交易方案概述 - 公司拟向力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司等38名交易对方发行股份购买山东宏济堂制药集团股份有限公司99.42%股权[1] - 同时拟向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金[1] - 交易方案调整不构成重大调整[1][2] 方案修订内容 - 调整发行股份购买资产的股票发行价格及发行数量[2] - 更新募集配套资金相关内容[2] - 更新本次交易决策过程和批准情况[2] - 完善标的公司财务状况和盈利能力分析[2] 信息披露更新 - 披露修订后的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》[1] - 更新交易相关主体买卖股票情况[2] - 在深圳证券交易所网站披露相关公告文件[1][2]

交易概况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买四川易冲科技有限公司100%股权，同时募集配套资金 [1] - 董事会已审议通过相关议案，包括《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等 [1] - 交易方案部分调整，修订了草案内容，更新了决策程序及批准情况披露 [2] 交易文件修订 - 更新了重大事项提示章节，包括交易决策程序及批准情况 [2] - 补充披露了标的公司业务资产组的划分原则 [3] - 新增披露本次交易符合《重组管理办法》多项条款规定 [3] 发行股份及资金用途 - 更新了发行股份购买资产情况中的股份锁定期 [5] - 更新了募集配套资金用途的列示 [5] 标的公司分析 - 新增披露标的公司分资产组财务分析 [3] - 更新了上市公司历史沿革披露 [2] 风险因素 - 更新披露了审批风险 [3][5]

核心交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买葱岭能源87%股权，交易完成后葱岭能源将成为全资子公司 [2] - 交易对价总额为68,512.50万元，其中股份对价59,575万元，现金对价8,937.50万元 [7] - 发行股份价格为5.1125元/股，共发行116,528,117股 [8] - 配套融资不超过56,000万元，用于支付现金对价、项目建设及补充流动资金 [3][14] 交易标的估值 - 葱岭能源100%股权评估值为84,065.59万元，经分配未分配利润调整后价值为79,691.92万元 [6] - 最终协商确定100%股权价值为78,750万元，对应87%股权交易价格为68,512.50万元 [7] - 标的公司2024年营收35,563.38万元，占上市公司29.74%；资产总额71,031.45万元，占10.88% [18] 交易结构细节 - 发行股份锁定期安排：葱岭实业取得股份12个月内不得转让，其中10%股份自愿锁定36个月 [9][10] - 配套融资认购方新矿集团承诺36个月锁定期，其他投资者锁定6个月 [14] - 交易不构成重大资产重组，标的财务指标均未达50%标准 [18][19] 审批程序进展 - 董事会以6票同意通过全部议案，关联董事回避表决 [2][4][7] - 交易已获独立董事专门会议及董事会专业委员会审议通过 [2][15] - 需提交股东大会审议，授权有效期12个月，可自动延长至交易完成日 [15][32]

公司收购计划 - 公司拟以发行股份等方式收购爱卓智能科技(上海)有限公司100%股权 [1] - 交易对方为上海德迩实业集团有限公司等 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 监管进展 - 深圳证券交易所已受理公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件 [1] - 深交所认为申请文件齐备并决定予以受理 [1] - 本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复 [1] 交易不确定性 - 最终能否通过审核及取得注册存在不确定性 [1] - 最终通过审核及取得注册的时间存在不确定性 [1]

交易方案 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买苏州斐控泰克技术有限公司合计81.18%股权[1] - 公司拟以支付现金方式购买ficonTEC Service GmbH和ficonTEC Automation GmbH各6.97%股权[1] - 公司向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过38,400万元[1] 监管审批 - 中国证监会已同意公司本次交易的注册申请[2] 股本变动 - 公司总股本由164,620,146股增加至167,692,391股[2] - 本次发行股份数量为3,072,245股[2] - 发行对象包括深圳市石泉投资管理有限公司、台州城投沣收一号股权投资合伙企业等[2] 高管持股变动 - 董事长戴军持股比例由4.01%稀释至3.93%[2] - 董事王宏军持股比例由1.34%稀释至1.31%[2] - 财务总监杨雪莉持股比例保持0.09%不变[2] - 董事会秘书李良玉持股比例保持0.01%不变[2]

