投资者关系管理目的 - 促进公司与投资者之间的良性关系 增进投资者对公司的进一步了解和熟悉[2] - 建立稳定和优质的投资者基础 获得长期的市场支持[2] - 形成服务投资者 尊重投资者的企业文化[2] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[3] - 增加公司信息披露透明度 改善公司治理[3] 投资者关系管理基本原则 - 合规性原则 公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展 符合法律 法规 规章及规范性文件 行业规范和自律规则 公司内部规章制度 以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则[3] - 平等性原则 公司开展投资者关系管理活动 应当平等对待所有投资者 尤其为中小投资者参与活动创造机会 提供便利[3] - 主动性原则 公司应当主动开展投资者关系管理活动 听取投资者意见建议 及时回应投资者诉求[3] - 诚实守信原则 公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信 坚守底线 规范运作 担当责任 营造健康良好的市场生态[3] 投资者关系管理沟通内容 - 公司的发展战略 包括公司的发展方向 发展规划 竞争战略和经营方针等[3] - 法定信息披露内容及其说明 包括定期报告和临时公告等[3] - 公司依法可以披露的经营管理信息 包括生产经营状况 财务状况 新产品或新技术的研究开发 经营业绩 股利分配等[3] - 公司的环境 社会和治理信息[3] - 公司的文化建设[4] - 股东权利行使的方法 途径和程序等[4] - 投资者诉求处理信息[4] - 公司正在或可能面临的风险和挑战[4] - 公司的其他相关信息[4] 投资者关系管理沟通方式 - 公司应当多渠道 多平台 多方式开展投资者关系管理工作 通过公司官网 新媒体平台 电话 传真 电子邮箱等渠道 采取股东会 投资者说明会 路演 分析师会议 接待来访 座谈交流等方式 与投资者进行沟通交流[3] - 公司需要设立投资者联系电话 传真和电子邮箱等 由熟悉情况的专人负责 保证在工作时间线路畅通 认真友好接听 接收 通过有效形式向投资者反馈 号码 地址如有变更应及时公布[5] - 公司应当加强投资者网络沟通渠道的建设和运维 在公司官网开设投资者关系专栏 及时发布和更新投资者关系管理相关信息[5] - 公司可以安排投资者 基金经理 分析师等到公司现场参观 座谈沟通[5] - 公司可以通过路演 分析师会议等方式 沟通交流公司情况 回答问题并听取相关意见建议[5] - 公司应当充分考虑股东会召开的时间 地点和方式 为股东特别是中小股东参加股东会提供便利 为投资者发言 提问以及与公司董事和高级管理人员等交流提供必要的时间 股东会应当提供网络投票的方式[6] - 公司应当按照中国证监会 深交所的规定积极召开投资者说明会 向投资者介绍情况 回答问题 听取建议 投资者说明会包括业绩说明会 现金分红说明会 重大事项说明会等情形[6] - 公司在年度报告披露后应当按照中国证监会 深交所的规定 及时召开业绩说明会 对公司所处行业状况 发展战略 生产经营 财务状况 分红情况 风险与困难等投资者关心的内容进行说明[7] - 公司应当通过互动易平台等多种渠道与投资者交流 指派或者授权专人及时查看并处理相关信息[8] - 公司在投资者说明会 业绩说明会 分析师会议 路演等投资者关系活动结束后应当及时编制投资者关系活动记录表 并以适当方式予以公布[8] - 公司在年度报告 半年度报告披露前的静默期内应尽量避免接受投资者现场调研 媒体采访等 防止泄露未公开重大信息[8] - 公司在遵守信息披露规则的前提下 建立与投资者的重大事项沟通机制 在制定涉及股东权益的重大方案时 通过多种方式与投资者进行充分沟通和协商[8] 投资者关系管理组织与实施 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作 公司控股股东 实际控制人以及董事和高级管理人员应当为董事会秘书履行投资者关系管理工作职责提供便利条件[9] - 公司董事会办公室为公司投资者关系管理部门 投资者关系管理部门是公司董事会负责投资者关系管理的办事机构 是公司投资者关系管理的职能部门[9] - 公司从事投资者关系管理工作的人员需要具备良好的品行和职业素养 