股东会议事规则总则 - 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则 [1] - 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则召开股东会，确保股东依法行使权利 [1] - 董事会应履行职责确保股东会正常召开，全体董事应勤勉尽责保障股东会职权行使 [1] 股东会类型与召开条件 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会需在触发条件后2个月内召开 [2] - 若无法按期召开股东会，公司需向证监会派出机构和交易所报告原因并公告 [2] - 召开股东会需聘请律师对会议程序、人员资格、表决结果等出具法律意见 [2] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈意见 [3] - 审计委员会可书面提议召开临时股东会，董事会未按期反馈视为不履行职责，审计委员会可自行召集 [3][4] - 持股10%以上股东可请求召开临时股东会，若董事会未响应可转由审计委员会或自行召集 [4] - 自行召集股东会的审计委员会或股东需向董事会书面通知并向交易所备案 [4][5] 股东会提案与通知 - 持股1%以上股东可在股东会召开前提出临时提案，提案需符合法律和公司章程规定 [5] - 年度股东会需提前20日公告通知，临时股东会需提前15日公告通知 [6] - 股东会通知需完整披露提案内容及董事候选人详细资料（教育背景、持股情况等） [6][7] 股东会召开与表决 - 股东会可采用现场会议与网络投票结合形式，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00 [7][8] - 股东会主持人由董事长担任，若无法履职则由过半数董事推举或召集人推举代表 [8][9] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决需单独计票并披露 [10][12] - 选举董事可实行累积投票制，持股30%以上股东或选举两名以上独立董事时必须采用 [10][11] 股东会决议与记录 - 股东会决议需公告表决结果，包括股东出席比例、表决方式及决议详情 [13] - 会议记录需保存10年，内容包括议程、发言要点、表决结果及质询答复 [13][14] - 派现、送股等方案需在股东会后2个月内实施 [14] 争议与监管 - 股东会决议违法则无效，程序违规可被股东在60日内请求法院撤销 [15][16] - 交易所可对未按期召开股东会的公司股票停牌并要求解释 [16] - 董事或董事会秘书违规可能被证监会责令改正或实施市场禁入 [17] 附则 - 本规则与公司章程冲突时以公司章程为准，由董事会拟定并经股东会批准生效 [17]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》及《公司章程》制定，旨在规范公司运作并保障股东权益 [1] - 董事会需确保股东会依法召开，全体董事负有勤勉尽责义务以保障股东会职权行使 [1][2] 股东会职权与类型 - 股东会作为最高权力机构，行使董事任免、利润分配、注册资本变更、债券发行、章程修改等12项核心职权 [3] - 股东会授权董事会对发行公司债券作出决议 [4] - 股东会分为年度会议（会计年度结束后6个月内召开）和临时会议（触发条件后2个月内召开） [4][5] 临时股东会召开条件 - 触发情形包括董事人数不足法定要求、未弥补亏损达股本1/3、单独或合计持股10%以上股东请求等6类情形 [5][6] - 独立董事或审计委员会提议召开临时股东会时，董事会需在10日内书面反馈是否同意 [9][10] - 持股10%以上股东可自行召集股东会，但需满足连续90日持股要求且会议费用由公司承担 [11][12][13] 股东会提案与通知 - 董事会、审计委员会或持股1%以上股东有权提出提案，临时提案需在会议召开10日前提交 [15] - 股东会通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告，内容需包含会议时间、地点、议程及股权登记日等要素 [16][17] - 涉及董事选举的提案需披露候选人教育背景、持股情况、关联关系等详细信息 [18] 股东会召开与表决机制 - 会议采用现场与网络结合形式，网络投票时间不得早于现场会前一日15:00 [20][22] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议（如增减注册资本、章程修改等）需2/3以上通过 [32][33] - 关联股东需回避表决，其持股不计入有效表决总数 [34][35] - 选举两名以上独立董事或单一股东持股超30%时需采用累积投票制 [36] 会议记录与决议执行 - 会议记录需记载出席人员、提案审议过程、表决结果等要素，并由董事及主持人签字确认 [47][48] - 决议公告需列明出席股东持股比例、表决方式及每项提案结果，未通过提案需特别提示 [45][46] - 派现、送股等方案需在决议后2个月内实施，新任董事决议通过后即时就任 [50][51] 争议解决与规则效力 - 股东可对程序违规决议在60日内请求法院撤销，但轻微瑕疵不影响决议效力 [24] - 本规则与公司章程冲突时以法律法规及章程为准，修改需经股东会审议通过 [53][56]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程制定，旨在规范股东会行为并保障股东依法行使权利 [1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会在特定情形发生后2个月内召开 [1] - 临时股东会触发条件包括董事人数不足法定2/3、未弥补亏损达股本总额1/3、持股10%以上股东请求等六类情形 [1] 股东会召集程序 - 董事会需在法定期限内召集股东会，审计委员会或持股10%以上股东可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈 [2][3] - 若董事会拒绝或未反馈，审计委员会可自行召集临时股东会，持股10%以上股东可进一步请求审计委员会召集 [3][4] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈并说明理由 [4] 股东会提案与通知 - 持股1%以上股东可在股东会召开前提交临时提案，提案需符合法律法规及公司章程规定 [5] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会需提前15日通知，通知需完整披露提案内容及决策所需资料 [5][6] - 董事选举事项需在通知中披露候选人教育背景、持股情况、关联关系等详细信息，并采取单项提案形式 [6] 股东会召开与表决 - 股东会可采用现场会议结合网络/电话等方式召开，股东可亲自出席或委托代理人表决 [7][8] - 会议主持人由董事长担任，特殊情况由董事或审计委员会推举代表主持，干扰会议行为将被制止并报告查处 [8][9] - 表决权与股份数挂钩，关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票，公司自有股份无表决权 [9][10] 决议与执行机制 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议（如增减注册资本、修改章程等）需2/3以上通过 [14][15] - 股东会决议需公告表决结果及详细内容，未通过提案需特别提示，派现/送股等方案需在2个月内实施 [15][16] - 决议内容违法则无效，程序违规可被股东在60日内诉请撤销，争议期间决议仍需执行 [17][18] 附则与规则解释 - 规则自股东会审议通过生效，与法律法规冲突时以后者为准，董事会负责解释及修订 [19] - 规则中"以上""以内"含本数，"超过""低于"不含本数，未尽事宜按相关法律及章程执行 [19]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》及深交所相关规范制定，确保股东会依法行使职权 [1] - 董事会需勤勉尽责保障股东会正常召开，全体董事对会议组织承担直接责任 [2] - 股东会职权范围严格限定于《公司法》和《公司章程》规定事项 [3] 股东会类型与召集程序 - 股东会分为年度会议（会计年度结束后6个月内召开）和临时会议（满足章程规定情形时召开） [4] - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会须在10日内书面反馈意见 [7] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，若董事会10日内未回应可转由审计委员会召集 [9][5] - 自行召集股东会的股东需提前向深交所备案，且决议公告前持股比例不得低于10% [10][5] 提案与通知机制 - 单独或合并持股1%以上股东有权提出提案，临时提案需在会议召开10日前提交 [14][7] - 年度股东会需提前20日公告通知，临时会议需提前15日通知（不含会议当日） [15] - 通知须包含会议时间地点、审议事项、股权登记日、网络投票方式等要素 [16][8] - 董事候选人资料需披露教育背景、持股情况、处罚记录等，选举采用累积投票制 [17][33] 会议召开与表决规范 - 会议可采用现场+电子通信形式，网络投票开始时间不早于现场会前一日15:00 [19][11] - 股东可委托代理人出席，授权委托书需载明委托人持股信息及表决指示 [24][13] - 关联股东需回避表决，违规买入的股份36个月内不得行使表决权 [15][32] - 表决实行记名投票，现场会议结束时间不得早于网络投票截止时间 [37][17] 决议执行与争议处理 - 派现送股等方案需在股东会后2个月内实施 [44] - 会议记录需保存10年，包含出席人员、表决结果、质询答复等完整信息 [45][19] - 决议内容违法则无效，程序违规股东可在60日内请求法院撤销 [48][20] - 争议期间需继续执行决议，待法院判决后履行信息披露义务 [21] 规则修订与解释 - 本规则修订需经股东会批准，与法律法规冲突时以后者为准 [50][21] - 董事会负责规则解释，生效及修改均需股东会审议通过 [51][52]

