董事会决议 - 第十届董事会第三十七次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 应出席董事9人 实际出席8人 董事郭德明委托董事吴林代为表决 [1] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [1] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [2] 议案执行程序 - 两项议案均已通过公司董事会审计委员会审议 [1][2] - 半年度报告及计提资产减值准备相关详情需参见上海证券交易所网站披露文件 [1][2]

董事会会议情况 - 公司于2025年8月22日以现场和通讯方式召开第九届董事会第七次会议 应参会董事7人全部出席 会议合法有效[1] - 会议审议通过《2025年半年度报告》及摘要 审计委员会事前审议并发表一致同意意见[1] 募集资金管理 - 批准使用最高不超过1.24亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理 资金可滚动使用[2] - 现金管理方式包括通知存款和保本型结构性存款 产品期限不超过12个月[2] - 同时披露《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[2] 财务处理事项 - 公司根据企业会计准则和会计政策计提资产减值准备 以公允反映2025年半年度资产及财务状况[2] - 审计委员会对资产减值准备事项进行事前审议并发表一致同意意见[3] - 所有议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权[2][3]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年8月22日以现场和通讯方式召开第九届监事会第七次会议 [1] - 会议由监事会主席陈贵海主持 应到监事5人 实际出席5人 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 表决结果合法有效 [1] 半年度报告审核意见 - 监事会确认半年报编制程序符合法律法规及公司内部管理制度 [1] - 半年报内容和格式完全符合证监会及交易所规定 全面反映2025年上半年经营与财务状况 [1] - 未发现半年度报告编制及审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 募集资金管理决议 - 同意对最高总额不超过的闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金管理方式限于存款、保本型结构性存款等安全性高产品 期限不超过12个月 [2] - 该决议旨在提高募集资金使用效率 且不影响募投项目正常开展 [2] 资产减值计提决议 - 监事会认为计提资产减值准备符合企业会计准则及相关会计政策 [2] - 该计提行为能够更公允、真实地反映公司资产状况 [2] - 该项议案获全票通过 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十七次会议于2025年8月21日以现场方式召开 符合公司法及公司章程规定[1] - 会议通知于2025年8月11日通过专人送达 传真 电子邮件及电话方式发出[1] - 应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席詹欢欢主持[1] 半年度报告审议结果 - 监事会以3票赞成 0票反对 0票弃权通过2025年半年度报告全文及摘要[1] - 监事会确认半年度报告编制程序符合法律法规及证监会规定[1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏[1] 资产减值准备审议结果 - 监事会以3票同意 0票反对 0票弃权通过计提资产减值准备议案[2] - 计提事项遵循谨慎性原则 符合企业会计准则及公司会计政策[2] - 决策程序合法 依据充分 能更公允反映公司资产状况和经营成果[2] 信息披露安排 - 半年度报告摘要详见巨潮资讯网及2025年8月22日指定信息披露媒体[2] - 资产减值准备具体内容详见巨潮资讯网及同日指定媒体公告[2]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会及监事设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 [1] - 公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订 [1][2] - 股东大会审议通过前第十一届监事会继续履职 审议通过后自动解任 [2] 财务数据追溯调整 - 因2024年11月完成收购合肥长虹实业有限公司股权 对2024年1-6月合并利润表及现金流量表进行追溯调整 [7] - 该合并属于同一控制下企业合并 追溯调整符合企业会计准则要求 [7][8] 资产减值与处置 - 2025年1-6月计提信用减值准备（具体金额未披露）及资产减值准备6547.55万元 [3][4] - 处置报废无使用价值非流动资产 账面原值未披露 净损失170.66万元计入当期损益 [4] - 固定资产清理55.43万元 处置报废资产总价值318.04万元 净收入147.38万元 [4] 理财投资授权 - 增加使用自有闲置资金不超过12亿元购买银行理财产品 产品期限要求一年以内 [6] - 投资范围为安全性高流动性好的低风险稳健型产品 额度可滚动使用 [6] - 授权期限为股东大会审议通过后一年 不含中科美菱低温科技子公司 [6] 关联交易情况 - 公司与四川长虹集团财务有限公司存在关联关系 双方同受四川长虹和长虹集团控制 [5] - 四川长虹与长虹集团各持有财务公司35.04%股权 公司与长虹华意各持有14.96%股权 [5] - 审议关联议案时5名关联董事回避表决 最终4票同意通过 [5]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第二十三次会议于2025年8月19日16:30在公司梅桥厂区办公楼现场召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席郑炳召集主持 [1] - 会议召集召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 资产减值准备计提决议 - 监事会审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 [1] - 计提依据为《企业会计准则》和公司会计政策相关规定 [1] - 计提行为符合公司实际情况 能更公允反映财务状况 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 [1][2] - 报告编制审议程序符合法律法规及《公司章程》规定 [2] - 报告内容格式符合中国证监会和上海证券交易所要求 [2] - 报告真实反映公司2025年半年度经营成果和财务状况 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开 所有6名董事均出席[1] - 会议由董事长陈闪主持 董事会秘书朱智及财务负责人龚平列席[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 表决结果为6票同意[1][2] - 半年度报告财务信息经十一届九次审计委员会会议审议通过[2] 委托理财授权 - 批准公司及控股子公司使用不超过人民币5000万元闲置自有资金购买理财产品[2] - 授权期限为董事会审议通过后12个月 资金可滚动使用[2] - 理财产品类型包括银行、券商、信托及公私募基金等安全性高、流动性好的品种[2] 资产减值准备 - 董事会同意计提资产减值准备235.34万元 认为此举符合企业会计准则[3] - 计提基于谨慎性原则 旨在公允反映公司财务状况和资产价值[3] 制度修订 - 修订《独立董事专门会议工作细则》 该议案经十一届董事会第五次独立董事专门会议审议通过[3] - 修订《关联交易管理制度》 以符合法律法规及公司章程要求[4] - 修订《董事会秘书工作制度》 完善公司治理结构[4] - 修订《董事会审计委员会工作细则》 该议案经十一届九次董事会审计委员会审议通过[4] - 修订《会计师事务所选聘制度》 进一步规范审计机构选聘流程[4][5] 战略投资 - 以自有资金1000万元对北京馥蕾科技有限公司增资 增资后持有6.25%股权[5] - 标的公司为MAAP中国区总代理 专注于高端订制自行车及骑行服饰领域[5] - 投资目的为巩固传统主业竞争力 构建完整骑行生态系统[5]

