发行基本情况 - 本次向特定对象发行股票数量为27,264,325股，发行价格为32.46元/股 [2] - 募集资金总额为884,999,989.50元，扣除发行费用14,512,265.19元后，募集资金净额为870,487,724.31元 [9][10] - 新增股份已于2025年10月15日完成登记托管，为有限售条件流通股，限售期为6个月 [2][11] 发行审批与合规性 - 本次发行已获得公司董事会、股东大会批准，并于2025年1月22日获得中国证监会注册批复 [4][5][6][8] - 主承销商和律师事务所均认为本次发行履行了必要程序，过程合规，结果公平公正 [12][13] - 发行对象不包括公司及主承销商的关联方，公司未向发行对象提供保底承诺或财务资助 [12][13][29] 发行对象与股权结构 - 本次发行最终确定13家发行对象，均以现金方式认购 [14] - 发行完成后，公司总股本由436,776,081股增加至464,040,406股 [45] - 控股股东成三荣先生持股比例由59.98%被动稀释至56.46%，实际控制人未发生变化 [43][44][45] 募集资金影响分析 - 募集资金到位后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率有所下降，资金实力和偿债能力得到提升 [34] - 募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，系现有业务的扩展和补充，不会导致公司业务或资产结构发生重大变化 [35] - 本次发行不会对公司治理结构产生重大影响，也不会产生新的同业竞争和关联交易 [36][37]

股价表现与首次公开发行 - 公司股票于2025年10月16日收盘价为24.00元，单日下跌4.50%，当前股价低于发行价[1] - 公司于2019年10月31日在科创板上市，发行股票1925万股，发行价格为每股49.39元[1] - 首次公开发行募集资金总额为95075.75万元，募集资金净额为84064.60万元，实际募资净额比原计划多出49127.29万元[1] 募集资金用途与发行费用 - 公司原计划募集资金34937.31万元，拟用于新一代协同管理软件优化升级、协同云应用服务平台建设、西部创新中心及营销服务平台优化扩展项目[1] - 首次公开发行费用总计11011.15万元，其中保荐机构中德证券获得承销及保荐费用9283.98万元[1] 股东回报与再融资计划 - 2022年年度权益分派方案为每10股派发现金红利3元（含税），并以资本公积金每10股转增4.9股，股权登记日为2023年6月15日[2] - 2023年12月公司披露可转债发行预案修订稿，拟募集资金不超过70386.50万元，用于AICOP研发及产业化、数智化协同运营服务平台建设及补充流动资金[2] - 2025年4月董事会通过议案，提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%[2] - 2025年5月公司2024年年度股东大会审议通过了关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案[3]

公司治理结构变更 - 公司董事会审议通过取消监事会的议案，旨在提升规范运作水平并完善治理结构 [1] - 取消监事会后，原监事会的职权将由董事会审计委员会承接行使 [1] - 该议案获得董事会全票通过，赞成9票，反对0票，弃权0票 [2] - 公司监事会亦审议通过了取消监事会的议案，监事会认为此举符合相关法律法规 [9] - 监事会议案同样获得全票通过，赞成5票，反对0票，弃权0票 [10] - 取消监事会及相关治理制度修订事宜尚需提交公司股东大会审议通过 [3][11] 向特定对象发行A股股票 - 公司拟将2024年度向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及授权有效期延长12个月 [5][17] - 新的有效期将延长至2026年11月26日，除有效期外发行方案的其他事项均保持不变 [17] - 该延长议案在董事会表决时，关联董事郑期中、郑扬、刘劲松、刘立伟回避了表决 [5] - 发行有效期延长议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并需提交股东大会审议 [6][17] 2025年第一次临时股东大会 - 公司定于2025年10月31日召开2025年第一次临时股东大会 [20] - 股东大会将采用现场投票与上海证券交易所网络投票相结合的方式 [20] - 会议将审议包括取消监事会、修订治理制度及延长定向增发授权有效期等多项议案 [22] - 议案1和议案3为特别决议议案，且需对中小投资者单独计票 [23] - 议案3涉及关联交易，关联股东真爱集团、义乌经济技术开发区开发有限公司、郑扬需回避表决 [23]

股东大会基本情况 - 会议于2025年10月15日以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为北京市西城区 [1][2][3] - 会议由董事会召集，董事长张春龙主持，会议召开符合相关法律法规及《公司章程》规定 [4] - 出席会议的股东及代表共计235人，代表有表决权股份17,232,805股，占公司有表决权股份总数的3.7389%，其中通过网络投票的股东占比极高，为233人，代表股份17,198,005股，占总股份的3.7314% [5] 股东参与情况 - 中小股东（除董监高及持股5%以上股东）参与积极，共计234人，代表股份15,967,805股，占总股份的3.4645% [6] - 中小股东中，232人通过网络投票，代表股份15,933,005股，占总股份的3.4569% [6][7] 核心议案审议结果 - 全部十二项议案均获审议通过，无议案被否决，且未涉及变更以往股东大会决议 [1][8] - 核心议案《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》获得通过，同意股份占比80.9561%，反对票占比18.9383% [8] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》及其所有子议案（包括发行种类、方式、对象、数量、限售期、募集资金用途等）均以超过81%的同意率高票通过 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] 关联交易与股东回报 - 多项议案涉及关联交易，关联股东南昌百通环保科技有限公司及张春龙均回避表决 [30] - 《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）的议案》获得通过，同意股份占比81.6820% [28] 法律意见与文件备查 - 北京东环律师事务所为本次大会出具法律意见，认为会议召集、召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [31] - 股东大会决议及法律意见书作为备查文件存档 [32][33]

