本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000430 证券简称：ST张家界 公告编号：2025-043 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 ■ （三） 主要会计数据和财务指标发 ...

股东大会召开安排 - 公司将于2025年11月11日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2][3][4] - 本次会议的股权登记日为2025年11月5日，现场会议地点设在湖北省武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室 [5][9] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，交易系统投票时间为2025年11月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15至15:00 [3][15][21][23] 会议审议事项与登记 - 会议将审议多项议案，其中议案1、议案2和议案3为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [11] - 中小投资者的表决结果将进行单独计票并披露，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东 [11] - 会议登记时间为2025年11月7日8:30至11:30及14:00至17:00，登记地点为公司证券投资部 [12][13] 公司章程修订 - 公司根据最新法律法规修订《公司章程》及部分公司治理制度，核心变动为不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使 [30] - 与监事会相关的《监事会议事规则》等制度相应废止，公司章程中涉及监事会的条款亦作出修订 [30][33] - 本次修订还包括将“股东大会”表述调整为“股东会”等非实质性调整 [31][32]

公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过取消监事会的议案 标志着公司治理结构将发生根本性变革 [1][41] - 公司计划根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》等新法规取消监事会 并对《公司章程》进行相应修订 [1][41] - 此项调整尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 并以特别决议方式通过 即需出席股东所持表决权的三分之二以上同意 [3][50] 内部制度全面修订与更新 - 公司同步修订多项核心议事规则 包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《总裁办公会议事规则》等 [5][8][11] - 董事会下属各专业委员会实施细则均更名为工作规程 涉及战略、审计、薪酬与考核及提名委员会 [13][15][17][19] - 所有内部制度修订议案均获得董事会全票通过 表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权 [4][6][9][12][14][16][18][20] 董事会换届选举提名 - 公司提名第十一届董事会候选人 共提名7位非独立董事和4位独立董事 [21][23] - 非独立董事候选人包括现任董事长张文学先生、首席执行官董明先生等 董明先生持有公司股份13,280股 [21][31] - 独立董事候选人包括北京大学教授刘国恩先生等 其任职资格需经交易所审核无异议后方可提交股东大会表决 [23][24] 2025年第二次临时股东大会安排 - 公司定于2025年11月10日召开第二次临时股东大会 审议包括取消监事会在内的多项重要议案 [27][45] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [47][58] - 股权登记日定为2025年11月3日 在该日收市时登记在册的股东均有权出席大会 [48]

董事会会议基本情况 - 华融化学第二届董事会第十四次会议于2025年10月21日9:30召开，会议通知于2025年10月13日发出 [2] - 会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，其中2名以通讯方式出席，会议由董事长邵军主持 [2] - 会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，表决方式为记名投票表决 [2] 董事会会议审议事项 - 会议审议通过了《2025年第三季度报告》议案，全体董事一致认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况 [3] - 2025年第三季度报告全文于同日在巨潮资讯网披露 [4] - 该议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，且已事先经董事会审计委员会审议通过 [5][6] - 会议审议通过关于修订《公司章程》及相关议事规则并调整治理结构的议案，详情参见同日披露的公告 [7] - 该议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，且需提交股东大会审议 [8][9] - 会议审议通过关于修订及新增制定公司部分治理制度的议案，涉及对31项治理制度进行修订及制定 [10] - 部分制度名称发生变更，例如股东大会议事规则更名为股东会议事规则等 [10] - 上述31项制度中，有11项需提交股东大会审议通过后生效，其余制度自董事会审议通过后生效 [11] - 会议审议通过关于召开2025年第三次临时股东大会的议案 [11] 公司章程与治理结构修订核心内容 - 修订后的公司章程将股东大会调整为股东会，并删除监事会及相关规定，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [33] - 董事会专门委员会设置为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会 [34] - 公司章程新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会等章节 [34] - 股东会股东提案权所要求的持股比例由3%降至1% [34] - 公司拟将董事会战略与发展委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会，增加ESG相关职权，并下设ESG管理与执行委员会 [37] - 公司不再设置监事会及监事岗位，原监事会职权由董事会审计委员会履行，相关议案需股东大会审议通过后生效 [41][43] 2025年第三次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年11月7日15:30召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式 [14][15] - 网络投票通过深交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [14][27][29] - 股权登记日为2025年11月3日，会议地点为四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室 [18][20] - 会议审议事项包括修订《公司章程》及相关议事规则等议案，部分议案需以特别决议通过 [21] - 股东登记时间为2025年11月6日9:00至17:30，可通过现场、电子邮件或传真方式登记 [22][23]

