2.85亿元，拟全部用募集资金置换 [4] - 公司已用自筹资金预先支付发行费用891.51万元（不含税），拟全部用募集资金置换 [4] 董事会及监事会审议情况 - 公司董事会审议通过使用募集资金置换预先投入的自筹资金，无需提交股东大会 [5] - 监事会审议通过该议案，认为决策程序合规，不影响募投项目实施 [6] 专项意见说明 - 立信会计师事务所出具专项审核报告，认为公司编制的专项说明符合相关规定 [6] - 保荐机构认为公司已履行必要程序，募集资金置换行为合规，无异议 [7]

资金置换 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2.85亿元 [1] - 公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金891.51万元 [1] - 本次置换总金额为2.94亿元 [1] - 置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月 [1] - 置换行为符合相关法律法规要求 [1]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票数量为152,477,763股，发行价格为7.87元/股，募集资金总额为人民币1,199,999,994.81元 [2] - 扣除发行费用（不含税）人民币12,473,584.90元后，募集资金净额为人民币1,187,526,409.91元 [2] - 募集资金已于2025年4月18日划至公司指定账户，并由天健会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金管理 - 公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、银行签订三方监管协议 [3] 募集资金置换预先支付发行费用 - 公司本次发行费用（不含税）合计人民币12,473,584.90元，其中预先支付发行费用（不含税）人民币3,386,792.45元 [3] - 拟置换金额为人民币3,386,792.45元，具体包括保荐费1,500,000.00元、审计及验资费1,509,433.96元、律师费377,358.49元 [6] - 天健会计师事务所已对置换事项出具专项鉴证报告 [6] 相关审批程序及意见 - 董事会审议通过使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案 [6] - 监事会认为置换事项符合法律法规要求，不影响募集资金投资计划 [7] - 天健会计师事务所认为公司编制的专项说明符合监管规定 [8] 保荐人核查意见 - 保荐人认为公司已履行必要审批程序，置换事项符合法律法规要求 [8] - 募集资金置换时间距到账时间未超过6个月，不影响募投项目正常进行 [8]

募集资金基本情况 - 公司完成向特定对象发行股份152,477,763股，发行价格为7.87元/股，募集资金总额未披露具体数值但扣除发行费用后净额为未披露具体数值 [1] - 扣除保荐承销费、律师费、审计及验资费等新增外部费用5,273,584.90元后，募集资金净额未披露具体数值 [1] - 募集资金已于2025年4月21日完成验资并出具验资报告（天健验〔2025〕2-4号） [1] 募集资金用途 - 募集资金净额将全部用于偿还银行贷款及补充流动资金 [2] - 资金用途旨在优化资产负债结构、改善财务状况，增强研发投入和运营发展能力，巩固种业龙头地位 [2] 自筹资金支付发行费用情况 - 截至2025年5月28日，公司以自筹资金预先支付发行费用3,386,792.45元 [2] - 费用明细包括保荐费用1,500,000元、审计及验资费用1,509,433.96元、律师费用377,358.49元 [2] - 天健会计师事务所出具鉴证报告（天健专审〔2025〕2-439号）确认自筹资金支付情况 [2] 募集资金置换安排 - 公司拟使用募集资金3,386,792.45元置换已支付的自筹资金 [1][3] - 置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求 [3] - 置换不影响募集资金投资计划，未变相改变资金用途 [3] 审议程序及机构意见 - 董事会和监事会审议通过募集资金置换议案 [4] - 监事会认为置换符合法律法规且不影响资金使用计划 [4] - 天健会计师事务所确认置换事项符合监管指引要求 [4] - 保荐机构核查后对置换事项无异议 [4]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行普通股（A股）54,388,597股，每股发行价格13.33元，募集资金总额724,999,998.01元 [1] - 扣除不含税发行费用13,909,476.44元后，实际募集资金净额为711,090,521.57元 [1] - 资金到位情况经天衡会计师事务所审验，并于2025年3月7日出具验资报告 [2] 募集资金投资项目调整 - 原计划募集资金总额不超过72,500万元，实际募集资金净额71,109.05万元，少于拟投入总额 [2] - 在不改变募集资金用途的前提下，公司对募投项目的拟投入金额进行调整，调整后拟投入募集资金金额为71,109.05万元 [2][3] 自筹资金预先投入募投项目 - 截至2025年3月6日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为3,754.31万元 [3] - 公司拟置换募集资金投资金额为702.80万元 [3] 自筹资金预先支付发行费用 - 公司募集资金各项发行费用合计1,390.95万元（不含增值税），包括承销及保荐费用1,196.25万元、律师费用90.65万元等 [5] - 截至2025年3月6日，公司以自筹资金支付发行费用419.90万元（不含增值税），拟用募集资金置换366.12万元 [5] 审议程序及监管合规性 - 公司于2025年5月23日召开董事会和监事会，审议通过募集资金置换事项 [6] - 置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求 [6] 专项意见说明 - 监事会认为置换事项符合监管要求，有利于提高资金利用效率 [6] - 天衡会计师事务所出具鉴证报告，认为公司专项说明如实反映了预先投入情况 [7] - 保荐人核查后对置换事项无异议，认为审议程序合法合规 [8]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款以及章程附件进行修订 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等相关规定 [1] - 修订完成后公司将不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》相应废止 [1] - 该议案已获监事会全票通过 尚需提交股东会审议 [1][3] 募集资金使用 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 置换时间距募集资金到账时间未超过6个月 [3] - 该事项符合《上市公司监管指引第2号》和《上海证券交易所股票上市规则》等法规要求 [3] - 该资金置换有利于提高公司资金利用效率 不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [3] - 该议案已获监事会全票通过 [3]