公司章程修订核心内容 - 公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规对《公司章程》及内部治理制度进行系统性修订 [1] - 修订涉及股东权利义务、董事会结构、监事会职能调整等关键条款 [1][2][3] - 新增董事会专门委员会章节，设立审计委员会替代原监事会职能 [19][20] 股东权利与义务调整 - 股东起诉权范围调整为可起诉股东、董事、高级管理人员及公司 [1] - 明确股东查阅公司会计账簿需提供持股证明文件 [5][10] - 禁止股东短线交易（6个月内买卖股票），收益归公司所有 [4][14] - 股东提案权门槛保持1%持股比例，临时提案需会议召开10日前提交 [9][10] 董事会架构变革 - 董事会成员从7名增至8名，包含3名独立董事和1名职工代表董事 [18] - 新增审计委员会行使原监事会职权，成员包含会计专业人士 [19][20] - 设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [19][20] - 独立董事专门会议机制新增关联交易审议前置程序 [19] 公司治理机制优化 - 利润分配政策取消监事会的决策参与，强化独立董事作用 [20][21][22] - 现金分红条件明确需满足每股累计可供分配利润不低于0.1元 [20][21] - 调整股东会召开程序，审计委员会取代监事会提议权 [9][10][12] - 清算程序公告要求明确需在"指定报纸"发布 [23][24] 其他重要修订 - 删除原监事会相关条款，包括监事会议事规则等附件 [20][24] - 关联关系定义中删除监事类别，保留控股股东、实际控制人等 [24] - 条款交叉引用序号因结构调整相应变更 [25]

公司基本情况 - 公司系由绍兴振德医用敷料有限公司整体变更发起设立的股份有限公司 注册于浙江省市场监督管理局 统一社会信用代码91330600609661634M [5] - 2018年3月12日获证监会核准首次公开发行2500万股普通股 2018年4月12日在上海证券交易所上市 [5] - 注册资本为265,835,535元 股票形式为面额股 每股面值1元 [6][18] - 注册地址为浙江省绍兴市越城区皋埠街道皋北工业区 英文名称为ZHENDE MEDICAL CO,LTD [5][6] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成 含3名独立董事和1名职工代表 董事长和副董事长由董事会过半数选举产生 [109] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 成员含2名独立董事 其中会计专业人士任召集人 [135][136] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过 包括章程修改 重大资产重组等事项 [82] - 控股股东质押股份需维持公司控制权和经营稳定 转让股份需遵守限售规定 [44][45] 业务范围与经营 - 主营业务覆盖医疗器械生产销售 包括医用口罩 防护用品等Ⅱ/Ⅲ类医疗器械 以及消毒剂 化妆品等 [7][8] - 经营宗旨为保障医疗安全和降低医护成本 通过ISO13485质量管理体系认证 [14][15] - 可开展货物进出口业务 并通过互联网销售非许可商品 [8] 股份管理 - 公司股票在中国证券登记结算公司上海分公司集中存管 禁止接受本公司股份作为质押标的 [19][29] - 董事及高管任职期间每年转让股份不得超过25% 离职后半年内不得转让 [30] - 允许在10%股本限额内为员工持股计划回购股份 需经2/3董事通过 [25][27] 股东权利与义务 - 连续180日持股3%以上股东可查阅会计账簿 公司拒绝需15日内书面说明理由 [35] - 控股股东需保持公司独立性 不得占用资金或违规担保 违者承担连带责任 [43][44] - 股东会网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00 结束不早于会议当日15:00 [61] 董事会运作 - 独立董事需具备5年以上法律/会计经验 每年进行独立性自查并提交专项报告 [128][130] - 关联交易需无关联董事过半数通过 不足3人时提交股东会审议 [121] - 董事会临时会议可采用视频表决 但需董事签字确认决议 [122] 高管管理 - 高级管理人员不得在控股股东单位兼任行政职务 薪酬由公司直接发放 [145] - 总经理任期3年 负责组织实施年度经营计划 拟订管理制度 [146][147] - 财务负责人聘任需经审计委员会过半数同意后提交董事会决定 [137]

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-033 深圳广田集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月22日召开了 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》，上述 议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》 等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及需求，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中 相关条款进行了修订完善。 《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止， 公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会 及监事的规定不再适用。 二、《公司章程》修订前后对比 本次《公司章程》具体修订前后对照表如下： 《公司章程》修 ...

