会议基本情况 - 湖南天雁机械股份有限公司于2026年1月15日在公司会议室召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议由董事会召集，董事长杨宝全先生主持，召集、召开及决策程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司在任9名董事中有7人列席会议，独立董事楼狄明和董事罗俊杰因工作原因缺席 [3] - 董事会秘书叶芬女士及公司其他高级管理人员列席了本次会议 [5] 议案审议与表决情况 - 会议审议并通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》 [6] - 该议案以普通决议方式表决通过，关联股东辰致汽车科技有限公司在表决时回避 [7] - 本次会议无被否决的议案 [2] 法律程序合规性 - 本次股东会由湖南居安律师事务所黄粮峰、赵盛丽律师见证 [8] - 律师认为会议的召集召开程序、人员资格、表决方式及程序、表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效 [8] - 经鉴证的法律意见书将作为上网公告文件 [10]

董事会会议召开与审议情况 - 公司第三届董事会第十一次会议于2026年1月14日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长周劲松主持 [2][3][4] - 会议审议通过了四项议案，包括日常关联交易预计、变更董事会秘书、变更证券事务代表以及召开临时股东会 [5][7][10][11] 2026年度日常关联交易预计 - 公司及子公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过13,650万元人民币 [5][34] - 主要关联交易包括：向平江县源本生态农业农民专业合作社采购鹌鹑蛋预计不超过900万元，与湖南咚咚现代农业发展有限公司发生采购、租赁等交易预计不超过12,750万元 [34] - 关联交易定价遵循市场公允原则，旨在节约运输成本、保障原料供应与品质 [44][45] 关联方基本情况与交易历史 - 平江县源本生态农业农民专业合作社：2025年1-9月营业收入741.21万元，净利润-72.64万元，截至2025年9月30日资产总额1,110.11万元 [38] - 湖南咚咚现代农业发展有限公司：2025年1-9月营业收入4,449.53万元，净利润-433.42万元，截至2025年9月30日资产总额7,288.32万元 [41] - 2025年度公司与上述两关联方实际发生的日常关联交易总额为8,200.65万元 [37] 高级管理人员变更 - 原董事、副总经理、董事会秘书丰文姬女士因工作重心调整辞任董事会秘书职务，辞任后仍担任公司董事、副总经理等职务 [7][49] - 丰文姬女士直接持有公司股份700,000股，占公司总股本的0.16% [50] - 公司聘任涂卓先生为新任董事会秘书，聘任左露女士为新任证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 [7][10][51] 新任高管人员背景 - 新任董事会秘书涂卓先生，出生于1989年5月，曾任公司证券事务代表，未持有公司股份 [53] - 新任证券事务代表左露女士，出生于1992年9月，历任公司证券主管、证券事务经理，未持有公司股份 [54] - 两人均已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规要求 [51] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月30日下午15:00召开2026年第一次临时股东会，审议本次董事会相关议案 [11][14] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月22日 [16] - 关联股东周劲松、李冰玉、刘特元需对相关议案回避表决 [20][35]