会议召开情况 - 公司第八届监事会第十六次会议于2025年8月13日上午以现场方式召开，地点为公司会议室 [1] - 会议通知于2025年8月3日通过电子邮件发送至全体监事 [1] - 会议由监事会主席李继朝主持，应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书吕枫列席 [1] 会议审议情况 - 监事会全票通过三项议案，表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2][3] - 监事会认为2025年半年度报告的编制程序合规，内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 监事会同意公司使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理，认为此举可提高资金使用效率且不影响募投项目 [3] - 监事会认可公司2025年半年度计提资产减值准备的合规性，认为该操作公允反映公司资产及财务状况 [2] 信息披露安排 - 2025年半年度报告摘要及全文于8月15日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2] - 半年度募集资金存放与使用情况公告、计提资产减值准备公告、闲置募集资金现金管理公告同步披露 [2][3]

公司基本情况 - 公司股票代码为688313，简称为仕佳光子，属于河南仕佳光子科技股份有限公司 [1] - 公司2025年半年度报告已编制完成，内容真实准确完整地反映了经营情况 [11] - 公司全体董事出席董事会会议，保证报告内容的真实准确完整 [1] 财务数据与资金管理 - 2025年半年度计提资产减值准备合计1,635.83万元，其中信用减值损失466.12万元，存货跌价损失1,158.48万元，固定资产减值损失11.23万元 [21][22] - 使用不超过40,000万元闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12个月，可循环滚动使用 [27][30] - 现金管理资金用于购买低风险理财产品，包括结构性存款、协议存单等安全性高流动性好的产品 [31] 关联交易情况 - 增加2025年度日常关联交易额度预计2,800万元，已通过董事会审议 [3][19] - 关联交易主要为满足正常经营所需的采购及销售商品或服务，定价遵循市场公允原则 [5] - 关联方包括中国科学院半导体研究所等，具备良好履约能力 [4] 公司治理与决策 - 第四届董事会第七次会议审议通过多项议案，包括半年度报告、现金管理、资产减值准备等 [10] - 补选董事张可担任董事会战略与投资委员会委员 [19] - 编制2025年半年度"提质增效重回报"行动方案执行情况报告 [19]

会议召开情况 - 迪瑞医疗第六届监事会第二次会议于2025年7月21日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席熊玲霞主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] - 会议通知于2025年7月发出 会议程序符合公司章程规定 [1] 资产减值准备议案 - 监事会一致通过关于计提资产减值准备的议案 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 同意票占比100% [1][2] - 计提资产减值准备符合企业会计准则及相关法律法规要求 [1] - 计提决定符合会计谨慎性原则 能真实准确反映公司财务状况 [1] 审计机构续聘议案 - 监事会一致通过续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构的议案 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 同意票占比100% [2] - 大信会计师事务所具备独立客观公正的执业能力 能公允反映公司财务状况和经营成果 [2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议通过 [2]