董事会会议召开与审议概况 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2025年12月11日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议召集召开符合法规要求 [2] - 会议审议通过了关于独立董事换届、调整专门委员会、调整独立董事薪酬、修订公司章程及召开临时股东会等五项议案 [3][7][9][13][16] 独立董事变更 - 三位现任独立董事常伟、赵婷婷、赵明健因连续任职即将满六年，于近日提交书面辞职报告，辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效 [3][26] - 董事会提名黄继武、严崴、胡晓明为第三届董事会新任独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满 [3][27] - 独立董事候选人黄继武、严崴、胡晓明均已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议 [28] 独立董事薪酬调整 - 公司拟将独立董事薪酬（津贴）标准由每人每年5万元（含税）调整为每人每年7.2万元（含税），增幅为44% [9][21] - 调整后的薪酬为固定津贴，除此之外不再另行发放，该议案尚需提交股东大会审议通过 [9][12][21] 董事会专门委员会调整 - 因董事会成员调整，为保证专门委员会正常工作，拟在新任独立董事经股东大会选举通过后，相应调整各专门委员会委员组成 [7][29] - 调整后，胡晓明拟任审计委员会召集人，严崴拟任提名委员会召集人，黄继武拟任薪酬与考核委员会召集人，唐开健拟任战略委员会召集人 [29] 公司章程修订 - 为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司董事会审议通过了关于修订《公司章程》的议案 [13] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规，该议案尚需股东大会审议通过 [13][15] 临时股东大会安排 - 公司决定于2025年12月29日下午14:30召开2025年第四次临时股东大会，审议独立董事选举、薪酬调整及章程修订等议案 [16][35][37] - 会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月22日 [39][42] - 选举独立董事的提案将采用累积投票制，应选独立董事3人 [44]

公司治理与章程修订 - 公司于2025年12月10日召开第九届董事会第二十一次会议，应到董事11人，实到11人，会议以通讯方式召开，符合相关规定 [1] - 董事会全票（11票赞成，0票反对，0票弃权）审议通过了《关于〈公司章程修正案〉的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 [1] - 公司拟对《公司章程》进行修订，主要涉及增加经营范围与取消监事会两大核心变动，修订尚需提交2025年第二次临时股东会审议通过 [15][16][17] 经营范围调整 - 根据实际经营发展需要，公司拟在经营范围中增加“药品包装材料和药品包装制品的研发、制造与销售” [15] - 该经营范围变更需以市场监督管理部门的最终核准内容为准 [15][17] 监事会架构变更 - 公司拟根据新《公司法》及相关配套制度规则，不再设置监事会与监事 [16] - 《公司法》规定的监事会职权将由董事会审计委员会行使 [16][17] - 公司将废止《监事会议事规则》，各项管理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用 [16] - 在股东会审议通过前，第九届监事会将继续履行监督职能 [16] 2025年第二次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月31日14点30分召开2025年第二次临时股东会，会议地点位于上海市浦东新区海科路1288号公司会议室 [3][4] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3][4] - 网络投票时间为2025年12月31日9:15至15:00，其中通过交易系统投票平台的时间为当日交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00） [4] - 本次股东会股权登记日为2025年12月23日，登记在册的股东有权出席 [7] - 股东可采用现场、电子邮件或信函方式于2025年12月23日9:30-11:30及13:00-16:00进行会议登记 [10] 股东会议案与投票 - 本次股东会审议的唯一议案为《关于〈公司章程修正案〉的议案》，该议案为特别决议议案，并对中小投资者实行单独计票 [4][5] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东会提醒服务，通过智能短信等形式向股权登记日股东主动推送参会邀请与议案信息，以便利中小投资者投票 [12]

