公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年1月14日召开2026年度第一次临时股东会，现场会议于当日14点30分在湖北省宜昌市兴发大厦会议室举行，并同步进行网络投票 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2026年1月14日9:15至15:00 [3] - 本次股东会将对多项议案进行表决，其中议案1和2涉及关联交易，关联股东宜昌兴发集团有限责任公司和浙江金帆达生化股份有限公司需回避表决 [7] - 公司为服务中小投资者，将委托上证信息通过“一键通”智能短信服务，主动提醒并引导股东参与网络投票 [8] - 股东会议案已由公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，并于2025年12月30日披露于指定媒体 [6] 董事会决议与2026年经营计划 - 公司董事会于2025年12月29日召开第十一届第十二次会议，全票通过了包括2026年度生产经营计划在内的六项议案 [18][19] - 公司2026年的核心经营目标是力争实现营业收入331亿元 [18] - 为适应战略发展新阶段，董事会全票通过了对公司组织架构进行优化调整的议案 [20][21] - 董事会审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，旨在完善激励与约束机制 [27][28] 2026年度关联交易预计（宜昌兴发） - 公司预计2026年度与关联方宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司发生日常关联交易总额为120,400万元 [37] - 2025年度公司与宜昌兴发及其子公司的关联交易预计金额为127,860万元，2025年1-11月实际发生金额为100,408.88万元（未经审计） [37] - 该关联交易预计事项已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并获得董事会批准（8票同意，0反对，0弃权，关联董事回避表决） [36] - 该议案需提交股东会审议，关联股东将回避表决 [35][37] 2026年度关联交易预计（浙江金帆达及三峡实验室） - 公司预计2026年度与关联方浙江金帆达及其关联方、三峡实验室发生日常关联交易总额为98,000万元 [47] - 2025年度公司与浙江金帆达及其关联方的关联交易预计金额为100,000万元，2025年1-11月实际发生金额为66,096.74万元（未经审计） [47] - 该关联交易预计事项已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并获得董事会全票批准（13票同意，0反对，0弃权） [45][46] - 该议案需提交股东会审议，关联股东将回避表决 [42][46]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长胡林平先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行 表决，会议的召开程序及表决方式符合法律法规的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月29日 (二)股东会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 1、公司在任董事11人，列席11人； 2、董事、副总经理、董事会秘书张灵斌先生列席会议；董事、总经理王树刚先生，副总经理张红先 生，总会计师杨鲜叶女士列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于审议2026年日常关联交易及交易金额的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案1为涉及关联股东回避表决 ...

子公司获得高新技术企业认定 - 公司全资子公司亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司首次通过国家高新技术企业认定，证书编号为GR202551000711 [1] - 根据税收规定，亨通铜箔自2025年至2027年连续三年可享受15%的企业所得税优惠税率 [1] - 公告指出，该认定事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响 [1] 2025年第四次临时股东会决议 - 股东会于2025年12月29日在公司会议室召开，采用现场与网络投票相结合的方式，召集、召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定 [4][5] - 会议审议并通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案，涉及与河北圣雪大成制药、江苏亨通光电、江苏亨通国际物流、江苏亨通数字智能科技、江苏亨通精密铜业、亨通集团及其控制的其他企业、浙江伊科拜克动物保健品等关联方的交易 [6][7] - 会议审议并通过了关于向银行等金融机构申请借款综合授信额度的议案 [7] - 会议审议并通过了关于2026年度对外担保额度预计的议案，该议案为需特别决议通过的议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [7] - 会议审议并通过了关于公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》的关联交易议案 [7] - 会议审议并通过了关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案 [7] - 在关联交易议案表决中，关联股东亨通集团有限公司、苏州亨通永旭创业投资企业（有限合伙）、江苏亨通投资控股有限公司、江苏亨通创业投资有限公司、崔巍先生及梁美华女士已回避表决 [8] - 本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师见证，其认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [8]