公司治理结构调整 - 公司取消监事会及监事设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 并对《公司章程》进行修订 [1] - 股东大会审议通过前 第三届监事会继续履行职责 通过后《监事会议事规则》废止 [1] 《公司章程》修订内容 - 完善法定代表人相关规定 [1] - 统一将"股东大会"表述修订为"股东会" 降低临时提案权股东的持股比例 优化股东会召开方式及表决程序 [1] - 新增控股股东和实际控制人专节 明确规定其职责和义务 [1] - 明确职工代表董事设置 完善董事任职资格 董事和高级管理人员忠实与勤勉义务 责任承担等条款 [1] - 删除监事会章节 新增独立董事专节 董事会专门委员会专节 明确董事会审计委员会行使监事会法定职权 [1] 后续程序安排 - 取消监事会及《公司章程》修改事宜需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 董事会提请股东大会授权办理工商登记变更和章程备案事宜 授权有效期至工商变更备案完成 [2] - 变更最终以市场监督管理局核准登记为准 [2] 信息披露渠道 - 修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www cninfo com cn) [2]

公司基本情况 - 公司全称为湖北平安电工科技股份公司，英文名称为Pamica Technology Corporation [4] - 注册地址为湖北省咸宁市通城县通城大道242号，邮编437400 [4] - 注册资本为人民币18,550.3165万元，全部为普通股 [6][17] - 公司于2023年9月11日获证监会批准首次公开发行4,638万股普通股 [3] 公司治理结构 - 公司为永久存续的股份有限公司，经理为法定代表人 [7][8] - 法定代表人变更需在30日内完成，由全体董事过半数同意选举产生 [8] - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事 [129] - 独立董事人数不少于董事会成员三分之一，且须包括会计专业人士 [113] 经营范围与战略 - 主营业务包括云母制品、玻璃纤维及制品的研发生产销售，新能源汽车电池安全件等 [15] - 经营宗旨为"创一流企业，建幸福平安，为全球电热行业和人类安全发展做出技术贡献" [14] - 涉及储能技术服务、新材料研发、货物进出口等多元化业务领域 [15] 股东会机制 - 年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下2个月内召开 [49][50] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会 [50][55] - 重大事项需特别决议通过，包括修改章程、重大资产重组等，需三分之二以上表决权通过 [83] - 关联交易金额超3000万元且占净资产5%以上的需提交股东会审议 [48] 股份管理 - 公司股份总数18,550.3165万股，全部为普通股 [17] - 股份回购情形包括减资、员工持股计划等，回购总额不得超过已发行股份10% [25][27] - 董事及高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25%，离职后半年内不得转让 [31] 董事会运作 - 董事会行使经营决策权，包括决定投资方案、内部机构设置、高管聘任等 [130] - 独立董事具有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等 [122] - 董事会可授权董事长决定交易金额不超过净资产5%或1000万元的资产交易事项 [62] 风险控制 - 对外担保单笔超净资产10%或总额超总资产30%需经股东会审议 [47] - 控股股东质押股份需维持公司控制权和经营稳定 [44] - 禁止为他人取得股份提供财务资助，员工持股计划除外 [21] 信息披露 - 股东会决议需及时公告，包含表决结果、出席会议股东持股比例等详细信息 [99] - 独立董事对关联交易等事项的异议意见需在董事会决议中载明 [124] - 公司需为独立董事专门会议提供支持，会议记录需签字确认 [125]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权转由董事会审计委员会行使 需修订《公司章程》相关条款 [2] - 修订后的《公司章程》已通过董事会审议 需提交2025年第二次临时股东大会表决 [1][2] - 公司同时修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》 两项议案均获董事会全票通过 [2][3] 董事会决议事项 - 董事会审议通过2024年度内审工作总结及2025年度内审工作计划 表决结果为7票赞成 [3] - 董事会全票通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 会议定于2025年8月8日举行 [3] - 所有议案表决结果均为7票赞成 0票反对或弃权 显示董事会意见高度统一 [1][2][3] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将审议《公司章程》修订等三项重要议案 [1][2][3] - 股东大会通知已通过指定信息披露媒体及巨潮资讯网发布 [3] - 公司授权管理层办理章程修订涉及的工商变更登记及备案手续 [2]

