案件概述 - 无锡中院公布一起新型“杀猪盘”电信诈骗案件 诈骗团伙在菲律宾马尼拉租赁办公楼成立电诈集团 于2018年至2020年1月间实施诈骗 [1] - 该案被定性为情感诱导与网络赌博复合型电信诈骗犯罪 诈骗分子利用被害人寻求情感寄托和幻想高额回报的心理实施犯罪 [3] 诈骗手法 - 集团成员冒充男同性恋在社交网站寻找国内男性被害人 以恋爱交友为名结识并取得信任 [1] - 以成功投资为诱饵吸引被害人进入网络赌博平台 引导其充值投注 [1] - 采用小额充值赢钱诱导大额充值 谎称升级VIP可以提现等方法 吸引被害人提高充值金额 [1] - 在被害人大额充值后 切断提现通道或让被害人输掉钱款以完成诈骗 [1] - 诈骗分子编造掌握赌博平台漏洞、有高胜率玩法等虚假承诺 诱骗被害人前往其控制的虚假网络赌博平台充值 [3] - 此类赌博平台由诈骗团伙后台直接操控 最终导致被害人无法提现、血本无归 [3] 案件影响与结果 - 经查 被告人苏某某等人于2019年间诈骗38名被害人钱款共计1000余万元 [2] - 无锡法院以诈骗罪判处被告人苏某某有期徒刑十三年六个月 并处罚金 [3] - 法官提醒公众 素未谋面的“恋人”指引的“财富”之路极有可能是诈骗 所有号称“稳赚不赔”“内部消息”的赌博平台都是诈骗工具 [3]

