公司基本情况 - 公司注册名称为安琪酵母股份有限公司，英文名称为Angel Yeast Co Ltd，注册地址为湖北省宜昌市城东大道168号 [4] - 公司成立于1998年，经湖北省经济体制改革委员会批准以发起方式设立，2000年8月18日在上海证券交易所上市，首次公开发行3500万股 [2] - 公司注册资本为868,138,471元，全部为人民币普通股 [4][24] 公司治理结构 - 公司设立党委、董事会和经理层，实行"双向进入、交叉任职"领导体制，党委书记和董事长一般由一人担任 [14][15] - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，董事会是公司经营决策主体，负责战略制定、重大事项决策等 [53][54] - 公司党委发挥领导核心作用，重大经营管理事项需经党委研究讨论后再由董事会或经理层决策 [14][37] 股东与股东会 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下召开 [58][59] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [90][92] - 持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，持有3%以上股份的股东可提出提案 [27][69] 业务范围 - 公司经营宗旨为"运用生物高科技，服务大众百姓" [17] - 经营范围涵盖食品生产、调味品生产、保健食品生产、药品生产等多项业务，包括许可项目和一般项目 [7][8] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [22] - 公司董事、高管在任职期间每年转让股份不得超过其持有量的25%，离职后半年内不得转让 [33] - 公司可回购股份的情形包括用于员工持股计划、股权激励等，回购股份不得超过已发行股份总数的10% [28][30] 重大事项决策 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议 [23][92] - 对外担保事项需严格审批，部分情形需股东会审议通过，如担保总额超过净资产50%或总资产30%等 [23][57] - 重大交易需经董事会专门委员会评审后提交董事会审议，包括购买出售资产、对外投资等事项 [55][56]

关联交易概况 - 公司第九届董事会第三十九次会议审议通过2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计议案 [1] - 2025年关联交易预计总额为15,76369万元人民币 涵盖销售 采购 租赁 劳务等多类别 [1][2] 销售类关联交易 - 向湖北安琪生物集团及其子公司销售产品预计金额2,32399万元 4-6月实际发生32294万元 累计1,32394万元 [1] - 向湖北微琪生物科技销售产品4-6月发生012万元 累计335万元 因高管职务变动 预计交易时间范围限定为2025年1-7月 [1][2] 采购类关联交易 - 向湖北安琪生物集团及其子公司采购商品预计金额11,06859万元 4-6月实际发生3,03165万元 累计4,03737万元 [1] - 其中安琪乳业（宜昌）有限公司为重要采购关联方 [1] 资产租赁及其他交易 - 与湖北安琪生物集团及其子公司资产租赁预计65472万元 4-6月发生1778万元 累计63276万元 [1] - 与湖北微琪生物科技租赁及其他交易4-6月发生069万元 累计452万元 [1] 劳务服务类交易 - 向关联方提供劳务预计450万元 4-6月实际发生2214万元 累计-4212万元 显示部分服务存在冲抵或退款 [1] - 接受关联方提供劳务预计1,01570万元 累计2439万元 [1] - 受托代销湖北微琪生物科技产品预计250万元 实际未发生交易 [2] 交易执行情况 - 截至2025年6月30日 累计关联交易金额5,98421万元 未超过全年预计总额15,76369万元 [2][3] - 公司可在同一控制下关联方间调剂交易额度 总额不超过预计金额 [2]

投资者集体接待日活动情况 - 公司于2025年6月12日通过全景路演网络平台参加湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，董事会秘书高路、财务负责人姜德玉、证券事务代表郑毅参与互动交流 [1] 应用技术服务中心的作用 - 公司建立12个应用技术服务中心，主要为客户提供专业技术咨询服务，依据需求定制解决方案，帮助客户理解产品功能特性及优势 [2] 酵母深加工产品发展 - 酵母深加工产品与酵母产品毛利率因品类不同而动态变化，未来公司将向健康食品、合成生物等领域拓展 [3] - 公司未单独披露酵母衍生品收入占比，但将持续深化食品调味、酿造、人类营养、动物营养等领域的应用研究与产品开发 [3] 资本开支与财务规划 - 2021至2024年公司年均资本开支20亿元，净利润年均13亿元，2024年末有息负债余额达67亿元 [3] - 未来三年资本开支及产能建设规划将以公告为准，公司将结合财务状况、战略需求及市场环境动态评估债权融资、股权融资等工具 [3]