诚实守信 良好的专业知识结构 熟悉公司治理 财务会计等相关法律 法规和证券市场的运作机制 良好的沟通和协调能力 全面了解公司以及公司所处行业的情况[9][10] - 公司建立健全投资者关系管理档案 可以创建投资者关系管理数据库 以电子或纸质形式存档 公司开展投资者关系管理各项活动 应当采用文字 图表 声像等方式记录活动情况和交流内容 记入投资者关系管理档案[10] - 公司应建立良好的内部协调机制和信息采集制度 负责投资者关系工作的部门或人员应及时归集各部门及下属公司的生产经营 财务 诉讼等信息 公司各部门及下属公司应积极配合 公司的其他各部门应为投资者关系管理部门提供数据信息[10] - 公司的各部门 分公司 纳入合并会计报表范围的子公司 有义务协助投资者关系管理部门实施投资者关系管理工作 并根据投资者关系管理部门的工作需要提供必要的支持 包括资料搜集与整理[11] - 为投资者关系管理部门提供资料的各部门或子（分）公司 应对所提供资料的内容负责 应保证真实 准确 完整 及时[11] - 投资者接待工作由投资者关系管理部门统一协调 公司有关部门 单位应为接待投资者提供必要的工作条件[12] - 按照对等原则和重要性原则 安排公司高级管理人员会见投资者 到现场考察 需报请公司高级管理人员批准 并确定考察计划和陪同人员 被考察单位应积极配合[12] - 对投资者的信息披露应严格执行《深圳市信维通信股份有限公司信息披露管理制度》 保证公司对外信息披露的一致性和统一性[12] - 公司应制定统一的标记 使用统一规格和标识的信封 信函用纸 传真封页和名片 树立良好的对外形象[12] 禁止行为与信息管理 - 公司及其控股股东 实际控制人 董事 高级管理人员和工作人员不得在投资者关系管理活动中透露或者发布尚未公开的重大事件信息 或者与依法披露的信息相冲突的信息[9] - 不得透露或者发布含有误导性 虚假性或者夸大性的信息[9] - 不得选择性透露或者发布信息 或者存在重大遗漏[9] - 不得对公司证券价格作出预测或承诺[9] - 不得在未得到明确授权的情况下代表公司发言[9] - 不得有歧视 轻视等不公平对待中小股东或者造成不公平披露的行为[9] - 不得违反公序良俗 损害社会公共利益[9] - 不得有其他违反信息披露规定 或者影响公司证券及其衍生品种正常交易的违法违规行为[9] - 在接待投资者 证券分析师时 若对于该问题的回答内容个别的或综合的等同于提供未曾发布的股价敏感资料 任何人均必须拒绝回答 证券分析师要求提供或评论可能涉及公司未曾发布的股价敏感资料 也必须拒绝回答[12] - 证券分析师或媒体记者误解公司提供的任何信息以致在其分析报告或报道中出现重大错误的 应要求该证券分析师或媒体记者立即更正 并适当发布澄清公告[12] - 公司不应评论证券分析师的分析报告或预测 对于证券分析师定期或不定期送达公司的分析报告并要求给予意见 公司必须拒绝[13]

核心观点 - 公司制定投资者关系管理制度以加强信息沟通、完善治理结构并保护投资者权益 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》及深交所相关规则 [2] - 投资者关系管理通过信息披露和互动交流提升公司治理水平与企业价值 [3] 投资者关系管理原则 - 坚持公平公正公开原则并客观真实反映公司实际情况 [4] - 仅以已公开信息作为交流内容严禁泄露未公开重大信息 [5] - 活动需符合法律法规及行业规范 [7] 管理对象与内容 - 工作对象涵盖投资者及潜在投资者 [8] - 沟通内容包括公司发展战略经营状况及财务数据 [9] - 通过官网电话及股东大会等多渠道开展交流 [10] 信息披露规范 - 指定《证券时报》和巨潮资讯网为首批信息披露平台 [11] - 禁止其他公共传媒早于指定渠道披露信息 [12] - 不慎泄露未公开信息时需立即公告并采取补救措施 [5] 组织架构与职责 - 董事会秘书为投资者关系管理总负责人 [13] - 证券部负责策划执行投资者关系活动及日常事务 [13] - 部门需具备全面的专业知识与良好的沟通能力 [13] 沟通渠道管理 - 设立专线咨询电话0755-29751877及传真供投资者查询 [15] - 接待上门投资者需建立档案记录并派专人陪同 [16][23] - 通过互动平台与网站专栏及时回应投资者咨询 [14] 媒体与公共关系 - 媒体采访需经董事会秘书审核并提供样稿 [17] - 