核心观点 - 华工科技产业股份有限公司于2025年12月29日召开董事会，审议通过调整2025年度日常关联交易预计额度，将总额从13,596万元上调4,191万元至17,787万元，调整幅度为30.8% [2][29] 日常关联交易调整概述 - 公司最初于2025年4月10日审议通过2025年度日常关联交易预计金额为13,596万元 [2] - 因与关联方之间业务活动需要，公司于2025年12月29日审议通过将预计额度增加4,191万元，调整后总额为17,787万元 [2][29] - 关联董事马新强、艾娇、刘含树、熊文、黄新华回避了议案表决 [2][30] - 该议案已经独立董事专门会议审议通过，且无需提交股东会审议 [2][25] 关联方基本情况与关联关系 - 本次调整涉及9家关联方，涵盖激光装备、光电芯片、智能制造、科技投资等多个业务领域 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 关联关系主要为公司通过全资子公司参股，或关联方受公司间接控股股东控制 [17][18] - 关键关联方财务数据（截至2025年9月30日，未经审计）： - 武汉云岭光电：总资产70,571.64万元，净资产53,560.57万元，营业收入19,248.91万元，净利润2,596.94万元 [7] - 凌云华工智能系统：总资产8,929.55万元，净资产3,320.75万元，营业收入7,396.02万元，净利润106.58万元 [13] - 宝鸡华工激光：总资产3,148万元，净资产2,468万元，营业收入39万元，净利润-404万元 [6] - 公司认为上述关联方财务状况和经营情况良好，具备履约能力 [20] 关联交易额度调整详情 - 调整主要涉及与6家关联方的交易额度变化，具体如下 [22][23]： - **与武汉武钢华工激光大型装备有限公司**：净调整额度为减少1,979万元，主要因采购需求减少及销售结构调整 [22] - **与武汉华工瑞源科技创业投资有限公司**：增加60万元，因接受咨询服务需求增加 [22] - **与宝鸡华工激光科技有限公司**：净增加100万元，因采购增加400万元，销售减少300万元 [22] - **与华工数智（武汉）科技有限公司**：增加800万元，因公司向其采购货物需求增加 [23] - **与凌云华工智能系统（武汉）有限公司**：净增加550万元，因不同子公司销售额度此消彼长（减少900万元，增加1,450万元） [23] - **与武汉云岭光电股份有限公司**：增加4,660万元，为主要增项，因采购货物和接受咨询服务增加4,500万元，以及提供房屋租赁等服务增加160万元 [23] 关联交易定价原则与目的 - 关联交易定价遵循市场公平、公正、公开原则，以市场价格、国家定价或协议价为准 [20] - 交易目的为保证生产所需货物供应的稳定性和充足性，是公司正常生产经营所需 [24] - 公司认为交易公允，不会损害公司和股东利益，亦不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成不利影响 [24] 审议程序 - 公司第九届董事会2025年第五次独立董事专门会议先行审议通过该议案 [25] - 独立董事认为调整符合公司实际业务情况，定价公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形 [25] - 第九届董事会第二十次会议以通讯方式召开，应出席董事9人，实际收到表决票9票，议案以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的结果审议通过 [28][29]

2026年第一次临时股东会召开安排 - 公司将于2026年1月14日15:00在山东省济南市高新区新泺大街888号公司会议室召开2026年第一次临时股东会 [5] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 投票时间为2026年1月14日9:15至15:00 [3][5] - 股权登记日为会议召开前一日 即2026年1月13日收市时登记在册的股东有权出席 会议登记时间为2026年1月13日9:00-11:00及14:00-16:00 [10][14] 股东会议案及审议事项 - 本次股东会主要审议《关于公司2026年度日常关联交易预计发生金额的议案》 该议案已由董事会审议通过并需提交股东会批准 [20][32] - 该议案为对中小投资者单独计票的议案 关联股东山东省商业集团有限公司及其关联方需回避表决 [7][24] - 相关议案公告已于2025年12月30日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 [7] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年将与第一大股东山东省商业集团有限公司及其关联企业发生提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等日常关联交易 [22] - 关联交易定价以市场价格为依据 遵循公平、公正、公允原则 在无市场价格参照时以成本加合理利润作为定价依据 [28] - 公司认为日常关联交易有利于降低采购成本和经营费用 符合公司利益 且公司有权选择价格更低的第三方进行交易 未对关联人形成依赖 [21][29] 关联方基本情况及审议程序 - 山东省商业集团有限公司持有公司524,739,200股 占总股本的51.62% 为公司第一大股东 [26] - 公司第十二届董事会2025年第五次临时会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过关联交易议案 2名关联董事回避表决 [23][32] - 公司独立董事专门会议及董事会均认为关联交易遵循市场化定价 未损害公司及其他股东利益 不影响公司独立性 [23]

