募集资金基本情况 - 公司首次公开发行普通股（A股）87,448,560股，每股发行价格46.50元，募集资金总额40.66亿元，扣除发行费用1.34亿元后，募集资金净额为39.32亿元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所审验，并于2025年5月30日出具验资报告，资金已存放于专项账户并签署监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投入5个项目：高性能子午线轮胎绿色5G数字工厂项目、年产250万套全钢子午线载重轮胎生产线项目、建德春秋厂区轮胎车间V建设项目、天津高端绿色轮胎制造产业链提升改造项目、泰国高性能子午胎项目 [2] - 调整后拟投入募集资金总额48.50亿元，原计划投资总额69.16亿元，调整前拟投入募集资金39.33亿元 [2][4] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年5月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目24.08亿元，拟全部用募集资金置换 [2][4] - 自筹资金支付发行费用1,301.65万元，包括承销保荐费94.34万元、审计验资费820.75万元、律师费334.91万元等，拟全额置换 [5] 审议程序与合规性 - 2025年6月20日董事会、监事会审议通过募集资金置换议案，决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [6] - 天健会计师事务所出具鉴证报告，确认自筹资金投入情况符合监管规定 [8] - 保荐机构核查认为置换事项程序合规，不影响募投项目正常开展 [8] 项目投资明细 - 高性能子午线轮胎项目拟投入募集资金金额未披露具体数据，但合计自筹资金置换金额24.08亿元覆盖全部5个项目 [4] - 发行费用置换明细显示承销保荐费占比最高（8,464.34万元），审计验资费次之（2,971.72万元） [5]

监事会会议召开情况 - 公司第二届监事会第二十四次会议于2025年6月16日以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席3名 [1] - 会议由监事会主席吴志扬主持，召集及召开程序符合《公司章程》及《监事会议事规则》规定 [1] 监事会会议审议和表决情况 募投项目募集资金调整 - 监事会审议通过调整募投项目拟投入募集资金金额的议案，认为该调整履行了必要程序，不影响资金正常使用且不损害股东利益 [1] - 表决结果为3票同意、0票反对或弃权，无需提交股东大会审议 [2] 募集资金置换自筹资金 - 监事会批准使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换时间距资金到账未超6个月 [2] - 监事会认为该置换符合法规要求，有利于公司生产经营，表决结果3票全票通过 [2] 注册资本变更及章程修订 - 公司因向特定对象发行A股股票，注册资本由28,000万元增至32,500万元，股份总数同步由28,000万股变更为32,500万股 [2] - 监事会认定该变更符合法规且不损害股东利益，表决结果3票同意，议案需提交股东大会审议 [3]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第六次会议于2025年6月13日以现场方式召开 应出席监事3人全部实际出席 会议由监事会主席王亚凡主持[1] 募集资金置换安排 - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为2,237.79万元 支付发行费用共计442.62万元[1] - 募集资金置换时间距资金到账未超过6个月 符合监管规则要求[1] 闲置募集资金管理 - 拟使用不超过3.00亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[2] - 现金管理有利于提高资金使用效率并增加投资回报[2] 流动资金补充安排 - 拟使用不超过1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[3] - 另拟使用超募资金永久补充流动资金以降低财务成本[4] - 流动资金补充均符合监管规定且不影响募投项目正常进行[3][4] 决议表决结果 - 所有议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票[2][3][4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年6月16日采用现场与通讯结合方式召开 应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席张明杰主持[1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 募集资金使用安排 - 公司使用自有资金支付募投项目相关款项 包括外汇 银行承兑汇票 人工费用及众捷精密外购零配件款等[1] - 将以募集资金进行等额置换 已制定相应操作流程并履行必要决策程序[1] - 该安排旨在提高募集资金使用效率 不影响募投项目正常实施 且未改变募集资金用途[1] - 监事会表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权[2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十四次会议于2025年6月13日在苏州高新区公司会议室以现场及通讯结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月3日通过传真、专人送达、邮件等方式送达全体监事 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事长李德志主持 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 [1] - 监事会认为该事项履行了必要审批程序，符合法律法规要求，不影响募投项目实施 [1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 信息披露 - 议案详细内容同步披露于上海证券交易所网站 [2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十五次会议于2025年6月11日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月5日通过邮件及其他方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席陈洲主持，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 [1] - 监事会认为该操作履行了必要决策程序并制定操作流程 [1] - 置换行为不影响募投项目正常进行且未改变募集资金用途 [1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 信息披露 - 具体操作细则详见同日披露的公告（编号2025-027）于上交所网站 [2]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股10,206,185股 发行价格为每股29.10元 募集资金总额296,999,983.50元 扣除发行费用后净额为286,999,983.50元 [1] - 募集资金用途为支付交易现金对价及中介机构费用 合计29,700万元 占全部募集资金的100% [2][3] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年5月30日 公司自筹资金实际投资额10,811.70万元 其中支付交易现金对价9,991.32万元 预先支付中介费用820.38万元 [4][6] - 自筹资金预先支付发行费用505.28万元 包含财务顾问费458.11万元 审计验资费28.30万元 评估费18.87万元 [4][5] 募集资金置换安排 - 公司拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计108,116,982.40元 包括现金对价和中介费用 [6] - 置换方案符合《上市公司监管指引第2号》及上交所相关规则要求 [6] 审议程序及专项意见 - 董事会和监事会于2025年6月6日审议通过置换议案 无需提交股东大会 [6][7] - 中兴华会计师事务所出具鉴证报告 确认自筹资金投入情况符合监管要求 [7] - 独立财务顾问中泰证券对置换事项出具无异议核查意见 [8]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月1日通过微信和电话方式发送给全体监事 [1] - 会议于2025年6月6日上午在江苏省靖江市公司会议室以现场加通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席陈志龙主持，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 募集资金置换议案 - 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，投票结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [1] - 监事会认为该事项履行了必要审批程序，符合《上市公司监管指引第2号》《上海证券交易所股票上市规则》等法规要求 [2] - 监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 [2] 闲置募集资金现金管理议案 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，投票结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] - 监事会认为该举措在合规前提下可增加现金收益，未改变募集资金用途，不损害股东利益 [2] - 监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理 [3] 备查文件 - 华达汽车科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议 [3]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘价为100.55元，较上周102.03元下跌1.45% [1] - 本周最高价105.58元(5月29日)，最低价97.26元(5月28日) [1] - 当前总市值160.88亿元，在汽车零部件板块市值排名26/228，两市A股市值排名953/5146 [1] 股本股东变化 - 截至2025年4月30日股东户数为4.33万户，较4月24日减少1.4万户(减幅24.42%) [2] - 户均持股数量由2793股增至3695股，户均持股市值36.58万元 [2] 利润分配方案 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金24.9元(含税) [3] - 合计拟派发现金股利3.984亿元(含税) [3] - 方案需提交股东大会审议 [3] 公司治理 - 第二届董事会第三次会议和监事会第三次会议审议通过多项议案 [4] - 将于2025年6月24日召开2024年年度股东大会审议多项议案 [5] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计100万元(财务审计90万元+内控审计10万元) [12] 募投项目变更 - 变更汽车电子研发中心建设项目为哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目，追加投资4.195亿元 [6] - 新增韩国汽车电子工厂建设项目，实施主体为韩国全资子公司 [6] - 资金来源为超募资金及自有资金 [6] 资金管理 - 拟使用不超过28亿元闲置募集资金和20亿元闲置自有资金购买保本型理财产品 [12] - 开展外汇套期保值业务，总额不超过20亿元或等值外币 [8] - 以自筹资金预先投入募投项目28.50亿元，拟置换同等金额募集资金 [9] 其他重要事项 - 注册资本变更为1.6亿元，股份总数变更为1.6亿股 [12] - 公司类型变更为"股份有限公司(上市、自然人投资或控股)" [12] - 聘任张福广、刘洋为公司副总经理 [12]

募集资金基本情况 - 公司2024年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股3,593,615股，每股发行价格79.20元，募集资金总额284,614,308.00元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币280,614,308.00元 [1] - 募集资金到位情况经信永中和会计师事务所审验，并出具验资报告XYZH/2025BJAA12B0200 [1] - 公司及子公司对募集资金采取专户存储管理，与保荐机构、监管银行签订三方及四方监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投入项目总投资42,243.07万元，其中拟使用募集资金28,461.43万元 [1] - 实际募集资金净额少于拟投入总额，公司可根据项目进度以自筹资金预先投入 [1] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年5月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目39,239,177.81元，拟全部用募集资金置换 [1] - 自筹资金预先支付发行费用1,316,957.05元（不含税），拟全部用募集资金置换 [1] - 合计拟使用募集资金40,556,134.86元置换上述自筹资金 [1] 审议程序与专项意见 - 2025年5月29日公司董事会、监事会审议通过募集资金置换议案，置换时间符合到账后6个月内规定 [1] - 监事会认为置换程序合法合规，符合公司生产经营需求，未损害股东利益 [1][2] - 信永中和出具专项鉴证报告XYZH/2025BJAA12B0264，确认自筹资金投入情况真实准确 [2] - 保荐机构核查认为置换事项履行了必要程序，符合监管要求，对置换无异议 [2]