与监管机构及交易所建立良好沟通解决关注问题 [18] - 其他部门及子公司有义务协助投资者关系管理工作 [19] 现场接待规范 - 实行预约制度并签署深交所规定格式的《承诺书》 [21] - 参观过程需避免接触未公开信息并由两人以上陪同 [22][23] - 活动记录需保存3年包括录音及文档等资料 [24] 特定活动管理 - 业绩说明会可网上直播并提前公告活动细节 [26] - 活动中发布重大信息需在下一交易日前正式披露 [27] - 定期报告前30日内尽量避免现场调研及采访 [28] 制度实施与培训 - 对控股股东及高管进行投资者关系管理知识培训 [20] - 制度由董事会解释并自审议通过之日起施行 [30] - 未尽事宜按相关法律法规及公司章程执行 [29]

投资者关系管理基本原则 - 合规性原则 公司投资者关系管理需符合法律法规及规范性文件要求 在依法履行信息披露义务基础上开展 [6] - 平等性原则 公司需平等对待所有投资者 为中小投资者参与活动创造机会和便利 [6] - 主动性原则 公司应主动开展投资者关系管理活动 听取意见建议并及时回应投资者诉求 [6] - 诚实守信原则 公司需注重诚信规范运作 营造健康市场生态 [6] 投资者沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略 法定信息披露 经营管理信息 环境社会治理信息 文化建设 股东权利行使方式 投资者诉求处理信息 风险挑战及其他相关信息 [7] - 沟通渠道包括官网 新媒体平台 电话传真电子邮箱 投资者教育基地 深交所网络基础设施平台 [4] - 沟通方式采用股东会 投资者说明会 路演 分析师会议 接待来访 座谈交流等 [4] - 公司可安排投资者到现场参观座谈 需做好信息隔离避免泄露内幕信息 [9] - 公司可通过路演和分析师会议沟通情况并听取建议 [10] 投资者说明会管理 - 公司应积极召开投资者说明会 包括业绩说明会 现金分红说明会 重大事项说明会等 [22] - 说明会需采取便于投资者参与的方式 现场召开需网络直播 会前发布公告说明时间方式地点网址出席人员及主题 事后披露情况 [23] - 出席人员应包括董事长或总经理 财务负责人 独立董事和董事会秘书 [24] - 需召开说明会的情形包括现金分红未达规定 终止重组 证券异常波动涉及未披露重大事件 重大事件受市场关注等 [25] - 年度报告披露后15个交易日内可举行业绩说明会 需提前征集投资者提问 [26] 互动易平台管理 - 公司需通过互动易平台与投资者交流 指派专人处理信息 对已披露信息提问进行详细答复 [27] - 发布信息及回复需保证公平性 对所有问题认真及时回复 不得选择性回复 重要问题需整理刊载 [27] - 发布信息需谨慎客观真实准确完整 不得使用夸大宣传误导性语言 需提示不确定性风险 [28] - 不得发布违反公序良俗 国家秘密 商业秘密的信息 需谨慎判断保密义务 [30] - 不得对股价作出预测或承诺 不得从事市场操纵内幕交易等行为 [31] - 需建立内部审核制度 董事会秘书需审核发布内容 未经审核不得发布 [33] 其他沟通渠道管理 - 公司设立投资者联系电话传真电子邮箱 由专人负责 保证畅通并及时答复 定期报告公布网址和电话 [34] - 官网需开设投资者关系专栏 收集答复咨询投诉建议 更新信息 利用公益性网络基础设施开展活动 [35] - 股东会需为中小股东提供便利 提供网络投票 会前可广泛征询意见 [36][37] - 接受调研需妥善接待并履行信披义务 尽量避免定期报告前30日内接受现场调研 [38][40] - 接受调研人员需知会董事会秘书并形成书面记录签字确认 可录音录像 [42] - 需要求调研机构出具证明资料并签署承诺书 内容涵盖不打探未公开信息 不泄露信息 不使用未公开信息等 [43] - 需建立事后核实程序 要求调研机构将研究报告等文件发布前知会公司 发现错误需要求改正 发现未公开重大信息需立即报告公告 [44] 投资者关系管理组织与实施 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人 组织和协调工作 证券部为职能部门负责策划安排活动 [15] - 控股股东 实际控制人 董事和高级管理人员需为董事会秘书提供便利条件 [16] - 主要职责包括拟定制度建立机制 组织沟通活动 处理咨询投诉建议 管理渠道平台 保障股东权利 配合投资者保护机构 统计分析投资者情况等 [17] - 需建立健全投资者关系管理档案 以电子或纸质形式存档 保存期限不少于3年 [18] - 工作人员需具备良好品行职业素养 专业知识结构 沟通协调能力 全面了解公司及行业情况 [19] - 需定期开展系统性培训 增强对法律法规规则制度的理解 [20] 禁止行为 - 不得透露或发布未公开重大事件信息 或与依法披露信息冲突的信息 [21] - 不得发布含有误导性虚假性或夸大性的信息 [21] - 不得选择性透露或发布信息 或存在重大遗漏 [21] - 不得对公司证券价格作出预测或承诺 [21] - 不得在未授权情况下代表公司发言 [21] - 不得歧视轻视中小股东或造成不公平披露 [21] - 不得违反公序良俗损害社会公共利益 [21] - 不得从事其他违法违规行为影响证券正常交易 [21]

核心观点 - 公司制定投资者关系管理制度以规范沟通活动 提升治理水平和企业价值 保护投资者权益 [1][2][5] 投资者关系管理基本原则 - 遵循合规性 平等性 主动性和诚实守信原则 [3][4] - 禁止透露未公开重大信息 发布虚假内容 价格预期承诺 不公平对待中小股东等行为 [3] 管理对象与内容 - 对象包括投资者 证券分析师 财经媒体等传播媒介 [4][5] - 工作内容涵盖发展战略 法定信息披露 经营管理信息 环境社会治理信息 文化建设 股东权利行使方式等 [5] 沟通方式与平台管理 - 通过公告 股东会 网站 电话咨询 现场参观 路演 投资者说明会等多种方式沟通 [5] - 指定符合规定的媒体和网站进行信息披露 设立专门咨询电话和传真 [5] - 丰富公司网站内容 以显著标识区分最新和历史信息 避免误导决策 [6] - 通过互动平台与投资者交流 谨慎客观答复提问 不替代法定信息披露 [8] 会议召开与记录要求 - 在现金分红未达标 终止重组 股价异常波动等情形下必须召开投资者说明会 [9] - 会议应采取网上直播等便于参与的方式 提前公告时间地点网址等细节 [10][16] - 会议结束后两个交易日内编制活动记录表 包括参与人员 时间 地点 交流内容等 [7] 组织职责与人员要求 - 董事长为第一负责人 董事会秘书为主要责任人 董事会办公室负责日常事务 [10][25] - 对董事 高级管理人员及相关员工进行系统培训 提高沟通能力和法规理解 [12][27] - 从业人员需具备良好品行 知识结构 沟通协调能力 全面了解公司和行业情况 [13] 调研接待与媒体管理 - 接受调研前需知会董事会秘书 原则上全程参加 形成书面记录并签字确认 [15] - 现场接待实行预约制度 由董事会秘书统一安排 签署承诺书并存档十年 [16][17][18] - 在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和网站 不以新闻发布代替公告 [14] 突发事件处理机制 - 成立应急领导小组 由董事长任组长 统一领导处置工作 [19][20] - 遵循统一领导 分级处置 快速反应 积极预防原则 [20] - 启动应急处理后需向监管部门汇报 制订管理计划 决定是否公告处理方案 [21][22]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年8月20日上午9:00-10:00通过网络文字互动方式召开2025年半年度网上业绩说明会 [1][2] - 会议通过"上证e互动之e访谈"平台举行 网址为http://sns.sseinfo.com [1][2] - 投资者可在会后通过相同网址查看说明会召开情况及主要内容 [1][3] 会议参与方式 - 投资者需在2025年8月20日前通过电话022-28891850或邮箱investor@yfgg.com联系公司并提出关注问题 [2] - 投资者可在2025年8月20日9:00-10:00直接登录网络平台在线参与说明会 [3] - 公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答 [2] 信息披露安排 - 公司将于2025年8月19日在上交所网站及四大证券报披露2025年半年度报告 [1] - 说明会内容涵盖2025年1-6月经营业绩、财务状况、公司治理及未来发展等 [2] 参会人员组成 - 出席人员包括董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事 [2] - 特殊情况下参会人员可能进行调整 [2]

