独立董事基本情况 - 独立董事万平为会计学硕士、教授，现任湖南女子学院教授，并兼任湖南航天环宇通信科技股份有限公司、爱威科技股份有限公司独立董事 [1] - 自2020年1月起担任湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等法规对独立性的要求 [1] 2024年履职情况 - 独立董事全年应参加董事会8次，实际现场出席3次，通讯方式出席5次，无缺席或委托出席记录 [2] - 在审计委员会（任主任委员）、战略委员会（委员）、薪酬与考核委员会（委员）分别参与会议4次、1次、1次 [2] - 通过现场/通讯方式保持与公司管理层沟通，现场工作时间不少于15天，重点关注财务运作、投资项目进度及内部控制执行 [5] - 定期跟进年报审计进展，与年审会计师交换意见，确保信息披露真实准确完整 [3] 履职重点关注事项 - 重点监督关联交易、对外投资、财务报告披露等事项，审查董事会及高管任职资格 [6] - 持续学习证监会、深交所最新规章，参加专业培训以提升履职能力 [5] 总体评价与建议 - 独立董事在董事会决策中保持客观审慎，未出现提议召开临时股东大会或解聘会计师事务所等特别职权行使 [6] - 计划继续强化公司合规管理，优化法人治理结构，维护中小股东权益 [6]

文章核心观点 2024年宁波恒帅股份有限公司独立董事章定表严格按相关法律法规和公司章程履职，发挥独立董事及各专门委员会委员作用，维护公司和股东利益，报告期内履职情况良好，2025年将继续为公司发展发挥积极作用 [1][7] 独立董事基本情况 - 章定表1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士学位，有丰富的审计、法律工作经历，2014年1月至今任浙江和义观达律师事务所高级合伙人、律师 [1] 年度履职概况 出席董事会、股东会情况 - 章定表本报告期应出席董事会8次，实际亲自出席8次，无委托出席和缺席情况，连续两次未亲自参加董事会会议情况为否，出席股东大会3次，对审议议案均未提异议 [2][3] 出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况 - 作为薪酬与考核委员会主任委员，将董事、高级管理人员薪酬考核与公司经营业绩和个人绩效结合进行考核 [3] - 作为提名委员会主任委员，主持开展日常工作，对董事、高级管理人员选择标准和程序提建议 [4] - 作为审计委员会委员，审核定期报告等相关工作，了解经营情况，监督内部控制制度，审阅审计意见 [4] - 作为战略委员会委员，了解公司经营和行业状况，对战略决策和重大投资决策提建议 [5] 与内部审计部门及会计师事务所沟通情况 - 听取内部审计工作汇报，提意见建议助力公司风险管理和内部控制体系建设，与会计师事务所保持沟通，交流财务报告编制和审计工作进展及重点关注事项 [5] 保护社会公众股东合法权益方面所做的工作 - 审核公司材料，用专业知识做独立、公正、客观结论，审慎行使表决权，学习法规提高保护公司和投资者利益意识及履职能力 [5][6] 现场工作及公司配合情况 - 全年累计现场工作时间达15日，了解公司实际情况，与各部门沟通，对重大事项提意见建议且被公司采纳，与公司人员保持联系掌握公司动态 [6] 其他工作 - 2025年将按规定和要求为公司提供建设性意见，发表独立客观意见，提高公司决策水平，维护公司和股东权益 [7]

文章核心观点 独立董事杨洁汇报2024年度履职情况，表明严格履职维护公司和股东权益，对公司发展起积极作用，并提出2025年继续履职促进公司发展 [1][6] 独立董事基本情况 - 杨洁1981年10月生，中国国籍，硕士学历，先后就职于吉利、长城，现任星源卓镁独立董事等职，兼任多领域专家和理事 [1] - 报告期内任职符合独立性要求，无影响独立性情况 [2] 2024年度履职情况 出席董事会及股东大会情况 - 按时出席公司董事会，无缺席或连续两次未亲自出席情况，审议议案均投赞成票 [3] 出席董事会专门委员会情况 - 参与战略委员会，研究公司长期战略和重大投资事项并提建议 [3] - 参与提名委员会，跟踪监督董事和高管履职情况 [3] 出席独立董事专门会议情况 - 参加1次独立董事专门会议，认为可转债发行方案合理，对相关议案均投同意票 [4] 现场工作情况 - 