公司治理

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宝钢股份: 宝钢股份关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
证券之星· 2025-07-24 00:14
公司治理结构改革 - 公司拟取消监事会设置,由董事会审计及内控合规管理委员会行使原监事会职权,以贯彻新《公司法》精神并优化治理结构 [1][2] - 修订后的《公司章程》将删除"监事会"章节和附件"监事会议事规则",相应条款进行调整 [4][5] - 公司第八届监事会届满后将不再进行换届,治理结构转型正式实施 [2] 公司章程修订内容 - 完善股东会相关制度,降低股东提案权持股比例要求从3%降至1%,优化股东会召开方式及表决程序 [3] - 规范董事会授权管理,明确董事会授权对象为董事长和总经理,取消执行董事决策主体 [3] - 强化党建入章工作,修订总则中党建相关条款并全面修订"党委"章节 [6] 董事会职能调整 - 董事会下设审计及内控合规管理委员会将行使原监事会法定职权,该委员会成员不少于3名且全部由非高管董事组成 [57] - 审计及内控合规管理委员会将负责审核公司财务信息、内控评价报告等事项,需经全体成员过半数同意后提交董事会审议 [57] - 公司设立战略、风险及ESG等专门委员会,其中审计及内控合规管理委员会每季度至少召开一次会议 [56][57] 股东权益保护机制 - 修订后的章程明确股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议,优化决策流程 [27] - 完善股东诉讼机制,连续180日以上持股1%以上股东可请求审计及内控合规管理委员会提起诉讼 [22] - 新增股东会决议不成立的情形规定,包括未实际召开会议或表决人数不足法定要求等 [20][21] 独立董事制度完善 - 独立董事每届任期与其他董事相同但连任不得超过6年,新增不得担任独立董事的8类人员情形 [50][51] - 独立董事专门会议机制常态化,关联交易等事项需经独立董事专门会议事先认可 [54][55] - 独立董事占比保持董事会成员1/3以上,其中至少包含1名会计专业人士 [50]
*ST天择: 中广天择传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料
证券之星· 2025-07-24 00:14
股东大会召开情况 - 中广天择传媒2025年第一次临时股东大会于2025年8月5日15点在长沙公司会议室召开现场会议 [1] - 会议议程包括审议五项议案、股东发言、投票表决等环节 [1][2] - 股东可选择现场投票或网络投票方式,重复投票以第一次表决结果为准 [1] 审议议案内容 变更会计师事务所 - 议案内容已在2025年7月17日通过四大证券报及上交所网站披露 [1] - 该议案已经第四届董事会第十五次会议和监事会第十三次会议审议通过 [2] 修订公司章程 - 修订内容依据《公司法(2023年修订)》和《上市公司章程指引(2025年修订)》 [2][3] - 主要修订包括将"股东大会"统一改为"股东会",并调整相关条款序号 [3][4][5] 修订股东大会议事规则 - 修订涉及股东会召开条件、提案权、表决程序等34项条款 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] - 重点修订包括:单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会 [3]、独立董事过半数同意可提议召开临时股东会 [5]、股东会通知内容要求 [9][10] 修订董事会议事规则 - 主要修订董事会召集程序,明确过半数董事可推举主持人 [20] - 全文将"股东大会"改为"股东会" [21] 修订监事会议事规则 - 修订监事会召集程序,明确过半数监事可推举主持人 [22] - 调整表决规则,要求决议经全体监事过半数通过 [23] - 全文将"股东大会"改为"股东会" [23]
东方电热: 总经理工作细则
证券之星· 2025-07-24 00:14
镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了规范镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称:公司)经理人员的 行为,确保经理人员忠实履行职责,勤勉高效地工作,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称:《公司法》)等有关法律法规及《公司章程》,特制定本工作细则。 第二条 本细则所称经理人员,包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书等高级管理人员。 第三条 公司设总经理 1 名,副总经理若干名,财务负责人 1 名,董事会秘书 1 名。总经理、董事会秘书由董事长提名,董事会聘任或解聘;副总经理、财务负责人 由总经理提名,董事会聘任或解聘。经理人员每届任期三年,可以连选连任。 第二章 经理人员的资格、义务 第四条 经理任职应当具备下列条件: (一)具有较高的职业道德素质,有较强的责任心和踏实做事、坦荡做人的品质。 (二)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验,具有较强的经营管理 能力和大局意识。 (三)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全 局的工作能力。 (四)具有五年的企业管理、经济工作经历,精通本行,熟悉多种行业的生产经 营业务和掌握 ...
