监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月13日以通讯方式送达全体监事 [1] - 会议于2025年6月19日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 监事会主席王虎根先生主持会议 [1] - 应出席监事3人，实际出席监事3人 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审核通过公司对部分募集资金投资项目延期的决定 [1] - 延期决定基于募集资金使用进度和公司实际经营情况，符合公司长远发展规划 [1] - 募集资金用途未变更，实施主体和投向内容均未调整 [1] - 延期事项不涉及关联交易，不损害股东利益 [1] - 监事会一致同意延期决定，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] 信息披露 - 具体延期事项详见同日披露在巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》 [2]

监事会会议召开情况 - 北京天宜上佳高新材料股份有限公司第三届监事会第二十七次会议于2025年6月20日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知及相关材料于2025年6月17日通过电话、电子邮件等方式发出 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，均为现场表决 [1] - 会议召集与召开符合《公司法》和公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 [1] - 监事会认为项目延期是基于实际情况的审慎决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响 [2] - 延期不涉及募集资金投向变更，不存在损害公司及股东利益的情形 [2] - 审议程序符合相关法律法规要求 [2] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [2] 其他事项 - 详细内容参见同日发布于上交所网站的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-026） [2]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东大会 [6] - 现场会议时间为2025年6月27日下午14:30 [6] - 会议地点为湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C7栋公司会议室 [6] - 网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00 [5] 会议议程 - 会议议程包括报告会议出席情况、议案说明并审议、股东发言及问答、股东投票表决、宣读投票结果和决议等 [6] - 会议将审议《关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的方案的议案》 [5] 股东参会规则 - 股东需在签到处签到并配合身份核对 [2] - 股东发言需提前登记，发言时间不超过5分钟，每位股东发言不超过2次 [3] - 现场表决采用记名投票方式，未填、错填或字迹无法辨认的表决票视为弃权 [3] - 股东大会将推举两名股东代表参与计票和监票 [4] 其他注意事项 - 公司不向参会股东发放礼品 [4] - 股东参会费用自行承担 [4] - 公司聘请北京市康达律师事务所律师出席并出具法律意见书 [4]

国泰海通证券股份有限公司 关于上海维科精密模塑股份有限公司 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1112 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，维科精密于 2023 年 7 月向社会公众发行人民币普通股 元。扣除发行费用人民币 72,708,418.03 元后，实际募集资金净额为人民币 中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了"普华永道中天验字(2023)第 上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存 放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目概况及使用情况 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"维科精密"或"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对维 科精密部分募集资 ...

核心观点 - 公司拟向特定对象发行股票244,149,936股，募集资金不超过292,073.18万元，用于汽车零部件智能制造等项目及补充流动资金[4][10] - 发行后总股本将增至1,057,983,058股，测算显示在三种盈利情景下（持平/年增10%/年减10%）扣非后每股收益分别为0.87/1.05/0.70元[5][6] - 募投项目聚焦汽车内饰件、金属件产能扩张及智能底盘等新技术研发，与现有主业协同[7][8] 发行方案细节 - 发行数量占发行前总股本约30%，假设2024年扣非净利润为95,300.50万元作为测算基准[4][5] - 测算显示发行后2025年扣非后每股收益在三种情景下较发行前下降23%-32%，主要因股本扩张[5][6] - 募集资金用途包括：芜湖智能制造项目（内饰/金属件）、重庆内饰基地、研发中心（智能底盘/人形机器人）、数字化改造及流动资金[7][10] 业务与行业背景 - 公司主营汽车内外饰件、金属件及电子件，客户覆盖大众、奔驰、比亚迪等传统及新能源车企[8][9] - 2021-2024年国内汽车产销量年均增长超6%，新能源车及自主品牌崛起推动零部件需求[8][9] - 技术储备涵盖汽车电子、材料科学等领域，专利布局支撑智能底盘等新方向研发[8] 实施保障措施 - 将通过优化流程、控制成本提升运营效率，加速募投项目投产以对冲每股收益摊薄[9][10] - 已建立专项募集资金管理制度，承诺严格按规划使用资金并强化现金分红执行[10][11] - 董事、高管及控股股东均签署承诺函，确保填补回报措施落实[12][13]

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 调整募集资金投资项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中铁特货物流股份有 限公司（以下简称"中铁特货"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 公司规范运作》 有关法律法规和规范性文件的要求，对中铁特货调整募集资金投资项目的事项进行 了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金到位情况 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可20212488 号）文核准，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）444,444,444 股，每股面值 1 元，实际发行价格每 股 3.96 元，募集资金总额为 176,000.00 万元，扣除发行费用人民币 3,208.76 万元 后，实际募集资金净额为人民币 172,791.24 万元。上述资金已于 2021 年 9 月 2 ...