董事会决议 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年10月21日召开，应出席董事9人，实际出席9人 [2] - 会议以现场结合通讯表决方式召开，由严建文先生主持，公司高级管理人员列席 [2] - 会议审议并通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2][3] 经营范围变更 - 公司根据市场监管总局要求及业务发展需要，拟对经营范围进行变更 [6] - 变更后的经营范围新增多项业务领域，包括智能基础制造装备制造与销售、软件开发、信息系统集成服务、新兴能源技术研发、新能源原动设备制造与销售等 [7] - 经营范围变更后，业务覆盖领域显著拓宽，从传统锻压机械扩展至智能制造、新能源、软件开发等高增长领域 [7] 公司章程修订 - 因经营范围变更，公司需对《公司章程》中的相应条款进行修订 [6] - 本次《公司章程》的修订尚需以市场监督管理部门的最终核准结果为准 [8] - 该变更经营范围及修订公司章程的议案尚需提交公司股东会审议 [4][8]

BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S CVR-nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 21. oktober 2025 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2025 Brøndbyernes IF Fodbold A/S – Forløb af ordinær generalforsamling Den 21. oktober 2025, kl. 16, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Brøndbyernes IF Fodbold A/S på selskabets adresse, Brøndby Stadion 30, 2605 Brøndby. Dagsordenen var som følger: Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i ...

公司章程修订 - 公司于2025年10月17日召开董事会会议，审议通过修订《公司章程》及相关制度的议案 [1] - 修订依据包括《公司法》《证券法》及中国证监会2025年修订的《上市公司章程指引》 [2] - 公司治理结构发生重大变更，不再设置监事会，由审计委员会行使原监事会职权，相关监事会制度相应废止 [2] 注册资本变更 - 公司总股本由479,538,185股减少至473,754,685股，原因是回购注销了5,783,500股限制性股票 [3] - 公司注册资本相应由47,953.8185万元变更为47,375.4685万元 [3] - 此次回购注销议案于2025年4月1日经董事会和监事会审议，并于2025年6月19日经股东大会通过，于2025年9月9日完成手续 [3] 章程修订具体内容 - 将《公司章程》中“股东大会”表述统一修订为“股东会”，并删除所有关于“监事”和“监事会”的描述及第七章“监事会”内容 [4] - 根据回购注销结果，调整了公司章程中关于注册资本与股份总数的具体表述 [4] - 新增条款包括明确法定代表人的法律后果及公司追偿权、股东会及董事会决议不成立的情形、股东滥用权利的赔偿责任等 [4] - 对董事及高级管理人员的职责义务、任职资格、选举程序以及公司利润分配、内部审计等条款进行了修订 [4]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了取消监事会的议案，标志着公司治理结构将发生根本性变化 [1][3][13] - 取消监事会后，原监事会职权将由董事会审计委员会行使，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用 [14] - 此项重大治理结构调整尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过 [2][16] 公司章程与议事规则修订 - 为配合取消监事会，公司同步修订了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等一系列核心治理文件 [1][3][4][15] - 公司经营范围将进行调整，新增"气瓶充装"和"移动式压力容器充装"项目，同时删除"特种设备检验检测"项目 [15] - 除《董事会专门委员会工作细则》和《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》外，其余多项规则修订均需提交股东大会审议 [2][3][4][5][8] 董事会换届及高管任命 - 公司第八届董事会任期届满，董事会提名杜昕、侯名强、孙山、吕向东和赵东军为第九届董事会非独立董事候选人 [7] - 董事会提名田飚鹏、贾萍和刘朝建为第九届董事会独立董事候选人，三人的独立董事任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过 [7] - 会议审议通过了《公司关于聘任部分高级管理人员的议案》，完成了部分高级管理人员的聘任工作 [6]