本⽂由第三⽅AI基于财新⽂章 https://a.caixin.com/azTA9b9W(https://a.caixin.com/azTA9b9W) 提炼总结⽽成，可能与原⽂真实意图存在偏差。不代表财新观点和⽴场。推荐点击链接阅读原⽂细致⽐对和校验。 本⽂由第三⽅AI基于财新⽂章 https://a.caixin.com/1ZaNhza2(https://a.caixin.com/1ZaNhza2) 提炼总结⽽成，可能与原⽂真实意图存在偏差。不代表财新观点和⽴场。推荐点击链接阅读原⽂细致⽐对和校验。 **纪要涉及的行业或公司** * **公司：太子集团 (Prince Group)** [13][18][20] * 实际控制人为陈志 (Vincent) [13][17][18] * 对外宣称在30多个国家运营超过100家商业实体 [18] * 在柬埔寨的产业版图涵盖房地产开发、银行、航空、商超等领域 [18] * **公司：金贝集团 (Golden Bay Group)** [38][40][48] * 旗下拥有金贝赌场酒店等，与太子集团关系密切，被指由陈志实际控制 [40][48] * **行业：跨境网络赌博与电信诈骗** [13][19][50] * 涉及柬埔寨、中国、美国等多地 [19][50][56] * **行业：全球地缘政治与国际秩序** [5][6][7] **核心观点和论据：太子集团与陈志案** * **案件概况与资产规模** * 2026年1月7日，重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志从柬埔寨被押解回国 [13] * 美国检方指控陈志涉嫌电信诈骗和洗钱，并没收其名下127271枚比特币，按当时市值高达150亿美元（约合人民币1069亿元）[19] * 陈志自称净资产达600亿美元，被美冻结资产仅为其四分之一 [70] * **业务模式演变：从私服、网赌到全球电诈** * **起源**：陈志早年或与《传奇》游戏私服及黑客攻击相关，涉案团伙曾获利近1亿元人民币 [24][25] * **网赌业务**：自2016年起，针对中国大陆公民开设网络赌博公司，通过控制输赢水位、抽取税收和手续费等方式获利，至2023年案发时共非法获利人民币50亿余元 [50][51][52] * **转向电诈**：2019年柬埔寨“818禁赌令”后，部分业务转向电信诈骗，诈骗对象从华人扩展至全球 [54][55] * **园区运营**：太子集团通过控制土地和物业，将电诈园区运营承包给第三方，收取远高于市场价的租金和“保护费”，并提供“粉商”（客户名单）、“号商”（账号）、“通道”（洗钱服务）等上游资源，成为产业链顶端的掠食者 [61][63][64] * **商业模式与风险规避** * **“避险模式”**：太子集团以房地产、银行等正规业务为门面，赌场和电诈园区则放在金贝系等关联公司名下，试图切割风险 [59][68] * **政商网络与利益捆绑**：通过捐款、设立奖学金（如7年出资200万美元的“陈志奖学金”）等企业社会责任活动，以及获取爵位（公爵）等方式，嵌入柬埔寨当地政治经济结构，形成恩庇体系 [44][45][46][47] * **全球资产布局**：商业版图扩展至新加坡、英国、开曼群岛、中国香港等地，并透过复杂架构控制全球顶级雪茄企业哈伯纳斯（Habanos）50%的股份，据报相关实体在2024年获得股息达7000万欧元 [69][72][74] * **执法与打击行动** * **中方行动**：中国执法部门早在2019年已关注，2020年成立专案组，曾一次性抓捕458名嫌疑人，2024年两次包机押解800余名涉赌诈嫌疑人回国 [20][75][76] * **美方行动**：2025年10月，美国对陈志提起刑事指控并制裁，指控其集团“杀猪盘”每天能带来3000万美元以上盈利，而正规业务总获利仅数亿美元 [19][56][66] * **柬方合作**：在中柬执法合作框架下，柬埔寨当局应中国请求逮捕并引渡陈志，并已于2025年12月撤销其柬埔寨国籍 [13][17] **核心观点和论据：地缘政治与国际秩序** * **关键事件** * 2026年1月3日，美军攻入委内瑞拉首都并将领导人马杜罗掳至美国受审，被中国外交部指出明显违反国际法和联合国宪章 [5] * **对国际秩序的冲击** * 该事件大幅拉低了国际社会对一场国际冲突和外国武装介入骤然爆发的心理阈值 [6] * 联合国秘书长警告此举开了危险先例，巴西总统称这是通往暴力、混乱世界的第一步 [7] * 可能促使各国调整政策，有的更依附美国，有的寻求战略冗余或缔结更牢固的同盟，加剧国际关系演变，甚至可能催化更多激化行动，使“前冲突状态”成为日常预判基础 [7] * **大国的立场与主张** * **美国**：2025年版美国国家安全战略文件声称“大国因其规模、财富与力量而拥有更大影响力是永恒真理”，并在此次事件中付诸实践 [6] * **中国**：长期维护以联合国为中心的国际体系，反对任何单一国家充当国际警察，是“多边主义的坚定支持者、践行者、捍卫者” [8] * 2025年发布《全球治理倡议概念文件》，阐述坚持主权平等、国际法治、多边主义等五大核心理念 [8] * 在委内瑞拉事件上，表示无论委政局如何变化，中方深化两国务实合作的意愿不变，在委合法利益将依法受保护 [9] **其他重要但可能被忽略的内容** * **陈志的早期经历与第一桶金** * 出身福建渔村，高中学历，曾做过网管 [22] * 对外声称资产来自一笔向其叔叔的200万美元个人借款，用于成立房地产公司，但真实来源可能更复杂 [21][22] * 多名知情人士证实其为2011年重庆警方破获的《传奇》私服黑客案漏网成员 [24][25] * **太子集团的崛起与关键人物** * 在2016年至2018年间于柬埔寨快速扩张，通过土地买卖赚取第一桶金（如通过三起土地买卖赚取1500万美元）[29][30] * 关键人物包括代持人魏基才、地产板块核心人物邱国兴（同为福建连江人），以及被视为“引路人”的胡小伟（又名陈小二）[26][27][28][32] * 2018年，太子银行在众多申请者中获得商业银行牌照，该牌照最低注册资本要求为7500万美元 [34] * **电诈园区的具体运作与危害** * 园区实行封闭式管理，员工作息按诈骗对象所在地时差安排，有专门针对非华人的招聘 [55] * 存在强迫劳动、暴力虐待和人口贩运现象，美国起诉书公布了员工被捆绑、头破血流的图像 [56][57] * 当地警方有时将案件定性为“合同纠纷”，导致解救困难 [58] * **行业背景与转移趋势** * 柬埔寨博彩业由来已久，西哈努克港（西港）因经济特区发展和资本涌入成为赌场和电诈园区聚集地 [36] * 随着菲律宾、缅北等地打击行动加强，部分电诈从业者“打游击”般转移至柬埔寨 [79]