第二十五条 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中 公司收购本公司股份， 可以通过公开的集中 交易方式，或者法律法规和中国证监会认可 交易方式，或者法律法规和中国证监会认可 的其他方式进行。 的其他方式进行。 公司因本章程第二十四条第一款第《 （三）项、 公司因本章程第二十五条第一款第（三） 第《 （五）项、第《 （六）项规定的情形收购本 项、第《 （五）项、第《 （六）项规定的情形收 公司股份的，应当通过公开的集中交易方式 购本公司股份的，应当通过公开的集中交易 进行。 方式进行。 第二十六条 第二十七条 公司因本章程第二十四条第一款第《 （一）项、 公司因本章程第二十五条第一款第（一） 第（二）项规定的情形收购本公司股份的， 项、第《（二）项规定的情形收购本公司股份 应当经股东大会决议； 公司因本章程第二十 的，应当经股东会决议；公司因本章程第二 四条第一款第《 （三）项、第《（五）项、第《 （六） 十五条第一款第《 （三）项、第《 （五）项、第 项规定的情形收购本公司股份的，经三分之 （六）项规定的情形收购本公司股份的，经 二以上董事出席的董事会会议决议。 三分之二以上董事出席的董事会会议决 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司以原上海骄成机电设备有限公司整体变更设立，在上海市市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91310112798906038F。 第三条 公司于 2022 年 7 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,050 万股，于 2022 年 9 月 27 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：上海骄成超声波技术股份有限公司 英文全称：SBT Ultrasonic Technology Co.,Ltd 第五条 公司住所：上海市闵行区沧源路 1488 号 2 幢三层。 第六条 公司注册资本为人民币 115,733,360 元。 第七条 公司为永久存续的股份 ...

公司治理结构调整 - 拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [3][4] - 现任监事刘潜、徐明照、刘文斌、刘庆阁将在议案通过后解除职务 [4] - 修订后的公司章程明确审计委员会将承担原监事会监督职能 [4] 公司章程修订内容 - 新增法定代表人责任条款 规定法定代表人职务行为后果由公司承担 [5] - 调整股份转让规则 明确公司不接受本公司股份作为质押标的 [8] - 修改股东权利条款 增加股东可查阅会计账簿和会计凭证的权利 [10] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于7月31日在北京市海淀区召开 [2] - 会议将审议公司章程修订及取消监事会议案 [3] - 采用现场与网络投票结合方式 网络投票时间为9:15-11:30和13:00-15:00 [2] 表决机制调整 - 非累积投票议案采用一股一票制 累积投票议案股东可集中分配投票权 [1] - 单独或合计持股1%以上股东可提名董事候选人 较原3%门槛降低 [28] - 新增条款禁止对征集投票权设置最低持股比例限制 [27] 控股股东行为规范 - 新增控股股东义务条款 要求维持控制权稳定和生产经营稳定 [15] - 明确控股股东转让股份需遵守相关限制性规定和承诺 [15] - 规定控股股东实际执行公司事务时需遵守董事忠实义务 [15]

董事会决议 - 会议以7票全票通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，变更后的注册地址和章程修订以市场监管部门核准为准 [1][2] - 会议以7票全票通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，修订内容依据《公司法》及深交所相关规则 [2][3] - 会议以7票全票通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，修订内容结合公司实际情况及监管要求 [3] 董事会换届选举 - 第六届董事会任期届满，第七届董事会设7名董事（4名非独立董事含1名职工代表，3名独立董事） [4] - 控股股东提名翟辉、张旻逸、田玉昆为第七届非独立董事候选人 [4] - 提名李永军、刘彦山、王新安为独立董事候选人，其资格需经深交所审核无异议 [4][5] 股东大会安排 - 董事会拟于2025年8月8日召开第一次临时股东大会，审议注册地址变更、议事规则修订及换届选举等议案 [5]