本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为响应国家关于在上市公司中加强党的建设，推动党建工作写入公司章程的明确要求，并严格执行《上 市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6号）的规定，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以 下简称：公司）拟对《公司章程》相关内容进行修订。公司于2025年7月29日召开了第十一届董事会第 二次会议，董事会以8票赞成审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 特此公告。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2025年7月29日 附件一、《中炬高新公司章程修订对比表》 ■ 本次主要修订内容包括：1、补充党建的管理规定及党委、纪委相关职责规定；2、补充公司高级管理人 员的范围；3、将董事会成员的任免及其报酬和支付方法由股东会特别决议事项调整为普通决议事项； 4、删除法规已有规定的关于董事关联交易的限制及实际控制人与一致行动的认定。因本次删除、新增 部分条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及实质内容改变的情况下，不 再逐项列示。有关修订详情请见附件。 本 ...

监事会会议召开情况 - 公司于2025年7月29日在吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道191号公司会议室召开第三届监事会第五次会议，会议通知已于2025年7月24日以书面送达方式提交给全体监事 [1] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中监事吴泽燕女士以通讯方式出席，会议由监事会主席肖学慧主持，董事会秘书耿久艳女士、证券事务代表莫琳女士列席 [1] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案，认为该事项符合《上市公司股权激励管理办法》等规定，履行了必要程序且合法有效 [1] - 监事会同意对《公司章程》有关条款进行修订，修订内容涉及监事会的职权由董事会审计委员会行使，该议案需提交股东大会审议并经三分之二以上表决权通过 [2] - 监事会同意废止《监事会议事规则》，该议案需提交股东大会审议并经三分之二以上表决权通过 [2] 表决结果 - 所有议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票 [2][3] 备查文件 - 公司公告披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），包括《关于调整的公告》和《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 [2][3]

山东黄金矿业股份有限公司 会议资料 二○二五年七月二十八日 山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料 山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料 有下列情形之一时，主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由： 五、根据公司《股东大会议事规则》第四十五条规定，主持人有权根据会议 进程和时间安排宣布暂时休会；主持人在认为必要时也可以宣布休会。 六、根据公司《股东大会议事规则》第五十八条规定，参会者应遵守股东大 会议事规则的要求；主持人可以命令下列人员退场： （一）无资格出席会议者； （二）扰乱会场秩序者； 目 录 关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘 H 股财务报告审计机构的 关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案 ....... 109 关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案 ......... 113 山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料 股东大会须知 一、根据公司《股东大会议事规则》第二十九条规定，个人股东亲自出席会 议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡； 委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-066 西安瑞联新材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、取消监事会并修订《公司章程》的基本情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（下称《公司法》）及中 国证监会《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等有关规定并结合公司实际，西安瑞联新材料股份有 限公司（下称"公司"）对《公司章程》中监事会、股东大会等条款进行修改， 同时公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会 议事规则》予以废止。2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会 2025 年第二 次临时会议审议通过《关于修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》、第 三届监事会 2025 年第二次临时会议审议通过《关于取消监事会的议案》，前述 两项议案尚需提交股东大会审议。 在公司股东大会审议通过取消监事会设置事 ...

公司章程修订核心内容 - 修订背景为贯彻落实2024年7月实施的新《公司法》，提升公司治理水平[1] - 主要修订涉及股东权益保护、公司治理结构、股份管理等重要条款[1] 股东权益相关修订 - 新增股东可查阅会计账簿和会计凭证的权利，需连续180日持股3%以上[11] - 明确股东会决议无效情形，包括程序瑕疵和内容违规[12][13] - 新增股东会决议不成立的四种具体情形[14] - 股东诉讼权扩展至全资子公司董事、监事及高管[15] 公司治理结构优化 - 法定代表人制度调整，董事长辞任即视为辞去法定代表人[1] - 新增审计委员会职能，可提议召开临时股东大会[21][22][23] - 明确控股股东行为规范，禁止资金占用等行为[16] - 新增控股股东质押股份需维持控制权稳定的要求[16] 股份管理修订 - 股份回购情形扩充，新增"维护公司价值"情形[5] - 明确财务资助总额不得超过已发行股本10%[5] - 调整股份转让限制，缩短异常波动认定周期至20天/20%[5] - 新增可转债转股导致注册资本变动的处理程序[7] 股东大会程序调整 - 临时股东大会提案权门槛从3%降至1%[20] - 明确网络投票时间窗口，不得早于现场会前一日15:00[27] - 累积投票制适用范围调整，明确独立董事单独表决[44] - 新增股东大会主持人无法履职时的处理程序[37]