公司控制权变更 - 公司股票将于2025年10月16日（星期四）开市起复牌 [1] - 公司拟向特定对象新疆兵新建合伙发行股票，预计最高将持有公司1.18亿股股份，不超过本次发行前公司总股本的30% [1] - 交易完成后，上市公司控股股东变更为新疆兵新建合伙，实际控制人变更为第四师可克达拉市丝路金融发展促进中心 [1] 股东协议安排 - 股东施卫东与新疆兵新建合伙签署了《合作协议书》《表决权放弃及控制权稳定相关事项之协议》 [1] - 施卫东拟放弃其持有上市公司全部股份对应的表决权，期限为自股票登记完成之日起36个月 [1]

融资进展 - 公司于9月5日收到上交所关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 [1] - 公司于10月15日披露了对审核问询函的回复并更新了2025年半年度财务报告等申请文件 [1] - 本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核并获得中国证监会同意注册决定方可实施 [1] 审批状态 - 最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册及其时间均存在不确定性 [1] - 公司将及时履行信息披露义务 [1]

公司融资进展 - 公司于2025年10月14日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的审核中心意见告知函 [1] - 深交所审核认为公司符合向特定对象发行股票的发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 本次发行尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施 最终能否获得注册决定及其时间存在不确定性 [1]

2025年第五次临时股东会安排 - 股东会将于2025年10月29日14点00分在浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和上海证券交易所股东会网络投票系统相结合的方式 网络投票时间为2025年10月29日9:15至15:00 [2][3] - 会议将审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》 该议案为特别决议议案 需对中小投资者单独计票 关联股东丁闵需回避表决 [6][7] 向特定对象发行股票有效期延长 - 公司拟将向特定对象发行股票的股东会决议有效期及授权董事会办理相关事宜的有效期自2025年11月8日起延长12个月 至2026年11月7日 [20] - 该议案已于2025年10月13日经第四届董事会2025年第八次临时会议审议通过 表决结果为7票同意 0票弃权 0票反对 关联董事丁闵、张锐回避表决 [24][26] - 此次延长旨在保证发行工作的延续性和有效性 除有效期外 本次发行的其他内容不变 [20][24] 晨丰转债提前赎回 - 公司股票自2025年8月25日至2025年10月13日 连续30个交易日收盘价格不低于当期转股价格12.77元/股的130%（即16.60元/股） 已触发可转债的有条件赎回条款 [27][34][39] - 公司董事会于2025年10月13日决定行使晨丰转债的提前赎回权利 对赎回登记日登记在册的晨丰转债按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回 [27][40] - 晨丰转债于2021年8月23日发行 募集资金总额为41,500万元 当前转股价格经历次权益分派调整后为12.77元/股 [35][36]

点击查看公告原文>> 唐源电气于2025年10月13日发布公告称，公司在9月16日收到深交所下发的《关于成都唐源电气股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》。对此，公司会同相关中介机构进行研究落实，按要求 补充资料、回复问题，并更新了募集说明书、发行保荐书等申请文件。相关文件已于10月13日在巨潮资 讯网披露。 值得注意的是，唐源电气本次向特定对象发行股票事项，还需通过深交所审核，并经中国证监会同意注 册才能实施。最终能否通过审核及获得同意注册的决定，以及具体时间，都存在不确定性。公司表示将 及时披露该事项进展，提醒投资者注意投资风险。 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 责任编辑：小浪快报 ...

公司股价与交易表现 - 截至2025年10月13日收盘，公司股价报11.05元，较前一交易日下跌1.86%，总市值为118.39亿元 [1] - 当日股票开盘价10.88元，最高价11.07元，最低价10.85元，成交额达1.63亿元，换手率为1.52% [1] 向特定对象发行A股股票方案 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过96,000.00万元（9.6亿元），其中72,435.78万元用于波黑科曼耶山125MWp光伏项目，23,564.22万元用于补充流动资金 [1] - 本次发行股票数量不超过105,032,822股，发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 发行不会导致公司控制权发生变化，方案已获国资监管单位批复，尚需深交所审核及证监会注册 [1] 波黑光伏项目细节 - 募集资金投资项目为波黑科曼耶山125MWp光伏项目，项目实施主体为奥罗拉光电有限责任公司，采用BOO模式 [1] - 项目计划建设期1年，运营期25年 [1]