董事会会议审议情况 - 公司第九届二十次董事会会议于2026年1月14日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决9名，会议召集、召开及表决合法有效 [2] - 会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，该议案在提交董事会前已获独立董事专门会议审议通过，董事会表决时3名关联董事回避，其余6名非关联董事全票同意，该议案尚需提交股东会审议 [3] - 会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [4] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度日常关联交易总额约为6,055.16万元人民币，主要包含向关联方采购药品及耗材、租赁土地、购买产品、提供房屋租赁及服务等 [25][26][27] - 向关联人采购产品、商品预计金额最高，约为6,002万元，主要采购方为公司旗下大秦医院，供应商为新亚恒公司、利普公司、圣济堂制药 [25] - 向关联人租赁土地预计年租金为400.00万元，租赁标的为赤天化集团拥有的位于贵州省赤水市、面积为43.3万平方米的国有土地使用权 [26] - 其他关联交易预计金额合计约53.16万元，包括向赤水晒醋公司购买产品、向部分关联方提供房屋租赁、餐饮服务及员工体检服务 [27] 关联方基本情况与关联关系 - 本次日常关联交易涉及6家关联方，包括贵州新亚恒医药有限公司、贵州利普科技有限公司、贵州圣济堂制药有限公司、贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司、贵州中观生物技术有限公司及贵州赤天化集团有限责任公司 [10][11][12][14][15][17][19][20][21] - 新亚恒公司截至2025年9月30日总资产7,746.47万元，净资产2,307.70万元，2025年1-9月营业收入6,922.46万元，净利润101.88万元，资产负债率70.21% [11] - 利普公司截至2025年9月30日总资产1,001.67万元，净资产-56.30万元，2025年1-9月营业收入969.89万元，净利润129.04万元，资产负债率105.62% [13] - 圣济堂制药截至2025年9月30日总资产46,102.36万元，净资产18,102.38万元，2025年1-9月营业收入5,948.95万元，净利润-9,436.60万元，资产负债率60.73% [16] - 赤水晒醋公司截至2025年9月30日总资产2,481.70万元，净资产940.96万元，2025年1-9月营业收入55.90万元，净利润11.03万元，资产负债率62.08% [18] - 中观生物截至2025年9月30日总资产868.93万元，净资产-11,011.47万元，2025年1-9月营业收入519.68万元，净利润-1,137.56万元，资产负债率1367.25% [20] - 赤天化集团截至2025年9月30日总资产59,117.03万元，净资产-30,132.52万元，2025年1-9月营业收入1,298.26万元，净利润311.23万元，资产负债率150.97% [22] - 新亚恒公司、利普公司因受同一关联方控制被认定为关联法人，赤天化集团、赤水晒醋公司为公司控股股东的全资子公司及孙公司，圣济堂制药、中观生物为公司此前资产置换项目的置出资产，根据实质重于形式原则被认定为关联法人 [23] 关联交易定价与目的 - 公司与关联方之间的日常关联交易定价遵循公平、公允、合理原则，并参考市场价格 [28] - 进行关联交易的目的包括：便于公司旗下大秦医院进行产品质量把控并减少成本，以及满足公司赤水分公司因生产设备、厂房位于关联方土地上而产生的持续性、排他性土地租赁需求 [30] - 公司认为上述关联交易为确保生产经营顺利进行所必需，遵循了公平、公正、自愿的原则，定价公允，不会损害公司及股东利益，不会对关联方形成依赖，亦不会对公司财务状况及独立性产生不利影响 [31] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月30日14点00分在贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室召开2026年第一次临时股东会 [34] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年1月30日9:15至15:00 [34][35] - 本次股东会审议的议案包括《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，该议案涉及关联股东回避表决，应回避的关联股东为贵州渔阳贸易有限公司 [38][39] - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席，会议登记时间为2026年1月28日上午9:00-11:30及下午14:00-16:00，地点为公司证券部 [46]

董事会会议决议 - 公司第六届董事会第六次会议于2026年1月14日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由李红明主持，会议召集召开合法有效 [2] - 会议审议通过两项议案，包括《关于2025年度日常关联交易发生情况及2026年度日常关联交易预计的议案》及《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 [3][5] - 《关于2025年度日常关联交易发生情况及2026年度日常关联交易预计的议案》表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事李红明、麻文俊、王秀英回避表决，该议案尚需提交股东会审议 [4] 2025-2026年度日常关联交易情况 - 公司及全资子公司北京康惠智创预计的2026年度日常关联交易基于经营发展需要，遵循公平、公正、公允、合理的原则，预计不会对公司独立性产生影响 [10] - 关联交易预计已履行内部审议程序，包括独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会审议通过 [10][11][12] - 关联方包括安华数据、亿安天下、十纪科技及恒昌医药集团股份有限公司及其控制的子公司 [13] - 亿安天下和十纪科技为公司实际控制人李红明、王雪芳实际控制的企业，构成关联法人 [13][14] - 安华数据因公司实际控制人通过亿安天下间接持有其母公司40%股权，根据实质重于形式原则被认定为关联法人 [14] - 恒昌医药原为公司持股5%以上股东控制的企业，该股东已于2025年6月10日完成股份协议转让变为持股5%以下股东，根据规定恒昌医药自2026年6月10日后将不属于公司关联方 [12][15] - 2026年对恒昌医药及其控制子公司的预计交易金额仅为截至2026年6月10日的数据 [12] - 关联交易主要内容包括：公司向恒昌医药及其子公司销售药品，关联人亿安天下及安华数据为北京康惠智创提供技术服务，康惠智创向关联人十纪科技租赁房屋 [16] - 关联交易定价遵循公平合理原则，以市场公允价格为基础协商确定 [16] - 关联交易目的为充分利用关联方资源与优势，服务公司日常生产经营，实现资源合理配置 [16] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会 [20] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2026年1月30日14点30分在北京市昌平区超前路17号十纪科技大厦10层会议室召开 [21] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年1月30日9:15至15:00 [22] - 会议将审议《关于2025年度日常关联交易发生情况及2026年度日常关联交易预计的议案》 [24] - 该议案涉及关联股东嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合伙）回避表决，并对中小投资者单独计票 [25] - 股权登记日为2026年1月29日，登记时间为该日上午9:30-11:30及下午14:00-17:00，登记地点为咸阳市秦都区胭脂路36号公司地址 [29][32]