核心观点 - 公司制定投资者关系管理制度旨在规范投资者沟通工作 提升治理水平和企业价值 确保信息公平透明披露并保护投资者权益 [1][2] 总则 - 投资者关系管理通过股东权利行使 信息披露和互动交流增进投资者认同 [1] - 工作需遵守《公司法》《证券法》等法律法规及交易所规则 [1] - 坚持公平公正公开原则 保障所有投资者知情权 [1] - 信息介绍需客观真实准确完整 避免过度宣传误导 [2] - 严禁泄露未公开重大信息及内部信息 [2] - 未经授权员工不得代表公司发言 [2] 管理架构 - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人 [2] - 董事会办公室承办日常管理工作 需具备全面公司知识 金融证券知识 沟通技巧和写作能力 [2] - 负责人负责策划组织投资者关系活动 制定制度 并提供培训指导 [3] - 负责人需持续关注媒体及互联网信息并反馈管理层 [3] 信息披露 - 可自愿披露法规要求之外信息 但需遵循公平原则面向所有投资者 [4] - 自愿披露需诚实信用 持续提供经营状况和战略规划等信息 [4] - 预测性信息需以警示文字列明风险因素 [4] - 信息发生变化时需及时更新 对未完结事项持续披露 [4] - 一旦发布应披露重大信息需及时报告交易所并正式披露 [4] 投资者活动 - 股东会需便于中小股东参与 可网络直播并邀请媒体 [5] - 可建立网站投资者专栏 及时更新并区分历史与当前信息 [5] - 避免刊登媒体报告或分析师报告以免被视为赞同观点 [5] - 可通过网站论坛和电子信箱与投资者交流 重要问题需显著刊载 [6] - 可举行分析师会议 业绩说明会和路演 尽量公开或网上直播 [6] - 可事先收集中小投资者问题并在活动中答复 [7] - 可安排一对一沟通 平等对待投资者并避免选择性披露 [7] - 可安排现场参观 但需避免泄露未公开信息 [8] - 需设立专人投资者咨询电话 保证畅通并在定期报告中公布号码 [8] 外部机构管理 - 可聘请投资者关系顾问处理媒体关系 危机管理等事务 [8] - 需避免顾问同时服务竞争公司导致内幕信息泄露 [9] - 避免由顾问代表公司发言 报酬支付尽量使用现金方式 [9] - 不得向分析师或基金经理提供未披露重大信息 [9] - 向分析师提供资料时需平等对待其他投资者 [10] - 避免出资委托发表分析报告 如需刊登需注明委托关系 [10] - 避免引用或分发分析师报告 可提供考察便利但不得资助 [10] - 可选择新闻媒体发布信息 但避免以媒体报道形式披露未公开信息 [11] - 需区分宣传资料与媒体独立报道 付费宣传需明确说明 [11] 制度实施 - 制度由董事会解释 经股东会审议通过 修订由董事会决定 [11] - 若与法律法规冲突则以法律法规为准 [11]

公司投资者关系管理 - 公司高度重视投资者关系管理 互动易平台是公司与中小投资者沟通交流的关键渠道 [2] - 公司秉持严谨负责态度对待投资者问题 力求提供精准满意的答复 [2] - 公司将持续提升信息披露和投资者关系管理工作质量 以为股东创造更多价值为目标促进高质量发展 [2]

投资者关系管理基本原则 - 合规性原则 公司投资者关系管理需符合法律法规 规章及规范性文件 行业规范和自律规则 公司内部规章制度以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则 [6] - 平等性原则 公司开展投资者关系管理活动应当平等对待所有投资者 尤其为中小投资者参与活动创造机会 提供便利 [6] - 主动性原则 公司应当主动开展投资者关系管理活动 听取投资者意见建议 及时回应投资者诉求 [6] - 诚实守信原则 公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信 坚守底线 规范运作 担当责任 营造健康良好的市场生态 [6] 投资者关系管理沟通内容 - 公司发展战略 [7] - 法定信息披露内容 [7] - 公司经营管理信息 [17] - 公司环境 社会和治理信息 [17] - 公司文化建设 [17] - 股东权利行使的方式 途径和程序 [17] - 投资者诉求处理信息 [17] - 公司正在或可能面临的风险和挑战 [17] - 公司其他相关信息 [17] 投资者关系管理沟通渠道与方式 - 通过公司官网 新媒体平台 