公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会承接 [7][42][55] - 此次调整涉及对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）和《董事会议事规则》的修订 [7][44][57] - 修订后的《公司章程》及相关制度需提交2025年第三次临时股东大会审议，并以特别决议通过，即由出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [8][23][42] 公司治理制度全面修订与制定 - 公司大规模修订及制定了23项内部治理制度，涵盖董事会各专门委员会、关联交易、对外担保、信息披露等多个方面 [9][61][65] - 修订内容包括将《董事会战略与ESG委员会议事规则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作制度》，以及将《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》更名为《董事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》 [65] - 部分制度修订后，为优化制度体系，将同步废止《公司与大股东定期沟通制度》、《控股子公司管理制度》及《子公司重大事项报告制度》 [75][80][81] 2025年第三次临时股东大会安排 - 公司定于2025年11月19日以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会 [14][15][16] - 股权登记日设定为2025年11月10日，会议地点在杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼 [17][21] - 股东大会将对修订《公司章程》及其附件等议案进行表决，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露 [22][24] 2025年第三季度报告及股份回购 - 公司董事会、监事会均已审议通过2025年第三季度报告，该报告未经审计 [3][40][50] - 截至报告期末，公司通过回购专用证券账户持有417,150,112股，占公司总股本的4.18% [5] - 公司董事会审计委员会及监事会均确认季度报告编制程序合规，内容真实、准确、完整 [40][52]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的 ...

公司重大资产收购 - 公司于2024年收购陕煤集团子公司陕煤电力88.6525%的股权，收购价格为1,569,515.2216万元 [4] - 收购价格以经备案的陕煤电力评估净资产值1,770,413.17万元为依据确定 [4] - 截至2024年12月31日，公司已支付全部股权价款的50%，且陕煤电力已完成工商变更登记，构成同一控制下企业合并，其财务数据已纳入公司合并报表范围 [4] 公司治理结构变更 - 公司计划不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权 [8][9] - 拟修订《公司章程》，将"股东大会"表述统一调整为"股东会"，并删除所有与监事相关的条款 [10] - 修订草案将股东提案权的持股比例要求由3%调整为1%，并新增关于控股股东、实际控制人、独立董事等专节 [10] 季度财务报告状态 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3] - 报告期内发生同一控制下企业合并，公司对2024年第三季度及以前年度的比较财务报表相关科目进行了追溯调整 [4][7]

公司治理与运营 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年10月28日召开，审议并通过了包括2025年第三季度报告在内的多项议案 [10][11] - 公司第五届监事会第六次会议于同日召开，同样审议并通过了第三季度报告等议案 [31][32][33] - 公司计划变更注册资本并取消监事会，修订《公司章程》，以适应新《公司法》要求，监事会职责将由董事会审计委员会承接 [20][40] 资本运作与资金使用 - 公司计划使用募集资金52,000万元人民币向全资子公司香港世运增资或借款，以最终用于实施泰国募投项目 [17][46][50] - 该泰国募投项目为“泰国高峰绿色工业园新建年产120万平方米高端、高精密度印制电路板建设项目（一期）” [17][50] - 公司向特定对象发行股票募集资金净额为177,700.23万元人民币 [48] 利润分配方案 - 董事会及监事会审议通过了2025年中期利润分配方案，该方案尚需提交2025年第四次临时股东会审议 [15][35][37] 制度建设 - 董事会审议并通过了修订共计27项公司治理制度的议案，涉及股东会议事规则、信息披露管理制度等多个方面 [23][24][25][27]

会议基本情况 - 华泰证券于2025年10月28日在南京华泰万丽酒店会议室召开了2025年第二次H股类别股东会 [2] - 会议由董事会召集，由张伟董事长主持，其召集、召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任董事13人，其中8人出席，5位董事因公务原因缺席，所有独立董事均出席了会议 [3] 议案审议结果 - 关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案获得通过 [5] - 关于修订《华泰证券股份有限公司股东会议事规则》的议案获得通过 [6] - 关于修订《华泰证券股份有限公司董事会议事规则》的议案获得通过 [6] - 上述三项议案均为特别决议事项，均获得了出席会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过 [6] 法律意见与文件披露 - 本次股东会由北京市金杜律师事务所的律师见证，其结论意见认为会议程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [6] - 修订后的《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》均于会议当日在上海证券交易所网站披露 [5][6]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披 ...