利用多种会议形式了解公司经营等情况，与公司人员保持联系并提建议 [4] 中小股东保护情况 - 关注投资者提问，与中小股东沟通交流，维护其合法权益 [4] 年度履职重点关注事项情况 定期报告及内部控制评价报告相关事项 - 公司及时编制披露定期报告和内控评价报告，经审议通过，董监高签署确认意见 [5] 续聘会计师事务所 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构，其具备相关能力和资质 [5] 董事及高级管理人员薪酬情况 - 认为薪酬方案依据行业和公司情况制定，程序合法，无损害公司及股东利益情形 [6] 总体评价和建议 - 2025年将继续加强学习，履行职责，维护投资者权益，促进公司发展 [6]

会计师事务所聘任情况 - 公司聘请毕马威华振会计师事务所作为2024年度财务报告及内部控制的审计机构 [1] - 毕马威华振成立于1992年8月18日，2012年7月10日取得工商营业执照并于2012年8月1日正式运营 [1] - 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 [1] - 毕马威华振首席合伙人为邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格 [1] - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人 [1] 聘任程序 - 公司于2024年8月29日和2024年9月20日分别召开董事会和股东大会，审议通过聘任毕马威的议案 [2] - 公司董事会审计委员会和独立董事对聘任毕马威发表了事前认可意见和同意的独立意见 [2] 审计履职情况 - 公司于2024年11月6日与毕马威签订2024年度审计业务约定书 [2] - 毕马威对公司2024年年度财务报告及内部控制有效性进行了审计，并出具审计报告 [2] - 毕马威对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况、财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况发表了专项意见 [2] - 毕马威在执行审计过程中与公司治理层及管理层就审计范围、时间安排、审计重点领域等事项进行了必要沟通 [3] 对会计师事务所的评估 - 公司对毕马威的资质条件、执业记录、质量管理水平、独立性等进行了充分了解和评估，认为其具备提供审计工作的资质和专业能力 [3] - 毕马威在审计过程中充分了解公司及行业环境和经营情况，关注公司内部控制的建立健全和实施情况 [3] - 毕马威保持与公司董事会审计、风控与合规委员会及独立董事的交流和沟通，坚持独立、客观、公正的执业原则 [3] - 毕马威按时完成公司2024年年度报告审计及其他相关工作，出具的报告客观、准确、完整、清晰、及时 [3]

文章核心观点 公司独立董事严杰在2024年度履职期间忠实勤勉，发挥专业优势和独立作用，维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益，报告涵盖履职情况、重点关注事项及总体评价建议 [1][8] 独立董事基本情况 - 严杰为高级会计师，历任多公司职务，现任上海市会计学会常务理事等多职，兼任多所院校会计专业硕士指导老师 [1] - 严杰具备独立性，未在公司担任除独立董事外其他职务，与公司及主要股东无妨碍独立判断关系，无额外未披露利益 [2] 独立董事年度履职概况 - 2024年公司召开董事会11次，审议议案37项，召开股东大会3次，审议议案12项，严杰均出席，认为会议召集召开符合程序，议案符合公司及股东利益，均投赞成票 [2] - 严杰担任审计委员会主任委员，按实施细则履职，出席相关会议，审议议案，对公司多方面事项研究决策，维护股东权益 [2] - 严杰在董事会、股东大会和专门委员会会议上，会前研究议案资料，会上审议议题、提建议，客观分析判断并行使表决权 [3] - 严杰对公司进行现场考察调研，了解多方面情况，与多方保持联系，关注外部影响并提应对措施，公司给予积极配合 [4] 独立董事年度履职重点关注事项情况 - 公司2024年度关联交易符合规定和公司及股东利益，定价公允，审批程序合法有效 [4] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺 [5] - 报告期内公司未发生被收购情况 [5] - 公司财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整，内部控制体系符合要求，《公司内部控制自我评价报告》客观全面 [5] - 2024年公司聘任立信会计师事务所为财务报告、内部控制审计机构，2024年度财务审计费用102万元（含税），内部控制审计费用32万元（含税），同意续聘其为2025年度财务审计机构，费用不变 [5][7] - 2024年5月22日公司九届一次董事会审议通过聘任郑伟中为财务总监，严杰认为其符合任职资格和条件 [7] - 报告期内公司未因会计准则变更以外原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 [8] - 公司完成董事会换届选举，董事和高级管理人员提名、任职和审批程序符合规定 [8] 总体评价和建议 - 严杰2024年忠实勤勉履行独立董事职责，维护公司和股东权益，未来将持续提升履职能力，加强沟通调研，为公司发展提建议 [8]

文章核心观点 广州广合科技股份有限公司独立董事陈丽梅汇报2024年度履职情况，包括基本情况、年度履职情况、履职重点关注事项，认为自身发挥了独立董事作用，维护了公司及股东合法权益，并对相关人员配合支持表示感谢 [3][11][12] 独立董事的基本情况 - 陈丽梅为中国注册会计师，毕业于华南理工大学应用化学专业，本科学历 [3] - 历任多家事务所及公司相关职务，2022年2月至今任公司独立董事 [3] - 董事会评估认为其符合独立董事独立性要求 [3] 独立董事年度履职情况 董事会会议履职 - 出席12次董事会会议，现场出席8次，审议通过47项议案，均发表同意意见 [4] - 审阅31项提案，与股东沟通交流 [4] 现场工作与沟通 - 现场工作超15个工作日，多次考察公司，与管理层讨论，与相关人员密切联系 [5] - 关注外部环境对公司影响，为公司发展战略提建议 [5] 各委员会履职 - 审计委员会：出席3次会议，审议通过18项议案，审核财务信息，监督内控，沟通内外审计 [5][6] - 薪酬委员会：出席3次会议，审议通过7项议案，审议股权激励，研究薪酬政策 [6] - 战略与ESG委员会：出席5次会议，审议通过9项议案，对重大投资等事项进行可行性分析 [6] 其他履职情况 - 年报审计沟通：审议年报审计工作报告，与高管定期沟通，学习法规文件 [6] - 内部控制评价：认为公司内控完善，自我评价真实客观 [7] - 未行使特别职权，公司配合独立董事履职 [7] 2024年度履职重点关注事项的情况 关联交易 - 审核确认2023年度日常关联交易，预计2024年度不超2200万元，认为交易正常、定价公允，程序合规 [7][8] 综合授信及担保 - 公司及子公司拟申请33950.80万元授信，公司提供不超该金额担保，认为目的合理，风险可控，程序合法 [9] 资金占用与报告披露 - 报告期无资金占用情况，公司及时披露定期和专项报告，无重大风险事项 [9] 会计师事务所聘任 - 认为容诚会计师事务所符合要求，同意聘任为2024年度审计机构 [10] 股权激励计划 - 2024年相关会议审议通过激励计划及调整、授予等议案，流程及披露符合规定 [10][11] 高管薪酬 - 认为高管薪酬公允合理，发放程序合规，未损害公司及股东利益 [11] 总体评价和建议 - 独立董事履行忠实勤勉义务，发挥作用，维护公司及股东合法利益 [11] - 建议加强与管理层沟通，了解经营情况，提高决策科学性，保护投资者权益 [11]

会计师事务所资质与规模 - 容诚会计师事务所由华普天健会计师事务所更名而来，成立于1988年8月，2013年改制为特殊普通合伙企业，是国内最早从事证券服务业务的会计师事务所之一 [1] - 截至2024年底，容诚会计师事务所共有合伙人212人，注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告 [1] - 2023年度收入总额为287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元 [2] 业务覆盖与行业分布 - 2023年承担394家上市公司年报审计业务，审计收费总额48840.19万元 [2] - 客户主要集中在制造业（如计算机、通信、电子设备、医药制造等）及信息传输、软件和信息技术服务业等行业 [2] - 对特宝生物所在相同行业的上市公司审计客户家数为16家 [2] 执业记录与合规性 - 近三年受到监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次，无刑事处罚或行政处罚 [2] - 前述监管措施不影响其继续承接或执行证券服务业务 [2] 审计团队配置 - 配备专属审计团队，核心成员具备多年上市公司、国有企业及医药行业审计经验 [3] - 项目合伙人李仕谦1998年开始从事上市公司审计，近三年签署或复核逾10家上市公司审计报告 [3] - 项目负责总监李雅莉2009年开始从事上市公司审计，近三年签署3家上市公司审计报告 [3] - 项目负责经理郑佳境2017年开始从事上市公司审计，近三年签署1家上市公司审计报告 [3] - 项目质量复核人支彩琴2013年开始从事上市公司审计，近三年复核2家上市公司审计报告 [4] 质量管理体系 - 建立咨询事项清单和双向沟通机制，确保重大问题和疑难事项的咨询结论得到执行 [5] - 制定专业意见分歧解决机制，2024年审计中无未解决的分歧 [5] - 实施审计项目组内部复核、项目质量复核及质控部门检查等多层质量控制 [5] - 近一年未识别出质量管理缺陷 [5] 审计工作方案与执行 - 审计重点包括收入确认、销售费用、开发支出与无形资产减值等 [6] - 制定详细审计计划，按时提交各项工作，满足公司报告披露时间要求 [6] 信息安全管理 - 聘任合同明确约定信息安全责任，制定涵盖档案管理、保密制度等系统性控制制度 [6] - 审计过程中有效执行敏感信息检查、脱敏和归档管理 [6] 风险承担能力 - 购买职业责任保险，累计赔偿限额不低于2亿元 [7] - 近三年涉及乐视网证券虚假陈述责任纠纷案，判决在1%范围内承担连带赔偿责任，目前案件处于二审诉讼程序 [8]

独立董事履职情况 - 谢荟自2024年4月29日起担任苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事 严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 秉持勤勉尽责 诚信履职 独立判断的职业准则 [1] - 任职期间积极参与董事会及专门委员会会议 认真审议各项议案 对定期报告 对外担保等事项发表专项意见 充分发挥独立董事的监督制衡作用 [1] - 在履职过程中始终将投资者权益保护置于首位 针对利润分配方案等涉及中小股东利益的议案 通过专项沟通强化权益保障机制 切实提升公司治理规范性与决策透明度 [1] 独立董事基本情况 - 谢荟1984年9月出生 中国国籍 无境外永久居留权 上海财经大学本科学历 中国注册会计师 深交所董秘资格 [1] - 2007年7月至2016年2月任上会会计师事务所经理 2016年3月至今任赣州盛虔投资管理有限公司上海分公司财务总监 2018年11月至今任赣州德鹏投资管理有限公司董事 总经理 [1] 年度履职情况 - 报告期内应出席公司董事会会议三次 股东大会一次 实际出席董事会会议三次 未列席股东大会 无授权委托其他独立董事出席会议的情况 [2] - 担任公司第六届董事会审计委员会主任委员 提名委员会委员 报告期内公司共召开两次提名委员会会议 [3] - 严格按照《审计委员会工作细则》对公司定期报告 财务会计报告 审计部提交的工作计划和工作报告等事项进行审议 加强了对公司内控制度实施情况的监督和审查 [3] - 2024年度履职期间现场工作时间为15天 工作内容包括出席股东大会 董事会 专门委员会 独立董事专门会议 实地考察 与管理层现场沟通 与会计师事务所沟通等 [3] 与外部审计机构沟通 - 作为审计委员会主任委员 积极关注定期报告的工作计划 主动跟进年报审计的计划 进展 与年审会计师就年审计划及关注的重点事项进行充分沟通 [4] - 与公司管理层就经营中的重点问题展开深入讨论 确保审计报告能够全面 真实地反映公司的实际情况 [4] - 在审核定期报告的过程中 严格履行保密职责 坚决防止内幕信息泄露以及内幕交易等违法违规行为的发生 [4] 保护投资者权益 - 密切关注公司的运营状态和潜在的经营风险 对定期报告涉及的财务数据进行严格审核 