电话 传真 电子邮箱 投资者教育基地等渠道进行沟通 [8] - 利用中国投资者网和深交所 证券登记结算机构等的网络基础设施平台 [8] - 采取股东会 投资者说明会 路演 分析师会议 接待来访 座谈交流等方式 [8] - 公司可安排投资者 基金经理 分析师等到公司现场参观 座谈沟通 [9] - 公司可通过路演 分析师会议等方式沟通交流公司情况 [10] 投资者关系管理组织架构 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人 负责组织和协调投资者关系管理工作 [15] - 证券事务部门是投资者关系管理工作职能部门 由董事会秘书领导 [15] - 公司控股股东 实际控制人以及董事和高级管理人员应当为董事会秘书履行职责提供便利条件 [16] 投资者关系管理主要职责 - 拟定投资者关系管理制度 建立工作机制 [17] - 组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动 [17] - 组织及时妥善处理投资者咨询 投诉和建议等诉求 定期反馈给公司董事会以及管理层 [17] - 管理 运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台 [17] - 保障投资者依法行使股东权利 [17] - 配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益的相关工作 [17] - 统计分析公司投资者的数量 构成以及变动等情况 [17] - 开展有利于改善投资者关系的其他活动 [17] 投资者关系管理档案要求 - 公司应建立健全投资者关系管理档案 可创建投资者关系管理数据库 以电子或纸质形式存档 [18] - 档案内容需包括投资者关系活动参与人员 时间 地点 交流内容 未公开重大信息泄密的处理过程及责任追究情况等 [18] - 档案保存期限不得少于三年 [18] 投资者说明会管理 - 公司应积极召开投资者说明会 包括业绩说明会 现金分红说明会 重大事项说明会等情形 [22] - 说明会应当采取便于投资者参与的方式 现场召开的可通过网络等渠道进行直播 [23] - 公司应在说明会召开前发布公告 说明活动时间 方式 地点 网址 公司出席人员名单和活动主题等 事后及时披露说明会情况 [23] - 参与人员应当包括公司董事长（或总经理） 财务负责人 独立董事和董事会秘书 [24] 互动易平台管理 - 公司应当通过互动易平台等多种渠道与投资者交流 指派或授权专人及时查看并处理平台相关信息 [27] - 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问应当注重诚信 尊重并平等对待所有投资者 [27] - 公司不得在互动易平台就涉及或可能涉及未公开重大信息的投资者提问进行回答 [27] - 公司应当建立并严格执行互动易平台信息发布及回复内部审核制度 明确发布及回复的审核程序 [33] 投资者沟通渠道管理 - 公司设立投资者联系电话 传真和电子邮箱等 由证券部熟悉情况的专人负责 保证在工作时间线路畅通 [34] - 公司应当加强投资者网络沟通渠道的建设和运维 官网开设投资者关系专栏 [35] - 公司应当积极利用中国投资者网 深交所互动易等公益性网络基础设施开展投资者关系管理活动 [35] 股东会管理 - 公司应当充分考虑股东会召开的时间 地点和方式 为股东特别是中小股东参加股东会提供便利 [36] - 股东会应当提供网络投票的方式 [36] - 公司可在按照信息披露规则作出公告后至股东会召开前 与投资者充分沟通 广泛征询意见 [37] 调研活动管理 - 公司接受调研时应当妥善开展相关接待工作 并按规定履行相应的信息披露义务 [38] - 公司应当尽量避免在年度报告 半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研 媒体采访等 [40] - 公司控股股东 实际控制人 董事 高级管理人员及其他员工在接受调研前应当知会董事会秘书 原则上董事会秘书应当全程参加 [42] 投资者关系活动记录 - 公司在投资者说明会 业绩说明会 分析师会议 路演等投资者关系活动结束后应当及时编制投资者关系活动记录表 [46] - 活动记录表应当于次一交易日开市前在互动易平台和公司网站刊载 [46] - 记录表内容需包括活动参与人员 时间 地点 形式 交流内容及具体问答记录 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明等 [46]