对外投资设立海南子公司 - 公司拟在海南设立全资子公司，暂定名为新亚电子（海南）有限公司，投资金额不超过2亿元人民币 [1][2][3] - 该投资由公司自有资金出资，持股比例为100%，并派出董事赵俊达进行管理 [3][5] - 公司设立海南子公司旨在深化全球化布局，利用海南自贸港政策优势，优化资源配置以增强综合竞争力 [7] - 该议案已于2026年1月14日经公司第三届董事会第十次会议审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3][22][23] - 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，且无需提交公司股东会审议 [3][4] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方浙江珠城科技股份有限公司的日常关联交易额度为9,500万元 [10] - 该关联交易主要为向珠城科技销售电线电缆产品，交易定价遵循市场化原则，参照市场价格确定 [14] - 独立董事专门会议及董事会审计委员会均审议通过该关联交易议案，认为交易公允、必要，不影响公司独立性 [9][10] - 该关联交易预计金额大于公司2024年度经审计净资产的5%，因此尚需提交公司股东会审议 [10] - 关联关系源于公司原独立董事王利辛的配偶杨旭迎系珠城科技的非独立董事，根据规则，珠城科技在离任后12个月内仍被认定为关联方 [12] 公司治理与会议情况 - 公司于2026年1月14日召开了2026年第一次临时股东会，审议并通过了关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 [15][16][17] - 公司第三届董事会第十次会议于2026年1月14日召开，审议通过了包括对外投资及预计关联交易在内的多项议案 [18][20][22] - 公司定于2026年1月30日召开2026年第二次临时股东会，将采用现场与网络投票相结合的方式 [27][28][29]

2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方的日常关联交易总额不超过14,125.00万元 [9] - 预计交易主要类别包括销售商品/提供劳务、采购商品/接受劳务、购买燃料和动力等 [9][17] - 预计交易金额大幅增长主要源于关联方宿迁时代储能科技有限公司因其2026年项目建设需要，预计对原材料、母粒、设备等产品的需求量会大幅增加 [10] 2025年度关联交易执行情况 - 2025年度日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在差异，主要受客户项目建设进度和实际业务需求影响 [8] - 与宿迁时代储能科技有限公司的实际交易金额与预计金额差异较大，主要是由于其目标客户项目实施进度不及预期所致 [8] - 2025年关联交易实际发生的总金额经调剂后未超过预计总金额，符合董事会和股东会决议要求 [8] 关联方基本情况与财务状况 - **江苏联新阀门有限公司**：截至2025年9月30日，总资产31,502.12万元，净资产6,052.36万元，2025年1-9月营业收入13,352.83万元，净利润-406.32万元 [12] - **宿迁盛友氢能源科技有限公司**：截至2025年9月30日，总资产1,188.63万元，净资产181.46万元，2025年1-9月营业收入1,432.57万元，净利润-158.97万元 [13] - **宿迁时代储能科技有限公司**：截至2025年9月30日，总资产57,976.08万元，净资产25,860.00万元，2025年1-9月营业收入427.91万元，净利润-5,789.81万元 [15] - **宿迁绿能氢创科技有限公司**：截至2025年9月30日，总资产1,680.50万元，净资产-591.95万元，2025年1-9月营业收入0万元，净利润-791.95万元 [16] 关联交易审议程序与定价 - 关联交易议案已通过公司第三届独立董事第二次专门会议、第三届审计委员会第五次会议及第三届董事会第八次会议审议通过 [3][4][5] - 董事会表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事项瞻波回避表决 [6][34] - 交易定价遵循公平原则，按照国家定价、市场价格或成本加成方式协商确定 [17][19] 公司治理结构变更 - 公司董事会审议通过增设副董事长职务并相应修订《公司章程》 [21][28] - 公司同时修订并制定了部分治理制度以进一步规范公司运作 [23][30] - 上述《公司章程》修订及制度制定尚需提交公司股东会审议 [29][31] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，审议包括预计2026年度日常关联交易议案在内的多项议案 [38][39] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [38] - 审议日常关联交易议案时，关联股东宿迁联拓控股（集团）有限公司、项瞻波、王小红等需回避表决 [40][43]