董事会决议与公司治理 - 公司第十一届董事会第三十三次会议于2025年12月29日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，所有议案均获通过，无反对或弃权票 [1][3][6] - 董事会审议通过了关于修订公司董事会专门委员会工作规则的议案，将审计与关联交易控制委员会更名为审计委员会，以符合公司名称变更及取消监事会后的最新监管规定和《公司章程》[12] - 董事会决定于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，以审议相关议案 [14][29] 2026年度预计日常关联交易 - 董事会以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了2026年度预计日常关联交易议案，关联董事已回避表决，该议案尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决 [7][8][17] - 独立董事专门会议及审计委员会均已审议通过该关联交易预计，认为交易定价公允、程序合规，未损害公司及股东利益，不影响公司独立性 [18][19] - 2026年日常关联交易的预计金额与2025年实际发生金额存在较大差异，公司解释系结合实际生产经营情况作出调整所致 [20][23] - 关联交易定价遵循公平公允原则，参照国家定价或市场价格协商确定，交易目的在于满足公司经营需要，维护生产经营稳定 [24][25][27] 2026年度预计融资业务 - 董事会审议通过了2026年度预计融资业务的议案，公司及下属子公司2026年度融资额度预计不超过90亿元，该议案尚需提交股东会审议 [9][11][47] - 具体融资额度分配如下：公司本部18亿元、河北正元氢能科技33亿元、山西阳煤丰喜泉稷能源15.2亿元、山西阳煤化工机械11亿元、山东恒通化工12.4亿元、潞化惠众（烟台）农业生产资料0.4亿元 [47] - 提请授权公司经理层在总额度内于各级公司间调剂使用融资额度，具体融资业务将按国家及公司规定办理 [48] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月15日9点30分在山西省太原市潞安戴斯酒店召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [30][32] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [31] - 本次股东会将审议2026年度预计日常关联交易及预计融资业务等议案，其中关联交易议案需关联股东山西潞安化工有限公司回避表决 [34] - 对中小投资者单独计票的议案为上述两项预计议案 [34] - 股权登记日为会议召开前一日收市时，股东可通过现场或委托代理人方式登记参会 [37][40][43]

董事会决议与关联交易概述 - 鲁泰纺织股份有限公司第十一届董事会第六次会议于2025年12月29日召开，会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事刘子斌、刘德铭回避表决 [2][3] - 公司预计2026年度或2026-2028年度将与关联方发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币30,505.07万元，2025年1-11月交易实际发生总金额为23,393.37万元（未经审计）[7] - 该关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议 [7] 关联交易类别与金额 - 关联交易主要类别包括：向关联人采购产品商品、向关联人销售产品商品、采购原材料、采购燃料动力、接受服务及房屋租赁等 [6][25][27][32][33] - 预计交易总金额上限为30,505.07万元，2025年1-11月已发生23,393.37万元，表明关联交易是公司持续性的经营活动 [7][8] 关联方基本情况与关系 - 交易涉及11家关联方，均为公司第一大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司的全资子公司，包括诚舜袜业、诚舜经贸、鲁诚石化、鲁瑞化工、东海国际、利民净化水、诚舜石化、合生工贸、鲁群置业、希瑞新材、鲁佳物业 [9][10][11][13][14][15][16][17][18][19][21][22] - 各关联方经营状况差异较大，例如鲁瑞化工2024年净利润为2,687万元，而希瑞新材2024年净利润为-1,602万元，鲁佳物业净利润为-23万元 [13][20][21] - 关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，公司认为其具备较强履约能力 [24] 关联交易具体内容与定价 - 交易定价原则均按市场价格执行，确保公平公允，例如采购化工助剂首次交易按同类产品加权平均价确定，后续根据市场行情商定 [25] - 具体交易内容涵盖广泛：1) 采购原材料（毛巾、袜子、化工助剂等）[25]；2) 采购燃料动力（油品、天然气、电）[27][28]；3) 采购产品商品（日用百货）[29]；4) 销售产品商品（电、材料、机物料等）[30][31]；5) 接受服务（污水处理，按2.35元/吨计价）[32]；6) 房屋租赁 [33] - 结算方式多为货到验收合格后，收到发票30日内支付货款，或按月结算 [25][26][27][30][32] 交易协议与期限 - 公司就各类交易与关联方签署了多份协议，有效期多为2026年1月1日至2028年12月31日，部分协议有效期为一年（至2026年12月31日）[33][34] - 协议类型包括《采购协议》、《供电合同》、《天然气供气合同》、《再生水供水协议》、《污水处理协议》、《资产租赁协议》等 [33][34] 交易目的与对公司影响 - 日常关联交易属于正常业务往来，符合公司生产经营和持续发展的需要 [34] - 交易价格公平公允，不会损害公司及非关联股东利益，也不会影响公司的业务独立性 [34]

董事会会议决议 - 公司第九届董事会第二十五次会议于2025年12月29日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名，会议程序合法合规 [2] - 会议审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵长松、张洪涛回避表决，该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [3] - 会议审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票 [5] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与关联方发生日常关联交易，相关预计金额和类别已在公告中列示，单位为万元 [10] - 关联交易定价以当地可比市场价为准，公司保留向第三方选择的权利以确保交易公平 [10] - 公司认为此类交易属于正常必要的经营行为，能节约采购费用、降低交易对手信用风险，有利于保证正常生产经营活动 [11] - 独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会均审核认为，关联交易预计合理、定价公允，对公司主营业务发展有积极意义，不会损害公司及股东利益，亦不会影响公司独立性 [11][12][14][15] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月15日15点00分在北京市顺义区府前东街甲2号公司会议室召开2026年第一次临时股东会 [18][19] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司系统进行，投票时间为2026年1月14日15:00至1月15日15:00 [18][19] - 会议将审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案对中小投资者单独计票，关联股东北京顺义大龙城乡建设开发有限公司需回避表决 [19][20] - 股权登记日下午收市时登记在册的股东有权出席，现场会议登记时间为2026年1月12日9:00-11:30及13:00-17:00 [21][23][24]

