监事会议事规则 第一章 总则 监事会设主席 1 名，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事 过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不 履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席 不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事 召集和主持监事会会议。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会等形式民主选举 产生。 上海正帆科技股份有限公司 (五) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； (六) 公司、董事、监事、高级管理人员受到有关部门的处罚或者 被公开谴责时； (七) 发现公司经营情况异常，或者公司财务状况出现明显恶化趋 势时； (八) 公司财务报告被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法 表示意见的审计报告时，或发现公司的会计制度和财务报告的编 制存在不符合相关会计制度的规定时； (九) 《公司章程》规定的其他情形。 第五条 召开定期监事会会议，应至少提前 10 天通知全体监事。通知方式包 括专人送出、传真或邮件方式。 监事会召开临时监事会会议的，应当于会议召开 3 日以前以专人送出、 邮件、传真方式通知全体监事。情况紧 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，确保上海凤凰企业（集团）股份有限公 司（以下简称公司）法人治理结构规范运作，保证公司经营层认真贯彻执行和组织实施 董事会决议，切实履行公司日常经营管理的职权职责，根据《中国共产党章程》《中华 人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章 程》（以下简称公司章程）的有关规定，结合公司实际运作情况，制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外 行使其权限的副总经理等高级管理人员。本工作细则所称经营层是指包括总经理、副总 经理、财务负责人（财务总监）等在内的负责公司日常经营管理事务的高级管理人员。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董事会负 责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营、管理和决策工作。总经理的工作应贯 彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理聘任 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理四名，经总经 理提名，由董事会聘任或解聘。除担任审计委员会委员的董事外，其他 ...

董事会组成与职责 - 董事会是公司常设执行机构，对股东会负责，行使法律或公司章程规定的职权 [1] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生，下设董事会秘书与办公室负责会议组织协调工作 [1] - 董事会职权包括召集股东会、决定经营计划、制定财务方案、审议重大交易（如对外投资超净资产10%或1000万元）、高管任免等21项核心职能 [4][5] 会议制度与决策机制 - 董事会会议分定期（每年至少2次）和临时会议，临时会议可由1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议召开 [2] - 会议需过半数董事出席方有效，决议需全体董事过半数通过，对外担保事项需2/3以上出席董事通过 [3][11] - 允许电子通信方式召开临时会议，董事可书面委托他人代行表决权，未出席且未委托视为弃权 [2][3][7] 专门委员会设置 - 审计委员会行使监事会职权，由3-7名董事组成（独立董事过半），负责财务审核、会计师事务所选聘等事项 [6][7] - 战略与可持续发展委员会由5名以上董事组成，董事长任召集人，负责制定ESG政策及发展战略 [8][9] - 提名委员会与薪酬委员会均由3-7名董事组成（独立董事过半），分别负责高管遴选与薪酬方案制定 [9][10] 议案与决议执行 - 议案分为经营管理、人事任免、机构设置三类，需提前提交董事会秘书制作文件 [10] - 表决采用记名方式，关联董事需回避，无关联董事不足3人时提交股东会审议 [11] - 决议由总经理组织实施，董事长负责检查执行情况并在下次董事会报告进展 [12][14] 董事长职权范围 - 董事长主持股东会与董事会会议，签署有价证券，组织战略研究并每年主持ESG评估会 [13][14] - 拥有特别处置权可处理紧急情况，可提名总经理及子公司董事人选，监督股东会决议执行 [14] - 负责制订董事会运作制度，提出董事会秘书及专门委员会人选方案 [14] 规则修订与生效 - 本规则由董事会解释，修改需董事会秘书提出方案并经董事会审议后报股东会通过 [15] - 规则经股东会审议后生效，会议记录保存期限不少于10年 [12][15]

珀莱雅海外并购计划 - 公司考虑通过巴黎分公司进行并购 填补婴童、香水、男士护肤等赛道空白 并购后新品牌将引入国内市场 [1] - 此举显示公司正加快构建多品牌矩阵 寻找第二增长曲线 通过海外并购获取技术和品牌资产 结合本土市场运作能力加速品类布局 [1] - 标志着公司从"国货龙头"迈向"美妆集团化"的关键一步 [1] 华纳兄弟影业人事任命 - 任命刘思汝为中国区电影事业部总经理 其曾任传奇东方总裁 深谙中美合拍片操作与本土市场环境 [2] - 意味着公司或将加码中国内容投资 探索更多合作模式 应对全球市场不确定性与中国市场结构性回暖 [2] - 在好莱坞整体放缓布局背景下 此举被视为逆势下注 [2] 上海迪士尼扩建动态 - 全新蜘蛛侠主题园区破土动工 为乐园持续扩建的重要里程碑 6月将推出一系列皮克斯主题体验 [3] - 漫威IP落地有望增强对青少年及年轻家庭群体吸引力 皮克斯主题体验可延长游客停留时长 拉动二次消费 [3] - 体现股东方对中国市场的持续看好 预示文旅行业进入新一轮内容驱动型增长周期 [3] 良品铺子管理层变动 - 程虹接任公司董事长 杨红春接任经理 法定代表人由杨银芬变更为程虹 杨银芬仍保留董事职务 [4] - 高层人事调整显示公司进入新一轮管理层重组期 创始人杨银芬"退居二线"意味明显 [4] - 在零食行业竞争加剧背景下 新管理层上任或标志公司推进职业经理人治理机制 强化组织专业化运作 [4]

