爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会网络投票业务，保护股东的合法权益，根据深圳证券交易所（以下简称"深 交所"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 《公司章程》以及其 他有关规定，制订本细则。 第六条 公司应当在股东会通知发布日次一交易日在深交所股东会网络投票 系统申请开通网络投票服务，并将股东会基础资料、投票提案、提案类型等投票 信息录入系统。 公司在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日登记在册的全部股 东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股份数量等内容。公司股东会股 权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。 第七条 公司应当在股东会股权登记日次一交易日核对并确认投票代码、投 票简称、投票时间、投票提案、提案类型等投票信息的真实、准确和完整。 第三章 通过交易所交易系统投票 第八条 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为股东会召开日的深交所 交易时间，具体时间为投票当日 9:15-9:25，9:30-11: ...

股东会议事规则总则 - 公司制定股东会议事规则旨在完善法人治理结构，提高议事效率并保障股东合法权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程[1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在公司章程规定情形出现后两个月内召开[1] - 董事会需勤勉尽责确保股东会正常召开，若无法按期召开需向证监会派出机构及交易所报告并公告[2] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈意见，同意则5日内发出通知[3] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，若董事会未反馈或拒绝，股东可向审计委员会提议，审计委员会需5日内发出通知[5] - 若审计委员会未按期召集，连续90日持股10%以上股东可自行召集，会议费用由公司承担[6][12] 股东会提案与通知 - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人需2日内公告补充通知[7] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会提前15日，通知需包含会议时间、提案内容、股权登记日等16项要素[7][8] - 股东会通知不得随意延期或取消，若变更需提前2个工作日公告原因[9] 股东会召开与表决 - 股东会采用现场会议结合网络投票形式，网络投票时间不得早于现场会前一日15:00或晚于当日9:30开始[9] - 股东可亲自或委托代理人出席，委托书需载明委托人信息、股份类别、表决指示等[11][12] - 关联股东需回避表决，其持股不计入有效表决总数，非关联股东表决情况需在决议中披露[16][17] 股东会决议类型与公告 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过，特别决议事项包括增减注册资本、修改章程等[19][20] - 决议公告需列明出席股东持股比例、表决结果及决议详情，未通过提案需特别提示[20][22] - 若决议内容违法则无效，程序违规股东可60日内请求法院撤销，但轻微瑕疵不影响决议效力[21] 其他规则 - 会议记录需保存10年，内容包括出席人员、表决结果等，由董事、董事会秘书等签字确认[13][14] - 规则修改权归属股东会，解释权由董事会行使，条款中"以上""内"含本数，"过""低于"不含本数[22]

股东会职权与规则 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下2个月内召开[4] - 股东会职权包括选举董事、审议利润分配、增减注册资本、发行债券、合并分立等重大事项，且不得授权董事会行使[5][3] - 对外担保需提交股东会审议的情形包括单笔担保超净资产10%、担保总额超净资产50%或总资产30%、资产负债率超70%的被担保对象等[6][4] - 交易事项需股东会审议的标准包括涉及资产总额/净额/营业收入/净利润占比超50%且金额达标（如净资产50%且超5000万元）[7][4] 股东会召集程序 - 临时股东会可由董事会、审计委员会、单独或合计持股10%以上股东提议召开，未获响应时审计委员会或股东可自行召集[13][14][8] - 自行召集股东会的股东需承诺会议期间不减持股份且持股比例不低于10%[15] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会提前15日通知，通知需包含会议时间、地点、提案、股权登记日等信息[21][22] 股东会表决机制 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过（如修改章程、重大资产重组等）[42][44] - 关联股东需回避表决，决议由非关联股东表决权过半数生效[46] - 选举董事可实行累积投票制，每股份拥有与应选董事人数相同的表决权[50] - 表决采用记名投票，现场与网络投票结合，同一表决权不得重复投票[53][54] 会后事项与记录 - 股东会决议需公告表决结果、出席会议股东持股比例等详细信息[64] - 会议记录需保存10年，内容包括审议经过、发言要点、表决结果等[59][60] - 决议内容或程序违法可被法院撤销，轻微程序瑕疵不影响决议效力[68] - 公司需聘请律师对会议召集、表决程序合法性出具法律意见[69] 规则修改与附则 - 规则修改需经股东会审议，与法律法规冲突时以新规为准[70][75] - 规则自股东会通过生效，构成公司章程附件并由董事会解释[76][77]