董事会决议与公司治理 - 公司第九届董事会第七次（临时）会议于2025年12月29日召开，应出席董事九名，实际出席九名，其中四名以通讯方式表决 [1] - 会议审议并通过了四项议案，包括2026年日常关联交易预计、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、聘任内审部部长以及召开2026年第一次临时股东会 [2][3][5][7] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过203.45万元，交易类型包括出租资产、接受劳务、提供劳务和存款利息及手续费等 [2][10] - 2025年1月至11月，同类关联交易实际已发生331.71万元（未经审计） [10] - 关联方主要为控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司（持股19.04%）以及沧州银行股份有限公司 [16] - 东塑集团截至2025年11月30日资产总额为515,252.06万元，2025年1-11月净利润为-6,064.04万元（未经审计） [15] - 沧州银行截至2025年11月30日资产总额为32,619,734.81万元，2025年1-11月净利润为145,756.62万元（未经审计） [16] - 该关联交易议案经独立董事专门会议审议通过，董事会表决时5名关联董事回避，获得4票同意 [11] - 交易定价遵循市场公允原则，预计总额低于公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东会审议 [12][18] 募投项目结项与资金使用 - 公司决定将“年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）”和“年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目（沧州）”两个募投项目结项 [32] - 截至2025年12月24日，项目节余募集资金为7,292.52万元，另有预计待支付合同尾款及质保金7,341.30万元 [32][35] - 节余资金产生的主要原因是公司在项目实施过程中加强了费用管控，并利用闲置募集资金进行现金管理获得了利息收入 [34] - 公司计划将节余募集资金永久补充流动资金，用于主营业务发展，该事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过 [35][37] - 原非公开发行股票募集资金净额为人民币1,221,185,872.47元 [30] 内审部门负责人变更 - 原内审部部长王倩因到退休年龄辞职 [5][25] - 董事会聘任蒋明先生为新任内审部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止 [6][26] - 蒋明先生1978年生，本科学历，高级工程师，历任公司信息中心主任、企管部部长等职务，未持有公司股份 [28] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司决定于2026年1月14日下午14:30召开2026年第一次临时股东会，审议募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [7][44] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月9日 [45][46] - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，投票代码为“362108” [56][59]

公司2026年度经营目标与计划 - 公司董事会审议通过了2026年度生产经营计划 力争实现营业收入331亿元 [1] - 2026年公司将深化创新驱动 筑牢安全环保质量底线 聚力生产经营提质增效 全力推动重点项目早日达产达效 [1] 公司治理与组织架构调整 - 董事会审议通过了关于调整公司组织架构的议案 旨在适应战略发展新阶段 增强产业对市场变化的快速响应能力 全面提升管理效能 [3] - 董事会审议通过了关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 旨在完善薪酬管理体系 构建科学有效的激励与约束机制 促进公司发展战略目标的实现 [11] 2026年度日常关联交易预计（与宜昌兴发集团） - 公司预计2026年度与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司发生日常关联交易金额为120,400万元 [18] - 2025年度公司与宜昌兴发集团及其子公司的关联交易预计金额为127,860万元 2025年1-11月实际发生金额为100,408.88万元（未经审计） [18] - 该关联交易基于公司生产经营和项目建设需要 遵循市场化定价原则 预计对公司原材料保障和业务增长具有积极影响 [19][20] - 该议案已获董事会审议通过（8票同意） 关联董事回避表决 尚需提交股东会审议 [17][7] 2026年度日常关联交易预计（与浙江金帆达及三峡实验室） - 公司预计2026年度与浙江金帆达及其关联方、三峡实验室发生日常关联交易金额为98,000万元 [28] - 2025年度公司与浙江金帆达及其关联方的关联交易预计金额为100,000万元 2025年1-11月实际发生金额为66,096.74万元（未经审计） [28] - 该关联交易基于公司生产经营及技术创新工作需要 遵循市场化定价原则 预计对公司业务增长及技术创新具有积极影响 [29][30] - 该议案已获董事会审议通过（13票同意） 尚需提交股东会审议 [26][27] 2026年度第一次临时股东会安排 - 公司将于2026年1月14日召开2026年度第一次临时股东会 审议包括上述两项关联交易预计在内的多项议案 [32] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [32][33] - 涉及关联股东回避表决的议案包括上述两项关联交易预计事项 关联股东为宜昌兴发集团有限责任公司和浙江金帆达生化股份有限公司 [38]