股东会议事规则总则 - 公司为规范股东会行为，依据《公司法》《证券法》及公司章程制定本规则，确保股东依法行使权利 [1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会在法定情形出现时召开 [1] - 董事会需勤勉尽责确保股东会正常召开，若无法按期举行需向江苏证监局和深交所报告并公告 [1] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈意见 [7] - 审计委员会或持股10%以上股东可提议召开临时股东会，董事会未按期反馈的，提议方可自行召集 [8][9] - 自行召集股东会的股东需持股比例不低于10%，会议费用由公司承担 [6][11] 股东会提案与通知 - 持股1%以上股东可在会议召开10日前提交临时提案，召集人需在2日内公告补充通知 [8] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会需提前15日通知，通知需包含会议时间、地点、提案及股权登记日等信息 [15][18] - 董事选举提案需披露候选人详细资料，包括教育背景、持股情况及是否受监管处罚等 [17] 股东会召开与表决 - 股东会可采用现场与网络结合形式召开，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00 [20][21] - 股东会审议关联交易时关联股东需回避表决，中小投资者表决需单独计票并披露 [31] - 选举董事可实行累积投票制，特定情形下（如大股东持股超30%）必须采用 [32] 股东会决议与记录 - 特别决议事项（如重大资产重组）需获出席股东三分之二以上表决通过 [34] - 会议记录需保存10年，内容包括出席人员、表决结果及股东质询答复等 [42][18] - 决议内容违法则无效，程序违规股东可60日内请求法院撤销 [20] 附则 - 公告需在中国证监会指定报刊及网站发布，修改规则需董事会制定并报股东会批准 [47][49] - 规则解释权归董事会，自2025年7月15日起生效 [50][21]

股东会议事规则总则 - 公司股东会行使职权需严格遵循《公司法》《证券法》及《公司章程》，不得通过授权形式由董事会或其他机构代为行使职权[1] - 董事会需确保股东会正常召开并依法行使职权，全体董事应勤勉尽责[1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后六个月内召开，临时股东会需在触发情形后两个月内召开[2] 股东会召集程序 - 临时股东会可由独立董事（经二分之一以上同意）、审计委员会或持股10%以上股东提议召开，董事会需在收到提议后十日内书面反馈[3][4] - 若董事会不同意召开或未反馈，审计委员会或符合条件的股东可自行召集，会议费用由公司承担[4][5] - 自行召集股东会需向董事会、证监会派出机构及交易所备案，且召集时持股比例不得低于10%[5] 股东会提案与通知 - 持股1%以上股东可在股东会召开十日前提交临时提案，召集人需在两日内补充通知并公告[6] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会需提前15日公告，通知需包含会议时间、地点、提案内容及股权登记日等信息[7][8] - 网络投票时间需明确载明，且不得早于现场会议前一日15:00或迟于会议当日9:30开始[8] 股东会召开与表决 - 股东会以现场会议为主，可结合网络投票方式，股东可亲自出席或委托代理人表决[9][10] - 会议主持人由董事长担任，特殊情况由董事、审计委员会或股东推举代表主持[11] - 关联股东需回避表决，非关联股东过半数或三分之二（特别决议）通过即生效[14][15] 决议类型与累积投票制 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[12] - 特别决议事项包括增减注册资本、修改章程、重大资产交易（超总资产30%）及股权激励等[12] - 选举董事时需采用累积投票制（持股30%以上股东或选举两名以上董事适用），每股份拥有与应选董事人数相同的表决权[13][14] 会议记录与公告 - 会议记录需包含出席人员、表决结果、质询答复等内容，由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[19][20] - 决议公告需列明出席股东持股比例、表决方式及每项提案结果，未通过提案需特别提示[18][19] - 公告需在证监会指定媒体及交易所网站发布，篇幅较长时可摘要披露但需同步公布全文[21] 规则修订与解释 - 本规则由董事会拟定并经股东会批准生效，修订需履行相同程序[21] - 