核心观点 - 公司制定投资者关系管理制度以加强沟通、完善治理和保护投资者权益 [1][2] - 制度遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信四大基本原则 [2][3] - 董事会秘书为投资者关系管理负责人并设立专门职能部门 [3][4] - 公司通过多元化渠道与投资者沟通并禁止泄露未公开重大信息 [5][6][11] - 需定期召开投资者说明会并建立重大事项沟通机制 [9][10] 投资者关系管理基本原则 - 合规性原则：需符合法律法规及公司内部规章制度 [2] - 平等性原则：平等对待所有投资者并为中小投资者提供便利 [3] - 主动性原则：主动开展活动并回应投资者诉求 [3] - 诚实守信原则：注重诚信规范运作并承担责任 [3] 管理目的与组织职责 - 目的包括促进良性关系、建立稳定投资者基础和提升信息披露透明度 [3] - 董事会秘书为负责人并设立董事会秘书处作为职能部门 [3][4] - 可聘请专业机构协助实施投资者关系工作 [5] - 禁止透露未公开重大信息或发布误导性信息 [5] 沟通内容与方式 - 沟通方式包括公告、投资者说明会、网站及现场参观等 [6] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露和经营管理信息等 [8][11] - 需在指定媒体披露信息且不得早于其他公共传媒 [9] - 年度报告业绩说明会需在披露后15个交易日内举行 [9] 投资者说明会要求 - 需召开说明会的情形包括现金分红未达标或终止重组等 [9] - 董事长、财务负责人等高管需出席年度业绩说明会 [9] - 需提前2个交易日披露通知并征集投资者提问 [10] - 活动记录表需在次一交易日开市前刊载 [12] 信息保密与审核机制 - 禁止通过互动易网站披露未公开重大信息 [11] - 互动易回复需经董事会秘书审核后发布 [12] - 违规泄露未公开信息需立即发布公告并采取措施 [11] - 演示文稿及问答记录需纳入活动记录表 [14]

活动概况 - 活动名称为“2025年青海辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会” [1] - 活动将于2025年6月18日14:30至17:00举办 [1] - 活动举办平台为全景路演 [1] 活动目的与指导精神 - 活动旨在深入贯彻新“国九条”精神 [3] - 活动目标为提升上市公司董事、高管合规履职能力，加强投资者关系管理，促进辖区上市公司高质量发展 [3] - 活动在青海监管局的指导下，由青海证券业协会与深圳市全景网络有限公司共同主办 [3] 活动参与方与形式 - 青海辖区10家上市公司将参与活动 [3] - 参与高管人数为50余位 [3] - 活动形式为网络在线交流，采用“一对多”的沟通方式 [3] 交流议题 - 交流议题涵盖定期报告、公司治理、现金分红、发展战略、重大事项、投资者保护、可持续发展等投资者关心的问题 [3] 活动意义与价值 - 常态化沟通机制如集体接待日、业绩说明会，为企业提供了展示经营成效、战略规划及价值增长点的窗口 [3] - 双向对话体系的完善有助于维护投资者权益，在市场震荡期通过提升信息透明度引导理性预期，筑牢市场信心 [3] - 制度化交流机制倒逼上市公司强化价值创造能力，推动资本要素优化配置，为构建规范透明、充满活力的资本市场提供持续动能 [3] 历史背景与数据 - 2025年是青海第15次举办集体接待日活动 [5] - 青海监管局一贯高度重视辖区内上市公司与投资者关系管理工作 [5] - 2024年内，青海地区在全景互动平台共收到投资者提问920条，上市公司回复913条，平均回复率达99.24% [5] - 全景网自2008年推出集体接待日活动，截至2024年底已成功举办420余场次地区集体接待日活动 [5] - 历史累计上市公司参与超过2.1万家/次，累计提问数超过100万条，累计回复数近73万条 [5] - 集体接待日活动已成为中国资本市场深化投资者关系管理、传递上市公司价值的重要纽带 [5] 活动报道 - 全景网、全景路演将对本次活动进行全程跟踪报道 [5] - 报道将采用视频直播、现场图片、文字报道等多渠道实时进行 [5]