组织架构调整 - 公司取消监事会设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度废止 [1] - 董事会成员总数保持7名不变，其中包含1名职工代表董事 [1] - 公司章程中"股东大会"表述统一修改为"股东会" [1] 公司章程修订 - 法定代表人由董事长变更为董事会选举的代表董事，并明确法定代表人变更程序 [3] - 新增党组织条款，规定公司设立共产党组织并为其活动提供必要条件 [4] - 修改股份财务资助条款，明确累计财务资助总额不得超过已发行股本总额10% [4] - 调整股份转让限制条款，删除监事相关表述，与取消监事会相衔接 [6][7] - 新增控股股东行为规范条款，明确八项禁止行为和维持控制权稳定的要求 [20][21] 公司治理机制 - 股东会职权调整，删除原监事会相关职权，增加审计委员会职能 [22][23] - 明确股东会特别决议事项，包括修改章程、重大资产重组等需2/3以上表决权通过 [29][30] - 完善累积投票制实施细则，适用于股东代表董事和独立董事选举 [32][33] - 调整临时股东会召集程序，审计委员会取代原监事会的相关职能 [25][26] 股东权利与义务 - 股东查阅权范围扩大至会计凭证，复制权明确写入章程 [10] - 股东诉讼权条款调整，审计委员会取代原监事会的诉讼职能 [13][14] - 新增控股股东质押股份需维持公司控制权和经营稳定的规定 [21] - 明确控股股东转让股份需遵守限售规定和承诺 [21]

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-035 乐凯胶片股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程 以及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开第九届 董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》、 《关于修订股东 大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》，召开第九届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止监事会议事规则的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、 取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司章程指引》等相关规定，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人 民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。 监事会取消后，公司监事会议事规则等监事会相关制度相应废止，公司各项 制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席徐志会先生、监事汪玉婷 女士、职工监事郎志东先生在第九届监事会中担任的职务自然免除。 ...

厦门延江新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 目 录 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由厦门延江工贸有限公司依法整体变更设立，承继原厦门延江工贸有限 公司的全部资产、负债和业务；公司在厦门市市场监督管理局注册登记并取得营 业执照，统一社会信用代码号：913502007054371227。 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2017 年 6 月 2 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：厦门延江新材料股份有限公司； 公司英文名称：Xiamen Yanjan New Material CO., LTD。 第五条 公司住所：厦门市翔安区内厝工业区后堤路 666 号； 邮政编码：361101。 第六条 公司注 ...

公司基本情况 - 公司名称为中材科技股份有限公司，英文名称为Sinoma Science & Technology Co., Ltd [1] - 公司成立于2001年12月28日，注册地址为南京江宁科学园彤天路99号 [2] - 公司于2006年11月20日在深圳证券交易所上市，首次公开发行3790万股普通股 [2] - 当前注册资本为人民币1,678,123,584元 [2] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [2] 公司治理结构 - 公司设立党委组织，发挥领导作用 [3] - 高级管理人员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及总法律顾问 [3] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人 [49] - 独立董事至少包括1名会计专业人士，且必须保持独立性 [60] 经营范围 - 公司聚焦新材料、新能源领域，主营特种纤维、复合材料、新能源材料等 [3] - 具体业务包括玻璃纤维及制品制造销售、高性能纤维及复合材料制造销售等 [4] - 公司可依法调整经营范围，需经有权机构批准 [4] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为112,100,000股，全部由发起人持有 [5] - 主要发起人包括中国中材股份有限公司（持股63.79%）、南京彤天科技实业股份有限公司等 [6] - 公司已发行股份数为1,678,123,584股，全部为普通股 [7] - 公司可采取多种方式增加资本，包括发行新股、派送红股、公积金转增股本等 [8][9] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利 [13] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿 [13] - 股东需遵守公司章程，不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [17] 股东会相关规定 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次 [23] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [23] - 股东会决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过） [37] - 修改公司章程、增减注册资本、公司合并分立等事项需特别决议通过 [38] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东提议召开 [55] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [57] - 董事会建立对外投资、担保、关联交易等事项的审查决策程序 [50][51] 关联交易与对外担保 - 公司与关联自然人的交易金额超30万元需董事会批准 [53] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%需股东会批准 [22] - 公司不得直接或通过子公司向董事、高级管理人员提供借款 [53] 信息披露与合规 - 董事会管理公司信息披露事项 [49] - 董事会重大决策需经总法律顾问进行合法合规性审查 [49] - 公司应规范关联交易，严禁控股股东占用资金 [21]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，监事将自动离任，相关制度同步废止，监事会职权由董事会审计委员会行使 [1][2] - 公司董事会组成人数由11人调整为9人，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工董事1名 [2] - 董事会各专门委员会人数由5人调整为3人 [2] 公司章程修订内容 - 公司总股本由1,834,328,747股变更为1,822,990,731股 [2] - 股东大会表述调整为股东会 [2] - 高级管理人员定义调整为包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 [3] - 公司住所保持不变，仍为云南省昆明市滇池路1417号 [3] 股东权利与义务 - 股东权利包括股利分配、经营监督、股份转让、查阅公司文件等 [7][8] - 股东会特别决议事项包括增减注册资本、章程修改、重大资产交易等 [15] - 股东会普通决议事项包括董事会报告、利润分配方案、董事任免等 [14] 董事会职权调整 - 董事会职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等 [26][28] - 董事长职权包括行使法定代表人职权、主持股东会和董事会会议等 [30][31] - 董事会临时会议可由代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议召开 [34][36] 利润分配政策 - 公司每年按不低于可供分配利润的30%进行分配 [42] - 优先采用现金分红方式，可进行中期利润分配 [42][43] - 利润分配方案需经股东会审议通过 [43] 其他重要修订 - 公司减少注册资本需编制资产负债表及财产清单 [48][49] - 公司合并支付价款不超过净资产10%的可不经股东会决议 [46][47] - 公司建立董事离职管理制度，明确追责保障措施 [25]