日常关联交易预计的基本情况 - 公司第二届董事会独立董事第二次专门会议、第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决 [1] - 公司于2025年7月24日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，非关联董事一致同意并提交股东大会审议 [2] - 独立董事认为本次增加的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，定价合理公允，不会对公司及股东利益产生不利影响 [2] 增加日常关联交易预计金额和类别 - 公司与杭州协能科技股份有限公司的关联交易金额从700万元增加至1200万元，增幅500万元，占同类业务比例0.71%，主要因储能业务快速增长导致对模拟芯片需求增加 [4] - 公司与欧姆微（嘉善）电子有限公司的关联交易金额从1500万元增加至4000万元，增幅2500万元，占同类业务比例2.38%，主要因快充协议芯片销量增长导致采购金额增加 [4] - 2025年度日常关联交易预计总额从2200万元增加至5200万元，增幅3000万元，占同类业务比例3.09% [4] 关联人基本情况和关联关系 - 杭州协能科技股份有限公司法定代表人为周逊伟，注册资本1.384亿元，2024年营业收入8.972亿元，净利润277.5万元，公司实控人ZHOU XUN WEI控制并担任董事长 [4] - 欧姆微（嘉善）电子有限公司法定代表人为刘文俊，注册资本770万元，2024年营业收入1813万元，净利润-934万元，公司董事黄必亮近一年内任董事 [5][6] - 两家关联方资信情况良好，具备履约能力，公司将签署具体合同或协议保障交易执行 [6] 增加日常关联交易的目的和影响 - 增加关联交易额度因业务执行情况变化，销售金额预计增长，符合公司经营发展需要 [7] - 关联交易遵循公允原则，定价合理，不会损害公司及中小股东利益，亦不影响公司独立性 [7] - 合作关联方具备良好商业信誉，有利于降低经营风险并保障业务持续开展 [7] 保荐机构核查意见 - 中信证券认为公司增加关联交易预计事项已履行董事会审议程序，关联董事回避表决，独立董事发表同意意见，决策程序符合法规及公司章程 [7] - 保荐机构对公司增加2025年度日常关联交易预计事项无异议 [7]

调整日常关联交易基本情况 - 公司于2025年7月24日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过调整物业租赁及相关服务关联交易金额上限的议案 关联董事回避表决 [1] - 董事会审计委员会和独立董事专门会议预审通过该议案 同意调整2025年度物业租赁及相关服务交易金额上限 [2] - 调整前2025年1-6月物业租赁支出执行金额为2097.77万元 物业相关服务支出为781.38万元 [3] - 房屋租赁涉及的使用权资产折旧为2034.23万元 租赁负债利息支出为74.60万元 [4] 物业租赁及相关服务调整情况 - 因团队和业务整合需求 公司拟将2025年度物业租赁支出上限从5509万元上调至7259万元 [4] - 物业相关服务支出上限维持2300万元不变 [5] - 房屋出租收入上限保持300万元不变 [4] 关联方介绍 - 关联方无锡市国联发展(集团)有限公司为无锡市国资委控股企业 直接及间接持有公司38.52%股份 [7] - 国联集团2024年营业总收入265.52亿元 净利润35.09亿元 [7] - 主要交易关联方包括无锡国联新城投资有限公司 上海虹茂置业有限公司等企业 [8] 关联交易定价原则 - 租赁物业租金参考类似地段市场水平或独立第三方评估报告 经双方协商确定 [8] 交易目的及影响 - 关联交易可为公司提供稳定办公环境 提高办公效率 [8] - 交易定价公允 不影响公司独立性 [8]

