董事会会议召开情况 - 第九届董事会第三次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长单银木主持 会议通知于2025年8月15日发出 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 全体监事及高管列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 [2] - 报告全文在上海证券交易所网站披露 摘要在指定媒体及网站披露 [2] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 报告内容详见上海证券交易所网站及指定披露媒体 [2] - 审计委员会全体成员审议通过后提交董事会 [2] 利润分配方案 - 通过2025年半年度利润分配方案 每10股派发现金红利 [3] - 以扣除回购专户股份后的总股本为基数 回购专户股份9,997,714股 [3] - 方案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [3] 临时股东大会安排 - 审议通过关于召开2025年第三次临时股东大会的议案 [3] - 股东大会通知详见上海证券交易所网站及指定披露媒体 [3] - 会议具体安排以公告编号2025-045披露内容为准 [3]

监事会会议情况 - 会议于2025年8月25日以现场表决方式召开 应出席监事3名 实际出席3名 董事会秘书列席 [1] - 会议由监事会主席聂红主持 符合公司法和公司章程规定 [1] 半年度报告审核 - 监事会审核认为2025年半年度报告编制程序合法合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] - 半年度报告摘要刊登于证券时报 上海证券报及巨潮资讯网 全文详见巨潮资讯网 [2] 利润分配方案 - 2025年半年度利润分配方案综合考虑上半年盈利水平和整体财务状况 兼顾股东即期与长远利益 [2] - 分配方案符合上市公司监管指引要求 体现公司积极回报股东的原则 尚需提交股东会审议 [2]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入为2.07亿元人民币，较上年同期1.26亿元增长64.39% [2] - 利润总额为3699.84万元人民币，较上年同期1544.65万元增长139.53% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3253.26万元人民币，较上年同期539.32万元增长503.22% [3] 资产与股东权益 - 报告期末总资产为16.16亿元人民币，较上年度末15.30亿元增长5.64% [2] - 公司总股本为6800万股，其中回购专用证券账户持有143.51万股 [1] 利润分配方案 - 拟以权益分派股权登记日总股本扣除回购股份为基数，每10股派发现金红利2.00元人民币（含税） [1] - 预计分配红利总额为1331.30万元人民币，不进行资本公积金转增股本及送红股 [1] - 该方案已通过董事会及监事会审议，尚需提交临时股东会审议 [2] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为5803户 [3] - 控股股东董宁持股比例32.92%，持有2238.85万股且全部为限售股 [3] - 前十大股东中包含国家中小企业发展基金有限公司（持股2.06%）及多家员工持股平台 [3][4]

公司基本情况 - 公司股票代码为688669，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为聚石化学 [2] - 公司总资产为54.14亿元，较上年度末增长5.98% [2] - 归属于上市公司股东的净资产数据未在摘要中披露具体数值 [2] 财务表现 - 营业收入为19.77亿元，较上年同期下降10.05% [2] - 利润总额为1135.67万元，较上年同期增长22.07% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1553.17万元，较上年同期大幅下降12710.89% [2] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为5010户 [3] - 前十大股东中陈钢持股4.99%（605.81万股），杨正高持股3.54%（430.04万股） [3] - 控股股东广州市石磐石投资管理有限公司与实际控制人陈钢、杨正高为一致行动人关系 [4] 公司治理 - 董事会秘书为包伟，联系方式为0763-3125887，办公地址位于广东省清远市高新技术产业开发区 [2] - 公司未在报告摘要中披露经营活动产生的现金流量净额、加权平均净资产收益率等关键财务指标 [2]

