公司基本情况 - 中交地产股份有限公司成立于1993年2月3日，1997年4月在深圳证券交易所上市，累计发行股本747,098,401元 [5] - 公司注册地址及主要经营地位于重庆市江北区观音桥建新北路86号，经营范围包括房地产开发经营、物业管理、高科技开发等 [5] - 母公司为中交房地产集团有限公司，最终控制人为中国交通建设集团有限公司 [5] 重大资产重组方案 - 公司拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房地产集团，交易标的为房地产开发业务相关股权、债权等资产及相关债务 [5] - 拟置出资产整体评估值为负297,604.13万元，交易对价为1元，采用现金方式支付 [5] - 过渡期自评估基准日起至交割日所在月份最后一日止，期间盈利及亏损由中交房地产集团承担 [5] 备考财务报表编制 - 备考合并财务报表根据中国证监会相关规定编制，专为重大资产重组事项使用 [6] - 编制基础假设重大资产重组交易已完成，以交易对价1元作为2023年1月1日的购买成本 [7] - 拟保留资产范围包括中交地产股份有限公司及6家子公司，中交石家庄房地产开发有限公司因计划注销不纳入合并范围 [7] 重要会计政策 - 金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 [15] - 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量 [23] - 固定资产折旧采用年限平均法，房屋建筑物折旧年限20-30年，年折旧率3.33%-5% [24] 税务情况 - 主要税种包括增值税(6%/9%/13%)、城市维护建设税(5%/7%)、企业所得税(15%/20%/25%) [41] - 部分子公司享受税收优惠，如上海远通置业等小型微利企业2023-2027年减按25%计入应纳税所得额按20%税率缴纳企业所得税 [42] - 中交物业(海南)有限公司2020-2024年适用海南自由贸易港15%的企业所得税优惠税率 [43]

重大资产重组专项核查 - 中交地产拟将房地产开发业务相关资产及负债转让给中交房地产集团，构成重大资产出售交易 [1] - 独立财务顾问中国国际金融股份有限公司对上市公司承诺履行、规范运作、业绩真实性及拟置出资产评估进行专项核查 [1] 承诺履行情况 - 自上市以来，中交地产及其控股股东、董监高不存在不规范承诺或未履行完毕情形，历史承诺包括股权分置改革锁定期、避免同业竞争、关联交易规范等 [4][6][8] - 控股股东地产集团承接了中房集团、中住地产的历史承诺，并通过托管协议逐步整合下属房地产开发业务以解决同业竞争 [12][13] - 地产集团将中交地产定位为除绿城中国外唯一的国内地产业务平台，承诺2027年底前通过资产出售、并购等方式整合下属房企 [15][16] 规范运作与合规性 - 最近三年公司不存在违规资金占用、违规对外担保情形，未受到行政处罚或监管措施 [19][20] - 2022-2024年审计报告均为标准无保留意见，内控审计显示财务报告内部控制有效 [21][22] - 关联交易履行了审批程序及信息披露义务，未发现利益输送 [23] 财务数据与会计处理 - 2022-2024年归母净利润分别为3,393.95万元、-161,122.97万元、-517,908.20万元，业绩下滑主要受行业环境影响 [21] - 2024年计提信用减值损失54,115.45万元（主要为其他应收款39,619.33万元）、存货跌价损失349,558.00万元，减值测试符合会计准则 [25][26][27] - 会计政策变更系遵循企业会计准则更新，未滥用会计政策或会计估计变更调节利润 [24][28] 拟置出资产评估 - 采用资产基础法评估，标的资产净资产账面价值-391,881.75万元，评估值-297,604.13万元，增值率24.06% [29] - 评估假设基于公开市场及持续使用原则，未采用收益法或市场法因标的为管理平台公司无具体业务 [30][31]

邦基科技重大资产重组 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购北溪农牧、瑞东伟力等7家农牧公司股权（含派斯东80%股权），实现生猪养殖产业链垂直整合 [1][4] - 标的公司主营业务涵盖生猪养殖及销售（6家）和养殖方案优化服务（派斯东），交易完成后公司将形成饲料生产+养殖一体化布局 [4][5] - 2024年公司营收25.42亿元（同比+54.36%），但净利润5012.98万元（同比-40.24%）；2025年Q1营收10.76亿元（同比+160.84%），净利润2800万元（同比+37.71%）[5] - 标的资产交易对价待审计评估后确定，公司股票于6月17日复牌 [1][4] 行业并购重组政策动态 - 证监会2024年9月发布政策，鼓励上市公司通过并购重组补链强链，提升关键技术水平和投资价值 [7] - 2025年6月多家上市公司披露重组进展： - 远达环保获国资委批复，拟收购五凌电力100%股权及长洲水电64.93%股权 [8][9] - *ST宇顺拟现金收购三家中恩云系云计算公司100%股权，已支付3600万元诚意金 [11][12][13] 资本市场表现 - 邦基科技2025年以来股价累计上涨71.03%，停牌前一日（6月4日）股价涨停 [1] - *ST宇顺因重组预期连续4个交易日涨停，6月12-16日累计涨幅超12% [11]

证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-067 债券代码：149610 债券简称：21 中交债 债券代码：148385 债券简称：23 中交 04 债券代码：148551 债券简称：23 中交 06 债券代码：134164 债券简称：25 中交 01 债券代码：133965 债券简称：25 中交 02 债券代码：134197 债券简称：25 中交 03 中交地产股份有限公司第十届监事会 第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"或"中交地产"）于 通知，2025 年 6 月 16 日，公司第十届监事会第三次会议以现场方式 召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事均亲自出席本次 会议。本次会议由监事会主席叶朝锋先生主持，会议符合《公司法》 和公司《章程》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》。 公司拟将持有的房地产开发业务相 ...