公司董事会决议 - 山东省章丘鼓风机股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议于2025年7月24日以现场方式召开，应出席独立董事5名，实际出席5名，会议由独立董事万熠主持[1] - 会议表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》和《独立董事工作制度》规定[1] 关联交易议案审查 - 独立董事一致通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，认为该交易是满足2025年日常生产经营需要的正常经营性行为[1] - 关联交易价格参照市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形[1] - 表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票，议案将提交董事会审议且关联董事需回避表决[1] 会议签署 - 独立董事万熠、李华、孙杰、许崇海、梁兰锋在会议审查意见签字页完成签署[2]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月18日以邮件方式送达，会议于2025年7月23日以通讯方式召开 [1] - 应到董事九名，实到九名，由董事长徐宏灿主持，监事及高管列席 [1] - 会议召开符合法律法规及《公司章程》规定 [2] 内部控制修订 - 修订《内部控制标准手册》以加强规范管理、提升风控能力及经营水平，依据《公司法》等法规及公司实际需求 [3] - 议案获董事会全票通过（9票同意）[4][5]，已通过风险与合规管理委员会审议 [6] 日常关联交易框架合同 - 与控股股东工投集团签署3年（2025-2027年）信息化建设总集成采购合同，预计总金额5,827万元 [7][38] - 关联董事王琨、喻强回避表决，非关联董事7票同意通过 [8][9][10]，独立董事专门会议审议通过 [11] - 交易占最近一期净资产2.16%，无需提交股东大会 [40]，年初至2025年7月17日累计关联交易403.83万元 [58] 应收账款保理业务 - 子公司星链南天（持股51%）拟开展8亿元无追索权保理业务，期限12个月，费率市场化协商，公司不提供担保 [13][17][19] - 董事会全票通过（9票同意）[13]，监事会5票同意 [31][32]，旨在加速资金周转、改善现金流 [20] - 保理公司上海邦汇注册资本21.7亿元，与公司无关联关系 [22] 关联交易合同细节 - 采购标的为工投集团信息化建设项目，分年度签订订单明确内容及付款条款 [46] - 支付以订单实际金额为准，增值税发票税率13%或6% [46]，交付地点为昆明经开区指定地址 [51] - 合同自双方签字盖章生效，可协商终止或变更 [53][54][55] 监管审议程序 - 关联交易议案经董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过 [40][59][60] - 监事会认为交易价格公允，不影响公司独立性及中小股东利益 [28][60] - 保理业务由财务中心组织实施，审计部门监督 [21]

核心决议事项 - 调整2025年度日常关联交易预计金额 与关联方亚太机电集团安吉汽车管路有限公司的交易遵循市场定价原则 未损害非关联股东利益 [1] - 调整闲置自有资金现金管理额度及期限 提升资金使用效率 符合资金监管要求 [2] - 增加金融衍生品交易业务额度 相关公告及可行性报告已披露于指定平台 [2] - 续聘2025年度审计机构 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 公司治理程序 - 第八届监事会第二十次会议于2025年7月23日召开 5名监事全员出席 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 所有议案均以5票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过 表决程序合法有效 [1][2][3] - 关联交易审议时关联董事已回避表决 程序符合法律法规要求 [1] 信息披露安排 - 详细公告内容均披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） [1][2][3] - 备查文件完整 公告由监事会全体成员保证内容真实准确完整 [3][4]

日常关联交易基本情况 - 公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》[1] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避（关联董事王建华、徐姚宁回避表决）通过《关于增加及调整部分关联方2025年度日常关联交易额度的议案》[2] 关联交易额度调整 - 拟调减与慈溪市周巷严姚帅运输户的关联交易额度250万元（不含税），调整后预计总额度不超过50万元（不含税）[2] - 拟新增与慈溪市速朋货运代理服务部的关联交易额度不超过350万元（不含税）[2] - 2025年1-6月实际发生与慈溪市周巷严姚帅运输户的关联交易金额为24.88万元（未经审计）[2] 关联方介绍 - 慈溪市周巷严姚帅运输户为个体工商户，经营者严姚帅，与上市公司关联关系为王建华表姐姚书珍之女严姚帅控制[3] - 慈溪市速朋货运代理服务部为个体工商户，经营者严林丰，与上市公司关联关系为王建华表姐姚书珍女婿严林丰控制[3] - 两家关联方均非失信被执行人，履约能力良好[3] 关联交易主要内容 - 关联交易定价原则为市场价格或独立第三方非关联交易价格，确保定价公允[4] - 董事会授权公司经营管理层根据实际经营需要新签或续签相关协议[4] 关联交易目的及影响 - 关联交易是为满足公司正常生产经营需要，发挥双方在价格、服务方面的优势，实现资源互补[4] - 交易不会损害公司及中小股东权益，不会影响公司独立性[4] 监事会及独立董事意见 - 监事会认为关联交易额度调整合理，符合公司发展需要[4] - 独立董事专门会议全票通过议案，认为交易定价公允且必要，不会损害非关联股东利益[5][6] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为关联交易额度调整事项履行了必要程序，符合相关规定，无异议[6]

