公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过《公司章程》修订案，取消监事会设置，将其职能转移至董事会审计委员会，相关议事规则同步废止 [12] - 公司同步修订12项核心治理制度，包括内部控制、内部审计、信息披露、关联交易管理等制度，以符合新《公司法》及监管最新要求 [12][14][15] - 所有议案均获董事会全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权），需提交2025年第一次临时股东大会审议 [12][13][16] 会计师事务所变更 - 拟将审计机构由中兴财光华变更为尤尼泰振青会计师事务所，2025年度审计费用为120万元（财报审计100万元+内控审计20万元），与上年持平 [33][43] - 新审计机构具备证券从业资质，2024年收入总额1.20亿元，其中证券业务收入877.47万元，为15家上市公司提供审计服务 [35][36] - 变更原因系综合考量业务发展与审计需求，已与前后任机构沟通无异议，获董事会、监事会全票通过 [33][44][45][47][48] 定期报告及会议安排 - 2025年半年度报告已获董事会、监事会审议通过，报告全文及摘要同步披露于巨潮资讯网及四大证券报 [11][23][24] - 计划于2025年9月16日召开临时股东大会，审议《公司章程》修订、会计师事务所选聘等16项议案，股权登记日为9月11日 [18][54][56][61] - 股东大会采用现场+网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统进行，投票代码362175 [55][66][72]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会承接原监事会职权，相关议案已获董事会和监事会全票通过 [3][4][15] - 公司计划修订《公司章程》并制定修订26项治理制度，其中8项需提交股东大会审议 [4][6][59] - 取消监事会事项尚需2025年第一次临时股东大会审议通过 [6][16][59] 股权激励计划调整 - 因5名激励对象离职，公司将回购注销119,000股限制性股票，占公司总股本的0.049% [3][14][29] - 回购价格为9.65元/股，总金额为1,148,350元，使用公司自有资金支付 [20][30][31] - 回购完成后公司注册资本将从244,015,700元减少至243,896,700元，股份总数相应减少 [21][31][58] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月15日召开第一次临时股东大会，审议取消监事会及章程修订等议案 [7][8][42] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [42][43][47] - 股权登记日为会议召开前收市后登记在册的股东 [50] 半年度报告披露 - 公司2025年半年度报告已于2025年8月30日披露 [1][36][38] - 董事会、监事会全票通过半年度报告，认为报告真实准确反映公司实际情况 [2][12][13] - 计划于2025年9月18日召开半年度业绩说明会，管理层将在线回答投资者提问 [36][37][38] 决策程序履行 - 限制性股票回购注销事项已获得2023年年度股东大会授权，无需再次提交股东大会审议 [24][26][29] - 相关议案已经董事会薪酬与考核委员会及监事会审议通过 [3][14][29] - 法律顾问认为回购注销程序符合《管理办法》及激励计划规定 [33]

公司治理结构变更 - 公司于2025年8月29日召开十一届二十七次董事会会议 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 [3] - 取消监事会依据为2024年7月1日施行的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》相关规定 [3] - 监事会原有职权将由董事会审计委员会承接 同时《监事会议事规则》相应废止 [3] - 现任监事职务将在股东会审议通过本议案后解除 在此之前监事会继续履行监督职能 [3] 公司章程修订 - 公司章程修订基于《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规要求 [4] - 具体修订条款采用条例对比形式呈现 但原文未披露详细修订内容 [4] 财务与经营状况 - 公司2025年半年度报告未经审计 利润分配预案或公积金转增股本预案未实施 [1][2] - 报告期内未发生控股股东或实际控制人变更 无存续债券情况 [2] - 重要事项章节注明无需要披露的经营重大变化事项 [2]

公司治理结构变更 - 拟取消监事会并修订公司章程 监事会相关职权将由董事会审计委员会承接 同时监事会议事规则相应废止[4][12] - 该变更事项尚需提交公司股东会审议 自股东会审议通过之日起生效[1] - 董事会已授权管理层办理工商变更登记及备案事宜 最终变更内容以市场监督管理部门核准结果为准[1] 2025年半年度报告审议 - 董事会和监事会分别审议通过2025年半年度报告全文及摘要 同意票数均为全票通过[2][7] - 监事会确认半年度报告编制和审议程序符合法律法规及公司章程要求 内容真实反映公司经营管理和财务状况[2] - 报告编制和审议人员未发现违反保密规定的行为[2] 募集资金管理情况 - 公司编制2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 供投资者决策参考[3][9] - 报告编制依据证监会《上市公司监管指引第2号》和上交所募集资金管理办法等相关规定[2][9] - 具体内容详见2025年8月30日披露于上交所网站的专项报告[3][10] 治理制度全面修订 - 拟修订及制定共22项公司治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则等核心制度[15] - 所有修订议案均获得董事会全票通过（7票同意 0票反对 0票弃权）[16][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] - 其中11项制度修订需提交股东大会审议 包括股东会议事规则、董事会议事规则等重要制度[17][19][20][22][24] 股东大会安排 - 定于2025年9月16日15:00在上海浦东新区召开2025年第二次临时股东大会[33] - 会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上交所系统进行[34][36] - 股权登记日为会议前一日 登记时间为2025年9月15日9:00-17:00[40][42]

