股权激励计划执行情况 - 2023年9月28日通过《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，涉及87名激励对象，回购注销限制性股票12,259,200股，占总股本1.66% [2] - 2023年10月30日股东大会批准激励计划，12月13日调整首次授予权益价格，2024年8月21日因激励对象离职注销部分股票期权及限制性股票 [4][5] - 2024年12月9日取消第二、第三个行权期/解除限售期权益，涉及83名激励对象及11,694,000股限制性股票 [7] 回购注销细节 - 回购原因包括4名激励对象离职（510,000股）、5名绩效考核未达标（55,200股）及取消后续行权期权益（11,694,000股），合计12,259,200股 [7] - 回购价格调整为7.33元/股加银行同期存款利息，总金额约91,094,060.98元（含税后利息） [8] - 资金来源为公司自有资金，2025年5月28日完成注销手续 [8][9] 股本结构变动 - 回购后总股本从736,693,740股减少至724,434,540股，限售股比例从16.10%降至14.68% [9][10] - 无限售流通股占比从83.90%升至85.32%，董事长蔡为民持股比例被动从17.81%增至18.11% [10] 公司治理影响 - 回购注销不会改变控股股东结构或影响股权分布上市条件 [10] - 对财务状况、经营成果及管理团队稳定性无重大影响 [10]

监事会会议召开情况 - 第八届监事会第二十一次会议于2025年5月28日以现场和通讯结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月23日通过电子邮件、微信、电话等方式送达 [1] - 应参会监事3名，实际参会监事3名，会议程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 股票期权与限制性股票激励计划 - 监事会审议通过《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》 [1] - 激励对象资格符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司激励计划草案要求 [1][2] - 向166名激励对象授予股票期权2000万份，行权价格10.63元/份 [2] - 向9名激励对象授予限制性股票300万股，授予价格5.32元/股 [2] - 授权日/授予日确定为2025年5月28日 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议召集 董事会于2025年5月13日通过深圳证券交易所网站等渠道披露召开通知 通知包含时间 地点 审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年5月28日15:00在深圳市南山区联合总部大厦30楼召开 与公告时间地点一致 网络投票通过深交所系统进行 具体时段为当日9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 [3][4] - 会议由董事长黄培钊主持 会议资料已提交出席股东 召集召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] 出席人员及股权结构 - 现场会议出席股东及代理人共12名 代表有表决权股份281,619,907股 占公司总股本963,923,757股的29.2156% [4] - 网络投票股东207名 代表股份75,903,363股 占总股本7.8744% 其中中小投资者209名（含网络投票）代表股份75,903,363股 [4] - 合计参与表决股东219名 代表股份326,842,769股 占总股本33.9075% 公司董事 监事 高管及律师列席会议 [5] 审议议案及表决结果 - 议案一《2025年股票期权与限制性股票激励计划草案》获同意71,971,263股 占出席有效表决权股份总数94.8196% 中小投资者赞成比例94.8196% 反对3,332,400股（4.3903%） 弃权599,700股（0.7901%） [6][7] - 议案二《激励计划实施考核管理办法》获同意71,969,163股（94.8168%） 反对3,333,100股（4.3912%） 弃权601,100股（0.7919%） [8] - 议案三《授权董事会办理股权激励事宜》获同意71,970,063股（94.8180%） 反对3,372,600股（4.4433%） 弃权560,700股（0.7387%） 关联股东均回避表决 [8][9] 法律程序合规性 - 股东大会召集人资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [5] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式 计票程序符合《公司章程》及《网络投票实施细则》要求 [6][8] - 律师认为会议程序 人员资格及表决结果均合法有效 审议事项与公告一致 [9]

股票期权与限制性股票激励计划 - 公司于2025年5月12日召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [2] - 激励计划授予激励对象名单于2025年5月13日在巨潮资讯网披露，并通过公司内部公示墙公示 [2] - 公示时间为2025年5月13日至2025年5月22日，公示内容包括激励对象姓名及职务 [3] 公示情况 - 公示方式为公司内部公示墙，反馈方式为书面或口头形式 [3] - 公示期间未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映 [3] - 公司监事会核查了激励对象名单、身份证件、劳动合同及职务等信息 [3] 监事会核查意见 - 激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的任职资格 [3] - 激励对象不存在最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选的情形 [3] - 激励对象不包括公司监事、独立董事及持股5%以上股东或实际控制人及其近亲属 [4] - 监事会认为激励对象符合相关法律法规要求，作为激励对象合法有效 [5]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-036 中安科股份有限公司 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》及中安科股份有限公司（以下简称"公司"） 《2023年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"）的有关规定，公司本激励计划首 次授予的激励对象中有4名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，由公司回购注销其已获授但 尚未解除限售的限制性股票数量合计为1,192,000股。 ● 本次注销股份的有关情况 ■ 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 公司于2023年4月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 公司股权激励计划有关事项的议案》，公司董事会就决定实施本次回购注销部分限制性股票等相关事宜 已取得公司股东大会合法授权，经公司董事会审议通过后 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-031 广州广合科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 ensp="ensp" 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法="年股票期权与限制性股票激 励计划实施考核管理办法"> 的议案》及《关 于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划有关 事项的议案》，并披露了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信 息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人及 激励对象在公司本次激励计划公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，未 发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息 进行股票买卖的行为。 九次会议审议通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事 项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》等议案， 监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整 ...

