核心诉讼与财务纠纷 - 公司及全资子公司天力新陶因融资租赁合同纠纷被邦银金融租赁股份有限公司提起诉讼，原告申请诉前财产保全，法院裁定冻结公司、子公司及董事长名下银行存款46,218,407.07元或查封同等价值财产[1] - 纠纷源于2024年2月天力新陶与邦银金融签订的《融资租赁合同(回租)》，邦银金融支付租赁物购买价款1.3亿元，但天力新陶未按期支付租金构成违约，公司及董事长作为担保方亦未承担保证责任[5] - 邦银金融诉讼请求包括判令支付租金、留购价款合计46,038,221.90元，逾期付款违约金50,185.17元（暂计至2025年11月5日），其他违约金130,000元，以及实现债权的费用，并要求对租赁物处置款优先受偿，同时要求公司及董事长承担连带清偿责任[6] 公司经营与财务状况 - 公司2024年营业收入7.63亿元，同比下降63.85%，归母净利润亏损14.95亿元，为上市以来首次年度亏损[9] - 2025年前三季度营业总收入5.64亿元，同比下降11.69%，归母净利润亏损3.71亿元，较上年同期亏损5.87亿元有所减亏，扣非净利润亏损3.49亿元[9] - 业绩下滑主要因光伏新能源业务受行业周期性影响持续低迷，主要产品单价低位徘徊，折旧摊销等固定费用及融资成本较高，导致毛利减少并持续亏损，前三季度减亏主因去年同期计提大额存货减值而本期未计提[10] 资金与流动性风险 - 公司偿债能力有限，资金短缺是主要矛盾，因欠款面临多家金融机构及供应商的法律诉讼，部分银行账户已被法院查封冻结[8] - 部分募集资金专户被法院查封冻结，资金被强制划扣，直接影响对应募投项目后续资金拨付，可能导致项目投入进度不及预期[8] - 截至公告日，公司所有募集资金专户余额7040.53万元，其中被冻结金额411.76万元，占余额的5.85%，近日因未执行调解协议，一募集资金专户被司法划扣39,527,010.90元[9][8] 重整与退市风险 - 公司目前处于预重整阶段，后续是否进入重整程序存在不确定性，如法院裁定受理重整申请，公司股票将被实施退市风险警示[7] - 如顺利实施并执行完毕重整计划，将有利于改善公司经营和财务状况，如重整失败，公司将存在被宣告破产的风险，若被宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险[7] 其他诉讼与影响 - 公司及子公司在其他金融机构有到期债务未偿还且已被诉讼甚至被执行[5] - 公司仍有部分诉讼案件尚未审结，若败诉将需承担诉讼费、律师费等额外支出，加剧资金压力，若未能按期偿还债务，资产可能面临法院强制执行甚至被拍卖的风险[8] - 公司表示高度重视诉讼并积极应诉，但案件尚未开庭，最终判决结果及对损益的影响尚不确定[6]

公司控制权变更 - 公司控股股东变更为金寨金微半导体材料有限公司，持有约1.13亿股，占总股本的16.99% [2][3] - 公司实际控制人变更为精测电子董事长彭骞，其通过控制金微半导体和浙江众凌，间接控制公司股份1.33亿股，占总股本的20% [2][3][5] - 此次变更终结了公司无控股股东、无实际控制人的状态 [2] 重整计划与股权结构 - 公司通过资本公积金转增股本实施重整，按每10股转增15股的比例，合计转增约3.98亿股 [3] - 转增股份全部用于引入重整投资人和清偿债务，其中3.03亿股由重整投资人现金受让，剩余9538万股用于抵偿债务 [3] - 重整投资人获得的股份均为有限售条件流通股，锁定期为36个月 [3] 新实际控制人背景 - 新实际控制人彭骞为创业板上市公司精测电子的实际控制人、董事长兼总经理 [2][7] - 精测电子主营业务为半导体、显示及新能源检测系统的研发、生产与销售，产品包括半导体前/后道测试设备及锂电池生产检测设备 [7] 新控股股东财务状况 - 新控股股东金微半导体成立于2024年12月27日，截至公告日尚未实际开展业务 [8] - 金微半导体2025年营业收入为0元，净利润为-24.16万元，资产总额为3.60亿元，股东权益为9975.84万元 [8][10] 其他重整参与方财务状况 - 重整参与方浙江众凌专注于精密金属掩膜版的研发与制造，填补了国内相关技术和商业空白 [12] - 浙江众凌营业收入从2022年的127.85万元增长至2024年的1.29亿元，但持续亏损，2022年至2024年净利润分别为-1.02亿元、-1.34亿元和-1.19亿元，三年累计亏损约3.55亿元 [13] 公司自身经营状况 - 公司核心子公司金寨嘉悦生产经营已处于停滞状态 [13] - 公司2024年扣非后净利润为负且扣除后营业收入低于1亿元，最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，因此被实施退市风险警示 [13] - 若公司2025年度经审计财报触及相关规定，公司股票将被终止上市 [13]

