资金运用 - 公司拟用不超25亿自有闲置资金买低风险委托理财，可循环使用，期限一年[1] 会议表决 - 《关于使用部分闲置资金进行委托理财的议案》9票同意[1] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》6票同意，关联董事回避[2]

关联交易数据 - 2025年预计关联交易总额94000万元，2024年实际发生48007.17万元[1] - 2025年采购原材料预计93000万元，截至1月31日已发生4529.78万元，2024年发生48007.17万元[3] - 2025年销售产品预计1000万元，截至1月31日已发生110.76万元，2024年发生590.63万元[4] - 2024年采购原材料实际占比19.14%，与预计差异 -25.57%[5] - 2024年销售产品实际占比0.14%，与预计差异 -34.37%[5] 子公司业绩 - 2024年越南一品食品营收12014.29万元，净利润347.72万元[6] - 2024年柬埔寨果美农场食品营收33464.61万元，净利润1481.36万元[8] - 2024年云南津绝魔芋食品营收17887.15万元，净利润1940.12万元[10] - 2024年广西乐尚食品科技营收32591.23万元，净利润1106.16万元[13] - 2024年北京松冠食品营收1205.01万元，净利润 -228.75万元[16] - 2024年浏阳市集里骏盛商行营收980.00万元，净利润45.00万元[18] 股权结构 - 控股股东持有越南一品食品75%股份、柬埔寨果美农场食品75%股份、云南津绝魔芋食品52.50%股份[6][8][10] - 控股股东持有北京松冠食品有限公司99.90%的股份[16] 关联交易说明 - 2024年关联交易实际与预计有差异，属正常经营，无重大影响[5] - 关联交易遵循公平公正市场原则，以市场价格协商定价[20] - 关联交易符合规定，利于业绩稳定增长[21] - 独立董事认为2025年关联交易日常所需，无重大影响[22] - 独立董事同意提交关联交易事项审议[23]

会议决策 - 2025年2月21日召开第五届董事会第十七次会议，9位董事全到[1] - 9票同意通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[1] - 5票同意通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 9票同意通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》[1] 关联交易 - 2025年度与关联方日常关联交易总额不超7950万元[1] - 与浙江高川新材料交易不超5500万元[1] - 与遂昌梵芷湖畔酒店交易不超900万元[1] - 与杭州超材智能科技交易不超1550万元[1] 公告发布 - 《关于2025年度日常关联交易预计的公告》2月22日发布[2] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》2月22日发布[4]

关联交易额度 - 2025年度日常关联交易预计不超1100万元，与拓晨不超970万元，与推备不超130万元[2] 已发生金额 - 截至2025年1月31日已发生关联交易37.83万元，上年度770.21万元[7] 关联方业绩 - 拓晨2024年1 - 9月营收3583.7万元，净利润 - 94.4万元[9] - 推备2024年1 - 9月营收79.95万元，净利润 - 6.31万元[12] 采购销售预计 - 2025年接受拓晨服务采购预计300万元，上年度42.64万元[7] - 2025年接受推备服务采购预计50万元，上年度66.63万元[7] 会议决议 - 公司第四届董事会独立董事第六次专门会议全票通过相关议案[20]