公司治理与制度修订 - 公司董事会于2025年8月29日召开第五届第七次会议 全体7名董事出席并审议通过多项议案 包括半年度报告及公司章程修订等 [5][6][9] - 公司同步召开第五届监事会第七次会议 全体3名监事出席并审议通过相同议案 [25][26][29] - 公司计划于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东会 审议需股东批准的重大事项 [18][19] 公司章程与注册资本变更 - 因可转换债券"泰瑞转债"于2025年1月18日至6月30日期间转股 累计转股数量146,753股 公司注册资本由293,221,200元增加至293,367,953元 [33] - 根据新《公司法》要求 公司不再设立监事会 原监事会职能由董事会下设审计委员会承接 公司章程删除"监事"及"监事会"相关条款 [34] 内部管理制度全面修订 - 公司系统性修订28项内部管理制度 涵盖公司治理、信息披露、风险控制及专项委员会运作细则 包括《股东会议事规则》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》等 [13][14][15] - 新制定《董事和高级管理人员离职管理制度》 进一步规范高管离职程序 [14][28] - 部分制度修订需提交2025年第一次临时股东会审议批准 [11][16] 半年度报告与募集资金管理 - 董事会及监事会确认2025年半年度报告编制符合监管要求 内容真实准确反映公司经营状况 [6][26] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况符合监管规定 未发现资金用途变更或损害股东利益的情形 [20][27][28]

公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会设置 将监事会职权转移至董事会审计委员会行使 [39] - 公司章程将进行相应修订 删除所有涉及"监事"和"监事会"的表述 [41] - 公司将于2025年9月16日召开临时股东大会审议取消监事会及相关制度修订事项 [7][41] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月16日14:00在南昌市新建区工业大道459号召开 [7] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [7][9] - 股东登记时间为9月15日9:30-17:00 需携带相关证件材料办理登记手续 [18] 财务及募集资金状况 - 公司2020年首次公开发行募集资金净额为16.83亿元 [31] - 截至2025年6月30日 使用闲置募集资金5.79亿元进行现金管理尚未到期 [34] - 公司现金管理额度为不超过6.5亿元 主要用于购买安全性高、流动性好的金融产品 [35] 半年度报告情况 - 2025年半年度报告已经董事会、监事会审议通过 认为报告真实准确完整地反映了公司财务状况 [25] - 半年度报告未经审计 [4] - 公司未安排半年度利润分配或公积金转增股本预案 [5] 制度建设与信息披露 - 公司修订并制定了多项治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则等 [41] - 相关信息披露文件均在上海证券交易所网站及符合监管规定的媒体上披露 [10][26] - 公司保证信息披露内容真实、准确、完整 不存在虚假记载或重大遗漏 [2][29]

公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 符合新《公司法》及配套制度要求 [16][17] - 修订《公司章程》及相关议事规则 包括股东大会议事规则 董事会议事规则和独立董事制度 [6][7][17] - 将战略委员会更名为战略与可持续发展（ESG）委员会 并调整其职权范围 [17] 注册地址变更 - 公司注册地址由黑龙江省哈尔滨市南岗区集中开发区34号楼变更为黑龙江省哈尔滨市平房区友协大街15号哈飞厂区91号楼102室 [14][15][17] 半年度报告及财务事项 - 2025年半年度报告经董事会及监事会审议通过 反映公司半年度财务状况和经营成果 [1][4][11] - 通过2025年半年度募集资金存放 管理与实际使用情况专项报告 [5][11] - 通过关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告 关联董事回避表决 [4][11] 董事会及监事会会议情况 - 第九届董事会第十次会议于2025年8月28日召开 应到董事9人 实到8人 通过10项议案 [2][3][4] - 第九届监事会第九次会议于同日召开 通过4项议案 包括取消监事会议案 [9][10][12] 公司行动方案 - 通过2025年度提质增效重回报行动方案 响应国务院及上交所关于提高上市公司质量的倡议 [6] - 计划召开2025年第二次临时股东大会 审议注册地址变更 取消监事会及章程修订等议案 [7][12][17]

