股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年7月7日14时，地点为上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室 [5] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-15:00 [5] - 会议召集人为公司董事会，议程包括审议取消监事会、修订公司章程等两项核心议案及13项治理制度子议案 [6][7][8] 公司治理结构变革 - 拟取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会承接，同步废止《监事会议事规则》等制度 [6] - 修订《公司章程》以适配《公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》要求 [6] - 13项治理制度修订涉及股东会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理等，部分文件已在上交所网站披露 [8] 对外投资管理机制 - 投资范围涵盖股权、证券、委托理财等，需遵循合法性、风险控制等五项原则 [3][11] - 董事会战略委员会负责投资研究，战略投资部执行项目论证，总经理负责实施监控 [16] - 审批权限分层：总资产10%或净利润10%以上由董事会审议，50%以上需提交股东大会 [12][13] - 委托理财需选择合格机构并签订书面合同，董事会需指派专人跟踪资金安全 [12] 投资流程与风险控制 - 投资处置需经审批程序，核销需取得法律文书，转让价格可委托第三方评估 [18] - 建立后续评价机制，对重要项目跟踪分析并作为奖惩依据 [18] - 派驻管理人员至被投企业，定期核对账目并监控财务状况 [17]

公司治理结构变更 - 公司于2025年6月30日召开临时股东大会，审议通过修订《公司章程》并取消监事会的议案，不再设置监事会或监事，同时在董事会中增设职工代表董事职位 [1] - 职工代表大会选举乐君杰为公司职工代表董事，任期自审议通过之日起至第四届董事会任期届满 [1] 职工代表董事任职信息 - 乐君杰直接持有公司股份254,000股，与公司其他董事、高管、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 [2] - 乐君杰符合《公司法》《上市规则》等任职资格要求，无失信记录及监管处罚记录 [2] 职工代表董事背景 - 乐君杰为1985年生中国籍人士，本科学历，中级会计师，曾任职于福建闽才会计师事务所、福建瑞智会计师事务所 [3] - 2011年6月加入公司，现任财务管理中心副总监，2017年8月起任公司董事 [3]

公司治理变更 - 公司拟将中文名称由"上海沿浦金属制品股份有限公司"变更为"上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司"，英文名称同步变更，证券简称和代码保持不变 [6] - 注册资本从11840.4369万元增至21113.8706万元，因非公开发行A股、可转债转股及权益分派实施导致股本变动 [7] - 撤销监事会架构，监事职能由董事会审计委员会承接，同步废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》等文件 [7] 股东大会安排 - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在2025年7月11日9:15-15:00进行 [5] - 现场会议地点为上海市闵行区浦江镇江凯路128号公司行政大楼，登记截止时间为7月10日16:30 [2][5] - 股东需携带身份证件或授权委托书登记，法人股东需提供加盖公章的信用代码文件 [1][2] 制度修订议案 - 制定《董事及高管薪酬管理制度》，明确薪酬结构与管理流程 [10] - 修订《独立董事工作制度》《控股股东行为规范》等8项制度，均依据新《公司法》及2025版《上市公司章程指引》调整 [11][12][13][14][15][17][18] - 特别决议案仅涉及公司名称/注册资本/监事会变更，其余为普通决议案 [8] 会议流程 - 议程包括议案宣读、推举计票人、逐项表决及结果宣布，由董事长周建清主持 [5] - 现场投票需在表决票明确标注"同意/反对/弃权"，未按规定填写视为弃权 [4] - 股东发言限时3分钟/次，主题需与议案相关，禁止私自录音录像 [3][4]

公司治理结构变更 - 公司第八届监事会第二十七次会议审议通过《关于修订<四川成渝股份有限公司章程>并取消监事会的议案》，拟取消监事会设置[1] - 修订依据为《中华人民共和国公司法（2023年修订）》和《上市公司章程指引（2025年修订）》，旨在提升规范运作水平[1] - 监事会职权将移交董事会审计委员会行使，相关制度如《监事会议事规则》同步废止[1][2] 会议程序合规性 - 会议于2025年6月27日在成都召开，4名监事全员出席，符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 会议通知及材料提前10日（6月17日）通过电子邮件和专人送达方式发出[1] - 表决结果为全票通过（4票同意、0票反对/弃权）[2] 章程修订内容 - 修订后的《公司章程》将删除与监事会相关的全部条款，修订对照表及全文以附件形式披露[1] - 监事会认为修订符合公司实际发展需求，有助于完善法人治理结构[2]