公司基本信息 - 公司名称为华闻传媒投资集团股份有限公司，股票代码为000793 [1] - 公司于1992年12月17日以募集方式设立 [1] - 公司注册资本为人民币1,997,245,457元 [1] - 公司住所位于海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼 [1] 股份相关规定 - 公司股份发行遵循公开、公平、公正原则，同类别股份享有同等权利 [1] - 公司已发行股份总数为1,997,245,457股，全部为普通股 [1] - 公司减少注册资本需按照相关程序办理，收购本公司股份需符合特定情形并经相应决议 [1] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让 [1] 股东和股东会 - 股东权利包括获取股利、参与股东会表决、监督公司经营等，义务包括遵守章程、缴纳股款等 [2] - 控股股东和实际控制人需依法行使权利，不得滥用控制权损害公司或其他股东利益 [2] - 股东会为公司权力机构，拥有选举董事、审议利润分配方案、决定公司增减资等重大事项决策权 [2] - 对股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序有细致规定 [2] 董事会 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人 [2] - 董事会职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案等 [2] - 董事任职资格要求严格，不得有贪污、贿赂等违法犯罪行为，需对公司负有忠实和勤勉义务 [2] - 对独立董事、董事会专门委员会的职责和运作做出规定 [2] 高级管理人员 - 公司设总裁一名，副总裁若干名，以及财务总监、董事会秘书等高级管理人员 [2] - 明确了高级管理人员的任职要求、职责权限和薪酬考核等内容 [2] - 总裁对董事会负责，主持公司生产经营管理工作 [2] 财务会计与利润分配 - 公司需依照规定制定财务会计制度，按时披露年度和中期报告 [3] - 利润分配政策重视对投资者合理回报，兼顾公司可持续发展 [3] - 明确了现金分红、股票股利分配的条件和比例，以及利润分配方案的审议程序和调整机制 [3] - 公司实行内部审计制度，对会计师事务所的聘任、解聘等做出规定 [3] 章程修订与后续程序 - 此次章程修订涉及公司组织架构、经营管理、股东权益等多方面内容 [1] - 修订章程已通过第九届董事会2025年第二次临时会议审议，尚需提交公司股东会审议 [1] - 章程修订将进一步规范公司运营管理，保障公司和股东的合法权益，为公司的稳健发展奠定基础 [3] - 后续公司股东会将对该修订章程进行审议，其结果值得市场关注 [3]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会，其职能将由董事会审计委员会承接 [3] - 与监事会相关的《监事会议事规则》将废止，同时取消监事会主席和职工代表监事的职位设置 [3] - 此项《公司章程》修订议案已获监事会及董事会全票通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3][5][15][17][18] 2025年度审计机构聘任 - 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [7][22] - 审计费用总额为人民币116万元，其中财务报告审计费用86万元，内部控制审计费用30万元 [7][22][41] - 该聘任议案已获董事会审计委员会、董事会及监事会全票通过，尚需股东大会批准 [7][9][22][24][26][43][44][45] 审计机构基本情况 - 大信会计师事务所2024年度业务收入为15.75亿元，其中审计业务收入13.78亿元，证券业务收入4.05亿元 [33] - 该所2024年为221家上市公司提供年报审计服务，收费总额2.82亿元，客户平均资产额为195.44亿元 [34] - 项目审计团队由合伙人石晨起负责，其拥有超过10年证券业务服务经验，近三年签署或复核过6家上市公司审计报告 [37][38] 2025年第一次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年11月6日以现场与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为会议前收市后 [49][57] - 会议将审议包括修订《公司章程》及聘任年度审计机构在内的多项议案 [53] - 股东可采用传真或信函方式于2025年11月5日完成参会登记 [60][61]