公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月9日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了关于修订《公司章程》及董事会换届选举等多项议案，所有议案均以7票赞成、0票反对、0票弃权获得通过 [35][41][44][46][48] - 根据修订后的《公司章程》，公司第五届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事，独立董事人数符合不低于董事会成员总数三分之一的规定 [2][4] - 董事会提名柳秋杰、王铁成、辛晨萌、辛汪琦、吕宝宁为第五届董事会非独立董事候选人，提名王锋德、邹钧、刘学伟为独立董事候选人，独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议 [2] - 公司职工代表大会选举裴鸿昌担任第五届董事会职工代表董事，将与股东会选举产生的其他董事共同组成新一届董事会，任期三年 [3][17] - 在新一届董事就任前，原董事将继续履行职责，以确保董事会正常运作 [4] 股东会安排 - 公司定于2025年12月26日14:00召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [24] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行的时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票系统的时间为9:15至15:00的任意时间 [24] - 本次股东会的股权登记日为2025年12月22日，会议地点位于山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号公司五楼会议室 [25][26] - 会议将审议包括修订《公司章程》、选举非独立董事和独立董事等议案，其中修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [27][41][43] - 股东登记时间为2025年12月24日9:00-11:30及14:00-17:00，可采用传真或信函方式登记，传真电话为0535-2232378 [28][29] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人柳秋杰（1964年9月生）自2018年3月至今任公司董事长兼总经理，持有公司股票5,090,536股 [7] - 非独立董事候选人王铁成（1980年11月生）自2018年4月至今任公司财务总监，2019年6月至今任公司副总经理，2020年5月至今任公司董事，未持有公司股票 [8] - 非独立董事候选人辛晨萌（1989年10月生）自2022年12月至今任公司董事、董事会秘书，持有董事会秘书资格证书，未持有公司股票 [9] - 独立董事候选人王锋德（1980年11月生）为工学博士、研究员，现任中国农业机械工业协会秘书长，自2022年12月至今任公司独立董事，未持有公司股票 [13] - 独立董事候选人邹钧（1971年7月生）为博士研究生、三级律师，现任山东瀛伟律师事务所主任、首席合伙人，未持有公司股票 [14] - 独立董事候选人刘学伟（1970年8月生）为高级会计师，现任和信会计师事务所合伙人，并任威海百合生物技术股份有限公司独立董事，未持有公司股票 [15][16] - 职工代表董事裴鸿昌（1981年12月生）自2023年4月至今任公司技术中心技术员，未持有公司股票 [17][18]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过修订《公司章程》的议案，核心变化是公司不再设置监事会和监事，改由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，原《监事会议事规则》相应废止 [4] - 此次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，且为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [4][8][35] - 公司董事会提请股东大会授权管理层或其授权代表办理相关的工商变更登记及备案事宜 [1][5] 公司治理制度全面修订与制定 - 为配合新《公司法》等法规及《公司章程》修订，公司拟全面修订、制定共23项公司治理制度，旨在完善治理机制并提高规范运作水平 [2][9] - 修订范围广泛，涵盖股东会、董事会、独立董事、各专门委员会、总裁、董秘的工作规则，以及对外投资、担保、关联交易、募集资金使用、信息披露、内幕信息管理、内部审计等关键内控制度 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] - 上述23项制度中，前12项需提交股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效 [2][27] 董事会决议与临时股东大会安排 - 公司第三届董事会第十一次会议于2025年12月9日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [4][7][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][30] - 董事会决定于2025年12月25日召开2025年第一次临时股东大会，以现场表决与网络投票相结合的方式审议相关议案 [28][29][33] - 股东大会股权登记日为2025年12月19日，现场会议地点为公司位于湖北省荆州市的会议室 [34][38]

董事会决议与公司治理变更 - 公司第九届董事会2025年第四次临时会议于2025年12月5日以通讯方式召开，应到董事9名，实到9名（其中委托出席1人），会议审议并通过了关于变更公司住所并修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案，所有子议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [1][5] - 审议通过的子议案包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及《关联交易管理办法》 [1][2][3][4][5] - 董事会已审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案 [6] 股东大会召开安排 - 公司定于2025年12月23日召开2025年第一次临时股东大会，现场会议于当日14点00分在北京市朝阳区朝外大街225号三层会议室召开 [9] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月23日9:15至15:00 [9][10] - 会议审议事项包括变更公司住所并修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案，该议案为特别决议议案且对中小投资者单独计票 [13][14] 公司住所与《公司章程》核心修订 - 公司拟将住所由“天津新技术产业园区武清开发区三号路”变更为“天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B10号楼425室” [25] - 本次《公司章程》修订的核心内容包括删除监事会及监事相关规定，转由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [25] - 修订内容还包括增设职工董事相关条款、完善“控股股东与实际控制人”相关内容，并将“股东大会”表述统一修改为“股东会” [25][26] 公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会，在股东大会审议通过后，现任监事职务将自然免除并停止履职，相关议事规则相应废止 [24] - 为完善公司治理结构，公司同步修订了包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等在内的部分公司治理制度 [27][28] - 所有关于变更住所、修订《公司章程》及公司治理制度的议案，均需提交2025年第一次临时股东大会审议批准 [5][26][28]