监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年7月17日以现场和通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月15日通过电话或传真发出 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席张奕主持 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》 [1] - 监事会认为新增关联交易为公司正常经营所需，程序合法且定价公允 [1] - 关联交易有助于支持生产经营和长远战略发展，未损害公司及股东利益 [1] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [2] - 议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [2]

日常关联交易基本情况 - 公司控股子公司与关联方共同投资设立控股孙公司欧科亿（山东）新能源科技有限公司，并于2025年6月13日完成工商登记手续 [1] - 新增认定江苏锐趋新能源科技有限公司、扬州新甬磁机电科技有限公司、郯城欧锐达新能源科技有限公司、郯城锐趋新能源科技有限公司为公司关联方 [1] - 本次增加日常关联交易预计交易金额合计为5,000万元 [2] 日常关联交易履行的审议程序 - 公司董事会审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事一致同意 [2] - 监事会认为公司增加日常关联交易预计为公司正常经营所需，程序合法，交易价格遵循公允定价原则 [2] - 本次增加日常关联交易预计事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [2] 2024年度日常关联交易情况 - 2024年度公司向关联人采购商品金额为8,000万元，实际发生金额为4,906.07万元 [4] - 未按预期采购的原因是公司对全年可能发生的交易进行了调整 [3] 新增的日常关联交易预计金额和类别 - 新增日常关联交易预计金额为5,000万元，涉及向关联人采购商品、专有技术 [6] - 关联人包括江苏锐趋新能源科技有限公司、扬州新甬磁机电科技有限公司、郯城锐趋新能源科技有限公司、郯城欧锐达新能源科技有限公司 [6] - 欧科亿（山东）新能源科技有限公司为2025年6月13日新设立的公司，截至公告披露日尚未发生同类采购业务 [8] 关联人基本情况和关联关系 - 江苏锐趋新能源科技有限公司成立于2023年7月27日，注册资本3,450万元，2024年总资产为4,300.89万元，净利润-530.84万元 [8][9] - 扬州新甬磁机电科技有限公司成立于2021年3月31日，注册资本200万元，为江苏锐趋新能源科技有限公司全资子公司 [9][10] - 郯城锐趋新能源科技有限公司成立于2024年4月25日，注册资本3,000万元，2024年净利润67.69万元 [11][12][13] - 郯城欧锐达新能源科技有限公司成立于2025年5月19日，注册资本50万元，为新成立公司 [13][14] 日常关联交易主要内容 - 本次增加预计的日常关联交易主要为向关联人采购设备、专有技术以及相关辅料，为公司开展日常经营活动所需 [14] - 交易价格按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定 [14] - 双方每月按实际数量及实际金额结算 [14] 关联交易目的和对上市公司的影响 - 关联交易基于公司正常生产、经营活动所必要，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段 [15] - 各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则 [15] - 关联交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响 [15]