股东大会会议安排 - 会议时间为2025年7月7日，地点为公司住所地或通知指定地点，采用现场会议与网络投票结合方式 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [5] - 现场会议流程包括签到、宣布出席情况、审议议案、股东发言、投票表决及结果宣布等环节 [5] 公司章程修订内容 - 取消监事会设置，由董事会下设审计委员会行使原监事会职权 [6] - 修订公司章程第一条，新增维护职工合法权益条款，明确公司注册登记信息 [6][8] - 调整法定代表人规定，明确代表公司执行事务的董事为法定代表人，新增法定代表人责任条款 [9][10] - 修改股东权利条款，允许股东查阅会计账簿和凭证，新增股东会决议不成立的情形 [17][21][22] - 调整董事会职权，删除原需监事会审议事项，明确审计委员会职能 [23][24] 公司治理结构变更 - 取消监事会相关条款，原监事职权转由审计委员会行使 [6] - 新增控股股东和实际控制人行为规范章节，明确其诚信义务及禁止行为 [26][27][28] - 调整股东大会职权表述为股东会职权，删除需监事会审议事项，增加审计委员会职能 [29][30] - 修改董事任职资格条款，增加失信被执行人不得担任董事的规定 [46] 股东权利与义务 - 明确股东可查阅会计凭证，新增股东会决议无效和可撤销情形 [17][19] - 调整股东提案权门槛，单独或合计持股1%以上股东可提出临时提案 [35] - 新增控股股东质押股份需维持公司稳定的要求，规范股份转让限制 [28] - 修改累积投票制适用条件，明确持股30%以上股东必须采用 [44] 会议表决机制 - 采用现场投票与网络投票结合方式，统计合并结果后发布决议公告 [3] - 特别决议事项包括章程修改、重大资产重组等，需三分之二以上表决权通过 [31][42] - 关联股东回避表决机制，关联担保需非关联股东过半数通过 [31] - 计票监票由律师、股东代表共同负责，当场公布表决结果 [45]

公司治理结构调整 - 公司拟将董事会人数由6人调整为8人，其中非独立董事人数由3人调整为4人，独立董事人数由3人调整为4人 [1] - 新增的两名董事将分别由公司职工代表大会选举的1名职工代表董事和增选的1名独立董事担任 [1] - 相关调整内容详见公司披露的《关于取消监事会、增加董事会人数、修订<公司章程>及其附件、制定及修订部分治理制度的公告》 [1] 独立董事任命 - 董事会同意选举蒋守雷先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满 [2] - 蒋守雷先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议 [2] - 蒋守雷先生曾任中国华晶电子集团公司副总经理、华越微电子公司总经理、上海华虹集团公司副总裁等职，现任普冉股份和上海新阳独立董事 [2] 独立董事候选人资质 - 蒋守雷先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人等不存在关联关系 [3] - 蒋守雷先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被列为市场禁入者或失信被执行人 [3] - 蒋守雷先生符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件 [3]

股东大会基本信息 - 会议时间：2025年7月11日，网络投票时间为9:15-15:00，现场会议交易时间段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 现场会议地点：江苏省常州市龙城大道1959号会议室 [1] - 出席对象：登记在册的股东或其授权代理人（代理人无需为公司股东） [1] - 见证律师：北京国枫律师事务所律师 [1] 会议议程与规则 - 采用现场投票与网络投票结合方式逐项表决4个非累积投票议案 [4][6] - 股东发言需围绕议案，每次不超过5分钟，表决期间禁止发言 [3] - 参会人员需提前签到确认资格，未登记或迟到者不参与表决 [2] 议案核心内容 议案一：公司章程修订及取消监事会 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [4] - 修订内容涵盖法定代表人职权、股东会职责、董事会专门委员会设置及董事任职资格等 [4][5] - 明确资本公积金弥补亏损规则，调整"半数以上"等表述 [5] 议案二至四：议事规则及资金管理办法修订 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金使用管理办法》，依据新《公司法》《上市规则》同步监管要求 [6][7][8] - 具体修订条款详见2025年6月24日披露于《中国证券报》《证券时报》及上交所网站的文件 [6][7][8] 文件披露与后续安排 - 修订后章程及规则文件需经2025年第一次临时股东会审议通过 [5] - 董事会授权管理层办理工商变更登记，最终以监管部门核准内容为准 [5]