公司治理结构变更 - 公司于2025年10月26日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了关于取消监事会并修改公司章程的议案 [1] - 公司拟取消监事会，原监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [1] - 公司章程修订内容包括将“股东大会”表述统一修改为“股东会”，取消监事及监事会相关规定，并将部分条款中的“监事会”修改为“审计委员会” [1]

公司治理结构重大调整 - 公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接 [21] - 公司拟新增1项内部管理制度，并对29项现行内部治理制度进行修订 [24] - 公司经营范围将发生变更，并相应修订《公司章程》 [21] 2025年第三季度报告与业绩说明会 - 公司已于2025年10月28日发布2025年第三季度报告 [9] - 公司计划于2025年11月4日举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流 [9] - 业绩说明会出席人员包括公司董事长兼总裁、副董事长兼副总裁兼董事会秘书、独立董事及财务总监 [11] 融资与担保业务 - 公司拟为客户提供融资租赁业务回购担保，总担保额度不超过人民币5,000万元 [34] - 担保额度自公司股东大会通过之日起12个月内有效 [34] - 本次调整后的日常关联交易额度为5,215万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下 [62] 股东信息与股份回购 - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份22,448,134股，占公司总股本4.71% [6] - 回购专户持有的股份未在“前10名股东持股情况”及“前10名无限售条件股东持股情况”中列示 [6] 股东大会安排 - 公司将于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东大会 [46] - 股东大会将审议包括取消监事会、变更经营范围、修订公司章程及部分管理制度等议案 [21][23][33] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [46]

现金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月 [8] - 投资产品类型为低风险、期限不超过12个月的产品，包括银行固定收益型或保本浮动收益型理财产品、结构性存款、国债逆回购、大额存单等 [7][16] - 截至2025年10月24日，公司前次审批的现金管理产品额度内尚有5.99亿元未到期，新额度包含该部分未到期产品 [8][11] - 该议案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [9][18] - 公司计划使用不超过人民币14亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月 [28] - 截至2025年10月24日，公司（含子公司）前次审批的现金管理产品额度内尚有11.33亿元未到期，新额度包含该部分未到期产品 [28][31] - 自有资金现金管理议案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [29][34] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权 [43][45] - 取消监事会及相应的公司章程修订已获董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议 [44][72][73] - 公司已完成部分限制性股票回购注销，总股本由2,253,255,047股减少至2,240,826,747股，注册资本相应减少 [106] - 公司修订了《公司章程》及多项治理制度，包括股东会议事规则、董事会工作规则、独立董事工作制度等 [44][46][47][48] 募集资金情况 - 公司2016年非公开发行股票实际募集资金净额为人民币2,051,761,927.45元 [11] - 截至2025年10月24日，募集资金已使用17.90亿元，募集资金余额（含收益及利息收入）为6.12亿元 [15] - 若加上截至2025年11月12日实现的收益及利息收入，募集资金余额合计为6.13亿元，累计实现理财收益和利息收入3.52亿元 [15] - 原募投项目"年产50万吨食品包装原纸技改工程"已中止，变更为"碱回收技改项目"和"水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目" [13] - "水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目"因故进展缓慢，公司已决定重新论证并暂缓实施 [14] 资本开支与资产处置 - 公司拟实施污水处理提标改造项目，总投资6,304.57万元，建设工期6个月 [64][88] - 项目资金来源为企业自有资金及银行贷款，旨在提高污水处理厂技术装备水平和排放标准 [64][88][92] - 公司拟报废固定资产747项，原值66,082,192.25元，净值4,778,718.88元，将影响2025年利润减少4,778,718.88元 [61][81] 股东大会信息 - 公司定于2025年11月12日14:30召开2025年第二次临时股东大会 [66][85] - 会议地点为福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室 [66][85] - 异地股东可用信函方式办理出席登记手续，信函到达邮戳应不迟于2025年11月11日 [1]

公司股份回购进展 - 公司于2024年12月25日通过股份回购议案，拟使用银行专项贷款、自有或其他自筹资金回购股份，用于员工持股或股权激励计划，回购资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元，回购价格不超过人民币8.57元/股 [4] - 因2024年年度权益分派实施，回购股份价格上限由8.57元/股调整为8.47元/股，自2025年5月12日起生效 [5] - 截至报告披露日，公司已累计回购股份1,550,000股，占公司总股本的0.40%，最高成交价6.65元/股，最低成交价4.86元/股，支付总金额为8,996,100元（不含交易费用） [5] 2025年前三季度财务与资产状况 - 2025年前三季度公司计提各项资产减值准备合计9,990,402.60元，其中计提信用减值损失11,084,952.89元，计提资产减值损失-1,094,550.29元 [78][80] - 此次计提资产减值准备将减少公司2025年前三季度利润总额9,990,402.60元 [82] - 公司第三季度财务会计报告未经审计 [7] 公司治理结构重大调整 - 公司拟修订《公司章程》，调整董事会人数由7名增至8名，新增设置1名职工董事，并计划不再设置监事会，改由审计委员会行使监事会职权 [21][42] - 与此调整相配套，公司系统性地修订及制定了共计25项内部治理制度，涵盖股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、信息披露事务管理制度等多个方面 [45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56] 审计机构续聘与子公司注销 - 公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构和内部控制审计机构，2024年度审计费用总额为90万元 [64][71][73] - 根据公司发展战略和经营规划，为优化资源配置、降低管理成本，拟注销全资子公司兆舜科技（广东）有限公司，注销完成后该公司将不再纳入合并报表范围 [61]