公司治理与股东会安排 - 香飘飘食品股份有限公司将于2025年12月22日14点00分召开2025年第三次临时股东会，会议地点为浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月22日9:15至15:00 [2][3] - 股东会股权登记日为2025年12月18日下午收市时，股东可于2025年12月18日9:30-17:00通过现场、信函、电子邮件或传真方式办理会议登记 [9][10] 会议审议事项 - 本次股东会审议的议案为《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议议案 [5][6] - 上述议案已于2025年12月5日经公司第五届董事会第六次会议审议通过，董事会表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对 [6][16][17] - 议案具体内容涉及根据公司生产经营实际需要调整经营范围并相应修订《公司章程》，修订尚需提交股东会审议并授权董事会办理工商变更登记 [14][15][16] 股东投票与参会服务 - 公司股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [6] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东会提醒服务，通过智能短信等形式向股权登记日股东主动推送参会邀请和议案信息，以服务中小投资者 [11] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准，股东对所有议案均表决完毕才能提交 [7][8]

公司治理结构优化 - 公司董事会计划将成员总数从12名增加至15名，其中非独立董事从8名增加至10名，独立董事从4名增加至5名，旨在优化治理结构并提高决策的科学性和有效性 [3] - 为配合董事会扩容，公司修订了《公司章程》及《独立董事津贴制度》，并新增了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 [3] - 上述关于修订《公司章程》及相关制度的议案已获第十一届董事会第二十四次会议全票通过，但尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议 [3][4][5] 董事会换届选举 - 鉴于第十一届董事会任期即将届满，公司启动董事会换届程序，第十二届董事会将由15名成员组成，包括10名非独立董事（含1名职工董事）和5名独立董事 [5][8][30] - 董事会提名了9位非独立董事候选人，包括董事长兼CEO王宁、实际控制人杨芳（直接及间接控制公司股份合计超过27.35亿股）、来自阿里巴巴/淘天系的高管徐重和王一婷、来自股东方北京金隅集团的黄文阁和邱鹏，以及拥有数字化和金融背景的李杰和霍焱等 [5][12][13][14][15][16][17][19][20][21] - 董事会提名了5位独立董事候选人，包括会计专业人士王跃堂，以及拥有法律、零售、品牌管理等背景的董皞、赵英明、许兰亭、王永，所有现任独立董事因任期均满6年而更换 [8][23][25][26][27][28] - 董事会换届相关议案已获董事会全票通过，将提交2025年第四次临时股东会以累积投票制逐项表决，独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议 [7][8][9][31] 公司治理制度完善 - 为响应新“国九条”及相关监管规则，公司制定并修订了一系列治理制度，包括新制定《关联交易管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《对外担保管理制度》，并修订《对外投资管理制度》 [10] - 该议案已获董事会全票通过 [11] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月22日14:00召开2025年第四次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [11][33][34][35] - 股权登记日为2025年12月15日，现场会议地点为北京市东城区居然大厦 [36][38] - 会议将审议包括修订《公司章程》、董事会换届选举在内的多项议案，其中《公司章程》修订案需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [11][41] - 公司将对中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外）的表决单独计票并公告 [41]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年12月22日14点30分召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点为北京市东城区安外大街9号 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年12月22日9:15至15:00 [3] - 本次股东大会审议的全部议案均为特别决议议案 且均对中小投资者单独计票 [7] - 股权登记日为2025年12月16日 股东可通过现场、信函或邮箱方式于当日8:30-17:00办理登记 [10][14][15] 董事会决议与公司治理修订 - 公司第八届董事会第六次会议于2025年12月5日以通讯方式召开 应到董事9人 实到9人 [21] - 会议审议通过了十项议案 所有议案表决通过率均为100% [22][23][24][25] - 核心议案包括修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等多项内部治理文件 [22][23] - 董事会通过了高级管理人员聘任议案 聘任李宏斌为副总经理 徐源为总会计师 任期至本届董事会届满 [23] - 董事会审议通过了《公司董事会对经理层2024年度经营业绩考核结果的报告》 该议案表决时2名关联董事回避 获得7票赞成 [24] - 其中修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》三项议案需提交股东大会审议 [26] 监事会决议与架构重大调整 - 公司第八届监事会第五次会议于2025年12月5日以通讯方式召开 应到监事3人 实到3人 [29] - 会议审议通过了两项议案 表决通过率均为100% [30] - 关键议案为《关于取消监事会及废止〈中金黄金股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 [30] - 根据拟修订的《公司章程》 公司将不再设置监事会 由董事会审计委员会行使监事会的法定职权 [30] - 现任三位监事将自股东大会审议通过该议案之日起解除职务 在此之前监事会将继续履行职责 [30] - 修订《公司章程》及取消监事会的两项议案均需提交股东大会审议通过 [31] 公司章程修订核心内容 - 公司章程修订旨在适应2024年7月1日实施的新《公司法》及相关配套监管规则 [34] - 修订主要涉及七大方面 包括完善股东会、董事会、高级管理人员相关规定及财务会计制度等 [34][35][36][37] - 关键修订包括新增控股股东和实际控制人专节 并新增关于董事及高级管理人员职务侵权行为责任承担的条款 [35][36] - 修订明确取消监事会和监事 删除相关章节 并规定由董事会审计委员会行使监事会的法定职权 [35][37] - 其他修订包括统一将“股东大会”表述修改为“股东会” 并调整相关文字表述以符合新法要求 [37]