公司董事会决议 - 公司于2026年1月14日召开第六届董事会第六次会议，应出席董事9人，实际出席9人，其中3人以通讯方式出席，会议由董事长胡仁昌主持 [2] - 会议审议通过了三项议案，包括《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》以及《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》 [3][8][11] - 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事胡仁昌、陆小健回避表决，该议案尚需提交股东会审议 [5][6][7] - 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》均获全体董事9票同意通过，前一项议案也需提交股东会审议 [9][10][11] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方浙江闻道智能装备有限公司、宁波友道金属制品有限公司、浙江捷昌控股有限公司的日常关联交易总额不超过21,770.00万元 [16] - 该预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过，认为交易系为满足日常生产经营所需，遵循公平原则，不会影响公司独立性 [15] - 关联交易定价以市场价格为依据，遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则 [27] - 公司表示上述关联交易系为满足正常业务需求，有利于保持公司持续发展和稳定经营，不会损害公司及股东利益 [28] 关联方基本情况 - **浙江闻道智能装备有限公司**：捷昌控股持有其75%股权，公司实控人胡仁昌持有捷昌控股53%股份并任执行董事兼总经理，公司董事陆小健持有捷昌控股35%股份 [18] - 浙江闻道2025年末总资产22,470.92万元，所有者权益6,135.16万元，2025年度营业收入5,644.49万元，净利润985.75万元 [18] - **宁波友道金属制品有限公司**：为捷昌控股全资子公司，与上市公司受同一控制人影响构成关联方 [21] - 宁波友道2025年末总资产5,541.68万元，所有者权益4,924.38万元，2025年度营业收入14,781.85万元，净利润1,265.04万元 [20] - **浙江捷昌控股有限公司**：公司实控人胡仁昌持有其53%股份并任执行董事兼总经理，公司董事陆小健持有其35%股份 [25] - 捷昌控股2025年末总资产33,191.81万元，所有者权益8,674.77万元，2025年度营业收入41.28万元，净利润46.02万元 [23] 公司注册资本变更 - 公司因实施2025年限制性股票激励计划，向267名激励对象授予352.40万股限制性股票，并于2025年10月29日完成登记 [30] - 此次授予完成后，公司总股本由38,224.6955万股增加至38,577.0955万股，注册资本相应由38,224.6955万元增加至38,577.0955万元 [30] - 公司因此需修订《公司章程》中涉及注册资本和股份总数的条款，并办理工商变更登记手续 [31] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月30日14点00分在浙江省绍兴市新昌县公司会议室召开2026年第一次临时股东会 [35] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2026年1月30日9:15至15:00 [35][36] - 本次股东会将审议包括日常关联交易预计和变更注册资本等议案，其中关联交易议案涉及关联股东胡仁昌、陆小健、浙江捷昌控股有限公司等回避表决 [38][39] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2026年1月26日，登记方式包括现场、信函、电子邮件及传真 [41][42][43]

股东会基本情况 - 华电科工股份有限公司于2026年1月13日召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议地点位于北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座11层1110会议室 [2] - 会议采取现场与网络投票相结合的方式，由副董事长周云山先生主持，符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任董事9人，其中6人出席，董事长彭刚平、董事刁培滨、独立董事黄阳华因工作原因缺席 [3] - 公司副总经理、财务总监、董事会秘书、首席合规官黄坚先生出席了会议 [3] 议案审议结果 - 议案一《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》审议通过 [4] - 议案二《关于与中国华电集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》审议通过 [4] - 议案三《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》审议通过 [4] - 议案一和议案二涉及关联交易，关联股东中国华电科工集团有限公司在表决时已回避 [5] - 本次会议没有否决议案 [2] 法律见证情况 - 本次股东会由北京市竞天公诚律师事务所张荣胜、郑晴天律师见证 [6] - 律师认为会议的召集、召开程序、人员资格及表决程序均合法合规，所通过的决议合法有效 [6]