股东权益变动情况 - 利安人寿通过二级市场增持江南水务股份至46,995,391股，占总股本比例从4.91%提升至5.03% [1][2] - 本次增持通过集合竞价方式完成，涉及股份数量1,100,000股 [2] - 权益变动后利安人寿成为持股5%以上的重要股东 [1][2] 股东基本信息 - 利安人寿成立于2011年7月14日，注册资本457938.4709万元，注册地址为江苏省南京市 [2] - 主要经营范围涵盖人寿保险、健康保险及保险资金运用业务，第一大股东为江苏省国际信托有限责任公司（持股22.7857%） [2] 权益变动动机与方式 - 增持基于保险公司自身资产配置需求及对公司长期投资价值的认可 [3] - 资金来源为自有资金，属于市场化投资行为 [3] - 采用二级市场直接买入方式，未涉及表决权委托或限制条款 [4] 信息披露与合规性 - 利安人寿已按规定编制《简式权益变动报告书》并在上交所网站披露 [4] - 未来若继续增持股份将依法履行信息披露义务 [4]

控股股东增持情况 - 控股股东博威集团在2024年12月26日起12个月内通过集中竞价方式增持公司股份，计划增持金额不低于1亿元，不超过2亿元 [4] - 实际增持5,745,500股，总金额11,149.67万元 [5] - 增持完成后博威集团直接持股比例从28.23%升至28.50%，一致行动人合计持股比例从44.84%微增至44.86% [5] 增持主体资格 - 博威集团成立于1989年，注册资本7,580万元，法定代表人谢识才持股81.0248% [2] - 集团主营业务涵盖有色金属材料制造、进出口贸易等，经营状态正常 [2] - 经核查不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的禁止增持情形 [4] 信息披露与合规性 - 公司按规定披露了增持计划公告、进展公告及完成公告 [6][7] - 本次增持符合《证券法》《上市公司收购管理办法》规定 [5][8] - 因持股比例已超30%且12个月内增持未超2%，符合免于发出要约条件 [7][8] 股东承诺 - 博威集团承诺增持期间及法定期限内不减持所持股份 [5] - 经核查增持期间未发生减持行为 [5]

股东权益变动 - 河北建投交通投资有限责任公司作为唐山港持股5%以上股东，权益比例从8 11%增至9 00%，变动幅度为0 89个百分点 [1] - 本次权益变动通过集中竞价交易方式完成，时间区间为2025年3月11日至公告日 [1] - 权益变动资金来源为自有资金，不涉及银行贷款或其他金融机构借款 [1] 增持计划 - 河北建投交通投资有限责任公司表示本次增持属于已披露的股份增持计划的一部分 [2] - 增持计划尚未实施完毕，后续将择机继续增持公司股份 [2] - 公司将持续关注增持计划实施情况并履行信息披露义务 [2] 股东结构 - 河北建投交通投资有限责任公司变动后持股数量为53,333 366万股，对应9 00%股权 [1][2] - 该股东不属于控股股东或实际控制人及其一致行动人 [1] - 本次权益变动不触及强制要约收购义务 [1]