案件概况 - 智利警方于1月9日发动大规模突袭，捣毁一个盘踞在智利北部自贸区的跨国犯罪集团 [1] - 该团伙通过虚假网络投资平台对美国公民实施精准诈骗，涉案金额高达2亿美元 [1] - 这是智利近期破获的最大规模诈骗案之一 [1] 受害者与诈骗手法 - 受害者主要是美国老年人，已确认的受害者约有400人 [3] - 诈骗手法为诱导受害者相信在进行高回报金融投资，从而将资金转入智利银行账户 [3] - 受害者被骗总金额达2亿美元 [3] 犯罪集团运作与洗钱网络 - 犯罪集团的运作中心设在智利港口城市伊基克，该地是著名的自由贸易区 [3] - 为了让诈骗资金洗白并流出智利，该团伙在当地注册了约119家商业公司，形成庞大洗钱网络 [3] - 资金到账后，在智利境内不同空壳公司之间频繁转账以掩盖来源，最终转移到海外 [3] 调查与执法行动 - 2025年5月，FBI向智利发出警示，称发现大量针对美国公民的跨国电信诈骗资金流向智利 [3] - 智利桑坦德银行于2025年7月10日发现潜在可疑交易后，向公诉机关提交刑事指控并配合调查 [4] - 1月9日的突袭行动出动了超过500名探员，是该地区第一次进行如此大规模的行动 [4] - 行动共逮捕了39名涉案人员，该团伙成员构成复杂，呈现明显跨国特征 [6] 资金流动特征 - 调查发现有单笔支票兑现金额高达40万甚至50万美元 [4] - 出现过一个人代表多人，在同一天、同一家银行分行兑现超过100万美元现金的情况 [4]

核心事件 - 太子集团创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕 并已被遣送回中国接受有关部门调查 [1] 公司业务与运营模式 - 太子集团自称为一家跨国商业集团 在柬埔寨布局度假村与酒店等项目 是柬埔寨最大的企业集团之一 [3] - 该集团实际上使用虚假的招聘广告诱骗工人 以酷刑强迫他们进行电信诈骗 [3] - 工人诱骗受害者们转移加密货币 以获得巨额的投资回报 [3] 资产冻结与查封情况 - 陈志及其“太子集团”在新加坡价值1.5亿新元（约合8.2亿人民币）的资产被冻结 [3] - 新加坡警方查封并扣押了陈志及“太子集团”在新加坡的6处房产 [3] - 对其他相关金融资产发出禁止处置令 涉及银行账户、证券账户及现金 总价值超过1.5亿新元 [3] - 一艘游艇、11辆豪车以及多瓶名酒亦被纳入禁令范围 [3]

来源：宁波晚报 日前 嘉兴南湖警方 在劝阻一起电信网络诈骗过程中 揭穿了一个极为荒诞 这究竟是怎么一回事？ 我们一起来看看 2025年12月26日，大桥派出所接到反诈预警，称居民邹女士疑似正遭遇诈骗。民警立即行动，成功联系 并见面劝阻。经了解，邹女士数日前通过某短视频平台结识了一名陌生人，对方自称是"研究卫星的国 家科研人员"。 却又极具迷惑性的骗局 双方在交流后，关系迅速升温，对方诱导邹女士通过某APP进行了裸聊。 在民警的耐心剖析和真实案例警示下，邹女士彻底认清了骗局，停止了转账操作。警方成功为其止损 1.5万元，并指导其删除相关软件、保存证据并加强防范。 警方提醒 近期电信诈骗话术不断翻新，此案中骗子捏造"花钱买官"等极其荒谬的情节，正是利用了个别人对公职 人员选拔程序的不熟悉进行欺诈。任何在网络交友中提及"内部名额""疏通关系""特殊渠道"等关键词， 最终引导至转账汇款的行为，都是诈骗。 请大家务必擦亮眼睛，牢记公职岗位绝非商品，不可买卖。一旦遭遇类似威胁敲诈，切勿妥协，应立即 保存证据并拨打110报警。 在建立起虚假的信任后，骗子的戏码升级。他声称为了邹女士打算调到嘉兴工作，并抛出了一个令人瞠 目结 ...