日常关联交易基本情况 - 公司于2024年12月12日第四届董事会第十三次会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事彭勇、余江回避表决 [1] - 2025年1月15日第四届董事会第十五次会议审议通过《关于公司增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事彭勇、余江回避表决 [2] - 本次调整后的关联交易额度在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议 [2] 关联交易额度调整详情 - 租赁业务：2024年实际发生金额5,458,926.60元，2025年原预计500,000元，本次增加1,500,000元，调整后总额2,000,000元 [3] - 采购设计制作服务：2024年实际发生325,153.38元，2025年原预计500,000元，本次无调整，维持500,000元 [3] - 采购平台推广服务：2024年实际发生1,587,939.89元，2025年原预计2,500,000元，本次增加1,500,000元，调整后总额4,000,000元 [3] - 销售节目及宣传服务：2024年实际发生458,773.59元，2025年原预计1,000,000元，本次无调整，维持1,000,000元 [3] - 合计：2024年实际发生7,830,793.46元，2025年原预计4,500,000元，本次增加6,500,000元，调整后总额11,000,000元 [3] 关联方介绍 - 长沙广播电视集团有限公司：国有独资企业，注册资本3亿元，长沙市政府国资委持股100%，2024年经审计资产总额24.74亿元，净资产11.75亿元，营业收入6.51亿元，净利润-0.82亿元 [4] - 长沙广播电视台：事业单位，2024年经审计资产总额0.92亿元，净资产0.61亿元，本期收入0.98亿元，本期盈余-0.23亿元 [5] - 长沙广播电视集团有限公司为公司控股股东，持股50.38% [5] 交易定价及影响 - 关联交易定价依据市场价格协商确定，遵循公允性原则 [6] - 交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司及股东整体利益 [6] - 公司主要业务不依赖于上述日常关联交易，不影响公司独立性 [7]

日常关联交易基本情况 - 公司于2025年7月16日召开董事会、监事会及独立董事专门会议，审议通过增加2025年度日常关联交易额度预计的议案，关联董事JIANQIANG LIU、高鹏、刘建国回避表决 [1] - 增加与ISDI LIMITED的2025年度日常关联交易金额预计955.16万元（不含税） [2][3] - 本次关联交易属于公司日常经营业务所需，以市场价格为定价依据，不影响公司独立性 [2][3] 关联交易金额和类别 - 向关联人ISDI购买原材料预计金额955.16万元，占同类业务比例3.91% [4] - 本年年初至披露日与ISDI累计已发生交易金额276.39万元，占同类业务比例54.08% [4] - 上年实际发生金额54.08万元，占同类业务比例0.23% [4] 前次日常关联交易执行情况 - 前次预计向ISDI销售产品、商品金额50.00万元，实际发生4.74万元 [5] - 前次预计向ISDI购买原材料金额170.00万元，实际发生54.08万元 [5] - 前次预计接受ISDI提供劳务金额285.00万元，实际发生93.50万元 [5] 关联人基本情况和关联关系 - ISDI LIMITED为私人有限公司，注册资本1,172.574英镑，成立于2010年7月14日 [5] - 主要股东包括Edward Bullard（30.36%股权）、康众新加坡（30%股权）、Thalis Anaxagoras（29.85%股权） [5] - ISDI主营业务为CMOS-X射线探测器和CMOS图像传感器的研发、生产和销售，覆盖医疗、工业和科研领域 [5] - 截至2025年5月31日，ISDI总资产1,420.09英镑万元，净资产809.61英镑万元，2024年6月-2025年5月营业收入1,824.11英镑万元，净利润70.78英镑万元 [5] 本次关联交易的主要内容 - 增加关联交易额度主要基于公司业务发展及市场需求变化，采购价格综合考虑产品规格型号和客户定制需求 [6] - 公司与关联方签署协议或合同，交易价格按照公开、公平、公正原则确定 [6] 增加关联交易的目的和影响 - 增加关联交易额度是公司经营业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益 [7] - 交易遵循商业惯例，定价公允合理，不会对公司经营及独立性产生不良影响 [7] - 公司与关联方保持稳定业务合作关系，未来将根据经营需要开展业务往来 [7]