公司基本情况 - 公司股票代码为601117 在上海证券交易所A股上市 简称中国化学 [1][2] - 董事会秘书为朱今风 证券事务代表为谭华 联系电话010-59765697和010-59765540 电子信箱zhujf@cncec.com.cn和tanhua@cncec.com.cn [2] - 办公地址位于北京市东城区东直门内大街2号 [2] 财务表现 - 总资产2376.68亿元 较上年度末2334.21亿元增长1.82% [2] - 营业收入904.22亿元 较上年同期906.10亿元微降0.21% [2] - 利润总额39.63亿元 同比增长8.07% [2] - 归属于上市公司股东的净利润30.03亿元 同比下降1.56% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为-100.33亿元 上年同期为-45.71亿元 [2] - 基本每股收益0.51元/股 同比增长10.87% [2] - 加权平均净资产收益率未披露具体数值 [2] 股东结构 - 报告期末股东总数为93,299户 [3] - 第一大股东中国化学工程集团有限公司持股比例未披露 [3] - 香港中央结算有限公司持股4.82% 共计294,516,627股 [3] - 国化投资有限公司持股2.93% 共计178,972,647股 其中27,837,200股为限售股 [3] - 前十名股东中 国化投资有限公司是中国化学工程集团有限公司的一致行动人 [3] 利润分配 - 公司拟每10股分配现金股利1.0元（含税） [1] - 以总股本6,106,877,362股为基数 拟分配利润610,687,736.20元 [1] - 现金股息占上半年归属于上市公司股东净利润比例为19.69% [1] - 利润分配预案尚需股东会审议通过 [1] 偿债能力 - 资产负债率69.55% 较上年末70.48%有所改善 [5] - EBITDA利息保障倍数为26.84 [5] - 存续债券"中国天辰工程有限公司2023年度第一期中期票据"余额5亿元 利率3% 到期日2025年11月23日 [5]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 应参会董事9人全部实际参会 会议由董事长徐磊主持 [1] - 公司监事和高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 新增2025年度担保预计议案 需提交股东大会审议 [3] 公司治理结构变更 - 审议通过变更经营范围并取消监事会的议案 需提交股东大会审议 [2] - 修订公司章程及相关议事规则 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 修订制定公司部分制度 其中累积投票制实施细则需提交股东大会审议 [3] 金融业务及股东大会安排 - 审议通过公司及子公司开展金融衍生品交易业务议案 含外汇衍生品交易可行性分析报告 [2] - 董事会审议通过召开2025年第四次临时股东大会的议案 [3][4]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 由董事长王均豪主持 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过电子邮件送达全体董事 [1] 董事会审议事项 - 全票通过2025年半年度报告及摘要议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 两项议案均经第三届审计委员会第十一次会议审议通过 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [2] - 募集资金专项报告公告编号为2025-050 同步披露于交易所网站 [2]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日以通讯方式送达全体董事 [1] - 会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 应到董事9人 实到董事9人 由董事长卓序主持 [1] 半年度报告审议 - 2025年半年度报告编制和审议程序规范合法 符合法律法规和公司章程规定 [1] - 报告内容和格式符合证监会和上交所规定 真实反映公司财务状况和经营成果 [2] - 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 专项报告披露于上海证券交易所网站 [2] - 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 公司章程修订 - 审议通过修改公司章程并办理工商变更登记的议案 [2] - 议案尚需提请公司股东大会审议 [2] - 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 股权激励计划调整 - 作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票68.50万股 [3] - 作废原因为2024年度营业收入和净利润未达考核目标 [3] - 考核要求以2022年为基数 2024年营业收入增长率不低于50%或净利润增长率不低于50% [3] - 董事长卓序和董事黄海回避表决 表决结果7票同意 0票反对 0票弃权 [4] 临时股东大会召集 - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案 [5] - 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [5]

董事会会议召开情况 - 第十届董事会第十七次会议于2025年8月18日通过电子邮件方式召开 [1] - 会议应出席董事12名 实际全部出席 董事长纪瑞东主持会议 [1] - 会议符合法律法规及公司章程规定 部分高管列席 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 [1] - 表决获得全票通过 同意12票 反对0票 弃权0票 [1] - 报告具体内容需查阅上海证券交易所网站 [1] 关联交易风险评估 - 审议通过对中航工业集团财务公司的关联存贷款风险持续评估报告 [2] - 涉及关联交易 7名关联董事回避表决 [2] - 非关联董事全票通过 同意5票 反对0票 弃权0票 [2] - 议案已通过公司审计委员会及独立董事专门会议审议 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 专项报告编号为2025-047 具体内容需查阅交易所网站 [2] - 表决获得全票通过 同意12票 反对0票 弃权0票 [2]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十一次会议于2025年8月22日以现场方式召开[1] - 会议通知及资料于2025年8月12日通过电子邮件和电话方式送达全体监事[1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 符合公司章程及监事会议事规则[1] 半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要议案 表决结果为3票同意0票反对0票弃权[1][2] - 认为半年度报告符合上交所规定 客观真实反映公司经营状况和财务状况[1] - 确认报告不存在虚假记载或重大遗漏 内容真实准确完整[1] 利润分配方案 - 监事会全票通过2025年半年度利润分配预案 表决结果为3票同意0票反对0票弃权[2] - 利润分配方案符合法律法规和公司章程规定 兼顾盈利状况与资金需求[2] - 方案基于2024年年度股东会授权 无需另行提交股东会审议[2] 信息披露 - 半年度报告及利润分配方案具体内容同步披露于上海证券交易所网站[1][2] - 利润分配方案详情参见《关于2025年半年度利润分配方案的公告》[2]