确保数据的准确性和可靠性 [5] - 积极参与公司董事会 股东大会等会议 在决策过程中坚持独立判断 审慎行事 通过发表客观意见有效维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益 [5] - 持续关注公司信息披露工作的合规性 确保公司严格遵循《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求进行信息披露 [5] 年度履职重点关注事项 - 审阅了公司编制的《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》 公司披露的定期报告真实 完整地反映了所属报告期的相关财务数据 [5] - 公司为子公司合肥禾盛新型材料有限公司 苏州兴禾源复合材料有限公司和上海海曦技术有限公司的银行融资需求提供担保 担保行为符合《公司法》及《上市公司监管指引第8号》的规定 [5] 总体评价和建议 - 展望2025年 将秉持专业审慎的工作原则 严格遵守上市公司自律监管指引及《上市公司独立董事管理办法》的相关要求 持续强化履职深度与效率 [6] - 重点围绕完善董事会科学决策机制 提升董事会领导效能等维度 着力优化董事会专门委员会运作机制 通过严格把控专项意见发表 关联交易审查等环节 切实维护治理结构的客观公正 [6]

文章核心观点 刘艳森作为宁波东方电缆股份有限公司2024年度独立董事，严格履职，维护公司和股东权益，报告介绍履职情况、重点关注事项并给出总体评价与建议 [1][10] 独立董事基本情况 - 刘艳森为女，1958年5月出生，中国国籍，大专学历，高级经济师，担任多个协会职务及德威工程管理咨询有限公司董事长，获多项荣誉，现任公司第六届董事会独立董事，未兼任其他公司独立董事 [1] - 刘艳森未在公司担任除董事外其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人无利害关系，无影响独立性情形 [2] 独立董事2024年度履职情况 参加董事会、股东大会情况 - 刘艳森应参加董事会9次，亲自出席9次，无缺席和委托出席，出席股东大会2次，表决遵循原则并保护中小投资者权益 [3][4] 出席董事会专门委员会情况 - 刘艳森参加四次审计委员会会议和一次薪酬与考核委员会会议 [4] 参加独立董事专门会议情况 - 刘艳森对提交会议资料充分了解并谨慎判断 [4] 行使独立董事职权情况 - 刘艳森在各会议对议案认真审阅后行使表决权并发表明确意见，拥有多项职权 [4] 与内审部、年审会计师事务所沟通情况 - 刘艳森与内审部、会计师事务所项目负责人交流，督促审计进度，了解公司财务和业务情况 [5] 与中小股东沟通交流情况 - 刘艳森参加业绩说明会与中小投资者沟通，也通过他人转述交流 [5] 现场考察情况 - 刘艳森借股东大会了解公司生产经营和财务状况，听取汇报并关注影响，为公司经营管理献计献策 [5] 公司配合独立董事工作情况 - 公司为刘艳森提供工作条件和人员支持，无阻碍其行使职权情形，管理层重视沟通，保证其知情权并征求意见 [5] 独立董事年度履职重点关注事项情况 控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保事项 - 2023和2024年度，公司无控股股东及关联方占用资金情况，未发生对外担保事项，控制担保风险保障权益 [6][7] 利润分配事项 - 公司2023年度拟每股派发现金红利0.45元，方案考虑多因素，符合规定和利益，获独立董事同意 [7] 内部控制评价报告 - 公司建立完善内部控制制度体系且有效执行，评价报告客观反映情况，无重大缺陷，获独立董事同意 [7] 续聘会计师事务所事项 - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，该所具备资格和能力，决策程序合法，获独立董事同意 [8] 2024年度日常关联交易预计事项 - 公司及子公司预计2024年关联交易为日常所需，定价合理，不损害利益，不影响独立性，获独立董事同意 [9] 重点事项的执行、披露情况 - 董事会有效执行决议，公司信息披露真实准确完整，无虚假遗漏 [9] 总体评价和建议 - 刘艳森履职认真，为董事会决策发挥作用，建议加强沟通，完善治理，保护投资者权益，为公司发展尽责 [10]