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2025年第2次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示 1、本次会议没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2025-062 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况： 1、现场会议召开日期和时间：2025年12月5日（星期五）下午14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月5日9:15至 9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月5日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：上海市闵行区虹中路263号6楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长陈衡先生。 本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开 ...

公司治理结构重大变更 - 公司拟修订《公司章程》及附件并取消监事会 该议案已获董事会和监事会全票通过 尚需提交股东大会审议且为特别决议事项 需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [24][30][6] - 修订后的《公司章程》及其他相关文件将于2025年12月5日刊登于指定媒体 除修订部分外 原《公司章程》其他条款保持不变 [1][24][30] 2025年前三季度利润分配预案 - 公司2025年1-9月合并报表归属于母公司所有者的净利润为75,529,609.57元 合并累计未分配利润为407,460,834.13元 [18] - 公司（母公司）2025年1-9月实现净利润为-48,144,193.02元 母公司累计未分配利润为371,076,553.60元 [19] - 利润分配预案为 以2025年9月30日总股本651,636,241股为基数 每10股派发现金红利0.1元（含税） 共计派发现金红利6,516,362.41元 不送红股 不以公积金转增股本 [19] - 该利润分配预案已获董事会和监事会全票通过 尚需提交股东大会审议 [17][25][30] 2025年第二次临时股东大会安排 - 公司将于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东大会 现场会议时间为14:00 网络投票时间为交易日的9:15-15:00 [2][13] - 股权登记日为2025年12月17日 会议将审议《关于修订〈公司章程〉及附件并取消公司监事会的议案》及《公司2025年前三季度利润分配的预案》两项议案 [3][6] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行投票 [2][10][14][15] - 会议登记时间为2025年12月18日9:00-17:00 股东可通过现场、信函或传真方式办理登记 [7][8] 近期重要会议情况 - 公司于2025年12月4日召开了第十一届董事会第六次临时会议 应出席董事9人 实际出席9人 审议通过了关于修订章程、利润分配及召开股东大会的三项议案 [29][30][31] - 公司于同日召开了第十一届监事会第三次临时会议 应到监事5人 实到5人 审议通过了关于修订章程及利润分配的两项议案 [23][24][25]