江苏雷利: 董事会提名委员会工作细则(2025年7月)
证券之星· 2025-07-24 00:14
江苏雷利电机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第四条 提名委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 提名委员会设召集人一名,应由独立董事委员担任,负责主持提名 委员会工作。 第一条 为规范江苏雷利电机股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 董事、高级管理人员的聘任流程,提升董事会决策功能,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立 董事管理办法》(以下简称"《办法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《江苏雷利电机股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")《江苏雷利电机股份有限公司董事会议事规则》 及其他有关法律、行政法规和规范性文件,本公司设立董事会提名委员会,并 制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责,其主要 职责是负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议: (一)提名或者任免董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员; (三)法律、行政法规、中国证监会规定 ...
秦川物联: 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记以及修订公司部分治理制度的公告
证券之星· 2025-07-23 22:18
公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置,监事会职权由董事会审计委员会行使,相关制度相应废止 [1] - 修订公司章程,将"股东大会"修改为"股东会",不再逐一单独列示修订内容 [2] - 修订多项内部治理制度,包括股东会议事规则、董事会议事规则等 [3] 公司章程修订内容 - 公司章程第一条修订为维护公司、股东、职工和债权人合法权益 [5] - 法定代表人相关规定修订,明确辞任后30日内需确定新法定代表人 [6] - 股份发行原则修订为公开、公平、公正,同类股份具有同等权利 [9] - 公司股份总数保持16,800万股不变,全部为普通股 [9] - 修订公司增加资本的方式,新增非公开发行股份选项 [11] 股东权利与义务 - 股东权利修订包括查阅复制公司章程、股东名册等文件的权利 [17] - 明确股东可查阅会计账簿、会计凭证的条件和程序 [18] - 修订股东会决议无效和撤销的情形及程序 [19] - 股东义务修订包括不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [24] 董事会职能调整 - 董事会成员调整为5至9名,独立董事不少于三分之一 [46] - 董事会职权修订包括召集股东会、执行股东会决议等 [47] - 明确董事会审批权限,包括对外投资、资产处置等事项 [48] - 董事长职权修订包括主持股东会和董事会会议等 [50] 高级管理人员规定 - 总经理职权修订包括组织实施公司年度经营计划和投资方案等 [52] - 高级管理人员执行职务造成损害的责任规定 [53] - 董事、高级管理人员离职后保密义务期限延长至两年 [44]
博实结: 第二届董事会第九次会议决议公告
证券之星· 2025-07-23 20:21
董事会会议召开情况 - 第二届董事会第九次会议于2025年7月23日在广东省惠州市博实结产业园召开,采用现场结合通讯方式 [1] - 会议通知于2025年7月19日通过邮件送达,7名董事全部出席(其中3名以通讯方式参与) [1] - 董事长周小强主持会议,高级管理人员及部分监事列席 [1] 公司章程修订 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》,监事会的职权由董事会审计委员会行使 [1] - 同步废止《深圳市博实结科技股份有限公司监事会议事规则》 [1] - 授权管理层办理工商变更登记及章程备案,有效期自股东大会通过至手续完成 [2] 公司治理制度修订 - 通过修订及制定多项治理制度,所有议案均获7票同意(无反对或弃权) [2][3] - 其中第1、10、17、18、19项制度修订需提交股东大会审议 [3] 临时股东大会安排 - 定于2025年8月8日在博实结产业园召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 会议将审议公司章程修订及部分治理制度修订事项 [3]
王府井: 王府井第十一届监事会第十七次会议决议公告
证券之星· 2025-07-23 20:21
监事会会议召开情况 - 王府井集团第十一届监事会第十七次会议于2025年7月23日以现场方式举行,应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席张艳钊主持 [1] 监事会审议事项 - 公司按股权比例为佛山紫薇港提供借款担保的审议程序符合《公司法》及《公司章程》,担保事项未损害公司及股东权益,表决结果为全票通过(同意3票,反对0票,弃权0票) [1] - 公司取消监事会并修改《公司章程》的决策合法合规,系根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》及实际需求调整,原监事会职权由董事会审计委员会承接,表决结果为全票通过(同意3票,反对0票,弃权0票) [2]
汉邦科技: 汉邦科技:2025年第一次临时股东大会会议资料
证券之星· 2025-07-23 18:17