公司治理结构修订 - 招商局港口集团第十一届董事会第五次会议审议通过公司章程修订稿 需提交2025年度第一次临时股东大会审议 [1][17] - 章程修订完善公司治理结构和各项制度 为规范运作和可持续发展提供保障 [17] 公司基本情况 - 公司于1993年经深圳市人民政府批准以募集方式设立 在深圳证券交易所上市 [2] - 首次发行人民币普通股310,470,000股 截至2025年6月30日总股本增至2,501,508,381股 注册资本为人民币2,501,508,381元 [2] 经营战略与业务范围 - 公司以建成世界一流港口综合服务商为目标 围绕港口核心采用港口生态圈发展模式 [3] - 经营范围涵盖港口码头建设管理经营 进出口货物保税仓储 港口配套园区开发 国际国内货物装卸中转等多个领域 [3] 股权结构管理 - 公司股份采取股票形式 已发行股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [4] - 可根据经营发展需要通过发行股份派送红股公积金转增股本等方式增加资本 [5] - 对公开发行前股份及董事高管所持股份转让有明确限制 [6] 股东权利与义务 - 股东按所持股份类别享有权利承担义务 包括获得股利分配参与表决监督经营等权利 [7] - 控股股东和实际控制人不得滥用控制权损害公司或其他股东利益 需严格遵守信息披露关联交易等规定 [8] 股东大会运作机制 - 股东大会作为权力机构行使选举董事审议重要方案等职权 分为年度和临时股东大会 [9] - 对会议召集提案通知召开表决决议等程序有详细规定 [9] 公司治理架构 - 设立党委发挥领导核心和政治核心作用 参与公司重大事项决策 [11] - 董事会由十二名董事组成 下设审计委员会战略与可持续发展委员会及提名薪酬与考核委员会等专门委员会 [13] - 设首席执行官首席运营官等高级管理人员 由董事会聘任或解聘 [14] 财务与审计制度 - 公司依照相关规定制定财务会计制度 按要求报送披露年度报告和中期报告 [15] - 实行内部审计制度 内部审计机构向董事会负责 [16] - 聘用符合规定的会计师事务所进行审计业务 聘期1年 [16] 资本运作与公司变更 - 明确合并分立增资减资等事项的程序和规定 [17] - 对公司解散清算的原因程序及清算组职责有详细说明 [17]

公司治理修订 - 公司于2025年8月28日召开第六届董事会第十六次会议 以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司章程》及其附件修订议案以及部分管理制度修订制定议案 旨在提高公司规范运作水平和完善治理体系[1] - 公司营业执照信息更新为统一社会信用代码91370100742442772T 法定代表人变更为代表公司执行事务的董事 董事长辞任视为同时辞去法定代表人 公司需在30日内确定新法定代表人[2] - 经营宗旨调整为建立规范股份公司管理制度 专注小家电领域可持续发展 推出创新智能产品并引领行业革新 成为国民品牌 经营范围表述微调并强调可根据市场需要调整[2] 股份与股东权益 - 明确公司股份类别表述 规定不得为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助 员工持股计划除外 经股东会决议或董事会授权可提供资助 但累计总额不得超过已发行股本总额10%[2] - 多处"股东大会"表述改为"股东会" 修订股东会职权 召集 提案 表决等程序 增加股东查阅复制公司资料规定 明确连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿及凭证[2] 董事会与高管制度 - 董事会成员调整为7名 设董事长和副董事长各1人 新增独立董事及董事会专门委员会相关规定 明确独立董事职责 任职条件和特别职权 设置审计 战略 提名 薪酬与考核等专门委员会并规定职责[3] - 明确高级管理人员任职条件 职责和薪酬等规定 修订财务会计制度 利润分配和审计等方面 规定公司现金股利政策目标为稳定剩余股利 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润10%[3] 管理制度实施 - 董事会议事规则 股东会议事规则 总经理工作细则等8项制度需提交股东会审议 自股东会通过之日起生效施行 原制度相应废止[4] - 董事会秘书工作制度 董事会审计委员会实施细则等16项制度经董事会审议通过之日起生效施行 原制度相应废止 修订后文件详见巨潮资讯网[5]

公司治理结构优化 - 章程修订旨在规范公司组织行为并维护公司、股东、职工及债权人合法权益 [1] - 明确将维护职工合法权益纳入总则条款 [2] - 新增党组织建设章节 规定党委产生、任期及职责 发挥"把方向、管大局、保落实"领导作用 [5] 股份与股东权益调整 - 公司已发行股份数为70801.3872万股 均为普通股 将"同种类"表述调整为"同类别" [3] - 放宽为他人取得股份提供财务资助条件 累计总额不得超过已发行股本总额10% 实施员工持股计划除外 [3] - 降低股东提案持股比例要求 从3%降至1% [4] 董事会与法定代表人机制 - 董事长辞任时视为同时辞去法定代表人 需在30日内确定新任法定代表人 [2] - 新增法定代表人以公司名义从事民事活动的责任承担机制 公司可向有过错法定代表人追偿 [2] - 董事会增加建立内部控制体系及决定安全环保、社会责任等重大事项职责 [4] 利润分配政策 - 规定现金分红最低比例要求 最近三年累计现金分配利润不少于年均可分配利润30% [5] - 明确分红政策调整条件与机制 以及现金分红信息披露要求 [5] 独立董事与监督机制 - 重新设立独立董事章节 明确任职资格、职责和特别职权 [4] - 要求独立董事每年进行独立性自查 董事会每年评估并披露在任独立董事独立性情况 [4] - 对内部审计、会计师事务所聘任等条款进行修订完善 [5]