交易方案概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买上海欧易生物医学科技有限公司63.2134%股权 交易对方包括王树伟等12名自然人及机构投资者 [1] - 交易包含募集配套资金环节 构成关联交易 [1] - 交易方案已根据《审核问询函》及2025年修订的重组管理办法进行修订 [3] 交易文件修订内容 - 更新重大事项提示 补充交易对股权结构及每股收益的影响分析 [3] - 增加交易方案调整情况说明 并补充《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《业绩承诺补偿协议之补充协议》 [3][3] - 新增合规性分析 论证交易符合《注册管理办法》第57条及第58条规定 [4] 标的公司及整合计划 - 补充标的公司生产设备供应商集中风险提示 涉及设备及试剂采购受限问题 [3][5] - 披露上市公司对标的公司的具体整合方案 包括未来业务发展计划 [5] 信息披露进展 - 2025年4月9日收到上交所《审核问询函》 6月11日披露修订后的重组报告书草案 [2] - 更新交易对方任职情况 独立财务顾问及审计机构信息同步调整 [3][5]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份方式购买东莞市长益光电100%股份 交易对象包括王锦平等12名股东 [1] - 发行股份种类为人民币A股普通股 每股面值1元 上市地点为深交所 [1] - 发行价格为16.18元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2] - 标的资产交易价格和发行股份数量尚未最终确定 审计评估工作仍在进行中 [2] 配套融资安排 - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 总额不超过购买资产交易价格的100% [2] - 配套融资发行股份数量不超过公司总股本的30% 最终以监管审核结果为准 [2] - 募集资金用途包括支付税费 中介费用 标的公司项目建设 补充流动资金及偿还债务等 [3] - 用于补充流动资金及偿债的比例不超过交易作价25%或募集总额50% [3] 交易结构特点 - 交易构成关联交易 部分交易对方已与龚俊强签署表决权委托与一致行动协议 [4] - 交易不会导致公司控制权变化 控股股东仍为龚俊强 邱盛平 [5] - 根据初步判断 本次交易不构成重大资产重组行为 [3] 标的公司财务数据 - 长益光电2023年营收2.44亿元 净亏损5093万元 [5] - 2024年营收增至5.6亿元 实现净利润609.57万元 [5] - 2025年1-3月营收1.33亿元 净利润718.29万元 [5] 历史融资情况 - 2021年公司曾向特定对象发行A股股票3922万股 发行价12.11元/股 [6] - 实际募集资金净额4.67亿元 扣除发行费用784.5万元 [6]

中成股份（000151）公告，公司正在筹划发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清 洁能源有限公司100%股权并募集配套资金。2025年5月27日，公司召开第九届董事会第二十二次会议， 审议通过了关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案。因 本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。具体内容详见公司于同日披露的相关公告。鉴于本次交 易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易有关事项。待本 次交易涉及的审计、评估等事项完成后，公司将再次召开董事会，对本次交易相关事项作出决议，披露 相关信息，并依照法定程序发布召开股东大会的通知。 ...

公司停牌及交易进展 - 公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项 预计不构成重大资产重组或重组上市 [1] - 因事项存在不确定性 公司股票自2025年5月20日开市起停牌以维护投资者利益 [1] - 预计在不超过10个交易日内（即2025年6月4日前）披露交易方案 需符合26号信息披露准则要求 [2] 交易推进情况 - 公司与相关方正全面开展交易方案协商和尽职调查 目前工作有序推进中 [2] - 停牌期间公司将积极推进工作 并根据进展及时履行信息披露义务 [2] - 待事项确定后将向深交所提交合规文件并申请复牌 [2] 信息披露安排 - 具体交易内容已通过2025年5月20日巨潮资讯网公告披露（公告编号2025-023） [2] - 所有信息以指定信息披露媒体披露为准 提醒投资者关注后续公告 [2]

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-040 安徽富煌钢构股份有限公司 关于股东权益变动的一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等17名交易对方购 买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份，并向不超过 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交 易相关的议案。 本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。其 中，募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但最 终募集配套资金成功与否或是否足额募集均不影响发行股份及支付现金购买资 产的实施。 如无特殊说明，本公告中简称与《安徽富煌钢构股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中的简称具有相同 含义。 本次交易前 本次交易后（不考虑配套融资） | 持股数量（股） | | 持股比例 | 持股数量（股） | | 持 ...