公司预重整与债权申报状况 - 公司预重整债权申报仅为部分债权申报 部分控股子公司未被纳入本次申报范围[1] - 债权申报的准确性与完整性存在重大不确定性 公司可能难以通过本次申报消除非标意见所涉事项[1] - 债权人在预重整期间未申报债权的 可在后续重整程序法院确定的申报期内申报 但不得以债权人身份参与预重整并行使相关权利[1] 公司面临的终止上市风险 - 公司不排除因资产减值或预重整中发现应计未计债务 导致2025年度经审计的归母净资产为负 从而被终止上市的风险[1] - 预重整债权申报仅涉及部分子公司 不排除年审阶段发现其他应计未计债务 同样可能导致2025年度经审计的归母净资产为负并触发终止上市[1] 公司未来程序的不确定性 - 公司能否从预重整进入正式重整程序存在重大不确定性[1] - 公司进入预重整后能否消除非标意见所涉事项存在重大不确定性[1]

公司法律与资本结构变更 - 公司于2025年9月23日收到成都中院裁定受理重整申请 [1] - 2025年11月12日，成都中院裁定批准《重整计划》并终止重整程序，公司进入重整计划执行阶段 [1] - 2025年11月27日，公司执行《重整计划》转增522,987,424股股票，总股本由873,100,876股增至1,396,088,300股，注册资本由873,100,876元变更为1,396,088,300元 [1] 公司治理与章程修订 - 公司于2025年12月12日及12月23日分别召开董事会和临时股东会，审议通过变更注册资本并修订《公司章程》的议案 [2] - 2026年1月6日，公司完成工商变更登记及备案手续，取得换发的《营业执照》 [2] - 变更后公司注册资本为13.960883亿元人民币，法定代表人变更为熊辉然 [2] 公司基本信息与经营范围 - 公司名称为炼石航空科技股份有限公司，成立于1993年6月8日 [2] - 公司经营范围包括飞机零部件、航空发动机及其零部件、燃气轮机零部件、无人机及系统、超高温合金的研发制造销售维修及相关技术服务，以及有色金属矿产的开发冶炼贸易和进出口业务 [2] - 公司住所位于陕西省咸阳市秦都区世纪大道55号，登记机关为咸阳市行政审批服务局 [2]

公司重整程序完成 - 2025年12月31日，甘肃省兰州市中级人民法院裁定终结甘肃亚太实业发展股份有限公司的重整程序，标志着公司重整计划已执行完毕 [2][7] - 公司重整程序自2025年7月11日启动预重整，至2025年12月31日终结，历时约5个半月 [3][7] 重整过程关键节点 - 2025年7月11日，兰州中院决定对公司启动预重整，并指定清算组担任临时管理人 [3] - 2025年11月26日，法院正式裁定受理债权人对公司的重整申请，并指定管理人，公司股票被叠加实施退市风险警示 [4] - 2025年12月24日，公司出资人组会议表决通过了出资人权益调整方案 [4] - 2025年12月26日，公司第一次债权人会议表决通过了重整计划草案，同日法院裁定批准该重整计划并终止重整程序 [5] - 截至2025年12月25日，管理人账户已收到全体重整投资人支付的全部重整投资款，合计人民币4.0376亿元 [5] 重整计划执行核心事项 - 公司为执行重整计划，以资本公积金转增股本161,635,000股，全部登记至管理人专用账户 [6][14] - 此次转增完成后，公司总股本由323,270,000股增加至484,905,000股，增幅为50% [6][14] - 重整投资人已完成全部4.0376亿元重整投资款的注入，破产费用、共益债务等已支付、清偿完毕或提存 [8] 重整对公司的影响 - 通过引入重整投资人及实施出资人权益调整，公司有效化解了债务危机，极大改善了资产负债结构 [9] - 重整计划执行完毕后，公司基本面将发生改善，持续经营和盈利能力有望逐步恢复并增强 [9] - 全体出资人所持有的公司股票价值有望得到夯实 [9] 资本公积金转增股本与复牌安排 - 公司股票将于2026年1月5日开市起复牌 [14][17] - 因转增股本，公司股票开盘参考价将进行除权调整，由股权登记日前一交易日（2025年12月30日）的收盘价9.10元/股，调整为7.05元/股 [14][16] - 本次转增股本的平均价格为2.95元/股 [14][16] - 转增的161,635,000股股票全部为首发后限售股，将根据重整计划划转至重整投资人账户 [15]

公司资本结构及股本变动 - 公司以现有总股本4.2亿股为基数实施资本公积金转增股本 按每10股转增12.68股的比例进行 合计转增5.32亿股 [1] - 转增完成后 公司总股本从4.2亿股增加至9.51亿股 [1] 重整投资人及资金安排 - 重整投资人将有条件受让转增股份中的4.17亿股 为此需支付现金对价合计14.12亿元 [1] - 产业投资人受让1.5亿股 支付现金对价3.45亿元 [1] - 财务投资人受让2.67亿股 支付现金对价10.67亿元 [1] - 另有1.15亿股转增股份将用于以股抵债 抵债价格为每股14.97元 [1] 公司控制权变更 - 此次重整计划实施后 公司控股股东及实际控制人将发生变更 [1]