一代鞋王的崛起与陨落 - 1992年汪海在纽约当众脱鞋展示双星商标 引发轰动 被称为"第二个敢在美国公众面前脱鞋的人"[4] - 1984年违规召开中国首场企业新闻发布会 仅花费7000元就让双星品牌全国知名[25][26] - 80年代突破体制限制 在广交会违规设摊 五年实现出口5000万美元[34][35] - 2000年双星销量超越耐克 成为中国运动鞋龙头[43] 家族式管理的弊端 - 私有化后实行任人唯亲策略 儿子任供应公司总经理 女婿任进出口公司总经理[52][53] - 2008年因渠道改革引发内讧 西南大区负责人刘树利叛离并带走3000家经销商[58][59] - 2025年疑似遭孙子汪子栋逼宫 被限制人身自由两小时[13][14][15] 战略失误与行业地位下滑 - 盲目进军轮胎行业 忽视鞋业研发 错失奥运商机[54] - 品牌换标与渠道管理混乱导致竞争力下降[54] - 最终被安踏 李宁等品牌反超 失去市场领先地位[62] 行业治理的警示案例 - 与雷士照明 双汇等案例类似 凸显人治代替制度的弊端[66][67] - 对比李锦记通过重构治理体系实现复兴[74][75] - 华为通过IPD流程 轮值CEO等制度实现跨越式增长[77][78] 关键数据与业绩 - 1980年代五年出口突破5000万美元[35] - 2000年销量首次超越耐克[43] - 2008年内讧导致3000家经销商倒戈[59]

公司治理修订 - 根据新《公司法》及监管要求修订《董事会议事规则》，完善国有控股上市公司法人治理体系[1] - 新增董事会授权管理规定要求，明确需制定授权决策事项清单并经董事会审议通过[3] - 强化定期报告签署责任，禁止委托他人签署，董事对内容异议需书面说明原因并公告[11] 授权决策体系 - 建立分层授权机制：5亿元以下子公司设立由董事长审批，3000万元以下分布式能源项目由总经理审批[3][4] - 基建项目审批权限划分：18亿元以下陆上风电/光伏项目由董事长批，1亿元以下分布式光伏由总经理批[4] - 境外项目授权标准：5亿元以下基建投资和4亿元以下并购由董事长审批[5] 财务事项授权 - 银行信贷调整权限：董事长可调整长期贷款额度10%以内，总经理负责签署具体贷款合同[8] - 资产处置权限：1亿元以下固定资产出售由总经理批，5000万元以下资产租赁由总经理批[7] - 科研投资授权：1000万元以下科研项目由总经理审批，5000万元以下数字化项目由董事长批[5] 关联交易规范 - 关联交易审批标准：300万元以上且占净资产0.5%以上需董事会批，30万元以下关联自然人交易豁免[10] - 关联法人交易低于300万元或净资产0.5%的由董事长审批[10] 会议决策机制 - 临时董事会召集条件调整为十分之一股东或三分之一董事提议需十日内召开[11] - 重大分歧处理：二分之一与会董事或两名独董联名可要求延期审议争议提案[16] - 废除"一个月内不得重复审议未通过提案"条款，因原依据规则已废止[14][15] 利润分配规则 - 半年度现金分红可免审计，但股票股利、转增股本等情形仍需审计[12][13] - 利润分配方案需与定期报告同步审议，明确以经审计报表为基础[12]

董事会授权 - 董事会授权管理办法于2025年2月24日生效[1] 董事长授权金额范围 - 年度投资预算计划累计金额500万元以上，8000万元以下[4] - 风险投资累计金额500万元以上，1000万元以下[5] - 处置闲置固定资产原值1000万元以上，5000万元以下[5] - 处置不含土地的股权净值500万元以上，8000万元以下[5] 总经理授权金额范围 - 年度投资预算计划累计金额在500万元以下[9] - 处置闲置固定资产原值在1000万元以下[9] - 处置不含土地的股权净值在500万元以下[9] 总经理其他授权 - 决定公司累计交易金额小于净资产0.5%的关联交易[11] - 批准对利润影响数小于上年净利润10%的会计估计变更[11] 决策权限对比 - 年度投资预算计划董事长批准累计金额≥500万元且＜8000万元，总经理＜500万元[21] - 计划内固定资产投资董事长批准单项金额≥500万元，总经理＜500万元[21] - 闲置固定资产处置董事长批准原值≥1000万元且＜5000万元，总经理＜1000万元[21] - 处置不含土地的股权（非上市）董事长批准净值≥500万元且＜8000万元，总经理＜500万元[21] - 租入或租出资产董事长批准单项租金≥300万元且＜1000万元，总经理＜300万元[21] - 公司所属单位重组事项董事长批准股权净值≥500万元且＜8000万元，总经理＜500万元[22] - 重大诉讼等法律事务董事长负责标的额≥100万元，总经理＜100万元[22] - 关联交易累计交易金额＜净资产的0.5%[22] - 预算内大额资金支付董事长批准≥1000万元，总经理＜1000万元[22] - 预算外大额资金支付董事长批准≥500万元，总经理＜500万元[22]