跨境执法与资产冻结行动 - 中国公安部于1月7日将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志从柬埔寨金边押解回国 这是中柬执法合作的重大战果 陈志已被依法采取强制措施 案件正在进一步侦办中 [1][7] - 公安机关将于近期公开通缉首批陈志犯罪集团骨干成员 并正告犯罪分子投案自首 [1][7] 多地区联合执法与资产查封 - 中国香港特区警方于2025年11月4日冻结了一个涉嫌参与国际电信诈骗和洗钱的犯罪集团价值27.5亿港元（约合人民币25.2亿元）的资产 该集团系柬埔寨“太子集团” 被冻结资产包括现金、股票、基金等 [3][9] - 中国台湾检方于同日查封了与“太子集团”相关的总价值超45亿新台币（约合人民币10.3亿元）的资产 并拘留了25名嫌疑人 行动中搜查了47处住所及办公场所 传唤了10名证人 [3][9] - 台湾检方查封的具体资产包括18处不动产（含11处豪华公寓）、48个停车位、26辆豪车（总价值超4.7亿新台币）以及60个银行账户（账户余额总计超2.3亿新台币） [5][11] 国际联合制裁与调查 - 美国财政部与英国外交部于2025年10月14日开展联合行动 对总部位于柬埔寨的“太子跨国犯罪组织集团（太子集团）”内部146个目标实施大规模制裁 制裁手段包括资产冻结、旅行禁令等 [5][11] - 据美国执法部门透露 此案或将成为美国历史上经办过的规模最大的“杀猪盘”骗局之一 [5][11] - 在英国和美国联合制裁后 韩国政府也正在考虑对该集团及相关组织实施金融制裁 [5][11] 跨境资金流动与交易 - 韩国主要反对党议员援引金融监督院数据称 “太子集团”在五家韩国银行的柬埔寨分行进行了52次交易 牵扯金额超过1970亿韩元（约合人民币9.85亿元） [6][12]

事件概述 - 2025年12月24日 江苏省丹阳市一名网络零售平台门店业务员马婷婷 凭借反诈意识与警方联动 成功为一名六旬老人仲先生止损38000元 [1][3] 诈骗手法分析 - 诈骗分子通过陌生电话联系业务员 要求以个人名义购买38张面值1000元的购物卡 总金额38000元 且不开发票 [4] - 诈骗分子诱导受害人仲先生进行“垫资做任务” 并以“操作失误”为由 要求其线下购买同等金额实体卡进行充值 [7] - 诈骗分子要求受害人将购物卡密码拍照发送 并反复提醒其遵守“保密协议” 对外谎称购卡用于“元旦送礼” [7][8] 业务员的关键行动 - 业务员马婷婷在送货上门时 注意到客户仲先生对购卡用途闪烁其词 联想到反诈宣传案例 以闲聊方式提醒风险 [4] - 离开后 马婷婷再次致电确认老人子女不知情 随即果断报警求助 [4][5] - 在未收到警方确认前 马婷婷出于谨慎未将38000元购卡款充值到账 38张卡均保持未激活状态 [8] 警方的处置与结果 - 导墅派出所民警接警后火速赶往现场 当时38张购物卡中已有29张被刮开 民警及时制止 [5][7] - 民警查看受害人手机聊天记录后 确认其遭遇电信网络诈骗 [7] - 经警方与业务员核实 门店将仲先生的38000元购卡款全额退回 [8] - 事后 民警联系受害人家属并发还钱款 [10] 事件的影响与意义 - 此次事件成功避免了38000元的经济损失 受害人对业务员和公安机关表示感激 [1][10] - 案例揭示了新型诈骗手法：诱导购买大量高额实体卡或电子卡 并要求发送卡密信息以完成“充值”、“解冻”、“验证”等操作 [10][11] - 业务员的敏锐警觉和审慎操作（未激活购物卡）是阻止资金损失的关键环节 [8]

中国外交部例行记者会回应 - 中方确认与柬埔寨等国合作打击跨境电信网络诈骗取得显著成效 但未直接确认太子集团创始人陈志被捕及遣返的具体情况 建议关注主管部门后续消息 [1] - 中方强调打击网赌电诈是国际社会的共同责任 并愿意与周边国家加大执法合作力度 以维护人民生命财产安全和地区交往合作秩序 [1] - 针对所谓中国黑客组织入侵美国众议院系统的指控 中方回应一贯反对并依法打击黑客活动 反对出于政治目的散布与中国有关的虚假信息 [1] 商务部及企业动态 - 商务部回应审查Meta收购Manus事宜 指出企业从事对外投资等活动必须符合中国法律法规 [2] - 爱玛科技回应了关于其减员超过50%的市场消息 [2] 房地产行业展望 - 有机构发布观点 认为房地产行业的关键信号显示 市场将在2026年迎来底部企稳 [2]