公司控制权变更 - 因执行《重整计划》，公司控股股东及实际控制人发生变更 [1][3] - 上海恒涔作为产业投资人，投资5.45688亿元受让3.12亿股转增股份，已于2025年12月30日完成过户登记 [6] - 过户完成后，上海恒涔持有公司3.12亿股股份，占公司总股本的16.00%，成为公司第一大股东 [1][3][6] - 公司控股股东由庄小红变更为上海恒涔，实际控制人由庄小红和庄展诺变更为龙吉生 [1][3][6] 公司基本情况与财务困境 - 公司为深交所主板上市公司“中装建设”，成立于1994年，总部位于深圳，注册资本7.2亿元，于2016年上市 [1][3] - 2023年，公司净亏损7.02亿元 [1][3] - 截至2024年一季度，公司总负债47.53亿元，其中短期债务12.43亿元，而货币资金仅3.51亿元，现金短债比仅为0.28，偿债能力严重不足 [1][3] - 2024年5月，公司因债务危机被债权人申请重整，同年8月深圳市中级人民法院启动预重整程序并指定预重整管理人 [1][3] 重整投资协议 - 2025年3月，公司与上海恒涔企业管理咨询有限公司、上海康恒环境股份有限公司签署《重整投资协议》 [1][4] - 上海恒涔和康恒环境的法人代表以及实际控制人均为龙吉生 [1][4]

公司重整进展 - 公司重整计划已执行完毕并被兰州中院裁定终结重整程序 [1] - 公司股票交易因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已经消除 [1] - 公司已向深圳证券交易所申请撤销因被法院裁定受理重整而实施的退市风险警示 [1] 公司当前风险警示状态 - 因公司2024年度经审计的期末净资产为负值，公司股票交易自2025年4月30日起已被实施退市风险警示 [1] - 即使深圳证券交易所同意撤销因重整实施的退市风险警示，公司股票仍将继续被实施退市风险警示 [1]

收购与重整进展 - 港股上市公司汇通达网络拟收购A股上市公司金通灵25%股权 收购完成后将成为金通灵最大股东 [1] - 金通灵的重整申请已于2025年12月31日获得南通市中级人民法院裁定受理 标志着其重整工作步入司法程序并进入实质推进阶段 [1] - 法院受理重整是汇通达网络收购金通灵股权事项顺利推进的核心环节 [1] 市场与监管动态 - 随着法院受理重整 金通灵股票于1月6日复牌后股票简称将变更为“*ST通灵” 这是A股市场对于进入重整程序上市公司的标准流程和常规监管措施 [1] 未来预期 - 市场预期重整程序完成后 金通灵的基本面将得到显著改善 有望重回持续经营和盈利轨道 [1]

公司重整计划执行与股权结构重大变更 - 公司为执行《重整计划》实施资本公积金转增股本，总股本由960,135,993股（不含942,200股库存股）增至1,950,000,000股（不含942,200股库存股），共计转增989,864,007股 [4][12] - 转增股份不向原股东分配，其中739,864,007股用于引入重整投资人，250,000,000股用于清偿公司债务 [13][14] - 产业投资人上海恒涔企业管理咨询有限公司投资545,688,000元，受让312,000,000股转增股份，并于2025年12月30日完成过户登记，占转增后总股本的16.00% [2][9][15] 控股股东与实际控制人变更 - 本次权益变动导致公司控股股东由庄小红变更为上海恒涔，实际控制人由庄小红和庄展诺变更为龙吉生 [6][9][19] - 上海恒涔的控股股东及实际控制人为龙吉生，其直接持有上海恒涔51.83%股权，并通过其他安排合计控制上海恒涔89.95%的表决权 [16] - 原实际控制人庄小红承诺不可撤销地放弃其所持97,500,000股股份对应的表决权，放弃后其与一致行动人合计表决权比例降至2.76% [26] 原主要股东持股比例被动稀释 - 因公司总股本增加而持股数量未变，原实际控制人庄小红持股比例被动稀释至5.10%，仍为持股5%以上股东 [7] - 原实际控制人庄展诺持股比例被动稀释至2.66%，不再是公司持股5%以上股东 [7] 重整过程关键时间节点 - 2025年8月，深圳市中级人民法院裁定受理对公司重整申请并指定管理人 [3][10] - 2025年11月22日，公司披露《重整计划（草案）》及相关方案 [3][10] - 2025年12月16日，第二次债权人会议及出资人组会议表决通过《重整计划草案》 [4][11] - 2025年12月18日，法院裁定批准《重整计划》并终止重整程序 [4][11] - 2025年12月29日，资本公积金转增股票全部登记至管理人专用账户 [4][12] 新控股股东基本情况 - 上海恒涔成立于2024年11月26日，主要从事企业管理咨询和信息咨询服务，除参与本次重整投资外尚未实际开展业务 [17] - 上海恒涔最近一年及一期财务数据未经审计，公告中未披露具体数值 [17] 本次权益变动对公司的影响 - 本次控制权变更不会影响公司的正常经营 [19] - 控制权变更完成后，重整投资人将持续完善公司经营与管理，以增强业务竞争力 [19]