董事会决议核心事项 - 公司董事会于2026年1月13日召开会议，审议通过了五项议案，包括年度日常关联交易预计、向特定对象发行股票相关授权、设立募集资金专项账户、向银行申请综合授信额度以及召开临时股东会 [1] - 关于2026年度日常关联交易预计的议案，预计与关联方联合利丰供应链股份有限公司的年度交易总额为550,000万元人民币，关联董事黄绍文回避表决，该议案以8票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需提交临时股东会审议 [1][2][3][5] - 关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案，涉及对发行价格进行调整的授权，以确保发行股数达到拟发行数量的70%，关联董事黄绍文、王新利、王汉华回避表决，该议案以6票同意、0票反对、0票弃权通过 [6][7][8] - 关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案获得通过，关联董事黄绍文、王新利、王汉华回避表决，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 [10][11][12] - 关于公司向银行申请综合授信额度的议案获得全票通过，同意向华夏银行深圳分行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度，期限一年，该议案尚需提交临时股东会审议 [14][15][17] - 董事会决定于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，该议案获得全票通过 [18][19] 日常关联交易预计详情 - 公司预计2026年度向关联方联合利丰及其下属子公司采购商品及提供劳务，交易总金额不超过550,000万元人民币 [21][22] - 关联方联合利丰供应链股份有限公司成立于2010年12月29日，注册资本15,000万元人民币，截至2025年9月30日（未经审计），其总资产为694,069.46万元，净资产为157,428.53万元，2025年1-9月营业收入为1,113,369.87万元 [24][25] - 联合利丰被认定为关联方，源于双方于2025年12月15日共同投资成立天联智算公司，且公司董事长黄绍文自2025年12月25日起担任天联智算董事 [26] - 关联交易定价将参照同类业务市场公允价格，经双方协商确定，交易价款根据具体订单实际数量计算和结算 [27][28] - 公司认为该关联交易属于正常购销行为，满足日常经营需要，定价公允，不会损害公司及股东利益，也不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产独立性产生不利影响 [29][30][31] 向特定对象发行股票进展 - 公司2023年度向特定对象发行股票事项已获得中国证监会注册批复（证监许可〔2025〕2526号） [6] - 董事会授权董事长及其授权人员，在发行股数未达拟发行数量70%时，经与主承销商协商，可在不低于发行底价的前提下调整簿记建档形成的发行价格，以确保最终发行达到目标比例 [6] - 公司计划开设专项账户用于管理本次发行所募集的资金，并将与保荐机构、开户银行签署监管协议 [10] - 上述两项关于股票发行的议案，均已根据此前股东大会的授权，无需再次提交股东会审议 [9][13] 2026年第一次临时股东会安排 - 临时股东会定于2026年1月30日（星期五）下午13:30召开，会议地点为公司北京总部会议室 [35][36][38] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [36][41] - 股权登记日为2026年1月23日，在该日收市后登记在册的公司普通股股东均有权出席 [37] - 会议将审议包括《关于2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》在内的提案，其中关联交易议案属于需以特别决议通过的事项，关联股东须回避表决 [38]

股价与交易表现 - 截至2026年1月13日收盘，公司股价报收于7.84元，下跌2.61% [1] - 当日换手率为4.8%，成交量为34.96万手，成交额为2.77亿元 [1] 资金流向 - 2026年1月13日，主力资金净流出3956.39万元，游资资金净流出415.93万元，散户资金净流入4372.32万元 [1][4] 财务与资金管理计划 - 公司董事会审议通过，拟使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行委托理财和国债逆回购，投资期限为一年，资金可滚动使用 [1][3][4] - 公司2026年度拟向多家金融机构申请总额不超过38亿元的综合授信额度 [3][4] - 公司为全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司提供合计3亿元的授信担保，其中2亿元为流动资金借款担保，1亿元为中长期借款担保 [3][4][8] - 本次新增担保后，公司累计对外担保额度达5.9亿元，占2024年末经审计净资产的29.04% [8] 公司治理与人事变动 - 公司将于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，审议包括申请综合授信、提供担保、使用闲置资金理财等多项议案 [3][4] - 公司聘任杨志平为证券事务代表，其任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 [3][6] - 公司2025年度审计报告的签字注册会计师之一变更为张文涛，其自2010年起从事上市公司审计，近三年签署或复核5家上市公司审计报告 [5] 日常关联交易 - 公司预计2026年度与关联方南京优迪新材料科技有限公司发生日常关联交易总额不超过2,930万元 [3][4][7] - 其中，向南京优迪采购原材料预计2,500万元，销售产品、商品及提供劳务等预计430万元 [7] - 该关联交易主要用于保障子公司泰兴化学环氧丙烷项目试生产及生产阶段的原料供应 [7]