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购北京北汽模塑科技有限公司51%股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司51%股权、英纳法智联科技（北京）有限公司100%股权及廊坊莱尼线束系统有限公司50%股权[1] - 交易对方为北京海纳川汽车部件股份有限公司[1] - 交易包含募集配套资金环节[1] 法定程序履行情况 - 交易磋商阶段已采取充分保密措施并限定敏感信息知悉范围[1] - 已完成内幕信息知情人登记及交易进程备忘录编制并上报上海证券交易所[2] - 公司股票自2025年6月3日起停牌 停牌公告于2025年5月31日披露（公告编号：2025-039）[2] - 2025年6月16日独立董事专门会议审议通过交易事项[3] - 同日召开第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第七次会议审议通过交易议案[3] - 已签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议[3] - 已编制交易预案及相关法律文件[3] 法律文件有效性 - 公司声明所提交法律文件合法有效且无虚假记载或重大遗漏[4][5] - 文件编制符合《上市公司重大资产重组管理办法》《信息披露管理办法》等法规要求[4][5] - 董事会确认现阶段法定程序完备合法且符合监管规定[4][5]

交易方案概述 - 渤海汽车拟通过发行股份方式收购海纳川持有的四家标的公司股权：北京北汽模塑科技有限公司51%股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司51%股权、英纳法智联科技（北京）有限公司100%股权、廊坊莱尼线束系统有限公司50%股权 [1] - 交易同时包含募集配套资金环节 [1] 合规性说明 - 标的资产均为股权类资产 不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等报批事项 [2] - 标的公司股权不存在质押、冻结或限制转让情形 且不存在出资不实或影响合法存续的问题 [2] - 交易相关审批事项及风险已在《交易预案》中详细披露 [2] 交易影响分析 - 交易有利于提高公司资产完整性 在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立 [2] - 交易有助于公司突出主业、增强抗风险能力 不会新增重大不利影响的同业竞争或显失公平的关联交易 [2]

交易概况 - 公司正在筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项 本次交易预计构成重大资产重组 但不构成重组上市 [1] - 交易尚处于筹划阶段 存在不确定性 公司股票已申请停牌以避免对证券交易造成重大影响 [1] - 预计在停牌后不超过10个交易日内（即2025年6月24日前）披露交易方案 [1] 交易进展 - 公司与相关各方正在就交易进行磋商 论证和确认 因事项存在不确定性 股票继续停牌以维护投资者利益 [2] - 停牌期间公司将积极推进工作 及时履行信息披露义务 待事项确定后提交文件并申请复牌 [2] 信息披露 - 交易具体内容详见公司2025年6月10日披露于巨潮资讯网的公告（编号：2025-046） [1] - 所有信息以指定信息披露媒体披露为准 投资者需关注后续公告 [2]

本次交易基本情况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购南昌产盟投资持有的欧菲微电子28.2461%股权并募集配套资金 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市且不构成关联交易 [1] 历史披露情况 - 公司股票自2025年4月1日起停牌并于2025年4月16日复牌 [2] - 2025年4月16日披露了本次交易的预案及相关议案 [2] - 已按监管要求每三十日发布一次交易进展公告 [2] 交易最新进展 - 截至公告日尽职调查、审计、评估等工作尚未完成 [2] - 待上述工作完成后将再次召开董事会审议正式方案并披露重组报告书 [2] - 后续需履行股东大会及监管机构审批程序 [3]

交易基本情况 - 公司拟通过支付现金和承担债务的方式购买国城控股集团有限公司持有的内蒙古国城实业有限公司不低于60%的股权 [1] - 本次交易完成后国城实业将成为公司的控股子公司 [1] - 本次交易构成关联交易预计构成重大资产重组不构成重组上市 [1] 交易进展情况 - 监事会第十四次会议审议通过了《关于<国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案 [1] - 截至公告披露日本次交易涉及资产的审计评估尽职调查等工作正在进行中公司及有关各方正在有序推进本次交易的具体事宜 [3] - 公司将在相关工作完成后再次召开董事会审议本次交易的相关事项并由董事会提请股东大会审议与本次交易相关的议案 [3] 信息披露情况 - 具体内容详见公司于2024年12月18日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告 [2] - 公司将根据本次交易的进展严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务 [3]

交易概述 - 焦作万方拟发行股份购买杭州锦江集团等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公司100%股权，并募集配套资金，构成关联交易、重大资产重组及重组上市 [2] - 交易预案已于2025年3月15日披露，包含详细风险因素及审批程序 [2] 交易时间线 - 公司股票自2025年3月3日起停牌，3月17日复牌 [3] - 2025年3月14日董事会及监事会审议通过交易预案及相关议案 [3] - 2025年4月15日、5月15日及6月14日分别披露交易进展公告 [3][4][7] 当前进展 - 尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，尚未完成 [5] - 公司将在相关工作完成后再次召开董事会并提交股东大会审议 [5] - 后续需经深交所审核及证监会注册方可实施 [2][5] 信息披露 - 公司已按规披露停牌公告（2025-013）、进展公告（2025-018、2025-036、2025-041、2025-045）等文件 [3][4][5][7] - 将持续遵循《上市公司重大资产重组管理办法》等法规履行信披义务 [5][6]