股东减持 - "中信系"及"阿里系"股东合计拟减持不超公司总股本5.0016%，套现金额上限超3亿元 [1] - 中信证投及其一致行动人计划减持不超过40,976,398股（占公司总股本的3%） [2] - 东阳阿里计划减持不超过27,338,866股（占公司总股本的2.0016%） [3] - 2024年11月13日中信证投及其一致行动人曾减持4755112股（占公司总股本的0.3459%） [4] - 西藏和合及其一致行动人曾减持36889899股（占公司总股本的2.6838%） [4] 财务表现 - 公司上市后连续3年亏损，加上今年一季度合计亏损24.5亿元 [1] - 2022年至2024年营收分别为20.16亿元、16.08亿元、14.61亿元，同比分别下滑35.60%、20.06%、9.12% [7] - 2022年至2024年归母净利润分别为-7551.06万元、-5.53亿元、-8.67亿元 [7] - 2024年计提资产减值损失达5.23亿元 [7] - 2025年一季度营收同比增长19.43%至52.54亿元，但仍亏损9.55亿元 [8][10] - 截至2025年一季度公司总资产126.71亿元，同比下降7.18% [10] - 公司资产负债率为66%，有息负债34.26亿元，负债合计83.63亿元 [14] 业务表现 - 公司累计出品发行300余部影片，票房超过600亿元 [6] - "山河海三部曲"、"中国骄傲三部曲"、"中国胜利三部曲"系列总票房超过225亿元 [6] - 2024年电影院业务实现总票房7.21亿元，同比下降31.14% [12] - 2024年电影院业务营收9.41亿元，同比下降23.65% [12] - 截至2024年末拥有自有影城111家，银幕总数908块 [13] - 2025年上半年《蛟龙行动》耗资10亿元但不及预期，上映17天后撤档 [12] 公司治理 - 公司及控股子公司对外担保余额总计29.61亿元，占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的56.08% [13] - 实控人于冬所持1.37亿股份处于质押、冻结状态，占其所持股份的48.7% [14] - 2022-2023年公司存在关联方非经营性资金占用情况，涉及金额合计47048万元 [15] - 公司因未披露关联方资金往来被新疆证监局责令改正 [16] 市场表现 - 公司股价从上市初期的最高15元/股跌至4.73元/股，跌幅近7成 [4] - 截至7月2日公司总市值65.01亿元 [5] - 公司上市后分红为零 [11]

国芳集团股东减持计划 - 控股股东张国芳计划减持不超过666万股，占总股本1% [1] - 董事长张辉阳计划减持不超过298.7万股，占总股本0.45% [1] - 减持价格均不低于发行价 [1] 减持原因及时间安排 - 减持原因为个人资金需求 [1] - 减持期间为2025年7月25日至10月24日 [1] 对公司影响 - 减持计划不会导致公司控制权变更 [1] - 对公司治理结构及持续经营无重大影响 [1]

股东减持情况 - 信息披露义务人Citron PE Investment(Hong Kong)Limited在2024年12月17日至2025年7月2日期间通过集中竞价方式累计减持公司股份1123 69万股 占公司总股本的1 9038% [1] - 本次权益变动完成后 Citron PE Investment(Hong Kong)持有公司股份2951 11万股 持股比例由5 9038%减少至5 0000% [1] - 此次减持是信息披露义务人因自身资金需求进行的 [1]

股东减持计划 - 董事兼总经理金宁计划减持不超过19300股，占公司总股本的0.0091% [1] - 董事兼副总经理王敏计划减持不超过35700股，占公司总股本的0.0169% [1] - 董事程涛木计划减持不超过3200股，占公司总股本的0.0015% [1] - 监事王力成计划减持不超过30900股，占公司总股本的0.0146% [1] - 监事管桂琴计划减持不超过700股，占公司总股本的0.0003% [1] - 董事会秘书兼副总经理许平计划减持不超过59000股，占公司总股本的0.0279% [1] - 六位股东合计拟减持不超过14.88万股，占公司总股本的0.0703% [1] 减持细节 - 减持方式为集中竞价交易 [1] - 减持期间为2025年7月24日至10月23日 [1] - 减持价格将视市场价格确定 [1]