规则与法律法规或《公司章程》冲突时，以后者为准并及时修改规则[22]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》制定，规范股东会行使职权的程序[2] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会在特定情形下2个月内召开，包括董事不足法定人数、亏损达股本1/3、持股10%以上股东请求等情形[2][4] - 公司若无法按期召开股东会需向证监会派出机构和交易所报告并公告原因[3] 股东会的召集程序 - 董事会需在规定期限内召集股东会，独立董事或审计委员会提议召开临时股东会时，董事会需在10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[7][8] - 持股10%以上股东可请求召开临时股东会，若董事会未反馈或拒绝，股东可向审计委员会提议，审计委员会未履职时股东可自行召集[9][10] - 自行召集股东会的审计委员会或股东需书面通知董事会并向交易所备案，会议费用由公司承担[10][12] 股东会的提案与通知 - 持股1%以上股东可在股东会召开前提出临时提案，提案需符合法律法规及《公司章程》规定，公司不得提高提案股东的持股比例[13][14] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会提前15日通知，通知需完整披露提案内容及董事候选人资料[15][17] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日，且不得变更，无正当理由不得延期或取消会议[18][19] 股东会的召开与表决 - 股东会可采用现场与网络结合形式，网络投票时间需在会议召开前一日15:00至当日9:30之间开始，结束时间不早于现场会议结束当日15:00[20] - 股东会表决实行“一股一票”，关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票，公司回购股份无表决权[22][30] - 选举董事时可实行累积投票制，单一股东持股30%以上或选举两名以上独立董事时必须采用累积投票制[31] 股东会决议与记录 - 股东会决议需公告表决结果，包括出席股东人数、持股比例、提案通过情况等，未通过提案需特别提示[38][39] - 会议记录需保存10年，内容包括议程、发言要点、表决结果等，董事及会议主持人需签字确认[40][41] - 股东会决议违反法律则无效，程序或内容违规时股东可60日内请求法院撤销，争议方需及时诉讼但决议执行不中止[45] 监督管理与附则 - 公司无正当理由不召开股东会，交易所可停牌并要求董事会解释[46] - 股东会召集或信息披露违规，证监会可责令整改，交易所可采取自律监管措施[47] - 本规则与《公司章程》冲突时以章程为准，经股东会审议后生效[50][52]

股东会议事规则核心内容 - 规范股东会运作程序 保障股东合法权益 依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定 [1][2] - 适用于公司全体股东 董事 高管及列席人员 具有普遍约束力 [2] - 董事会秘书负责会议筹备 坚持朴素从简原则 禁止给予额外利益 [2][4] 股东会职权范围 - 交易审议标准：资产总额/市值/净利润占比超50% 或营业收入超5000万元且占比50%以上需提交股东会 [3][4] - 交易类型涵盖资产买卖 对外投资 债务重组等12类 不含日常经营活动 [4] - 关联交易 担保等事项需单独履行审议程序 合并报表范围内交易可豁免 [6] 会议召集机制 - 年度股东会每年1次 临时股东会在董事不足2/3 亏损达股本1/3或10%以上股东请求时召开 [7][8] - 独立董事或审计委员会可提议召开临时股东会 董事会需10日内反馈 [12][13] - 10%以上股份股东可自行召集会议 费用由公司承担 [14][17] 提案与通知要求 - 单独或合计持股1%以上股东有权提出临时提案 需会议召开10日前提交 [19] - 年度会议提前20日通知 临时会议提前15日通知 紧急情况可口头通知 [20] - 通知需包含会议时间 提案内容 股权登记日等要素 网络投票时间不得早于现场会前日15:00 [21][25] 表决与决议规则 - 普通决议需过半数表决权通过 特别决议需2/3以上通过 [44] - 关联股东需回避表决 违规参与时适用特别决议程序 [47] - 选举董事可实行累积投票制 30%以上股份股东必须采用 [49][51] 会议记录与保存 - 记录需包含出席情况 提案审议过程 表决结果等 保存期不少于10年 [63][65] - 董事 召集人 主持人需签字确认 与股东签名册一并存档 [64] 规则修订与解释 - 修订需董事会提案 股东会审议通过 解释权归董事会 [68][70] - 术语定义与公司章程一致 未尽事宜按法律法规执行 [65][66]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》制定，旨在规范股东会行为并保障股东依法行使职权 [1][2] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会需在触发条件后2个月内召开，触发条件包括董事不足法定人数、未弥补亏损达股本1/3、持股10%以上股东请求等 [3] - 股东会召开需聘请律师对会议程序、人员资格、表决结果合法性出具法律意见并公告 [4] 股东会召集程序 - 董事会负责召集股东会，独立董事或审计委员会可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈，同意后5日内发出通知 [5][6] - 持股10%以上股东可请求召开临时股东会，若董事会未按期反馈或拒绝，股东可向审计委员会提议，审计委员会未按期召集则股东可自行召集 [6][7] - 自行召集股东会的股东需提前向董事会和交易所备案，会议费用由公司承担，董事会需配合提供股东名册 [7][11][12] 股东会提案与通知 - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提出提案，临时提案需在会议召开10日前提交，召集人需在2日内补充通知 [8][15] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会提前15日，通知需包含会议时间、地点、议程、股权登记日及表决方式等详细信息 [16][19] - 股东会通知不得无正当理由延期或取消，若变更需提前2个工作日公告原因 [11] 股东会召开与表决 - 股东会可采用现场与网络结合方式召开，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00或迟于当日9:30开始 [21][22] - 股东会表决实行普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过），特别决议适用于章程修改、重大资产重组、分拆上市等事项 [18][42] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票，公司回购股份等特殊事项需经双重多数决（全体股东及中小股东均三分之二通过） [14][20] 股东会决议与记录 - 决议公告需列明出席股东持股比例、表决结果及决议详情，未通过提案需特别提示 [43][44] - 会议记录需保存10年，包含审议过程、表决结果及股东质询等内容，董事及召集人需签字确认 [45][21] - 决议内容违法则无效，程序违规股东可60日内请求法院撤销，争议方需及时诉讼但决议执行不中止 [22] 附则与规则解释 - 规则与法律法规冲突时以法律法规为准，公告需在指定媒体披露 [24][52] - 规则由董事会拟订并解释，经股东会审议后生效，修改需同等程序 [27][55]

股东会议事规则总则 - 公司制定本规则旨在规范股东会行为，确保依法行使职权，依据包括《公司法》《证券法》及公司章程等[1] - 股东会分为年度会议和临时会议，年度会议需在会计年度结束后6个月内召开，临时会议在特定情形发生后2个月内召开[1] - 公司需聘请律师对会议召集程序、出席人员资格及表决程序等出具法律意见并公告[2] 股东会召集程序 - 董事会需在规定期限内召集股东会，独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈[2] - 审计委员会或持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈，若未反馈或拒绝，相关方可自行召集[3][4] - 自行召集股东会需书面通知董事会并备案，会议费用由公司承担，且召集人持股比例不得低于10%[4][5] 提案与通知要求 - 提案需属于股东会职权范围且符合法规，持有1%以上股份股东可在会议召开10日前提交临时提案，召集人需在2日内发布补充通知[5] - 股东会通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告，内容需完整披露提案及背景资料，涉及董事选举时需提供候选人详细信息[5][6] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日，通知后无正当理由不得延期或取消，否则需提前2个工作日公告[6] 会议召开与表决机制 - 会议以现场形式召开，需提供网络投票便利，股东可亲自或委托他人出席，每股份享有一表决权[7][8] - 会议主持人由董事长或推举人员担任，需在表决前公布出席股东人数及持股总数，关联股东需回避表决[9][10] - 选举两名以上董事时实行累积投票制，其他提案逐项表决，表决结果需由律师和股东代表共同计票并当场公布[12][13] 决议执行与合规监管 - 决议需及时公告并包含详细表决结果，若提案未通过或变更前次决议需特别提示，公司需在2个月内实施派现等方案[13][14][15] - 决议内容违法则无效，程序违规时股东可在60日内请求法院撤销，争议方需及时诉讼但决议执行不中止[15] - 若公司无正当理由不召开会议，交易所有权停牌，信息披露违规时证监会可责令改正并予以公开谴责[16]