董事会会议决议 - 中铁特货物流股份有限公司于2025年6月12日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议 [1] - 会议由独立董事谢如鹤召集并主持 应出席独立董事3人 实际出席3人 [1] - 会议表决结果为赞成3票 反对0票 弃权0票 [1][2] 募集资金投资项目调整 - 公司调整部分募集资金投资项目是基于拟收购资产情况变化 旨在维护股东利益及国有资产价值 [2] - 调整未改变募集资金投资方向 不会对募投项目实施产生实质性影响 [2] - 调整符合公司经营需要 不存在损害股东利益的情形 [2] - 调整符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定 [2] - 议案需提交董事会审议通过后提请股东大会审议 关联董事应回避表决 [2] 现金收购土地事项 - 公司以现金方式收购柳州机保段土地 旨在完善资产权属 满足生产经营需求 [2] - 相关关联交易符合法律法规及《公司章程》规定 未损害公司及股东利益 [2] - 交易不影响公司独立性 议案需提交董事会审议 关联董事应回避表决 [2] 独立董事意见 - 独立董事刘清亮 张宏亮 谢如鹤对两项议案均表示同意 [2] - 独立董事认为两项议案符合公司及股东整体利益 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年6月27日14点30分，地点在湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C7栋公司会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月27日全天，其中交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 唯一审议议案为《关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的方案的议案》，该议案已通过公司第四届董事会第六次临时会议及监事会第五次临时会议审议 [2] - 议案公告于2025年6月12日发布于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 [2] 股东参与方式 - 股权登记日为2025年6月20日，登记在册的A股股东（证券代码688799）可出席或委托代理人出席 [4] - 登记时间截止2025年6月24日16:30，可通过现场、电子邮件（hnddm@warrant.com.cn）或信函方式办理，信函需注明"股东大会"字样 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，自然人股东需提供身份证复印件及证券账户卡（如有） [5] 其他会务安排 - 现场会议签到需提前半小时携带证件办理，参会者自理食宿交通费用 [7] - 会议联系信息：地址湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C7栋，电话0731-85910599，邮箱hnddm@warrant.com.cn [7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年1月19日经中国证监会同意注册 [2] - 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,478.9598万股，每股面值1元，发行价格为每股16.50元 [2] - 扣除发行费用后，募集资金净额为23,462.15万元 [2] - 募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、银行签署了监管协议 [2] 募集资金投资项目情况 - 公司根据实际募集资金情况对募投项目投资金额进行调整，调整后募集资金使用计划中智能装备产业化基地（研发中心）建设项目投资总额从52,000万元调整为47,000万元，实际募集资金投入23,462.15万元 [3] - 截至2025年5月31日，智能装备产业化基地（研发中心）建设项目累计投入募集资金进度未披露具体数值 [3] - 2022年11月19日公司公告将该项目建设总投资从20,800万元缩减到6,550万元，但募集资金投入金额保持5,500万元不变 [3] - 其他募投项目包括新建智能切割设备生产线项目、营销服务网络升级建设项目及补充流动资金均已结项 [4] 募投项目延期具体情况 - 智能装备产业化基地（研发中心）建设项目达到预定可使用状态日期从原计划延期至2026年12月 [5] - 延期原因包括公司为加强产品竞争力而优化研发布局，设定更严格的技术标准导致决策更谨慎 [5] - 公司强调延期不改变项目实施主体、投资用途及规模，旨在保障建设质量和资源高效利用 [5] 延期影响及保障措施 - 延期仅涉及进度变化，不影响募集资金用途，不会对公司经营和财务状况产生不利影响 [6] - 公司将优化资源配置并加强监督管理以确保项目按期完成 [6] 审议程序及保荐机构意见 - 2025年6月11日公司第三届董事会第十四次会议审议通过延期议案，无需提交股东大会 [6] - 保荐机构认为延期事项履行了必要决策程序，符合监管规定且无损害股东利益情形 [7]

募集资金投资项目调整 - 公司对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整及部分项目延期，是根据项目实施实际情况和公司发展战略做出的审慎决定 [1] - 调整不会对已实施项目造成实质性影响，与公司当前生产经营状况相匹配 [1] - 调整事项符合公司长远发展规划与股东长远利益，不会对公司正常经营产生不利影响 [1] 闲置募集资金现金管理 - 公司及子公司拟使用不超过12亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 该举措有利于在控制风险前提下提高资金使用效率并获得一定投资收益 [2] - 现金管理不会影响募集资金投资项目建设和使用，不存在变相改变募集资金用途的行为 [2]