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十七次会议于2025年5月19日以现场形式召开，实际出席监事3人，会议由监事会主席王士超主持 [1] - 会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 股票期权调整事项 - 通过调整股票期权行权价格议案，行权价格由31.746元/份下调至31.146元/份，调整依据为2024年度利润分配方案实施 [1] - 调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及2022年激励计划规定，未损害股东利益 [1] 股票期权注销事项 - 因第三个行权期条件未成就，同意注销该期全部股票期权 [2] - 注销行为符合法律法规及激励计划要求，不会对财务状况产生重大不利影响 [2] 限制性股票回购调整 - 限制性股票回购价格由15.075元/股调整为14.475元/股，调整依据为2024年度利润分配方案 [2] - 第三个解除限售期条件未成就，需以14.475元/股加银行同期利息回购注销364,000股限制性股票，涉及27名激励对象 [3][4] 公司注册资本变更 - 拟将注册资本从169,383,317元调整为168,819,317元，需修订《公司章程》并办理工商变更 [4] 员工持股计划 - 通过《2025年员工持股计划（草案）》，内容符合《公司法》《证券法》等法规，未强制员工参与 [5] - 同步通过《2025年员工持股计划管理办法》，确保计划有效落实 [6] 表决结果 - 所有议案均获全票通过（3票同意/2票同意），其中员工持股计划相关议案关联监事回避表决 [1][2][3][4][5][6] - 注册资本变更及员工持股计划相关议案需提交股东会审议 [4][5][6]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年5月20日以现场结合通讯方式召开第四届监事会第十七次会议，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席吴洲主持[1] - 会议召开程序符合《公司章程》《监事会议事规则》等规定，决议合法有效[1] 2024年激励计划行权条件成就 - 监事会确认2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期条件已成就，82名激励对象可行权188.85万份股票期权[2] - 行权条件符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定，无损害股东利益情形[2] 2025年激励计划调整与授予 - 调整2025年激励计划首次授予激励对象人数及授予数量，监事会认为调整符合法规且未损害股东利益[3] - 以2025年5月20日为授权日/授予日，向106名激励对象授予446.50万份股票期权（行权价6.57元/份），向108名激励对象授予913.00万股限制性股票（授予价4.11元/股）[5] - 监事会认定激励对象资格合法有效，授予条件符合《上市公司股权激励管理办法》及公司草案要求[4][5]

激励计划概况 - 公司首次授予激励对象包括中层管理人员、技术骨干人员、准核心人员等共292人，获授股票期权数量为49.3万份，占激励计划授予股票期权总数的8.22%，占公告日股本总额的0.16% [1] - 激励计划股票期权总数600万份，预留部分占比8.22%，合计占公司股本总额的1.95% [1] - 任何单一激励对象通过全部激励计划获授股票累计不超过公司总股本的1%，全部激励计划涉及股票总数累计不超过股本总额的10% [1] 限制性股票分配 - 公司首次授予第一类限制性股票664万股，占激励计划授予第一类限制性股票总数的90.96%，占公告日股本总额的2.18% [1] - 预留部分限制性股票66万股，占比9.04%，占股本总额的0.20%，总计730万股限制性股票占股本总额的2.38% [1] - 120名技术/业务人员获授610万股第一类限制性股票，占授予总数的83.56% [1] 激励对象构成 - 激励对象包括董事、副总经理、财务总监等核心管理人员，具体名单未详细披露 [1] - 激励对象不含公司实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工 [1] - 其他激励对象人员名单以序号形式列出，未披露具体姓名与职务 [1][2]

公司股权激励计划 - 公司第五届监事会第十三次会议审议通过《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，内容符合《公司法》《证券法》等法律法规，有利于公司持续发展 [1] - 激励计划实施考核管理办法获监事会通过，旨在建立股东与管理层及骨干员工的利益共享与约束机制 [2] - 首次授予部分激励对象均为公司正式在职员工，不含独立董事、监事、大股东及其关联人，且均符合法律规定的任职资格和激励条件 [3][4] 员工持股计划 - 监事会审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要，内容符合《公司法》《证券法》及深交所监管指引，不存在损害股东利益的情形 [4] - 《2025年员工持股计划管理办法》获批准，坚持公平、公正、公开原则，确保计划规范运行 [5][6] 会议决议与程序 - 所有议案表决结果均为3票同意、0票反对或弃权，需提交股东大会审议 [1][2][3][4][5][6] - 激励对象名单将在公司内部公示10天，监事会将在股东大会前披露核查意见 [3][4]