公司基本情况 - 公司证券代码为688755 证券简称为汉邦科技 全称为江苏汉邦科技股份有限公司 [1] - 公司于2025年5月16日在上海证券交易所科创板上市 首次公开发行人民币普通股(A股)2,200万股 [5] - 上市后公司注册资本由6,600万元变更为8,800万元 公司类型由"股份有限公司(非上市)"变更为"股份有限公司(上市)" [7] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于8月1日14点30分在江苏省淮安市公司三楼会议室召开 [4] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [4] - 现场会议出席股东需提前30分钟办理登记手续 需出示相关证件和授权文件 [1] - 股东发言需提前登记 每人发言时间不超过5分钟 需围绕大会议题 [2] 主要议案内容 议案一:公司基本事项变更 - 变更公司经营范围 新增机械设备研发、生物化工产品技术研发、新材料技术研发等业务领域 [7] - 取消监事会及监事设置 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [8] - 修订公司章程及其附件 包括《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》 [9] 议案二:公司治理制度修订 - 根据相关法律法规要求 拟修订公司部分治理制度 [10] - 修订后的制度全文已在上海证券交易所网站披露 [10] 会议议程安排 - 会议将依次进行签到、宣布会议开始、宣读会议须知、推举计票监票人等程序 [5] - 将逐项审议议案 安排股东发言提问环节 最后进行投票表决并宣布结果 [5] - 会议将由律师事务所执业律师见证并出具法律意见书 [3]
瑞康医药“少东家”韩春林辞任董事、副总裁 薪酬远超其他董监高
犀牛财经· 2025-07-23 16:20
高管变动 - 瑞康医药董事、副总裁韩春林因个人原因辞去所有职务 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [2] - 韩春林系公司实控人韩旭之子 1993年出生 2013年加入公司 从采购主管逐步晋升至副总裁 2023年进入董事会 [3] - 韩春林2024年税前薪酬为90.44万元 远超公司董事、监事及高管46.73万元的平均水平 连续三年位居高管薪酬榜首 [3] 公司经营状况 - 公司营收从2020年的272亿元萎缩至2024年的79.7亿元 [4] - 股价长期破净 控股股东张仁华此前协议转让股份未果 [4] - 公司成立于2004年 总部位于山东烟台 是国内医药流通领域头部企业 业务涵盖药品配送、医疗器械、数字医疗等 [4] 公司回应 - 证券事务代表王秀婷表示韩春林辞职确系个人原因 与浙江衡玖收购案及监管审查无关 [4] - 关于李喆被实施留置 公司方面不清楚原因 [4] - 收购浙江衡玖不存在向关联方利益倾斜 对方需完成业绩承诺后才会分期支付转让对价 [4]
振华股份: 振华股份公司章程(2025年7月修订)
证券之星· 2025-07-23 16:12
公司基本情况 - 公司注册名称为湖北振华化学股份有限公司,英文名称为Hubei Zhenhua Chemical Co.,Ltd,企业集团名称为振华化学集团 [2] - 公司住所位于湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号,邮政编码435001 [2] - 公司注册资本为人民币71076.0277万元,营业期限自2003年6月19日至长期 [3] - 公司于2016年8月18日经中国证监会核准首次公开发行5500万股普通股,2016年9月13日在上海证券交易所上市 [1] 公司治理结构 - 公司设董事会,由9名董事组成,其中董事长1人,职工董事1人,独立董事占比不低于1/3且包含会计专业人士 [47] - 董事会下设审计委员会行使监事及监事会职权,公司不设监事及监事会 [48] - 董事长为公司法定代表人,总经理由董事会聘任,任期3年 [3][55] 股权结构 - 公司设立时总股本11000万股,主要发起人蔡再华持股65.97%,毛志国持股3.59%,阮国斌持股3.59% [5][6] - 当前股份总数为710,760,277股,股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [7] - 公司股票采取累积投票制选举董事,独立董事连续任职不得超过6年 [42] 经营范围 - 主营业务包括化工产品生产销售、食品添加剂、饲料添加剂销售、危险化学品生产等 [4] - 新增业务涉及电池制造销售、储能技术服务、肥料生产销售等 [4] - 许可项目包括药品生产批发、危险货物运输等 [4] 股东会机制 - 年度股东会每年召开1次,临时股东会在董事人数不足、亏损达股本1/3或持股10%以上股东请求时召开 [45] - 股东会特别决议需2/3以上表决权通过,包括修改章程、合并分立、重大资产交易等事项 [34] - 单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿,持股1%以上股东可提出临时提案 [16][26] 董事会运作 - 董事会每年至少召开2次会议,临时会议需1/10表决权股东或1/3董事提议召开 [51] - 重大关联交易需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议 [52] - 董事会决议需全体董事过半数通过,关联董事需回避表决 [52] 高级管理 - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书 [54] - 总经理职权涵盖生产经营管理、内部机构设置、基本制度拟定及人员聘任等 [55] - 控股股东单位任职人员不得担任公司高管,高管薪酬由公司直接发放 [54]