公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置，由董事会下设的审计委员会行使原监事会职权 [1] - 相应废止《监事会议事规则》，公司规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用 [1] - 第三届监事会将继续履行监督职能直至股东大会审议通过取消监事会事项 [1] 公司章程修订 - 修订《公司章程》以符合新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求 [2] - 将"股东大会"表述统一修改为"股东会"，删除所有与"监事"相关的表述 [2] - 因条款删除和新增导致条款序号变化，不涉及实质内容改变的修改不再逐项列示 [2] 内部制度调整 - 修订《董事会审计委员会议事规则》以适应新的治理结构 [1] - 公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将进行相应调整 [1]

公司治理结构修订 - 公司拟修订公司章程以完善治理结构，重点涉及取消监事会、新增职工代表董事及调整审计委员会职责等条款 [3] - 修订依据包括《公司法》及中国证监会2025年修订的《上市公司章程指引》 [3] - 公司章程第一条修订后新增维护职工合法权益的内容 [3] - 公司宗旨条款修订后删除"核心民品主业"表述，改为"船海主业" [3] 股东权利与义务 - 股东权利条款修订后增加股东可查阅会计凭证的权利 [11] - 新增条款规定股东会/董事会决议效力争议应通过诉讼解决 [12] - 股东义务条款删除"不得退股"表述，改为"不得抽回股本" [15] - 控股股东质押股份需维持公司控制权和经营稳定 [17] 董事会架构调整 - 董事会成员保持11名，其中职工代表董事1名 [42] - 修订后董事会职权新增决定"经营方针"和"对外捐赠"事项 [43] - 董事会议事规则由董事会拟定后需经股东会批准 [43] - 董事辞职生效时间明确为辞职报告送达董事会时 [37] 股东会议事规则 - 临时股东会召开情形中"监事会提议"条款改为"审计委员会提议" [22] - 股东会通知需明确网络投票时间及程序 [26] - 股东会现场结束时间不得早于网络投票结束时间 [30] - 累积投票制仅适用于董事选举，不再适用于监事选举 [30] 股份管理规定 - 股份转让限制条款删除"被宣告缓刑"的特殊情形 [32] - 新增条款禁止公司收购本公司股份，仅允许六种例外情形 [6] - 股份质押披露要求扩展至冻结、司法标记等更多情形 [15] - 同次发行股份需遵循同股同价原则 [3] 对外担保规范 - 对外担保审批标准修订为五项具体情形 [21] - 担保总额超过净资产50%后新增担保需经股东会审议 [21] - 关联担保需回避表决且经出席股东三分之二以上通过 [21] - 违规担保造成损失需追究相关股东及高管责任 [21]

公司名称及注册地址变更 - 中文名称拟从"广西绿城水务股份有限公司"变更为"广西绿城水务集团股份有限公司"，英文名称相应变更为"Guangxi Nanning Waterworks Group Company Limited" [1] - 注册地址拟从"南宁市武鸣区南宁华侨投资区教育路4号"变更为"南宁市青秀区桂雅路13号" [2] - 变更原因系公司规模扩大，需更准确反映战略发展方向并提升市场形象 [2] 经营范围调整 - 原经营范围包括自来水生产销售、给排水设施建设运营、污水处理等传统水务业务 [6] - 新增业务领域涵盖智能水务系统开发、环保监测设备销售、水资源管理等环保科技服务 [6] - 调整后经营范围分为许可项目和一般项目两大类，体现业务多元化布局 [6] 公司治理结构改革 - 取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会承接 [2] - 同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [2] - 修订《公司章程》涉及46处条款调整，重点包括公司基本制度、股份发行、股东权利等章节 [3][5][7] 股东大会机制优化 - 明确股东大会可授权董事会对发行公司债券作出决议 [27] - 新增股东查阅会计账簿、会计凭证的具体程序规定 [14] - 完善股东大会决议效力认定标准，增加"决议不成立"的四种情形 [16] 股份管理规定 - 细化股份回购情形，明确不同情形下的处置时限（6个月或3年内转让/注销） [11] - 补充财务资助条款，规定四种需审议的财务资助交易类型 [28] - 更新股份转让限制条款，与《公司法》修订保持衔接 [12]