公司背景与业务范围 - 太子集团由福建籍华裔陈志于2015年在柬埔寨正式成立，其自2009年进入柬埔寨市场 [2] - 集团在短短十年间打造了涵盖地产、金融、能源、通讯及银行等多领域的商业版图 [2] - 旗下拥有太子房地产集团、太子银行和Awesome全球投资集团等知名子公司 [2] - 集团自称跨国商业集团，在柬埔寨布局度假村与酒店等项目，是柬埔寨最大的企业集团之一 [2] 涉嫌的非法活动与运营模式 - 集团被指控利用虚假招聘广告诱骗工人，并以酷刑强迫他们进行电信诈骗 [2] - 自2015年起，集团利用遍布30多个国家/地区的商业网络作掩护，在柬埔寨秘密建造并运营至少十个强制劳动诈骗园区 [2] - 来自世界各地的工人被诱骗至园区，遭到囚禁、酷刑，并被迫从事大规模的加密货币投资诈骗活动（俗称“杀猪盘”） [2] - 诈骗活动骗取了数十亿美元 [2] - 园区内设有专业的“手机农场”以最大化诈骗效率，其中两个设施就拥有1250部手机，控制着约76000个社交媒体账户 [2] 暴力手段与相关事件 - 集团频繁使用暴力手段维护诈骗基地运转，陈志曾批准殴打一名在基地“制造麻烦”的人 [4] - 起诉书中包含了陈志保存的显示暴力手段的图像，多人身上可见明显伤痕 [4] - 起诉书称，2023年一名25岁中国公民被残忍杀害的报道与太子集团有关 [4] 资产冻结与司法调查 - 2024年10月30日，陈志及其太子集团在新加坡的1.5亿新元资产被冻结 [4] - 中国香港特区警方于2025年11月宣布，冻结一个涉嫌参与国际电信诈骗和洗钱活动的犯罪集团价值27.5亿港元（约合人民币25.2亿元）的资产，据报道该集团系柬埔寨“太子集团” [4] - 被冻结的资产包括通过犯罪所得的现金、股票、基金等 [4] - 中国台湾检方表示，已查封与太子集团相关的总价值超45亿新台币（约合人民币10.3亿元）的资产 [4] - 台湾检方拘留了25名嫌疑人，并传唤10名证人接受讯问 [4][5] - 调查行动对太子集团及其位于台北关联公司的总共47处住所及办公场所展开突击调查 [5] 被查封资产详情 - 已查封18处不动产，其中包括11处豪华公寓 [7] - 查封48个停车位及26辆豪车（包括劳斯莱斯、法拉利和兰博基尼等），这些豪车总价值超4.7亿新台币 [7] - 查封60个银行账户，账户余额总计超2.3亿新台币 [7]

诈骗案件概述 - 南湖区发生一起复合型电信诈骗案件，居民邹女士在警方干预下成功脱身，避免了财产损失 [1] - 诈骗分子结合了“杀猪盘”情感诈骗与裸聊敲诈勒索两种手段，警方成功为受害人止损1.5万元 [3] 诈骗手法与过程 - 诈骗始于抖音平台，骗子伪装成“研究卫星的国家科研人员”建立联系，随后转移至“菜鸟”App深化关系 [2] - 在获取信任后，诱导受害人通过某App进行裸聊并截取图片，为后续敲诈做准备 [2] - 骗子编造为调到受害人所在地工作，已花费86万元“疏通关系”购买公安局副局长职位，并以还差16万元“尾款”为由索要钱财 [2] - 当索财遭拒后，骗子立即发送裸聊截图，威胁不汇款就将照片散布给受害人家人，进行恐吓勒索 [2] 警方分析与提醒 - 警方指出，公安机关职务任命有严格法定程序，所谓“花钱买官”的说法是荒唐的诈骗借口 [2] - 此类复合型骗局专攻受害人心理弱点，利用情感建立信任后，编造荒谬剧情，最终以隐私相威胁实现勒索 [3] - 警方提醒，任何在网络交友中提及“内部名额”、“疏通关系”、“特殊渠道”并引导转账的行为均属诈骗 [3] - 警方强调，一旦遭遇裸聊敲诈，切勿妥协转账，应立即保存证据并报警，公民个人隐私受法律保护 [3]